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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-14
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2005年4月12日，有关媒体以《独董违规拖累西北化工》为题，报道了西北化工及其子公司提供担保、委托贷款及委托理财事项。该报道称，西北化工独立董事吴昌侠是甘肃德昌投资有限公司的法人代表，吴昌侠违反了独立董事的相关任职规定，西北化工的对外担保存在较大金额的或有损失。公司现就此作澄清说明。
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2005-04-12
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因《上海证券报》报道了公司的有关信息，临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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因《上海证券报》报道了公司的有关信息，公司将于2005年4月13日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年04月12日开市起对西北化工(证券代码为000791)进行临时停牌1天。
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2005-04-12
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董事会公告，停牌一天 ，2005-04-13 |
深交所公告，其它 |
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2005年4月12日，《上海证券报》以《独董违规拖累西北化工》为题，报道了西北化工及其子公司提供担保、委托贷款及委托理财事项，认为这些事项与公司独立董事吴昌侠有关。公司将对此事进行调查落实，并将结果在2005年4月14日予以公告。2005年4月13日公司股票停牌一天，2005年4月14日复牌。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-27 |
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2005-03-29
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[20044预增](000791) 西北化工：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
西北化工预计2004年全年亏损大致范围为6000万元至9000万元。
公司2005年1月21日的临时公告中曾预计2004年度公司业绩将大幅提升，预计实现净利润300--500万元左右。
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1998-07-29
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-08-04 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-29
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1997年年度转增，10转增6登记日 ，1998-08-04 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-29
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-29
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-08-07 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-29
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1997年年度转增，10转增6除权日 ，1998-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-29
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1997年年度转增，10转增6转增上市日 ，1998-08-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-26
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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西北化工于2004年11月24日召开董事会会议，经会议研究决定，
杨德茂先生不再担任公司董事长职务，选举董事魏其新先生担任公司
董事长职务。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0148
2、每股净资产(元) 1.8416
3、净资产收益率(%) 0.80
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-01
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大股东签署股份转让合同书 |
深交所公告，股权转让 |
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接公司第一大股东西北油漆厂通知，经甘肃省人民政府批准，
2004年8月27日，公司第一大股东西北油漆厂（占公司总股本的
58.09％）与成都成电正元（集团）有限公司正式签订了《股份转
让合同书》，将其所持有的部分国有法人股3000万股（占公司总股
本的15.87％）转让给成电正元。
转让价格以五联联合会计师事务所出具的公司2003年度审计报
告中的每股净资产1.72元为基准，以甘肃省国资委与受让方成电正
元最终确定的每股2.01元的价格进行转让。
在合同书签署次日，成电正元预付股份转让价款总额的50%；
于国务院国有资产监督管理委员会批准本合同书之日起15个工作日
内，成电正元支付股份转让价款总额的50%。
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2004-08-19
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 1.79
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2004-03-12
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[20034预亏](000791) 西北化工：业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏
2003年底，公司初步预计公司2003年度的经营业绩将与2002年度
基本持平，但在最近审计机构对公司及子公司的审计过程中，审计机
构提出，由于公司投资的兰州东部家世界购物广场项目进度未达到预
期的要求，相关收益不能计入2003年度；公司子公司经营业绩也未能
实现预期的收益，亏损面较大。在公司合并报表后，2003年度的业绩
将会出现亏损 |
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2004-01-10
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大股东部分国有法人股被司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司大股东西北油漆厂因与中国工商银行兰州市东岗支行发生了
借款纠纷，2002年12月27日，依中国工商银行兰州市东岗支行的申请，
兰州市城关区人民法院冻结了西北油漆厂持有公司国有法人股10980
万股中的3000万股（占公司总股本的15.8%），期限一年，因冻结期
限已到，2003年12月26日，兰州市城关区人民法院续冻了大股东西
北油漆厂持有公司国有法人股10980万股中的2000万股（占公司总股
本的10.58%），冻结期限为半年（2003年12月26日至2004年6月25日）。
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2004-08-24
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年8月20日，公司刊登的“关于大股东的股权收购方的情
况补充公告”中，在介绍收购方广东健力宝集团有限公司的股东情况
中，将三水市正天科技投资有限公司股东祝维沙所占股份笔误为占40%
股份，现更正为祝维沙占28%股份。
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1997-08-29
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1997.08.29是西北化工(000791)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.47: 发行总量:4500万股,发行后总股本:10600万股) |
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1997-08-29
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1997.08.29是西北化工(000791)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.47: 发行总量:4500万股,发行后总股本:10600万股) |
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1997-09-03
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1997.09.03是西北化工(000791)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.47: 发行总量:4500万股,发行后总股本:10600万股) |
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1997-09-04
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1997.09.04是西北化工(000791)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.47: 发行总量:4500万股,发行后总股本:10600万股) |
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1997-09-01
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1997.09.01是西北化工(000791)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.47: 发行总量:4500万股,发行后总股本:10600万股) |
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1997-09-04
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1997.09.04是西北化工(000791)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.47: 发行总量:4500万股,发行后总股本:10600万股) |
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1997-10-14
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1997.10.14是西北化工(000791)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.47: 发行总量:4500万股,发行后总股本:10600万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-26
第二次披露日期：2005-04-27 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.00005
2、每股净资产(元) 1.7230
3、净资产收益率(%) 0.00003 |
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2004-06-11
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西北永新化工股份有限公司董事会于 2004年5月10日以通讯方式召开董事会会议，会议决定于2004年6月11日召开公司2003年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、本次股东大会召集人：西北永新化工股份有限公司董事会。
2、本次股东大会召开日期及时间：2004年6月11日上午9时整。
3、本次股东大会召开地点：公司会议室
二、会议审议议题：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度报告及摘要；
4、审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案；
6、审议董事辞职议案；
7、审议调整独立董事津贴议案。
以上议案的内容请参阅2004年4月9日的《证券时报》上的相关公告信息。
三、出席会议的对象：
1、截止2003年6月4日下午3时交易结束时，在深圳证券交易所存管部登记在册的本公司全体股东。
2、本公司高级管理人员及相关中介机构人员列席会议。
四、会议登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，异地股东可以信函或传真方式进行登记（附件一：授权委托书）。
2、登记时间：2004年6月10日上午9时至下午5时整。
3、登记地点：西北永新化工股份有限公司证券部
五、其他事项：
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、联系地址：西北永新化工股份有限公司证券部
联 系 人：王志哲 李东红
联系电话：0931--4862482
传 真：0931--8497112
邮政编码：730020
六、备查文件：董事会决议原件。
特此通知。
西北永新化工股份有限公司董事会
2004年5月10日
附件一：
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2003年年度股东大会并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人姓名： 代理人身份证：
委托日期：
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2004-05-11
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关于召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会于2004年5月10日召开董事会会议，会议决定于2004年
6月11日召开公司2003年年度股东大会，审议公司2003年度董事会工作
报告等 |
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2005-01-08
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大股东中止股权转让事宜 |
深交所公告，股权转让 |
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西北化工接第一大股东西北油漆厂的通知，由于在2004年8月16日西北油漆厂与广东健力
宝集团有限公司签订了意向性《股权转让协议书》，拟将其所持有的西北化工部分国有法人股
5000万股（占西北化工总股本的26.46%）进行转让。双方签订意向性协议书之后，西北油漆厂
曾致函健力宝集团，限其在合理期限内，正式签署股权转让协议。但健力宝集团未按致函要求
履行签约义务。鉴于上述情况，经政府有关部门同意，西北油漆厂决定终止与健力宝集团的股
权转让事宜。
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