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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-28
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[20054预升](000797) 中国武夷：业绩预盈公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预盈公告
中国武夷预计年初至下一报告期净利润仍将盈利 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) 1.96 |
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2005-08-17
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2005年8月15日，中国武夷召开2005年第一次临时股东大会选举产生6名董事，根椐公司章程的有关规定，公司董事会由9名董事组成，缺额3名，公司将根据公司的发展情况适时增补 |
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2005-08-16
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中国武夷第三届董事会第一次会议于2005年8月15日召开。形成如下决议：
1、选举郑建国先生为公司第三届董事会董事长。
2、聘任丘亮新先生为公司总经理。
3、聘任张仲平先生为公司副总经理。
4、聘任林金铸先生为公司董事会秘书。
5、聘任罗东鑫先生为公司董事会证券事务代表 |
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2005-08-16
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二○○五年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中国武夷二○○五年第一次临时股东大会于2005年8月15日召开，通过如下议案：1.《关于董事会换届选举的议案》。2.《关于监事会换届选举的议案》。此外，根据公司章程的有关规定，公司职工代表大会民主选举王克仁先生和陈平先生为公司第三届监事会职工代表监事。至此，公司第三届监事会由吴试明、梁超、丁炯、王克仁和陈平五名监事组成 |
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2005-07-15
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 《关于董事会换届选举的议案》
(2) 《关于监事会换届选举的议案》 |
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2005-07-15
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董事会决议暨召开股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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中国武夷第二届董事会2005年第二次临时会议于2005年7月13日召开，形成如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
3、公司决定于2005年8月15日上午9：30于公司多功能厅召开2005年第一次临时股东大会，审议以上议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-10 |
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2005-06-01
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重要事项 |
深交所公告，重大合同 |
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中国武夷中标赤道几内亚米坎至涅方道路加固工程项目，并已签订工程施工合同，合同价55.22亿中非法郎(约8500万元人民币)。道路全长26公里，与公司承建中国援赤道几内亚巴塔至涅方公路修复项目相连接 |
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2005-06-01
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董事长变更 |
深交所公告，高管变动 |
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中国武夷第二届董事会2005年第一次临时会议于2005年5月30日召开。会议同意公司董事长悦胜利先生因工作调动原因，辞去公司第二届董事会董事长职务，选举董事郑建国先生为公司第二届董事会董事长 |
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2005-05-27
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二○○四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中国武夷二○○四年度股东大会于2005年5月26日召开，通过了以下决议：(一)2004年度董事会工作报告；(二)2004年度监事会工作报告；(三)公司章程修订议案；(四)公司股东大会议事规则修订议案；(五)2004年度财务决算报告；(六)2004年度利润分配议案；(七)公积金弥补亏损议案；(八)关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案 |
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2005-05-20
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1999年年度配股，10配3，配股价7.58元除权日 ，2000-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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1999年年度配股，10配3，配股价7.58元登记日 ，2000-08-04 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 1.21(000797) 中国武夷：
2005年04月28日 10:30起复牌 |
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2005-04-28
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[20052预盈](000797) 中国武夷：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
中国武夷预计2005年半年度主营业务收入较去年同期增加，半年度净利润将出现盈利 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月26日(星期四)上午9：30
2.召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场33层公司会议室
3.召集人：公司第二届董事会
4.召开方式：现场投票5.出席对象：2005年5月13日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司股东或其授权的代表。
二、会议审议事项
1、提案名称：
(1)审议公司2004年董事会工作报告；
(2)审议公司2004年监事会工作报告；
(3)审议公司2004年度财务决算；
(4)审议公司2004年利润分配预案；
(5)审议公司公积金弥补亏损预案；
(6)审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案；
(7)审议公司章程修订议案；
(8)审议公司股东大会议事规则修订议案。
2、披露情况：
见2005年4月20日《证券时报》和《中国证券报》公司第二届董事会第二十二次会议决议公告。
3、特别强调事项：无。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
(1)请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续。
(2)异地股东可通过信函或传真方式进行登记，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取出席证。
2.登记时间：2005年5月23日～25日上午8：00～12：00，下午3：00～5：30
3.登记地点：公司股证部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：无四、采用交易系统的投票程序（如有）无
五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）无
六、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：林金铸罗东鑫 电话：0591-83170122、83170123
邮编：350003 传真：0591-83170222
2.会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国武夷实业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
股东签名(盖章)：
法定代表人签名(单位)：
委托日期： 年 月 日
中国武夷实业股份有限公司董事会
2005年4月16日
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2005-04-20
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[20051预盈](000797) 中国武夷：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经中国武夷财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度净利润将出现盈利，金额在1000万元左右 |
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.93
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) -39.46
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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注册地址由“福建省福州市东街33号武夷中心22楼”变为“福建省福州市五四路89号置地广场33层” ，2004-05-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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1998-05-20
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-05-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-20
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-20
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-06-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) -2.78
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-29
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投资者关系管理制度 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第十五次会议于2003年11月26日召开。会议审
议通过了《中国武夷实业股份有限公司》和《中
国武夷实业股份有限公司信息披露管理制度》(修订稿) |
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2004-01-07
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[20034预减](000797) 中国武夷：2003年度经营业绩预警，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度经营业绩预警
经财务部门初步测算，预计公司2003年度净利润与上年同期相
比下降50%以上。
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2003-12-13
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关联方资金往来及对外担保情况的自查报告 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第十六次会议于2003年12月5日召开，会议通
过了关于关联方资金往来及对外担保等情况的自查报告 |
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