| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-01-08
|
大股东中止股权转让事宜 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
西北化工接第一大股东西北油漆厂的通知，由于在2004年8月16日西北油漆厂与广东健力
宝集团有限公司签订了意向性《股权转让协议书》，拟将其所持有的西北化工部分国有法人股
5000万股（占西北化工总股本的26.46%）进行转让。双方签订意向性协议书之后，西北油漆厂
曾致函健力宝集团，限其在合理期限内，正式签署股权转让协议。但健力宝集团未按致函要求
履行签约义务。鉴于上述情况，经政府有关部门同意，西北油漆厂决定终止与健力宝集团的股
权转让事宜。
|
|
|
2005-01-14
|
大股东部分国有法人股质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
西北化工第一大股东西北油漆厂与兰州市商业银行三金支行于2004年12月27日
签订了人民币借款合同，以西北油漆厂持有西北化工国有法人股10980万股中的
2000万股(占西北化工总股本的11%)作质押，向兰州市商业银行三金支行借款
1600万元，期限一年（2004年12月27日---2005年12月27日）。2005年1月5日，西
北油漆厂办理了股权质押登记手续，冻结西北油漆厂持有西北化工国有法人股中
的2000万股，冻结期限为2005年1月5日至贷款还清日止。
|
|
|
2005-01-29
|
调整2002年会计报表 |
深交所公告，其它 |
|
|
由于西北化工对合并会计报表范围理解有误，在2002年未将控股子公司兰州陇神药业有限
公司纳入合并报表范围。现根据有关文件的要求，公司对2002年的会计报表进行调整，并重新
编制2003年度会计报表。经调整的事项对公司的财务状况和经营成果没有大的影响。
|
|
|
2005-01-21
|
[20044预盈](000791) 西北化工：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
1、西北化工向甘肃省人民政府申请的2004年500万元财政补贴现已获批准，该笔补贴已于
2004年12月31日到帐，并已计入公司2004年度的损益，预计2004年度公司业绩将大幅提升，预
计实现净利润300-500万元左右，全年实现盈利。
2、由于公司下属控股公司经营业绩及申请的财政补贴存在不确定性，故公司未在2004年第
三季度报告中对2004年度经营业绩进行预测。
|
|
|
1998-08-05
|
1998.08.05是西北化工(000791)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10送2转增6 |
|
|
2003-07-05
|
借款事项 |
深交所公告，借款 |
|
|
2003年6月27日，公司与中国建设银行兰州市开发区办事处签订了
人民币借款合同，借款金额为3500万元，借款期限三个月。
|
|
|
2003-04-22
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.0389
2、每股净资产(元) 1.8663
3、净资产收益率(%) -2.086
|
|
|
2003-05-21
|
召开2002年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司董事会会议于2003年5月20日召开，会议决定于2003年6月23
日召开公司2002年年度股东大会。
|
|
|
2003-06-23
|
召开公司2002年年度股东大会，上午10时整，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西北永新化工股份有限公司董事会于2003年5月20日在公司会议室召开董事会会议。会议应到董事10人，实到董事8人。监事会全体成员及财务总监列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杨德茂先生主持。会议决定于2003年6月23日。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、本次股东大会召集人：西北永新化工股份有限公司董事会。
2、本次股东大会召开日期及时间：2003年6月23日上午10时整。
3、本次股东大会召开地点：公司会议室
二、会议审议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告及摘要；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案。
以上议案的内容请参阅2003年3月22日的《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告信息。
三、出席会议的对象：
1、截止2003年6月13日下午3时交易结束时，在深圳证券交易所存管部登记在册的本公司全体股东。
2、本公司高级管理人员及相关中介机构人员列席会议。
四、会议登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，异地股东可以信函或传真方式进行登记（附件一：授权委托书）。
2、登记时间：2003年6月20日上午9时至下午5时整。
3、登记地点：西北永新化工股份有限公司证券部
五、其他事项：
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、联系地址：西北永新化工股份有限公司证券部
联 系 人：王志哲 李东红
联系电话：0931--4862482
传 真：0931--8497112
邮政编码：730020
六、备查文件：董事会决议原件。
特此通知。
西北永新化工股份有限公司董事会
2003年5月20日
附件一：
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2002年年度股东大会并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人姓名： 代理人身份证：
委托日期：
|
|
|
2003-06-24
|
2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司于2003年6月23日召开2002年年度股东大会，通过如下议
案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及摘要、
2002年度利润分配方案。
2、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度审计
机构。
|
|
|
2003-07-02
|
大股东国有法人股质押展期，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司第一大股东西北油漆厂将已向兰州市商业银行贷款2000万元
而在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理质押的国有法人股
2500万股办理了展期业务，质押到期日由2003年6月27日延至2003年
12月27日 |
|
|
2004-04-09
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) -0.18
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) -10.62
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-04-01
|
董监事未能如期换届 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司本届董事、监事的任期应于2003年9月届满，但由于公司大
股东西北油漆厂属省属国资企业，其向公司推荐的董事、监事人选须
经政府有关部门认可，而目前省政府正在对相关部门进行体制改制和
调整，从而延缓了公司的换届工作。待公司换届工作条件成熟后，公
司将及时召开股东大会实施换届工作。
|
|
|
2004-04-24
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-10-09
|
基本银行帐号被司法冻结，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
2003年9月30日，工行甘肃省分行拱星墩分理处告知，兰州市中
级人民法院根据交通银行兰州市分行的申请，采取财产保全措施，将
公司在该行设立的基本银行帐号司法冻结。据公司董事会了解，公司
未曾与该行发生过任何债权债务关系。
|
|
|
2003-08-27
|
组建合资公司，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
2003年8月26日，公司与家世界连锁商业集团有限公司签定《合
作合同书》。双方协商决定以共同出资设立有限公司的形式，在甘肃
省兰州市城关区西北化工厂区内合作开发经营现代化大型商业设施--
兰州东部家世界购物广场项目。公司以53亩国有土地使用权作价及地
上、地下附着物（以资产评估机构的评估价为准）和部分现金作为投
资，占项目总投资的30%；家世界集团以人民币24000万元的货币资金
作为投资，占项目总投资的70%。公司与家世界集团之间不存在关联
关系。
公司董事会于2003年8月25日召开董事会会议，通过了上述事项 |
|
|
2003-11-18
|
召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司于2003年11月17日召开董事会会议，会议决定于2003年12月
18日召开公司2003年度第一次临时股东大会 |
|
|
2004-06-12
|
2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司于2004年6月11日召开2003年年度股东大会，审议通过以
下提案：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度报告及摘要。
4、2003年度利润分配议案。
5、续聘五联联合会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。
6、崔厚佳董事辞职议案。
7、独立董事津贴由每人每年1万元调整为每人每年2万元人民币。
|
|
|
2004-07-14
|
[20042预盈](000791) 西北化工：业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预盈
2004年上半年，公司与家世界连锁商业集团有限公司共同投资
的兰州东部家世界购物广场项目的相关手续已办理完毕，家世界连
锁商业集团有限公司支付给公司的1500万元拆迁补偿费将计入公司
2004年半年度的损益，公司预计2004年半年度的经营业绩将盈利。
在公司披露2004年第一季季度报告时，由于上述相关手续正在
办理之中，政府相关部门批准手续的时间具有不确定性，故未能在
第一季度报告中对业绩进行预测 |
|
|
2004-08-19
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-10
|
大股东签署转让股权的意向性协议的提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
接公司第一大股东西北油漆厂通知，2004年8月6日第一大股东
西北油漆厂（占公司总股本的58.09％）与成都成电正元（集团）有
限公司签订了意向性《股权转让协议书》，拟将其所持有的部分国
有法人股3000万股（占公司总股本的15.87％）进行转让。
转让价格以五联联合会计师事务所出具的西北化工2003年度审
计报告中的每股净资产1.72元基准，以甘肃省国资委与受让方成都
成电正元（集团）有限公司协商的每股2.01元的价格进行转让。
西北油漆厂与成都成电正元（集团）有限公司签订的《股权转
让协议书》仅为意向性协议，须经甘肃省人民政府批准。经甘肃省
人民政府批准后，方可正式签署股权转让协议。正式的股权转让协
议需报国务院国资委批准、中国证监会核准，方可生效。
|
|
|
2004-08-20
|
关于大股东的股权收购方的情况补充公告 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2004年8月6日、2004年8月16日，公司第一大股东西北油漆厂
（占公司总股本的58.09％）分别与成都成电正元（集团）有限公司、
广东健力宝集团有限公司签订了意向性《股权转让协议书》，拟将其
所持有的部分国有法人股3000万股（占公司总股本的15.87％）、5000
万股（占公司总股本的26.46％）分别向上述两公司进行转让。为使投
资者进一步了解收购方，现将相关情况补充介绍如下：
一、广东健力宝集团有限公司基本情况。
二、成都成电正元（集团）有限公司基本情况。
|
|
|
2003-07-26
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0592
2、每股净资产(元) 1.8464
3、净资产收益率(%) -3.20
二、不分配，不转增 |
|
|
2004-01-02
|
大股东部分国有法人股质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司接第一大股东西北油漆厂通知，西北油漆厂与兰州市商业银
行三金支行于2003年12月27日签订了人民币借款合同，以西北油漆厂
持有公司国有法人股10980万股中的2250万股（占公司总股本的
11.9%）作质押，借款1800万元，期限一年。2003年12月30日，办理
了股权质押登记手续，冻结西北油漆厂持有公司国有法人股中的
2250万股，冻结期限为2003年12月30日至2004年12月27日。
|
|
|
2004-04-09
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-13
|
借款事项 |
深交所公告，借款,质押 |
|
|
公司董事会同意将已在中国建设银行兰州市开发区办事处办理的
人民币5000万和4600万元借款分别申请办理转贷，借新还旧，期限为
一年。2003年12月5日，公司又与该办事处签订借款合同，借款金额为
9600万元，利率为：4.425‰ ，用于借新还旧，期限一年（2003年12
月5日至2004年12月4日），以公司的土地使用权作抵押担保。
|
|
|
2003-10-30
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.0678
2、每股净资产(元) 1.8369
3、净资产收益率(%) -3.692
|
|
|
2003-12-19
|
合作建设购物广场项目 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
公司于2003年12月18日召开2003年第一次临时股东大会，会议同
意公司与家世界连锁商业集团有限公司合作共同投资建设兰州东部家
世界购物广场项目 |
|
|
2003-12-18
|
召开2003年度第一次临时股东大会，上午10时整,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西北永新化工股份有限公司于2003年11月17日在公司会议室召开董事会会议。会议应到董事10人，实到董事7人，公司董事李小文先生、魏其新先生，独立董事吴昌侠先生因出差未能出席本次董事会会议。董事魏其新先生委托董事杨德茂先生出席并行使表决权。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨德茂先生主持。会议决定于2003年12月18日召开公司2003年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、本次股东大会召集人：西北永新化工股份有限公司董事会。
2、本次股东大会召开日期及时间：2003年12月18日上午10时整。
3、本次股东大会召开地点：公司会议室
二、会议审议议题：
审议公司与家世界连锁商业集团有限公司共同投资建设兰州东部家世界购物广场项目。即公司将生产厂区所属53亩土地使用权及地上、地下附着物账面值共计7413万元，评估值共计7475.71万元（附件二：评估报告）与家世界连锁商业集团有限公司共同投资建设兰州东部家世界购物广场项目的议案（有关该项目的详细情况刊登在2003年8月27日的《中国证券报》、《证券时报上》）。
三、出席会议的对象：
1、截止2003年12月12日下午3时交易结束时，在深圳证券交易所存管部登记在册的本公司全体股东。
2、本公司高级管理人员及相关中介机构人员列席会议。
四、会议登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，异地股东可以信函或传真方式进行登记（附件一：授权委托书）。
2、登记时间：2003年12月16日上午9时至下午5时整。
3、登记地点：西北永新化工股份有限公司证券部
五、其他事项：
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、联系地址：西北永新化工股份有限公司证券部
联 系 人：王志哲 李东红
联系电话：0931--4862482
传 真：0931--8497112
邮政编码：730020
六、备查文件：
1、董事会决议原件。
2、验资报告原件。
3、双方签订的《合作合同书》。
特此通知。
西北永新化工股份有限公司董事会
2003年11月17日
附件一：
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2003年度第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人姓名： 代理人身份证：
委托日期：
附件二：
土地估价报告
项目名称：西北永新化工股份有限公司土地使用权价格评估
受托估价单位：北京中土源房地产评估有限公司
土地估价报告编号：中土源[评]字[2003]第001号
提交估价报告日期：二00三年十月三十一日至十一月十日
土 地 估 价 报 告
第一部分 摘 要
一、估价项目名称
西北永新化工股份有限公司土地使用权价格评估
二、委托估价方
委托单位：西北永新化工股份有限公司
单位地址：兰州市城关区东岗东路1205号
法人代表：杨德茂
联 系 人：甘海航
联系电话：(0931)4862469
三、估价目的
评估对象位于兰州市城关区东岗东路1205号，为国有授权经营土地使用权土地，西北永新化工股份有限公司作为工业用地，因作价入股。为此，西北永新化工股份有限公司特委托北京中土源房地产评估有限公司对上述土地使用权进行价格评估。评估的目的是：确定国有授权经营土地使用权土地资产价值,为委托方作价入股提供价格参考依据。
四、估价基准日
二00三年十月三十一日
五、估价日期
二00三年十月三十一日至十一月十日
六、地价定义
1．地价内涵
本报告所评估的待估宗地地价是指本宗地在估价期日二OO三年十月三十一日，评估设定宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯、通暖通气"七通"和宗地红线内场地平整的开发条件下，用途为工业用地，评估土地使用年限为50年的国有授权经营土地使用权价格。
2．土地实际开发程度
待估宗地在估价期日二OO三年十月三十一日的实际开发程度为：宗地红线外达到通路、通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通气"七通"，宗地红线内"七通"的开发水平。
3．土地估价时假设条件
待估宗地在估价期日二OO三年十月三十一日评估设定开发程度为：宗地红线外达到通路、通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通气"七通"，宗地红线内达到场地平整。
七、估价结果
按照公正、公平、公开的原则，在分析现有资料的基础上，运用基准地价系数修正法和成本逼近法进行测算，经评估，在达到估价定义所设定的条件下的土地使用权价格为：
土地单价：1302.95元/平方米
评估面积：35534平方米
地价总额：1302.95×35534≈4629.90(万元)
地价总额大写：肆仟陆佰贰拾玖万玖仟元整(人民币)
详见《土地估价结果一览表》
房产总评估价：800.95(万元)
房产总评估价大写：捌佰万玖仟伍佰元整
详见《房屋建筑物评估明细表》
机器设备总评估价：2044.86(万元)
机器设备总评估价大写:贰仟零肆拾肆万捌仟陆佰元整
详见《机器设备清查评估明细表》
土地估价结果一览表（附后）
一、上述土地估价结果的限定条件
１．土地权利限制：工业用地,无他项权利限制。
２．基础设施条件：宗地内为熟地，已达到"七通一平"。
３．规划限制条件：工业用地。
４．影响土地价格的其它限制条件：无
二、其它需要说明的事项：
1．本次评估结果仅为国有授权经营土地使用权价格，不包括地上附着物价格。
2．对委托方提供资料中有的限于专业技术强，又在近期内无法核实，若这部分资料存在虚假，造成估价结果失实，则本公司不对由此引致的损失承担一切法律责任。
3．本报告评估人员与委托方除委托估价关系外，无其它任何利害关系和影响评估结果的关系。
4．本报告只对委托方和有备案权的土地管理部门负责。
5．该报告自基准日起一年内有效。
估价机构：（加盖公章）
二00三年十一月十日
八、估价师签字
姓 名 资格证书号 签名
陈伟强 93330088 陈伟强
马砚林 93270037 马砚林
冒立炜 73000001 冒立炜
马砚森 甘建评估（2001）6619 马砚森
杨莉文 甘建评估（2001）6618 杨莉文
朴泽思 甘职高资字006482号 朴泽思
九、估价机构
估价机构负责人签字： （机构公章）
二00三年十一月十日
|
|
|
2003-10-16
|
关于基本银行帐号被司法解冻的公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
2003年10月15日，有关媒体以《银行张冠李戴，法院打“太极
拳”西北化工基本账号“悄然”解冻》为题，对公司基本银行帐号被
司法冻结及解冻的情况作了简单介绍。文章称，交通银行兰州市分行
张冠李戴，混淆了诉讼对象，将并无债务担保责任的西北化工与实际
债务人、担保人西北油漆厂一并推上被告席，并申请法院冻结了西北
化工的基本银行账号，对西北化工生产经营和市场信誉造成了很坏的
影响。
公司现就上述事件进行说明，详情见公告全文 |
|
|
2003-03-22
|
2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0061
2、每股净资产(元) 1.9052
3、净资产收益率(%) 0.32
二、不分配，不转增。
|
|
| | | |
