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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-27
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[20054预亏](000791) *ST化工：业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预盈
*ST化工预计2005年度将实现扭亏 |
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2005-10-13
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-21 |
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2005-10-10
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST化工股票连续3个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司现公告如下：公司目前的生产经营及资金周转一切正常。在咨询大股东及公司管理层后，公司无应披露而未披露的其它信息 |
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2005-09-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST化工股票连续3个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司现公告如下：公司目前的生产经营及资金周转一切正常。公司起诉甘肃德昌投资有限公司偿还委托贷款1000万元、利息230.40万元，同时要求判令北京华天神龙科技发展有限公司承担担保责任的法律诉讼事宜，近日在甘肃省高级人民法院的主持调解下，公司与德昌公司、华天神龙公司自愿达成如下协议：
1、德昌公司、华天神龙公司在本调解书生效起三个月内偿还公司借款1000万元、利息115.2万元。还款期限为：2005年10月30日前还清200万元，2005年11月30日前还清300万元，余款615.2万元于2005年12月15日前还清。
2、德昌公司、华天神龙公司对上述欠款负连带责任。
3、案件受理费86000元，由德昌公司、华天神龙公司共同负担。该事项目前未对公司产生实质性影响。在咨询大股东及公司管理层后，公司无应披露而未披露的其它信息 |
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2005-09-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST化工股票连续3个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司现公告如下：关于担保等方面的诉讼事宜，公司已在2005年8月31日披露。目前公司的生产经营及资金周转一切正常。在咨询大股东及公司管理层后，公司无应披露而未披露的其它信息 |
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2005-08-31
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年8月10日，*ST化工子公司兰州陇神药业有限责任公司向甘肃省高级人民法院提起诉讼，请求判令甘肃德昌投资有限公司偿还质押担保款6000万元、天津环球磁卡股份有限公司对此承担连带保证责任。2005年8月29日，甘肃省高级人民法院受理了本案。2005年7月25日，公司向甘肃省高级人民法院提起诉讼，请求判令甘肃德昌投资有限公司偿还委托贷款1000万元、利息230.40万元，同时要求判令北京华天神龙科技发展有限公司承担担保责任。公司及其子公司提起的上述两笔诉讼，如果胜诉且能够在2005年内收回资产或现金，将会增加利润；如果败诉，会对公司2005年度的利润产生不利的影响 |
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2005-08-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST化工股票连续3个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司现公告如下：公司2005年半年度报告已于2005年8月23日刊登，投资者可阅读报告全文，了解公司经营状况。目前公司的生产经营及资金周转一切正常。在咨询大股东及公司管理层后，公司无应披露而未披露的其它信息 |
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2005-08-23
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 1.06
3、净资产收益率(%) -3.89(000791) *ST 化工：
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2005-08-20
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST化工2005年第一次临时股东大会于2005年8月19日召开，通过如下议案：（一）审议通过修改公司章程部分条款的议案；（二）审议通过公司董事会换届议案；（三）审议通过公司监事会换届议案 |
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2005-08-12
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST化工股票连续3个交易日达到涨幅限制，公司现公告如下：目前公司的生产经营及资金周转一切正常。近期，公司及控股子公司将采取法律诉讼手段，陆续对以前年度发生但未能偿还的担保、委托理财、委贷款项予以追缴。公司无应披露而未披露的其它信息 |
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2005-08-02
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，*ST化工及相关人员受到深圳证券交易所的公开谴责，主要是因为公司在对2004年度的业绩预计多次变更，且预亏时间严重滞后，违反深圳证券交易所有关规定所致。为此，公司及董事会向广大投资者深表歉意 |
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2005-07-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议修改公司章程部分条款的议案；
2.审议公司董事会换届议案；
3.审议公司监事会换届议案 |
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2005-07-19
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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2005年7月15日*ST化工董事会以通讯方式召开董事会会议，通过如下议案：
1、审议通过修改公司章程部分条款的议案；
2、审议通过公司董事会换届议案；
3、审议通过于2005年8月19日召开公司2005年度临时股东大会的议案。(1)召开时间：2005年8月19日上午9时30分(2)召开地点：公司会议室(3)召开方式：现场投票 (4)会议审议事项：审议修改公司章程部分条款等议案 |
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2005-07-04
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST化工股票连续3个交易日达到跌幅限制，公司现公告如下： 目前公司的生产经营及资金周转一切正常。
公司无应披露而未披露的其他信息 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-19 |
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2005-06-25
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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*ST化工2004年度股东大会于2005年6月24日召开，通过如下议案：（一）公司2004年度董事会工作报告。（二）公司2004年度监事会工作报告。（三）公司2004年年度报告及摘要。（四）公司2004年度利润分配预案。（五）续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。（六）预计2005年度日常关联交易议案。
（七）修改公司章程议案。 |
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2005-06-24
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澄清公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2005年6月23日，有关媒体以《甘肃省国资委出手 *ST化工总经理被免职》为题，报道了"西北化工与独董违规一事有牵连的公司总经理李小文已被免职，公司董事、事发时任董事长的杨德茂也被免去了西北化工控股股东西北油漆厂厂长职务" |
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2005-05-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST化工股票连续3个交易日达到跌幅限制，公司现公告如下：目前公司的生产经营及资金周转一切正常，公司无应披露而未披露的信息 |
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2005-05-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、本次股东大会召开日期及时间：2005年6月24日上午9时
2、本次股东大会召集人：西北永新化工股份有限公司董事会
3、本次股东大会召开地点：公司会议室
4、本次股东大会召开方式：现场投票
二、会议审议议题：
1、审议公司2004年度董事会工作报告。
2、审议公司2004年度监事会工作报告。
3、审议公司2004年年度报告及摘要。
4、审议公司2004年度利润分配预案。
5、审议公司续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
6、审议公司预计2004年度日常关联交易议案。
以上议案的内容请参阅2005年4月28日的《证券时报》上的相关公告信息。
7、审议公司修改公司章程议案。
该议案内容见公司2005年5月24日董事会决议公告。
三、出席会议的对象：
1、截止2005年6月17日下午3时交易结束时，在深圳证券交易所存管部登记在册的本公司全体股东。
2、本公司高级管理人员及相关中介机构人员列席会议。
四、会议登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，异地股东可以信函或传真方式进行登记（附件：授权委托书）。
2、登记时间：2005年6月22日上午9时至下午5时整。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项：
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、联系地址：西北永新化工股份有限公司证券部
联 系 人：王志哲 李东红
联系电话：0931--4862482
传 真：0931--8497112
邮政编码：730020
六、备查文件：董事会决议原件。
特此通知。
西北永新化工股份有限公司
董 事 会
2005年5月24日
附件： 股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2004年年度股东大会并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人姓名： 代理人身份证：
委托日期：
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2005-05-25
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董事会决议暨召开股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST化工董事会会议于2005年5月24日召开，通过了如下决议：
1、审议通过修改公司章程部分条款的议案；
2、审议通过2005年6月24日召开2004年股东大会的议案。本次股东大会召开日期及时间：2005年6月24日上午9时本次股东大会召开地点：公司会议室本次股东大会召开方式：现场投票 |
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2005-05-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST化工股票连续3个交易日达到跌幅限制，公司现公告如下：
目前公司的生产经营及资金周转一切正常。公司在咨询大股东及公司管理层后，公司无应披露而未披露的信息 |
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2005-05-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST化工股票2005年4月29日、5月9日、5月10日连续3个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司现公告如下：2005年5月10日，公司收到兰州市商业银行的"特种转账借方传票"，该传票显示，2005年4月20日，兰州市商业银行从公司控股子公司兰州陇神药业有限公司帐户扣款6000万元，原因为扣收贷款。2005年5月10日，公司同时从兰州市商业银行收到了"特种转账借方传票"，该传票显示，2005年4月20日，兰州市商业银行从公司帐户扣款3750万元，原因为扣收贷款。目前公司的生产经营及资金周转一切正常。公司无其他应披露而未披露的信息 |
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2005-04-29
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注册地址由“甘肃省兰州市东岗东路1205号”变为“甘肃省兰州市东岗东路1475号” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-29
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办公地址由“甘肃省兰州市东岗东路1205号”变为“甘肃省兰州市东岗东路1475号” ，2004-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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股票交易实行退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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根据有关规定，西北化工股票自2005年4月29日起将实行退市风险警示的特别处理，公司证券简称变更为“*ST化工”。公司股票于2005年4月28日停牌一天 |
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2005-04-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.63
2、每股净资产(元) 1.10
3、净资产收益率(%) -57.39
二、不分配不转增 |
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2005-04-28
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[20052预亏](000791) 西北化工：2005年上半年业绩预告，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预告
西北化工预计2005年上半年亏损，亏损大致范围为400万元至600万元 |
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2005-04-28
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证券简称由“西北化工”变为“*ST化工” ，2005-04-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0126
2、每股净资产(元) 1.0882
3、净资产收益率(%) -1.16 |
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2005-04-27
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变更2004年年度报告披露时间 |
深交所公告，其它 |
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西北化工无法于2005年4月27日及时披露2004年度报告，现决定于2005年4月28日披露公司2004年年度报告的内容。同时，原定于2005年4月27日公布的公司2005年度第一季度报告也相应顺延一天，与2004年度年报同时披露 |
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2005-04-14
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2005年4月12日，有关媒体以《独董违规拖累西北化工》为题，报道了西北化工及其子公司提供担保、委托贷款及委托理财事项。该报道称，西北化工独立董事吴昌侠是甘肃德昌投资有限公司的法人代表，吴昌侠违反了独立董事的相关任职规定，西北化工的对外担保存在较大金额的或有损失。公司现就此作澄清说明。
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