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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-13
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全资子公司中小企业私募债券发行成功 |
深交所公告，再融资预案 |
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易食股份全资子公司北京新华空港航空食品有限公司已于2013年4月11日成功发行2012年中小企业私募债券，总发行规模15000万元。本期发行为第二期，相关具体情况如下：
1、本期发行规模为9000万元，债券期限3年，票面利率10.5%；
2、本期债券采用单利按年付息，不计复利；
3、本期债券在存续期限内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2014年和2016年每年的4月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） |
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2013-03-30
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份2013年第一次临时股东大会于2013年3月29日召开，审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于董事会独立董事换届选举的议案》、《关于与海南航空签订<配餐服务框架协议>的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票与网络投票结合
3.会议时间：现场会议时间为2013年3月29日下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年3月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所联网投票系统投票的时间为2013年3月28日15:00至3月29日15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层会议室
5.股权登记日：2013年3月25日
6.会议登记时间：2013年3月27日上午9:30-11:30；下午14:00-17:00。
7.审议事项：《关于非独立董事选举的议案》、《关于独立董事选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于与海南航空签订〈配餐服务框架协议〉的议案》 |
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2013-03-16
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控股股东注册资本及股权结构变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年3月15日，接易食股份控股股东海航易控股有限公司通知，北京绿色成长投资管理中心（有限合伙）向其增资72908万元人民币，该事项已在海南省工商行政管理局办理完毕注册资本及股东变更登记手续。
增资完成后，海航易控股有限公司注册资本由88000万元增加至160908万元。其中，海航集团有限公司出资63000万元，占注册资本的39.15%；海航置业控股（集团）有限公司出资20000万元，占注册资本的12.43%；海航酒店控股集团有限公司出资5000万元，占注册资本的3.11%；北京绿色成长投资管理中心（有限合伙）出资72908万元，占注册资本的45.31%。
上述事项对公司经营活动不产生任何影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化 |
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2013-03-14
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议时间：现场会议时间为2013年3月29日下午14：30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年3月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年3月28日15:00至3月29日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层会议室
5、股权登记日：2013年3月25日
6、登记时间：2013年3月27日上午9：30-11：30；下午14：00-17：00。
7、会议审议事项：《关于非独立董事选举的议案》、《关于独立董事选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于与海南航空签订〈配餐服务框架协议〉的议案》 |
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2013-03-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于非独立董事选举的议案》；
1.选举田力维为第七届董事会董事；
2.选举李少飞为第七届董事会董事；
3.选举杨安平为第七届董事会董事；
4.选举陈滔为第七届董事会董事；
二、审议《关于独立董事选举的议案》；
1.选举霍学喜为第七届董事会独立董事；
2.选举胡东山为第七届董事会独立董事；
3.选举魏锦才为第七届董事会独立董事；
三、审议《关于监事会换届选举的议案》；
1.选举徐长庆为第七届监事会监事；
2.选举张巍为第七届监事会监事；
四、审议《关于与海南航空签订〈配餐服务框架协议〉的议案》 |
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2013-03-13
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第六届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份第六届董事会第二十三次会议于2013年3月12日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于与海南航空签订〈配餐服务框架协议〉的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 |
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2013-01-05
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全资子公司中小企业私募债券发行情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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易食股份全资子公司北京新华空港航空食品有限公司已于2012年12月31日成功发行2012年中小企业私募债券（第一期），现将具体情况予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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(000796) 易食股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 24900976.07 7086837.50
华泰证券股份有限公司南京六合板门口证券营业部 4647195.71 7313037.84
华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 4580867.93
华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 2047694.01
华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 1561460.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京六合板门口证券营业部 4647195.71 7313037.84
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 24900976.07 7086837.50
华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 2478407.29
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 99635.21 2133034.84
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 6240.00 1591042.70
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2012-11-09
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2012年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份2012年第三次临时股东大会于2012年11月8日召开，审议通过了关于更换2012年度财务审计机构的议案、关于聘请2012年度内控审计机构的议案、关于制定关联交易管理办法的议案 |
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2012-10-31
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控股股东所持公司股权质押解除并继续质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年10月26日，易食股份接到公司控股股东海航易控股有限公司通知：易控股将质押给海口市城郊联社股份有限公司、文昌市农村信用合作社、定安县农村信用合作社、澄迈农村信用合作社、临高农村信用合作联社、琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司、海南白沙农村合作银行的公司4284.7964万股（占总股本的17.38%）无限售流通股办理了证券质押登记解除手续。
同时，因融资需要，易控股将其持有公司无限售流通股4284.7964万股分别继续质押给海口农村商业银行股份有限公司、文昌市农村信用合作社、定安县农村信用合作社、澄迈县农村信用合作社、临高县农村信用合作联社、琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司、海南白沙农村合作银行、琼海市农村信用合作联社。上述质押股份已于2012年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限三年。
易控股持有公司4284.7964万股股份，占公司总股份的17.38%，本次质押完成后易控股持有公司处于质押状态的股份为4284.7964万股，占易控股所持公司股份的100% |
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2012-10-23
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11月8日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年11月8日10:00时，会期半天
2、会议地点：公司会议室（北京市朝阳区建国路108号）
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年11月2日
6、登记时间：2012年11月5日
7、审议事项：《关于更换2012年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》、《关于制定关联交易管理办法的议案》 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0611
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) 3.24 |
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2012-10-10
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第六届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份第六届董事会第二十一次会议于2012年10月9日召开，审议通过了《关于国贸大楼房产及附属设备设施出租的议案》。
公司董事会同意将宝鸡国贸大酒店有限公司及陕西国茂实业有限公司拥有的国贸大楼房产及附属设备设施出租给宝鸡市华创天利工贸有限责任公司经营酒店 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0314
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) 1.37
二、不分配不转增 |
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2012-08-07
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办公地址由“北京市朝阳区东三环北路乙2号（邮政编码：100027）”变为“北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼（邮政编码：100022）” ，2012-08-06 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-07
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变更公司联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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易食股份因原办公地址租期限届满，公司自2012年8月6日起迁入新办公地点，现将新办公地址及联系方式公告如下：
联系地址：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼
邮政编码：100022
联系电话：010-85072301
传真号码：010-85072303
公司网址、电子邮箱地址，董事会秘书、证券事务代表电子邮箱地址均未发生变化 |
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2012-08-02
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2012年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份2012年第二次临时股东大会会议于2012年8月1日召开，审议通过关于补选李少飞先生为第六届董事会董事的议案、关于补选徐长庆先生为第六届监事会监事的议案、关于修订＜公司章程＞的议案 |
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2012-07-17
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总经理由“余朝强”变为“李少飞” ，2012-07-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-07-17
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8月1日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年8月1日10:00时，会期半天
2、会议地点：公司会议室（大新华航空大厦A座11层）
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年7月25日
6、登记时间：2012年7月27日上午：9:00-12:00，下午：14:00-17:00
7、审议事项：《关于补选李少飞为第六届董事会董事的议案》、《关于补选徐长庆为第六届监事会监事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-07-10
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征求投资者对现金分红政策修订工作意见 |
深交所公告，其它 |
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根据相关文件的要求,易食股份将于2012年7月10日至2012年7月11日公开征求广大投资者关于修订公司现金分红政策工作的意见，现将有关事项公告如下：
本次意见征求活动将依托深圳证券信息有限公司提供的公司投资者关系互动平台进行，在意见征求期内，投资者可以登录公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S000796/）,参与公司本次意见征求活动。公司将就现金分红政策修订工作与广大投资者充分交流，认真听取意见，欢迎广大投资者积极参与 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-05-31
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2011年年度报告部分数据更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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易食股份2011年年度报告已于2012年4月25日在公司指定报纸及网站上刊登。2012年4月28日，公司收到深圳证券交易所公司部年报问询函【2012】第169号《关于对易食集团股份有限公司的年报问询函》，对涉及的事项进行了核查，发现报告中存在个别数据需要更正，现根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－－财务信息的更正及相关披露》文件，对相关事项予以说明 |
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2012-05-24
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控股股东注册资本及股权结构变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年5月22日，接易食股份控股股东海航易控股有限公司通知，海航置业控股（集团）有限公司向其增资2亿元人民币，该事项已在海南省工商行政管理局办理完毕注册资本及股东变更登记手续。
增资完成后，海航易控股有限公司注册资本由6.8亿元人民币增加至8.8亿元人民币，其中海航集团有限公司出资6.3亿元人民币，占注册资本的71.59%，海航置业控股（集团）有限公司出资2亿元人民币，占注册资本的22.73%，海航酒店控股集团有限公司出资0.5亿元，占注册资本的5.68%。
上述事项对公司经营活动不产生任何影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化 |
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2012-05-22
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2011年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份2011年年度股东大会会议于2012年5月21日召开，审议通过2011年度利润分配预案、关于聘请2012年年度审计机构的议案、关于申请综合授信额度的议案等议案 |
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2012-05-16
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第六届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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易食股份第六届董事会第十八次会议于2012年5月15日召开，审议通过了《关于制定2012年度投资者关系管理计划的议案》 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ㈠《2011年董事会工作报告》；
㈡《2011年监事会工作报告》；
㈢《2011年利润分配预案》；
㈣《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
㈤《关于申请综合授信额度的议案》；
㈥《关于与控股子公司确定互保额度的议案》；
㈦《关于2012年日常关联交易的议案》；
㈧《关于调整独立董事津贴的议案》；
㈨《关于补选第六届监事会监事的议案》；
㈩《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 2.98
二、不分配不转增 |
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