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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-27
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东方花旗证券有限公司关于公司2014年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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太原刚玉现发布 |
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2015-03-20
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.04
净资产收益率(%)：3.04 |
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2015-03-20
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 公司2014年度董事会工作报告；
议案二：公司2014年度监事会工作报告；
议案三：公司2014年度财务决算报告；
议案四：公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
议案五：公司2014年年度报告；
议案六：关于公司2015年度与控股股东关联方日常关联交易的议案；
议案七：关于公司2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案；
议案八：关于公司子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易的议案；
议案九：关于补选公司第六届董事会独立董事的议案；
议案十：关于制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案；
议案十一：关于聘请公司2015年度审计机构的议案；
议案十二：公司独立董事2014年度述职报告 |
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2015-03-20
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关于召开公司2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年4月10日召开股东大会,会议审议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2014年年度报告、关于公司2015年度与控股股东关联方日常关联交易的议案等事项 |
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2015-03-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-19,恢复交易日：2015-03-20，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于太原刚玉设备故障,未能按时完成公司2014年度报告披露工作,为避免股价异动,特申请公司股票于2015年3月19日停牌一天。本公司2014年度报告延期至2015年3月20日披露。公司股票将在2014年度报告披露的同时复牌 |
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2015-03-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告，2015-03-19起连续停牌 |
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2015-03-19
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延期披露暨停牌，停牌一天 |
深交所公告，日期变动,停牌 |
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由于太原刚玉设备故障,未能按时完成公司2014年度报告披露工作,为避免股价异动,特申请公司股票于2015年3月19日停牌一天。本公司2014年度报告延期至2015年3月20日披露。公司股票将在2014年度报告披露的同时复牌 |
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2015-03-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于太原刚玉设备故障,未能按时完成公司2014年度报告披露工作,为避免股价异动,特申请公司股票于2015年3月19日停牌一天。本公司2014年度报告延期至2015年3月20日披露。公司股票将在2014年度报告披露的同时复牌 |
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2015-03-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-19,恢复交易日：2015-03-20 ，2015-03-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于太原刚玉设备故障,未能按时完成公司2014年度报告披露工作,为避免股价异动,特申请公司股票于2015年3月19日停牌一天。本公司2014年度报告延期至2015年3月20日披露。公司股票将在2014年度报告披露的同时复牌 |
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2015-03-14
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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太原刚玉现发布 |
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2015-01-31
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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太原刚玉于2015年1月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150137号)。中国证监会依法对公司提交的《太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2015-01-29
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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近日,公司董事会收到独立董事何大安先生书面提交的辞职报告。根据浙江省教工委和教育厅相关要求,何大安先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和召集人的职务。辞职后,何大安先生不在公司担任任何职务。何大安先生未持有公司股份。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,鉴于何大安先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,何大安先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责,在继续履职期间,其不再向公司领取独立董事津贴 |
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2015-01-21
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太原刚玉2015年第一次临时股东大会于2015年1月20日召开,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于更换公司部分董事的议案》等议案 |
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2015-01-16
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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太原刚玉预计2014年度归属于上市公司股东的净利润1000万元-1500万元 |
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2015-01-14
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召开公司2015年第一次临时股东大会通知的提示 |
深交所公告 |
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(一)会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2015年1月20日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月19日下午15：00至2015年1月20日下午15：00期间的任意时间。
(二)会议审议事项：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 |
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2015-01-07
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增加公司2015年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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2015年1月6日,太原刚玉董事会收到控股股东横店集团控股有限公司(持有本公司股份25.53%)提交的《关于的函》,提请将公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于更换公司部分董事的议案》和公司第六届监事会第十三次会议审议通过的《关于更换公司部分监事的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
上述临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案人资格、临时提案的提出程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定,公司董事会同意将《关于更换公司部分董事的议案》与《关于更换公司部分监事的议案》作为临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
除上述增加的临时提案外,公司董事会于2014年12月30日公告的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-04-23; 一次变更日期: 2015-03-19; 一次变更公告日期: 2015-03-10; 二次变更日期: 2015-03-20; 二次变更公告日期: 2015-03-19; |
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2014-12-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
议案二：审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，该议案需逐项审议表决：
1、本次发行股份的发行方式及发行对象；
2、本次交易标的资产的作价方式及支付；
3、发行的种类和面值；
4、发行价格；
5、发行数量；
6、上市地点；
7、锁定期安排；
8、期间损益；
9、上市公司滚存未分配利润安排；
10、募集资金用途；
11、本次发行决议有效期。
议案三：审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
议案四：审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
议案五：审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定（包括购买资产对应的经营实体符合<首次公开发行股票并上市管理办法>中其他发行条件）的议案》；
议案六：审议《关于〈太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》；
议案七：审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议及补充协议〉的议案》；
议案八：审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈业绩补偿协议及补充协议〉的议案》；
议案九：审议《关于公司与控股股东签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
议案十：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
议案十一：审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
议案十二：审议《关于提请股东大会批准横店控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
议案十三：审议《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》；
议案十四：审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
议案十五：审议《关于前次募集资金使用情况报告的的议案》。
议案十六：审议《关于更换公司部分董事的议案》，该议案采用累积投票制选举；
1、提名厉宝平先生为公司第六届董事会董事候选人；
2、提名赵智先生为公司第六届董事会董事候选人；
3、提名姚湘盛先生为公司第六届董事会董事候选人。
议案十七：审议《关于更换公司部分监事的议案》，该议案采用累积投票制选举。
1、提名任立荣先生为公司第六届监事会监事候选人；
2、提名杨劲松先生为公司第六届监事会监事候选人 |
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2014-12-30
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召开公司2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2015年1月20日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月19日下午15：00至2015年1月20日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月12日
3、会议地点：浙江英洛华磁业有限公司会议室(横店工业园区)
4、审议事项：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 |
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2014-12-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
议案二：审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，该议案需逐项审议表决：
1、本次发行股份的发行方式及发行对象；
2、本次交易标的资产的作价方式及支付；
3、发行的种类和面值；
4、发行价格；
5、发行数量；
6、上市地点；
7、锁定期安排；
8、期间损益；
9、上市公司滚存未分配利润安排；
10、募集资金用途；
11、本次发行决议有效期。
议案三：审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
议案四：审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
议案五：审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定（包括购买资产对应的经营实体符合<首次公开发行股票并上市管理办法>中其他发行条件）的议案》；
议案六：审议《关于〈太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》；
议案七：审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议及补充协议〉的议案》；
议案八：审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈业绩补偿协议及补充协议〉的议案》；
议案九：审议《关于公司与控股股东签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
议案十：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
议案十一：审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
议案十二：审议《关于提请股东大会批准横店控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
议案十三：审议《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》；
议案十四：审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
议案十五：审议《关于前次募集资金使用情况报告的的议案》 |
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2014-12-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
议案二：审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，该议案需逐项审议表决：
1、本次发行股份的发行方式及发行对象；
2、本次交易标的资产的作价方式及支付；
3、发行的种类和面值；
4、发行价格；
5、发行数量；
6、上市地点；
7、锁定期安排；
8、期间损益；
9、上市公司滚存未分配利润安排；
10、募集资金用途；
11、本次发行决议有效期。
议案三：审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
议案四：审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
议案五：审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定（包括购买资产对应的经营实体符合<首次公开发行股票并上市管理办法>中其他发行条件）的议案》；
议案六：审议《关于〈太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》；
议案七：审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议及补充协议〉的议案》；
议案八：审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈业绩补偿协议及补充协议〉的议案》；
议案九：审议《关于公司与控股股东签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
议案十：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
议案十一：审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
议案十二：审议《关于提请股东大会批准横店控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
议案十三：审议《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》；
议案十四：审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
议案十五：审议《关于前次募集资金使用情况报告的的议案》。
议案十六：审议《关于更换公司部分董事的议案》，该议案采用累积投票制选举；
1、提名厉宝平先生为公司第六届董事会董事候选人；
2、提名赵智先生为公司第六届董事会董事候选人；
3、提名姚湘盛先生为公司第六届董事会董事候选人。
议案十七：审议《关于更换公司部分监事的议案》，该议案采用累积投票制选举。
1、提名任立荣先生为公司第六届监事会监事候选人；
2、提名杨劲松先生为公司第六届监事会监事候选人 |
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2014-12-27
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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太原刚玉董事会于2014年12月26日收到张鸿恩先生、樊熊飞先生、张克难先生的辞职报告。张鸿恩先生因工作原因,请求辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务、公司第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员;樊熊飞先生、张克难先生因工作原因,请求辞去公司第六届董事会董事职务。
张鸿恩先生、樊熊飞先生、张克难先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,根据《公司法》、《公司章程》规定,该等董事辞职自辞职报告送达董事会时生效 |
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2014-12-26
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太原刚玉2014年第三次临时股东大会于2014年12月25日召开,审议通过了《关于转让太原市盘古置业有限公司股权的议案》、《关于对浙江英洛华磁业有限公司增资扩股的议案》 |
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2014-12-20
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2014年12月25日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月25日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月24日下午15：00至2014年12月25日下午15：00期间的任意时间。
(二)会议审议事项：《关于转让太原市盘古置业有限公司股权的议案》、《关于对浙江英洛华磁业有限公司增资扩股的议案》 |
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2014-12-13
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深圳证券交易所对公司关注函回复 |
深交所公告 |
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太原刚玉于2014年12月10日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对太原双塔刚玉股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2014】第401号)(以下简称"关注函")。关注函中要求公司对2014年12月9日披露的《关于转让太原市盘古置业有限公司股权的公告》(编号：2014-67)保证人担保能力、收益确认、存在的风险等问题作出说明。公司董事会现对相关情况予以说明 |
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2014-12-11
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重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告 |
深交所公告 |
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太原刚玉因筹划重大资产重组事项于2014年9月11日开市起停牌,在本次重大资产重组事项中,公司拟向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业(有限合伙)及许晓华发行股份购买其合计持有的浙江联宜电机股份有限公司100%股权,同时向横店集团控股有限公司发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总额的25%。根据相关规定,公司股票将于2014年12月11日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险 |
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2014-12-10
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资产评估报告书 |
深交所公告 |
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太原刚玉现发布太原双塔刚玉股份有限公司拟转让太原市盘古置业有限公司股权项目 |
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2014-12-09
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于转让太原市盘古置业有限公司股权的议案》；
议案二：《关于对浙江英洛华磁业有限公司增资扩股的议案》 |
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2014-12-09
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召开公司2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间为：2014年12月25日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月25日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月24日下午15：00至2014年12月25日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月17日
3、会议地点：浙江英洛华磁业有限公司会议室(横店工业园区)
4、会议审议事项：《关于转让太原市盘古置业有限公司股权的议案》、《关于对浙江英洛华磁业有限公司增资扩股的议案》 |
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2014-12-04
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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目前,太原刚玉与控股股东及相关各方正在全力推动本次重大资产重组的各项工作,聘请的中介机构正按照拟定计划,继续对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,本公司股票(证券简称：太原刚玉;证券代码：000795)继续停牌 |
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2014-11-27
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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太原刚玉于2014年9月11日披露了《关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事宜,公司股票自2014年9月11日起停牌。
目前,公司与控股股东及相关各方正在全力推动本次重大资产重组的各项工作,聘请的中介机构正按照拟定计划,继续对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票(证券简称：太原刚玉;证券代码：000795)继续停牌 |
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