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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-10
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 0.53
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议《关于修改公司<章程>的提案》
（2） 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的提案》
（3） 审议《关于启动和调整华神生物制药有限公司投资的提案》
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2005-05-17
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二00五年度第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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华神集团二00五年度第一次临时股东大会于二OO五年五月十六日召开，通过如下决议：
一、会议审议通过了董事长赵卫青先生所作的《关于修改公司<章程>的提案》。
二、会议审议通过了董事长赵卫青先生所作的《关于修改公司<股东大会议事规则>的提案》。
三、会议审议通过了公司总裁王天祥先生所作的《关于启动和调整华神生物制药有限公司投资的提案》 |
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2005-05-14
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配股，每10股配3股配股价:25元/股，股权登记日：2001-08-14，配股缴款截止日 ，2001-08-29 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:25元/股股权登记日：2001-08-14，，配股缴款日2001-08-16到2001-08-29 ，2001-08-16 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:25元/股，配股发行结果公告日 ，2001-09-25 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2005-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:25元/股，申购代码：8790 ，配售简称：华神A配 ，2001-08-16 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2005-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:25元/股，配股可流通部分上市 ，2001-09-26 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2005-05-12
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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2005年5月10日中国人民解放军第四军医大学与华神集团共同承担的 "碘[131I]美妥昔单抗注射液"，获得国家食品药品监督管理局颁布的国家一类新药证书。公司将加紧做好设备的调试和投产前的准备工作，尽快通过国家GMP认证，获得新药的生产批文，力争于今年底前将产品投放市场。该产品的面市，将为公司的发展带来新的机遇 |
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2005-04-22
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2004年度分红公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华神集团2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。股权登记日为：2005年4月27日，除息日为2005年4月28日 |
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2005-04-22
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-22
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-22
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-15
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 公司拟有关事项如下：
1、会议时间：2005年5月16日上午9: 00
2、本次会议会期半天
3、会议地点：成都蜀兰大酒店五楼会议室
4、会议议程：
（1） 审议《关于修改公司<章程>的提案》（详见本次公告相关内容）
（2） 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的提案》（详见本次公告相关内容）
（3） 审议《关于启动和调整华神生物制药有限公司投资的提案》（详见本次公告相关内容）
5、召集人：本公司董事会
6、召开方式：现场表决
7、出席会议对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡在2005年5月1 1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
（3）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。
8、特别强调事项：《关于修改公司<章程>的提案》和《关于修改公司<股东大会议事规则>的提案》是需要特别决议通过的提案。（股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
9、会议登记办法
出席会议股东请于2005年5月13日上午9：00-12：00，下午3：00-6：00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
6、其它事项
（1） 出席会议人员食宿费交通费自理。
（2） 联系人：樊 奕
（3） 联系电话：028-66616656 传真：028-87778104
（4） 邮政编码：610075
（5） 证券部地址：成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼
经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。
成都华神集团股份有限公司董事会
二OO五年四月十五日
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 0.13
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 0.13
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-09
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七届一次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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华神集团第七届董事会第一次会议于2005年3月8日召开，会议通过如下议案：
一、选举赵卫青先生为公司第七届董事会董事长。
二、《关于换届推选各专门委员会新委员的议案》。
三、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
(000790) 华神集团：第七届监事会第一次会议决议公告
华神集团第七届监事会第一次会议于2005年3月8日召开，会议选举李玢先生为公司第七届监事会主席。
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2001-10-13
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2001年中期转增，10转增3登记日 ，2001-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-13
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2001年中期转增，10转增3除权日 ，2001-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-13
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2001年中期送股，10送2除权日 ，2001-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-13
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2001年中期送股，10送2送股上市日 ，2001-10-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-10-13
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2001年中期送股，10送2登记日 ，2001-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-13
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2001年中期转增，10转增3转增上市日 ，2001-10-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-10-13
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2001年中期转增，10转增3登记日 ，2001-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-13
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2001年中期转增，10转增3转增上市日 ，2001-10-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-10-13
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2001年中期转增，10转增3除权日 ，2001-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-05-28 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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