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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 2.98
二、不分配不转增 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0263
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) 1.15 |
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2012-04-25
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5月21日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年5月21日10:00时，会期半天
2、会议地点：公司会议室（大新华航空大厦A座11层）
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年5月14日
6、登记时间：2012年5月15日，上午：9:30-11:30，下午：14:00-17:00
7、审议事项：《2011年利润分配预案》、《关于申请综合授信额度的议案》等 |
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2012-03-30
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第六届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份第六届董事会第十六次会议于2012年3月29日召开，刘志强先生当选公司副董事长，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》、《关于内部控制规范实施工作方案的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-03
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2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份2012年第一次临时股东大会于2012年3月2日召开，审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》、《关于补选第六届监事会监事的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
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2012-03-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-02,恢复交易日：2012-03-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-02,恢复交易日：2012-03-05 ，2012-03-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-02,恢复交易日：2012-03-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-02,恢复交易日：2012-03-05 ，2012-03-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-16
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总经理由“雍大勇”变为“余朝强” ，2012-02-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-02-16
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3月2日召开1012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年3月2日9:30时，会期半天
2、会议地点：宝鸡高新君悦国际酒店会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式表决，其中补选董事、监事采用累积投票制
5、股权登记日：2012年2月23日
6、登记时间：2011年2月24日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
7、审议事项：《关于补选第六届董事会董事的议案》、《关于补选第六届监事会监事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-02-16
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ㈠审议《关于补选第六届董事会董事的议案》；
㈡审议《关于补选第六届监事会监事的议案》；
㈢审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-11-25
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第六届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份第六届董事会第十四次会议于2011年11月24日召开，审议通过《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0422
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 2.30 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为42,847,964股，占公司股份总数的17.38%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2011年9月22日 |
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2011-08-12
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0261
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 1.44
二、不分配不转增 |
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2011-07-22
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第六届董事会第十一次会议（通讯方式）决议 |
深交所公告 |
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易食股份第六届董事会第十一次会议（通讯方式）于2011年7月21日召开，因工作变动原因，骞军法先生辞去公司董事会秘书职务,会议聘任祝郁文先生为公司董事会秘书，骞军法先生不再担任公司任何职务 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-05-28
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5月31日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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易食股份拟于2011年5月31日(星期二)下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的“投资者关系互动平台”举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“陕西上市公司投资者互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/shanxi/）或公司投资者互动平台http://irm.p5w.net/ssgs/S000796/参与本次年报说明会。
届时，公司总裁雍大勇先生、财务总监周勇先生、董事会秘书骞军法先生将出席本次年报说明会 |
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2011-05-13
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2010年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份2010年年度股东大会于2011年5月12日召开，审议通过《2010年度利润分配预案》、《关于申请综合授信额度的议案》、《关于与控股子公司确定互保额度的议案》等议案 |
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ㈠《2010年董事会工作报告》
㈡《2010年监事会工作报告》
㈢《2010年度利润分配预案》
㈣《关于聘请2011年度审计机构的议案》
㈤《关于申请综合授信额度的议案》
㈥《关于与控股子公司确定互保额度的议案》 |
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2011-04-19
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5月12日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年5月12日（星期四）9：30时，会期半天
2、会议地点：宝鸡高新君悦国际酒店会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2011年5月4日
6、登记时间：2011年5月5日上午9：30-12：00，下午14：00-17：00
7、大会审议事项：《2010年度利润分配预案》、《关于聘请2011年度审计机构的议案》、《关于申请综合授信额度的议案》、《关于与控股子公司确定互保额度的议案》等 |
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2011-04-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.79
3、净资产收益率(%) 5.53
二、不分配不转增 |
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2011-04-19
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 0.83 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-19 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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2011年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份2011年第一次临时股东大会会议于2011年3月25日召开，审议并通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》、《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案 |
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2011-03-10
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第六届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份第六届董事会第七次会议于2011年3月9日召开，审议通过了《关于受让易食纵横餐饮管理（北京）有限公司股权的议案》、《关于与海南航空股份有限公司2010年度关联交易超额部分予以追认的议案》、《关于2011年度日常关联交易的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-03-10
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ㈠审议《关于2011年度日常关联交易的议案》；
㈡审议《关于补选第六届董事会董事的议案》；
㈢审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》；
㈣审议《关于修订公司章程的议案》 |
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