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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-10
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[20033预亏](000799) 湘 酒 鬼：第三季度预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 第三季度预亏
公司对第三季度的经营情况进行了初步核算，尽管第三季度公司
经营盈利，但前三季度累计仍然处于亏损状态。
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2003-09-26
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资产置换之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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1、2003年9月19日公司与控股股东湖南湘泉集团有限公司签订
了《资产置换协议》，公司拟以截止2003年8月31日止的三年以上的
应收账款账面价值240，073，067.46元（未经审计）与湘泉集团持
有的湖南湘泉大酒店有限责任公司75%的股权等资产进行等值置换。
2、公司第二届董事会2003年度第七次会议于2003年9月24日召
开，通过了上述协议。
3、上述协议在公司股东大会审议表决批准后即生效。
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2004-05-20
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诉讼事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2004年5月18日收到湖南省湘西土家族苗族自治州中级人
民法院《民事判决书》，就公司控股子公司深圳市利新源科技投资有
限公司于2003年8月向湖南省湘西州中级人民法院诉湖南湘泉集团有
限公司、四通投资有限公司、深圳市通富达实业发展有限公司、深圳
市凯臣投资有限公司、通富投资有限公司、深圳市利通和贸易有限公
司、深圳市通富兴业投资有限公司一案作出如下判决：
1、被告湘泉集团与四通投资公司签订的《框架协议书》无效；
2、原告利新源与被告通富达、凯臣、利通和、通富投资公司申
请设立通富兴业公司的登记行为无效；
3、由被告通富兴业公司返还原告利新源投资款6240万元。限判
决生效之日起十日内一次给付。
4、案件受理费33万元，由被告通富兴业公司承担。
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2004-06-01
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月29日召开，形成了以下决议：
1、《2003年年度报告及年报摘要》。
2、《2003年度董事会工作报告》。
3、《2003年度监事会工作报告》。
4、《2003年度总经理工作报告》。
5、《2003年度财务决算报告》。
6、《2003年度利润分配预案》。
7、湘西土家族苗族自治州国有土地资源局、酒鬼酒股份有限公
司签订的《国有土地使用权出让合同》。
8、《债权债务转移协议》。
9、《关于修改公司章程的议案》。
10、同意张林安辞去监事职务，选举滕建新为公司第三届监事
会股东监事。
会议时间：2004年7月1日 上午9:00时
会议地点：酒鬼酒股份有限公司三楼会议室
会议内容：
1、审议《关于张儒平先生辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于提名张亚斌先生为公司独立董事的议案》；
3、审议《关于聘请会计师事务所的议案》：
（1）不再续聘湖南开元会计师事务所有限责任公司为公司的年
度财务报告审计机构；
（2）改聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司财务
报告审计机构。
公司第三届监事会第五次会议于2004年5月29日召开，通过如下
议案：
1、推选滕建新为公司第三届监事会召集人。
2、同意公司董事会提名张亚斌为公司第三届董事会独立董事候
选人。
3、《关于聘请会计师事务所的议案》。
公司第三届董事会第五次会议于2004年5月29日召开，通过了如
下议案：
1、同意张儒平辞去公司董事职务。
2、提名张亚斌为公司第三届董事会独立董事候选人。
3、聘请会计师事务所的议案。
4、定于2004年7月1日召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上议案。
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2004-06-12
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关于收到证监会《行政处罚事先告知书》的公告 |
深交所公告，其它 |
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近日公司收到中国证券监督管理委员会下达的《行政处罚事先告知
书》（法罚字第132号）。主要内容如下：
一、《告知书》称公司存在如下违法行为：
1、1999年11月至2002年11月，在未经股东大会或者董事会决议通
过的情况下，公司为控股股东湖南湘泉集团有限公司提供贷款担保。公
司未按规定及时准确披露上述事项。
2、2003年6月13日，中国工商银行湖南分行、湘西土家族苗族
自治州人民政府、湖南湘泉集团有限公司、湖南湘泉大酒店有限公司
、公司签订的《债权落实协议》是在未经公司股东大会或者董事会决
议通过的情况下签订的。公司未按有关规定进行披露。
二、《告知书》认为上述信息批露是重大遗漏行为，拟决定对
公司处以40万元罚款；并对相关责任人分别予以罚款和警告。
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2004-07-01
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第三届董事会第五次会议决定，公司将，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2004年7月1日 上午9:00时
二、会议地点：酒鬼酒股份有限公司三楼会议室
三、会议内容： 1、审议《关于张儒平先生辞去公司董事职务的议案》；2、审议《关于提名张亚斌先生为公司独立董事的议案》；3、审议《关于聘请会计师事务所的议案》：（1）不再续聘湖南开元会计师事务所有限责任公司为公司的年度财务报告审计机构；（2）改聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构。
四、会议出席对象：1.公司董事、监事及高级管理人员；2.截至2004年6月25日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，但需持有授权委托书及本人身份证。
五、登记方式：法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证进行登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、登记时间：2004年6月28日。
七、登记地点：酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
八、其他事项：
1、联系地址：酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
2、会议登记联系电话：0743－8312178 、0743－8312079；传真：0743－8312178；联系人：彭英斌、韦锦珍；邮编：416000
3、会期1天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
特此通知。
湖南酒鬼酒股份有限公司
董事会
2004年5月29日
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席湖南酒鬼酒股份有限公司股份有限公司二○○三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名 （签字或法人股东单位名称）：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日（本授权委托书原件及复印件均有效）
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2004-07-02
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2004年第2次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年度第2次临时股东大会于2004年7月1日召开，大会通
过了以下决议：
一、《关于张儒平先生辞去公司董事职务的议案》。
二、《关于选举张亚斌先生为公司独立董事的议案》。
三、《关于聘请会计师事务所的议案》，决定聘请深圳南方民和
会计师事务所有限责任公司为公司的财务报告审计机构，聘期为一年。
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2003-07-11
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[20032预亏](000799) 湘 酒 鬼：2003年上半年预亏，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,业绩预测 |
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| 2003年上半年预亏
一、公司2003年上半年度将出现亏损。
二、公司第一大股东湖南湘泉集团有限公司所持有的公司
112480000股国有法人股被湖南省高级人民法院司法冻结。（其中：
3000万股于2002年11月18日被冻结，2000万股于2003年5月19日被
冻结，6248万股于2003年6月2日被冻结）。
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-08
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[20042预增](000799) *ST 酒鬼：业绩预盈提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预盈提示性公告
预计公司2004年1—6月净利润可达2500万元以上，比去年同期增
长200%以上。
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 2.59
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2004-08-28
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第一和第三大股东所持股份被司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，公司接到第一大股东成功控股集团有限公司及第三大股
东上海鸿仪投资发展有限公司持有的公司股票被冻结的通知，现就
有关事项公告如下：
广东发展银行股份有限公司深圳福华支行因与岳阳恒立冷气设
备有限公司、成功控股集团有限公司发生债务纠份，向广东省深圳
市中级人民法院提出诉前财产保全申请，要求对被申请人的财产采
取诉前财产保全措施，保全标的为人民币3000万元。根据（2004）
深中法裁字第182号《民事裁定书》，深圳市中级人民法院冻结了公
司第一大股东成功控股集团有限公司持有的公司2700万股（占公司
总股本的8.9%）定向法人境内法人股，冻结期为2004年8月3日至2005
年8月2日。截至目前为止，成功控股集团有限公司持有公司股份8800
万股已全部被冻结，占公司总股本的29.04%。
因中国银行醴陵支行与湖南国光瓷业集团股份有限公司、上海鸿
仪投资发展有限公司借款担保纠纷案，中国银行醴陵支行申请查封、
冻结湖南国光瓷业集团股份有限公司、上海鸿仪投资发展有限公司价
值一千万元的财产。根据 （2004）株中法民二初字第48号《民事裁定
书》，湖南省株洲市中级人民法院冻结了公司第三大股上海鸿仪投资
发展有限公司所持有的全部的公司3000万股(占公司总股本的9.9%)定
向法人境内法人股，冻结期为2004年7月5日至2005年7月5日。
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1999-08-23
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1999.08.23是湘 酒 鬼(000799)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股13,配股比例:30,配股后总股本:30305万股) |
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1999-09-03
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1999.09.03是湘 酒 鬼(000799)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股13,配股比例:30,配股后总股本:30305万股) |
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1999-08-18
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1999.08.18是湘 酒 鬼(000799)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股13,配股比例:30,配股后总股本:30305万股) |
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1999-08-19
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1999.08.19是湘 酒 鬼(000799)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股13,配股比例:30,配股后总股本:30305万股) |
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1999-09-28
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1999.09.28是湘 酒 鬼(000799)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股13,配股比例:30,配股后总股本:30305万股) |
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2005-03-01
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司第三届董事会第八次会议审议，同意召开公司2004年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
召集人：本公司董事会
时 间：2005 年3月1日（星期二）上午9:00，
地 点：湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室
方 式：现场开会
（二）会议审议事项
1、2004 年度董事会工作报告；
2、2004年度总经理工作报告；
3、2004 年度监事会工作报告；
4、2004 年度财务决算报告；
5、2004 年度利润分配预案；
6、关于2005 年度聘请会计师事务所的议案；
（三）会议出席对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005 年2月27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（四）会议登记办法
股东参加会议，请于2005 年2 月28 日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证；委托代表
人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；
法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。股东或受委托行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。
（五）其他事项
联系人：李文生
地 址：湖南省吉首市酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
邮 编：416000
电 话：（0743）8312079
传 真：（0743）8312178
费 用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
（六）备查文件
1、 董事会决议及决议公告；
2、 所有议案具体内容。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2005年1月27日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席海南民生酒鬼酒股份有限公司2004 年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：有效期至：
委托指示：
（如果股东不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。）
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2004-10-14
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[20043预增](000799) *ST酒鬼：2004年第三季度业绩预盈公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第三季度业绩预盈公告
经对财务数据初步估算，*ST酒鬼预计2004年1-9月净利润将达到
3000万元左右，比去年同期增长250%以上。
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2004-08-19
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关于证监会行政处罚决定的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，公司收到中国证券监督管理委员会证监罚字[2004]
30号《行政处罚决定书》，《决定书》称：
经研究决定，对公司处以40万元罚款，对刘虹给予警告、
并处5万元罚款，对樊耀传给予警告，并处3万元罚款，对曹
宏杰、杨波、杨建军、付光明、彭善文、宋清宏、向选华分别
给予警告。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-16
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董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第二届董事会2004年度第一次会议于2004年1月15日召
开，通过如下决议：
1、董事会换届选举。
2、定于2004年2月16日召开2004年度第1次临时股东大会。
二、公司第二届监事会2004年度第一次会议于2004年1月15日召
开，会议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
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2004-04-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-10 |
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2004-02-17
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董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年2月16日召开，通过
了以下决议：
1、《关于董事会换届选举的议案》。
2、《关于监事会换届选举的议案》。
3、决定将公司现有名称变更为“酒鬼酒股份有限公司”（待国
家工商局批准后正式实施）。
4、决定公司董事年度津贴为4万元、独立董事年度津贴为6万元、
公司监事年度津贴为4万元。
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2004-02-18
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会2004年度第1次会议于2004年1月16日召开，
会议形成以下决议：
1、推选刘虹为公司第三届董事会董事长。
2、推选樊耀传为公司第三届董事会副董事长。
3、聘任张儒平为公司第三届董事会秘书。
4、聘任刘虹为公司总经理。
5、聘任马军、张儒平、黎楚定、刘建新为公司副总经理，聘任
杨建军为公司财务总监。
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2004-02-16
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午9点30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整，对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一﹑会议基本情况
湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会2004年第一次会议决定召开本公司2004年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1﹑会议时间：2004年2月16日上午9点30分
2﹑会议地点：湖南省吉首市湖南酒鬼酒股份有限公司酒文化陈列馆
二﹑会议审议事项
会议主要审议以下议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》：提名刘虹先生、樊耀传先生、杨波先生、张儒平先生、付光明先生、杨建军先生、马军先生、柳思维先生、王锡谷先生为公司第三届董事会董事连任候选人。
2、《关于监事会换届选举的议案》：提名张林安先生、彭司权先生、郑风林先生为公司第三届监事会监事连任候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
3、《关于变更公司名称的议案》：决定将公司现有名称"湖南酒鬼酒股份有限公司"变更为"酒鬼酒股份有限公司"。
4、《关于确定公司董事﹑监事津贴的议案》。
以上3、4项议案经公司第二届董事会2003年度第六次会议审议通过，并在定指报刊及网站公开披露。
三﹑会议出席对象
1﹑截止2004年2月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2﹑本公司董事﹑监事及高级管理人员。
四﹑会议登记办法
1﹑登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证﹑股东帐户卡；委托代理人持本人身份证﹑授权委托书﹑委托人股东帐户卡及委托人身份证；法人股东持营业执照复印件﹑法人授权委托书﹑出席人身份证到公司登记。异地股东可以用传真或者信函方式登记。
2﹑登记时间：2004年2月12日
3﹑登记地点：湖南酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
4﹑公司地址：湖南省吉首市振武营
联系人：李文生 韦锦珍
联系电话：0743－8312178 0743－8312079
传真：0743－8312178
邮编：416000
五﹑其他
与会股东或委托代理人食宿及交通费用自理
特此公告
湖南酒鬼酒股份有限公司
董事会
2004年1月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士出席湖南酒鬼酒股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户
委托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-12-13
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第三大股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第三大股东上海鸿仪投资发展有限公司将其持有的公司
3000万股社会法人股（占公司总股份的9.899%）质押给中国建设
银行长沙市天心支行。上述质押已办理质押登记手续。
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2003-12-11
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股权变更获准，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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上海鸿仪投资发展有限公司受让公司部分国有法人股股权的事宜
已于2003年6月13日获国务院国有资产监督管理委员会批准。
湖南湘泉集团有限公司与鸿仪投资于2003年11月7日经友好协商，
达成如下《补充协议》：
1、湘泉集团先期转让所持有的公司3000万股国有法人股给鸿仪投
资。
2、转让依据、转让价款及支付方式与原股份转让协议不变。
3、其他所有条件与原协议一致。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.056
2、每股净资产(元) 3.632
3、净资产收益率(%) -1.542
二、不分配，不转增 |
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2003-05-28
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召开2002年度股东大会，上午9 时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年5月28日
●会议召开地点：湖南酒鬼酒股份有限公司酒文化陈列馆
经公司第二届董事会2003年第二次会议决定，公司将召开2002年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2003年5 月28 日 上午9 时
二、会议地点：湖南酒鬼酒股份有限公司酒文化程列馆
三、会议内容：1、审议《2002年度董事会工作报告》；2、审议《2002年年度报告及年报摘要》；3、审议《2002年度监事会工作报告》；4、《2002年度总经理工作报告》5、审议《2002年度财务决算报告》；6、审议《2002年度利润分配方案及2003年利润分配政策》。7、审议《关于公司资产置换暨关联交易的议案》；8、审议《关于对部分资产进行处理的议案》。
四、会议出席对象：1.公司董事、监事及高级管理人员；2.截至2003年5月26日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，但需持有授权委托书及本人身份证。
五、登记方式：请法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、登记时间：2003年5月27日。
七、登记地点：湖南酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
八、其他事项：
1、联系地址：湖南酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
2、会议登记联系电话：0743－8312178 、0743－8312079；传真：0743－8312178；联系人：李文生、韦锦珍；邮编：416000
3、会期1天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
特此通知
湖南酒鬼酒股份有限公司董事会
2003年4 月15日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南酒鬼酒股份有限公司股份有限公司二○○二年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（签字或法人股东单位名称）：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日（本授权委托书原件及复印件均有效）
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2003-04-03
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资产置换之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司于2003年3月28日与公司控股股东湖南湘泉集团有限公司签
订了《资产署换合同》。
湘泉集团以经评估的价值12031.708780万元的土地使用权等资产
与公司截止2002年12月31日价值1000万元的信息系统在建工程、
1547.5560万元的固定资产（粮库和灌装线）、7442.704407万元存货
以及湘泉集团占用的公司的其他应收款2041.448373万元进行置换。
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