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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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太原刚玉2013年年度股东大会于2014年4月25日召开,审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2013年年度报告》、《关于公司2014年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案》、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-26
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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太原刚玉预计2014年上半年度归属于上市公司股东的净利润亏损1200万元-800万元 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.066
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -8.92 |
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2014-04-22
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变更公司2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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由于太原刚玉近日已搬迁至新址办公,公司的联系方式发生变更(召开公司2013年年度股东大会通知的其他内容不变),现将《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》变更情况予以公告 |
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2014-04-10
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办公地址及联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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太原刚玉将于近日搬迁至新地址办公,现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：山西省太原市民营经济开发区工业新区赵庄企业大道
邮政编码：030110
联系电话：0351-5501213
传真号码：0351-5501211
上述联系方式自2014年4月12日起正式启用 |
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2014-04-10
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太原刚玉2014年第一次临时股东大会于2014年4月9日召开,审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》 |
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2014-04-03
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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太原刚玉预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损2000万元至1800万元 |
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2014-04-03
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召开公司2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年4月25日上午9：30
2、会议地点：浙江英洛华磁业有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2014年4月18日
6、审议事项：公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于计提资产减值准备的议案、公司2013年年度报告等 |
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2014-04-03
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间为：2014年4月9日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月8日下午15：00至2014年4月9日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》 |
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2014-04-03
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议关于计提资产减值准备的议案；
6、审议公司2013年年度报告；
7、审议公司2014年度与控股股东关联方日常关联交易的议案；
8、审议关于公司2014年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案；
9、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；
10、审议关于投资“高性能特种磁钢产业化项目”的议案；
11、审议关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案；
12、审议公司独立董事2013年度述职报告 |
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2014-04-03
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.57
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -54.11
二、不分配不转增 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间为：2014年4月9日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月8日下午15：00至2014年4月9日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》 |
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2014-03-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》
议案二：《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》 |
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2014-03-20
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召开公司2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2014年4月9日14：30;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月8日下午15：00至2014年4月9日下午15：00期间的任意时间。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。
(三)会议地点：山西省太原市迎泽区郝庄正街62号公司三楼会议室。
(四)股权登记日：2014年3月31日。
(五)会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(六)会议审议事项：《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》 |
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2014-03-19
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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横店集团控股有限公司共持有太原刚玉71,035,227股流通股,占公司总股本的25.66%,为公司控股股东。横店控股于2014年3月12日解除了持有公司股份1520万股银行借款的质押手续,并于当日将其持有公司股份1520万股(占总股本的5.49%)质押给中信银行股份有限公司杭州分行,为公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司不超过伍仟万元人民币借款提供出质,质押期限从2014年3月12日至质权人申请解冻为止。上述质押手续已办理完毕 |
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2014-03-12
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非公开发行股票获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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太原刚玉于2014年3月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]255号),批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过7,500万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将会严格按照《批复》的要求以及公司股东大会的有关授权,办理公司本次非公开发行股票的相关事宜 |
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2014-03-11
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解除抵押 |
深交所公告，担保(或解除),质押 |
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太原刚玉为控股子公司浙江英洛华磁业有限公司2700万元贷款(期限壹年)提供的土地(宗地号为10410016号工业用地)抵押已于近日办理了手续 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-24
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非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年1月22日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开工作会议审核了太原刚玉非公开发行股票的申请事宜。根据审核结果,公司非公开发行股票申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告 |
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2014-01-22
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控股子公司工程中标 |
深交所公告 |
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近日,太原刚玉控股子公司太原刚玉物流工程有限公司接到中机国际招标公司发出的《机电产品国内招标项目中标通知书》,中标广州南沙珠江啤酒有限公司“自动化物流系统、立体仓库及相关信息和控制系统建设项目(A标段)(二)”,中标总价为79,800,000.00元(人民币柒仟玖佰捌拾万元整)。此次中标的项目金额约占公司2012年度经审计营业收入的5.66%,该项目的履行将对公司2014年营业情况产生积极影响 |
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2014-01-04
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第六届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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太原刚玉第六届董事会第十三次会议于2014年1月2日召开,审议通过《关于托管赣州市东磁稀土有限公司股权的议案》、《关于对公司非公开发行股票募集资金投资项目补充风险说明的议案》 |
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2014-01-04
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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太原刚玉预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为-15000万元至-12000万元 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-03 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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第六届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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太原刚玉第六届董事会第十二次会议于2013年12月30日召开,审议通过了《关于公司搬迁太原地区产业的议案》 |
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2013-12-11
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太原刚玉2013年第四次临时股东大会于2013年12月10日召开,审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》 |
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2013-12-04
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召开2013年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年12月10日14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月9日下午15：00至2013年12月10日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》 |
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2013-11-23
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召开公司2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2013年12月10日14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月9日下午15：00至2013年12月10日下午15：00期间的任意时间。
(二)股东大会的召集人：公司董事会
(三)会议地点：山西省太原市迎泽区郝庄正街62号公司三楼会议室
(四)会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
(五)股权登记日：2013年12月3日
(六)登记时间：2013年12月6日8：00-17：00
(七)审议事项：《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》 |
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2013-11-23
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -17.13 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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