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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-30
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证券简称由“湘 酒 鬼”变为“*ST酒鬼” |
证券简称变更 |
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2005-02-17
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST酒鬼第三届董事会第九次会议于2005年2月16日举行，会议审议通过了《关于对中国证
监会湖南监管局巡检整改通知的整改报告》。
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2004-07-01
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境内会计师事务所由“湖南开元会计师事务所有限责任公司”变为“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.026
2、每股净资产(元) 3.657
3、净资产收益率(%) -0.717
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2003-05-14
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拟更换董监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会2003年度第四次会议于2003年5月12日召开，
会议通过更换公司监事等议案。
一、公司第二届董事会2003年度第四次会议于2003年5月12日召开，
会议通过如下议案：
1、更换公司监事。
2、第一大股东湘泉集团关于更换公司部分董事、独立董事的提
案。
二、公司第二届监事会2003年度第四次会议于2003年5月12日召
开，会议同意更换公司监事，同时相应修改公司章程 |
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2003-05-29
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,资产(债务)重组 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，大会通过了以下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度总经理工作报告、
2002年度财务决算报告、2002年度利润分配预案及2003年分配政策。
2、公司资产置换暨关联交易。
3、对部分资产进行处理。
4、更换公司部分董、监事、独立董事。
5、修改公司章程。
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2003-05-31
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会2003年度第5次会议于2003年5月28日召开，会
议同意樊耀传辞去公司代理董事长职务；推选刘虹为新任董事长。
公司第二届董事会2003年度第5次会议于2003年5月28日召开，会
议同意樊耀传辞去公司代理董事长职务；推选刘虹为新任董事长、
杨波辞去副董事长职务；推选樊耀传担任副董事长、王本习辞去董秘
职务；聘任张儒平为董秘；聘任刘虹为公司总经理；曹宏杰、石东升
辞去公司副总经理职务；聘任张儒平、刘建新为公司副总经理。
公司第二届监事会2003年度第5次会议于2003年5月28日召开，会
议同意郑凤林辞去监事会主席职务；推选张林安为新任监事会主席。
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2003-05-23
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布深圳南方民和会计师事务所出具的关于公司资产置
换之关联交易的。
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2003-05-16
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第二届董事会2003年度第四次会议补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司就第二届董事会2003年度第四次会议决议公告补充如下：公
司将相应修改公司章程。
公司就第二届董事会2003年度第四次会议决议公告补充如下：
根据公司第一大股东和公司监事会的提案，公司将相应修改公司
章程。以上提案将提交2003年5月28日召开的公司2002年度股东大会
审议，并与原有议案一并表决。
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2003-06-04
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诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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深圳市通富兴业投资有限公司曾就通富公司与公司借款合同纠纷
一案，将公司诉至深圳市中级人民法院。中院于2003年5月19日作出判
决，判决具体情况见全文。
深圳市通富兴业投资有限公司曾就通富公司与公司借款合同纠纷
一案，将公司诉至深圳市中级人民法院。中院于2003年5月19日作出判
决，公司于6月3日收到中院发出的《民事判决书》，判决具体情况见
全文 |
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2003-05-17
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2002年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现就2002年年度报告有关事项作补充公告。
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2003-06-25
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股权变更获准，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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国务院国有资产监督管理委员会批复同意湖南湘泉集团有限公司
分别将其持有公司8800万股（占公司总股本的29.04%）转让给成功控
股集团有限公司、3030.5万股（占总股本的10%）转让给上海鸿仪投资
发展有限公司。
以上股权转让过户手续正在办理中。
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.48
2、每股净资产(元) 3.683
3、净资产收益率(%) -12.96
二、不分配，不转增。
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2004-04-08
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变更公司注册名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司名称由原“湖南酒鬼酒股份有限公司”变更为“酒鬼酒股份
有限公司”，变更名称的申请已于2004年4月1日获国家工商行政管理
局（国）名称变核内字（2004）第128号核准，公司已按新名称在企
业登记机关核准变更登记，并于2004年4月5日更换营业执照。
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2004-04-20
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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现将深圳市通富兴业投资有限公司与公司借款合同纠纷一案诉讼
进展情况进行公告，详见公告全文 |
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2004-04-23
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高管变动，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第三届监事会第2次会议于2004年4月21日召开。通过以下决
议：
一、审议同意湘西土家族苗族自治州国有土地资源局、酒鬼酒股
份有限公司签订的《国有土地使用权出让合同》，审议同意湘西土家
族苗族自治州国有资产投资经营公司、酒鬼酒股份有限公司、湖南酒
鬼酒销售有限公司签订的《债权债务转移协议》。
二、同意《关于修改公司章程的议案》。
三、同意否决公司第二届董事会2003年度第七次会议通过的《关
于资产置换暨关联交易的议案》。
四、同意《关于公司高管人员变动的议案》。
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2004-04-29
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.31
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) -9.28
二、不分配，不转增。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.38
3、净资产收益率(%) 2.077
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2004-04-27
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[20034预亏](000799) 湘 酒 鬼：2003年度经营业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度经营业绩预亏
公司2003年度经营业绩将继续发生亏损。
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2004-05-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2004年5月29日
●会议召开地点：酒鬼酒股份有限公司酒文化陈列馆
经公司第三届董事会第三次会议决定，公司将召开2003年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2004年5 月29日 上午9:00
二、会议地点：酒鬼酒股份有限公司酒文化陈列馆
三、会议内容：1、审议《2003年度董事会工作报告》；2、审议《2003年年度报告及年报摘要》；3、审议《2003年度监事会工作报告》；4、《2003年度总经理工作报告》；5、审议《2003年度财务决算报告》；6、审议《2003年度利润分配预案》；7、审议湘西土家族苗族自治州国有土地资源局（"州国土局"）、酒鬼酒股份有限公司（"本公司"）签订的《国有土地使用权出让合同》；8、审议本公司与州国有资产投资经营公司、酒鬼酒销售有限公司签订的《债权债务转移协议》；9、审议《关于修改公司章程的议案》；10、审议《关于公司高管人员变动的议案》。以上7、8、9、10议案须提交公司股东大会审议的通知，公司已于2004年4月21日在《中国证券报》等指定报刊及网站上公开披露。
四、会议出席对象：1.公司董事、监事及高级管理人员；2.截至2004年5月27日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，但需持有授权委托书及本人身份证。
五、登记方式：法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证进行登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、登记时间：2004年5月28日。
七、登记地点：酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
八、其他事项：
1、联系地址：酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
2、会议登记联系电话：0743－8312178 、0743－8312079；传真：0743－8312178；联系人：彭英斌、韦锦珍；邮编：416000
3、会期1天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
特此通知
湖南酒鬼酒股份有限公司
董事会
2004年4 月27日
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席湖南酒鬼酒股份有限公司股份有限公司二○○三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名 （签字或法人股东单位名称）：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日（本授权委托书原件及复印件均有效）
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2004-11-30
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2004年第3次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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*ST酒鬼2004年第3次临时股东大会于2004年11月27日召开，大
会审议通过以下决议：
1、《修改公司章程的议案》。
2、《设立董事会专门委员会的议案 》。
3、《对湖南酒鬼销售有限公司增资的议案》。
《选举陈谦先生为公司第三届董事会独立董事的议案》未获
股东大会通过。
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2004-04-01
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公司名称由湖南酒鬼酒股份有限公司变为酒鬼酒股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2001-12-31
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2001.12.31是湘 酒 鬼(000799)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:分红 |
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2005-01-29
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.57
3、净资产收益率(%) 2.94
二、不分配，不转增。
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2002-06-26
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2002.06.26是湘 酒 鬼(000799)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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2002-06-27
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2002.06.27是湘 酒 鬼(000799)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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2002-06-27
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2002.06.27是湘 酒 鬼(000799)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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1999-09-28
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1999.09.28是湘 酒 鬼(000799)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2003-08-09
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.067
2、每股净资产(元) 3.620
3、净资产收益率(%) -1.858
二、不分配，不转增 |
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2003-07-12
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公司部分国家股获准转让 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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一、成功控股集团有限公司受让湖南湘泉集团有限公司持有的公
司8800万股国有法人股事宜，已获国务院国有资产监督管理委员会批
准。
二、2003年7月10日湖南省高级人民法院已对公司第一大股东湖南
湘泉集团有限公司持有的公司国有法人股2000万股解除司法冻结登记。
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2003-10-10
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[20033预亏](000799) 湘 酒 鬼：第三季度预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 第三季度预亏
公司对第三季度的经营情况进行了初步核算，尽管第三季度公司
经营盈利，但前三季度累计仍然处于亏损状态。
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