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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-12-13
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关联方资金往来及对外担保情况的自查报告 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第十六次会议于2003年12月5日召开，会议通
过了关于关联方资金往来及对外担保等情况的自查报告 |
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.093
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 2.83
二、不分配，不转增。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.014
2、每股净资产(元) 3.30
3、净资产收益率(%) 0.42
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2003-05-19
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召开2002年度股东大会，上午9：00，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第二届董事会第十次会议研究决定：于2003年5月19日(年会)，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2003年5月19日(星期一)上午9：00，会期半天。
二、会议地址：福建省福州市五四路89号置地广场33层公司会议室。
三、会议议题：
1．审议公司2002年董事会工作报告；
2．审议公司2002年监事会工作报告；
3．审议公司2002年财务决算报告和2003年财务预算报告；
4．审议公司2002年利润分配预案；
5．审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案；
四、出席会议对象：
1．2003年4月30日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司股东或其授权的代表。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法：
1．登记手续：请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取出席证。
2．登记时间：2003年5月15日至17日 (上午8：00～12：00，下午3：00～5：30)。
3．登记地点：福建省福州市五四路89号置地广场33层公司股证部。
联系人：林金铸、罗东鑫
联系地址：福建省福州市五四路89号置地广场33层
邮编：350003
电话：0591-3170122、3170123
传真：0591-3170222
4．其他事项：与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司
董事会
二○○三年四月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国武夷实业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限：
股东签名(盖章)：
法定代表人签名(单位)：
委托日期： 年 月 日
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2003-05-20
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2002年度利润分配预案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过2002年
度利润分配预案等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过2002年
度董、监事会工作报告、2002年度财务决算及2003年度财务预算报告、
2002年度利润分配预案及续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司
审计中介机构及其报酬。
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2003-06-17
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[20032预亏](000797) 中国武夷：2003年半年度经营业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度经营业绩预亏
由于“非典”疫情的影响，公司香港、北京、南京、长春等地房
地产业务受到较大影响，2003年上半年营业收入有较大幅度减少，半
年度经营业绩预计将出现亏损。
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.045
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) -1.40
二、不分配，不转增 |
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2003-10-11
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借款事项 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司第二届董事会第十三次会议于2003年10月8日召开，会议同
意公司向福建联华国际信托投资有限公司借款人民币7000万元以内，
期限不超过3年，拟以持有的福建省惠泉啤酒集团股份有限公司2895
万股法人股为质押 |
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2003-10-24
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股东持股被质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司日前获悉，公司股东福建建工集团总公司已将其持有的公司
股份11,741万股(占公司股份总数的30.15%)分别向中国银行福建省
分行借款11,000万元人民币、向中国建设银行福建省分行借款9,600
万元人民币提供质押担保，其中：质押给中国银行福建省分行为
6741万股，质押期限自2003年10月21日至2005年10月20日止;质押给
中国建设银行福建省分行为5,000万股，质押期限自2003年10月21日
至2004年10月20日止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理了股份质押冻结手续。原先办理质押冻结的11,741万
股股份相应办理了解冻手续 |
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2004-06-01
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月31日召开，通过如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算及2004年财务预算报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介
机构及其报酬的议案》。
6、修改《公司章程》部分条款的议案。
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2004-07-07
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[20042预亏](000797) 中国武夷：2004年半年度经营业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度经营业绩预亏公告
经初步测算，预计公司2004年上半年净利润与上年同期相比亏
损略有增加。公司2004年业绩预亏不会对公司经营情况造成影响，也
不会导致公司股票被特别处理。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) -1.76
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2000-08-08
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2000.08.08是中国武夷(000797)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.58,配股比例:30,配股后总股本:38945.2万股) |
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2000-08-21
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2000.08.21是中国武夷(000797)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.58,配股比例:30,配股后总股本:38945.2万股) |
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2004-05-31
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延期召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第二届董事会第十七次会议研究决定：于2004年5月26日召开2003年度股东大会(年会)，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2004年5月26日(星期三)上午9：00，会期半天。
二、会议地址：福建省福州市五四路89号置地广场33层公司会议室。
三、会议议题：
1．审议公司2003年董事会工作报告；
2．审议公司2003年监事会工作报告；
3．审议公司2003年度财务决算和2004年财务预算报告；
4．审议公司2003年利润分配预案；
5．审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案；
6．审议关于修改公司章程的议案
四、出席会议对象：
1．2004年4月30日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司股东或其授权的代表。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法：
1．登记手续：请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取出席证。
2．登记时间：2004年5月21日、24日和25日 (上午8：00～12：00，下午3：00～5：30)。
3．登记地点：福建省福州市五四路89号置地广场33层公司股证部。
联系人：林金铸、罗东鑫
联系地址：福建省福州市五四路89号置地广场33层
邮编：350003
电话：0591-3170122、3170123
传真：0591-3170222
4．其他事项：与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
二○○四年四月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国武夷实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限：
股东签名(盖章)：
法定代表人签名(单位)：
委托日期： 年 月 日
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 0.46
二、不分配，不转增。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) -0.73
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2004-05-14
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延期召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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经公司第二届董事会第十九次会议研究决定：鉴于公司董事长因
公外出，原定于2004年5月26日召开的2003年股东大会年会推迟到2004
年5月31日上午9：00时召开，其他相关事宜不变。
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2004-12-04
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股东股份质押冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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中国武夷日前获悉，2004年11月30日该公司股东福建建工集团
总公司已将其持有的中国武夷股份1,200万股(占中国武夷股份总数
的3.08%)质押给中国工商银行福州市鼓楼支行，用于其向中国工商
银行福州市鼓楼支行借款1,800万元人民币提供担保，期限1年。上
述质押已办理了股份质押冻结手续。
福建建工持有中国武夷国有股25,932.244万股，占中国武夷股
份总数的66.59%，为中国武夷第一大股东。截止公告日，福建建工
质押中国武夷国有股总计12,941万股，占中国武夷股份总数的33.2%。
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2005-01-31
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[20044预亏](000797) 中国武夷：预计2004年亏损金额约3.5亿元人民币 ，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年亏损金额约3.5亿元人民币
经中国武夷财务部门初步测算，预计公司2004年度净利润将出现大幅度亏损，金额约3.5亿元人民币。 |
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2001-12-31
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2001.12.31是中国武夷(000797)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:分红 |
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2002-06-27
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2002.06.27是中国武夷(000797)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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2000-09-08
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2000.09.08是中国武夷(000797)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2000-08-04
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2000.08.04是中国武夷(000797)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.58,配股比例:30,配股后总股本:38945.2万股) |
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2000-08-07
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2000.08.07是中国武夷(000797)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.58,配股比例:30,配股后总股本:38945.2万股) |
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2000-09-08
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2000.09.08是中国武夷(000797)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.58,配股比例:30,配股后总股本:38945.2万股) |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-14
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受让股权，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第九次会议于2003年3月12日召开，会议同意
公司投资11,290.5万元人民币受让福建天力投资有限公司持有的福建
省惠泉啤酒集团股份有限公司法人股2895万股，占其总股本的11.58%。
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2003-12-16
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关于公司持有的惠泉啤酒股份质押冻结的公告 |
深交所公告，借款,质押 |
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根据公司第二届董事会第十三次会议决议，公司向福建联华国际
信托投资有限公司借款人民币5100万元，其中2000万元为二年期，3100
万元为三年期，贷款利率均为5.6%，以持有的福建省惠泉啤酒集团股
份有限公司2895万股法人股为质押,该股份已在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理质押冻结手续，质押期限为2003年12月12日
至2006年12月12日。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.117
2、每股净资产(元) 3.17
3、净资产收益率(%) -3.69
二、不分配，不转增。
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