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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-12
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股东股份质押情况 |
深交所公告，股份冻结 |
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2005年1月11日，燃气股份第一大股东上海新华闻投资有限公司解除了其持有的燃
气股份4242万股（占燃气股份已发行股份的6.24%）定向法人股的质押登记；同时，又
将该股份用于向交通银行北京西单支行申请壹年期借款提供质押担保，质押登记手续已
办理完毕，质押冻结期限从2005年1月11日至质权人申请解冻为止。
截止2005年1月11日, 上海新华闻将其持有的燃气股份定向法人股15576.3964万股
全部用于质押借款,占燃气股份已发行股份的22.90%。
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2005-01-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-22
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 4.44
二、每10股送1股派0.30元（含税）转增9股。
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2004-12-16
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出售控股子公司股权 |
深交所公告，股份冻结,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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| (000793) 燃气股份:
燃气股份母公司海南民生燃气(集团)股份有限公司和海南民生管道燃气有限
公司分别出售海南民享置业有限公司21.74%和22.61%股权给上海新建桥企业集团
有限公司,交易价格分别为3862.50万元和4017万元。交易双方分别于2004年12月
14日签署了《股权转让合同》。
本次出售民享置业股权后,燃气股份母公司和管道气公司仍分别持有民享置
业17.39%和12.17%股权,民享置业不再是燃气股份的控股子公司,将导致燃气股份
合并报表范围发生变更。
本次股权转让行为不构成关联交易。
公司董事会已表决通过上述事项。
(000793) 燃气股份:股东股份过户及质押情况
燃气股份从第一大股东上海新华闻投资有限公司获悉:2004年12月14日,北京
华光泰投资管理有限公司将持有的燃气股份定向法人股6000万股中的4242万股转
让给上海新华闻的过户手续已办理完毕。过户完成后,上海新华闻持有的燃气股
份定向法人股增至15576.3964万股,占燃气股份已发行股份的22.90%,为燃气股份
第一大股东。同时,上海新华闻还受托行使南宁管道燃气有限责任公司持有的燃
气股份定向法人股1670万股的股东权利。北京华光泰仍持有燃气股份定向法人股
1758万股,为燃气股份第三大股东。
2004年12月15日,上海新华闻将其所持有的燃气股份4242万股定向法人股用
于向交通银行北京西单支行申请壹年期借款提供质押担保,质押登记手续已办理
完毕,质押冻结期限从2004年12月15日至2005年12月15日,冻结期满之日股份自动
解冻。
截止2004年12月15日, 上海新华闻将其持有的燃气股份定向法人股15576.39
64万股全部用于质押借款。
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2001-12-31
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2001.12.31是燃气股份(000793)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:配股 |
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2003-09-29
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2003.09.29是燃气股份(000793)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:配股 |
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2003-10-17
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2003.10.17是燃气股份(000793)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:配股 |
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2004-04-22
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2003年年度分红,10派0.7(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派0.7(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-09-05
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2002.09.05是燃气股份(000793)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股份性质变动 |
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2003-07-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) 3.89
二、不分配，不转增 |
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2003-07-11
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.00元人民币
（含税）；股权登记日：2003年7月17日；除息日：2003年7月18日。
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2000-03-13
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2000.03.13是燃气股份(000793)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股11,配股比例:30,配股后总股本:29141.2万股) |
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2003-09-29
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配股4871.16万股缴款起始日,配股价:11.59元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2003-09-26
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燃气股份(000793):配股(10配3)登记日,配股价:11.59元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-10-27
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4871.16万股配股上市,配股价11.59元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-10-27
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配股，每10股配3股，配股价:11.59元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-09-29
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配股，每10股配3股，配股价:11.59元/股，申购代码：080793 ，配售简称：燃气A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-09-29
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配股，每10股配3股，配股价:11.59元/股股权登记日：2003-09-26，，配股缴款日2003-09-29到2003-10-17 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-10-17
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配股，每10股配3股配股价:11.59元/股，股权登记日：2003-09-26，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-03-11
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2003年年度报告摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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因公司工作人员排版操作失误，导致公司在2004年3月6日披露的
2003年年度报告摘要中“6.2 主营业务分行业、产品情况表”出现
串行、漏行的现象，对此公司深表歉意，现将该表更正并公告，详见
公告全文。
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2004-04-08
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南民生燃气（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年3月4日在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室举行，应到董事9人，实到董事6人，另3名董事授权其他董事代行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱德华先生主持。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过《2003年度董事会工作报告》；
二、审议并通过《2003年度总裁工作报告》；
三、审议并通过《2003年年度报告及其摘要》；
四、审议并通过《2003年度财务决算报告》；
五、审议并通过《2003年度利润分配预案及公积金转增股本预案》：
经深圳大华天诚会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润95,262,661.21元。根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取法定盈余公积金28,842,403.31元，提取法定公益金14,421,201.67元，加上年度未分配利润208,424,605.19元，本年度可供股东分配利润为260,423,661.42元，减本期分配的普通股现金股利29,141,151.30元，未分配利润为231,282,510.12元。为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司2003年12月31日总股本340,033,144股为基数，向全体股东每10股送红股2股派发现金0.7元（含税），剩余未分配利润结转下一年度分配；以资本公积每10股转增8股。
上述分配预案是在董事会审议2002年度报告时预计的2003年度利润分配政策的基础上，依据公司未分配利润和资本公积情况，为更多地回报广大股东而作出的适当调整。
六、审议并通过《关于修改<计提八项减值准备内部控制制度>的议案》；
七、审议并通过《关于2003年度计提八项减值准备的报告》；
八、审议并通过《关于2004年度聘请会计师事务所的议案》：
聘请深圳大华天诚会计师事务所担任本公司2004年度财务审计工作，报酬为30万元人民币（不含差旅费），聘期一年。
九、审议并通过《2004年度经营计划的议案》；
十、审议并通过《2004年度总裁经营目标管理方案的议案》；
十一、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见附件一）；
十二、审议并通过《关于受让深圳市金兆典当行有限公司股权的议案》：
同意公司受让中达资产管理有限公司所持有的深圳市金兆典当行有限公司60%的股权，受让金额为2000万元，并授权经营班子以本公司或本公司控股子公司的名义收购金兆典当行其他股东持有的40%股权。本次交易为关联交易，关联董事王政、汪方怀、侯来旺回避表决，有关内容详见同日刊登的"关联交易暨重要投资公告"。
十三、审议并通过《关于对深圳市金兆典当行有限公司追加投资的议案》：同意公司在依据董事会"关于受让深圳市金兆典当行有限公司股权的议案"的决议受让深圳市金兆典当行有限公司股权后，对其追加投资7,000万元，使其注册资本增至10,000万元，有关内容详见同日刊登的"关联交易暨重要投资公告"。
以上第一、四、五、八、十一项议案尚须公司2003年度股东大会审议批准。
十四、审议并通过《关于的提案》，具体事项如下：
（一）召开会议基本情况
本次股东大会的召集人：本公司董事会
会议召开日期和时间：2004年4月8日（星期四）上午9:00，会期半天
会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室 会议召开方式：现场开会
（二）会议审议事项
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度财务决算报告；
4、2003年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5、关于追认变换会计师事务所的议案：
有关内容详见2004年1月9日在《中国证券报》第22版和《证券时报》第2版上刊登的"第四届董事会第五次会议决议公告"。
6、关于2004年度聘请会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案。
（三）会议出席对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年3月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（四）会议登记办法
股东参加会议，请于2004年3月22～23日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。股东或受委托行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。
（五）其他事项
1、会议联系方式
联系人：金日 邱小妹
地址：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处
邮编：570208
电话：（0898）66254650 66196060
传真：（0898）66254650 66255636
2、会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
（六）备查文件
1、董事会决议及决议公告；
2、所有议案具体内容。
海南民生燃气（集团）股份有限公司董事会
二○○四年三月六日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席海南民生燃气（集团）股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 有效期至：
委托指示：
（如果股东不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。）
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2004-03-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-13
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股东股份质押情况，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司从第一大股东上海新华闻投资有限公司获悉，该公司将其所
持有的公司5667.1982万股法人股（占总股本的16.67%）中的3000万
股（占其持有股份的52.94%）用于向交通银行北京分行西单支行借款
提供质押担保，质押登记手续已于2004年1月9日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押冻结期限从2004年1月9日至
2005年1月9日。
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2003-12-09
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投资者关系管理制度 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年12月8日召开，会议通过
了《公司》及《关于公司2002年度配股方案实施
情况的报告》。
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2003-12-13
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第二大股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东北京华光泰投资管理有限公司将其所持公司3000
万股法人股（占总股本的8.82%）用于向交通银行北京分行西单支行
借款提供质押担保，质押登记手续已于2003年12月11日办理完毕，
质押冻结期限从2003年12月11日至2005年12月11日。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 1.88
二、公司第三届董事会第十六次会议于2003年4月18日召开，会议
通过如下决议：
1、2003年第一季度报告。
2、关于整合燃气管网资产和长流项目资产之关联交易的议案。
3、推荐公司第四届董事会董事候选人。
4、设立董事会专门委员会并制订各专门委员会实施细则。
5、对公司2002年度配股决议有效期及对董事会关于配股事宜的
授权相应延长一年。
6、定于2003年5月20日召开2002年度股东大会。
三、公司第三届监事会第九次会议于2003年4月18日召开，会议
推荐了公司第四届监事会股东监事候选人。
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2003-04-04
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参股公司获准重新登记 |
深交所公告，其它 |
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2003年3月，中国人民银行同意公司参股的沈阳市信托投资公司
进行重新登记：
1、注册名称变更为“弘泰信托投资有限责任公司”。
2、注册资本为人民币35,480万元。
该公司目前正在向工商管理等部门办理重新登记手续。
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2003-02-11
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第一大股东部分股权被质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东上海新华闻投资有限公司将其所持有的公司法人
股3000万股为中国华闻投资控股有限公司向交通银行北京分行西单支
行借款10000万元提供质押担保，期限为1年。本次股份质押已于2003
年1月29日办妥登记手续。
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2003-03-01
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 4.17
3、净资产收益率(%) 7.95
二、每10股派现1元（含税） |
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2003-03-11
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前次募集资金使用情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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一、前次募集资金数额和资金到位情况。
二、前次募集资金使用情况。
三、前次募集资金未使用情况。
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