| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-29
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.041
2、每股净资产(元) 3.529
3、净资产收益率(%) -1.184
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2005-07-13
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[20052预亏](000799) 酒鬼酒：2005年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预亏公告
酒鬼酒预计2005年上半年净利润亏损数额为1200-1300万元人民币 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《酒鬼酒股份有限公司关于修改公司章程的议案》
2、《酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则》
3、《酒鬼酒股份有限公司监事会议事规则》
4、《酒鬼酒股份有限公司股东大会议事规则》
5、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》
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2005-05-21
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近期，根据有关要求，酒鬼酒通过自查发现，公司尚有涉及金额7500万元的未予公告，在此，公司特向广大投资者致歉。现公司根据广东省深圳市中级人民法院送达的民事裁定书及有关规定，将有关进行公告 |
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2005-05-21
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签订重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2004年12月，酒鬼酒与泰滕贸易（上海）有限公司签订了《小酒鬼独家总代理协议书》；公司与天津市裕隆达商贸有限公司签订了《产品总代理合同书》。公司特此予以公告 |
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2005-05-13
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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酒鬼酒2005年度第一次临时股东大会于2005年5月12日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《酒鬼酒股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
2、审议通过了《酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则》；
3、审议通过了《酒鬼酒股份有限公司监事会议事规则》；
4、审议通过了《酒鬼酒股份有限公司股东大会议事规则》；
5、审议通过了《关于增选曾尚梅女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2005-04-16
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年10月，原告中国工商银行湘西土家族自治州分行以酒鬼酒贷款本金6945万元逾期未归还为由向湖南省高级人民法院提起诉讼。2004年12月13日，湖南省高级人民法院的民事判决书判令公司在前述判决书生效后十日内偿付工行贷款本金6945万元及相应利息、罚息。本案现已审理终结。
目前，湘西州人民政府正在协助公司积极与原告进行协商，将尽快偿还已逾期的银行贷款，并解除相关公司的贷款担保责任，以上将不会对公司本期利润造成影响。
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2005-04-12
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月12日上午9：30
2.召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三楼会议室
3.召集人：酒鬼酒股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票方式
5.出席对象:公司第三届董事会成员、监事会成员、公司高管、2005年5月8日下午收市时所有在册的股东
二、会议审议事项
1、《酒鬼酒股份有限公司关于修改公司章程的议案》
2、《酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则》
3、《酒鬼酒股份有限公司监事会议事规则》
4、《酒鬼酒股份有限公司股东大会议事规则》
5、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：通讯传真方式、现场方式均可
2、登记时间：2005年5月10日
3、登记地点：酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
三、其它事项
1、会议联系地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
2、会议联系人：李文生
3、联系电话：0743-8312079；传真：0743-8312178
4、会议费用：食宿费用自理
四、授权委托书
包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2005年4月11日
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2005-04-12
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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酒鬼酒第三届董事会第十次会议于2005年4月11日召开，会议审议通过如下议案：
1、公司《2005年第一季度报告》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《董事会议事规则》；
4、《股东大会议事规则》；
5、《关于推选曾尚梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
6、《关于召开2005年度第一次监时股东大会的通知》。
公司定于2005年5月12日召开2005年度第一次临时股东大会，审议《酒鬼酒股份有限公司关于修改公司章程的议案》等事项。
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2005-04-12
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 3.582
3、净资产收益率(%) 0.316
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-12 |
拟披露季报 |
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2005-03-10
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关于撤销股票退市风险警示及其他特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经*ST酒鬼申请及深圳证券交易所批准，公司股票交易将从2005年3月11日起撤销退市风险警示及其他特别处理，股票简称由"*ST酒鬼"改为"酒鬼酒"，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票2005年3月10日停牌一天, 2005年3月11日恢复交易。
（000799）*ST 酒鬼 2005年03月10日 开市起停牌 1天 撤消特别处理
2005年03月11日 开市起复牌
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2005-03-10
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证券简称由“*ST酒鬼”变为“酒鬼酒” ，2005-03-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-02
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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*ST酒鬼2004年度股东大会于2005年3月1日召开，通过如下议案：
1、公司《2004年年度报告》正文及其摘要；
2、公司《2004年度董事会工作报告》；
3、公司《2004年度监事会工作报告》；
4、公司《2004年度财务决算报告》；
5、公司《2004年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；
6、通过《关于2005年度聘请会计师事务所的议案》。
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1998-05-07
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1997年年度送股，10送5登记日 ，1998-05-18 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-07
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1997年年度送股，10送5除权日 ，1998-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-07
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1997年年度送股，10送5送股上市日 ，1998-05-21 |
送股上市日，分配方案 |
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1900-01-01
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致歉公告 ，2003-08-16 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度向第一大股东湖南湘泉集团有限公司累计提供资金
76905.8万元，占公司2001年末经审计净资产的59.9%，截止2002年
12月31日湖南湘泉集团有限公司占用公司资金的期末余额为10293.5
万元。另外，公司2002年度为湖南湘泉集团有限公司提供担保1800万
元，截止2002年12月31日累计为湖南湘泉集团有限公司提供担保
5082万元。公司对上述重大关联交易未及时履行信息披露义务及相关
审批程序，违反了有关规定。
为此，公司及公司全体董事诚恳地向广大投资者致歉。
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2004-11-29
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第三届董事会第七次会议决定，公司将，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2004年11月27日 上午9:00
二、会议地点：湖南吉首市酒鬼酒股份有限公司三楼会议室
三、会议内容：
1、关于选举陈谦先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于设立董事会专门委员会的议案
4、关于对湖南酒鬼酒销售有限公司增资的议案；
四、会议出席对象：1.公司董事、监事及高级管理人员；2.截至2004年11月24日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，但需持有授权委托书及本人身份证。
五、登记方式：法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证进行登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、登记时间：2004年11月25日。
七、登记地点：酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
八、其他事项：
1、联系地址：酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处
2、会议登记联系电话：0743－8312178 、0743－8312079；传真：0743－8312178；
联系人：李文生 彭英斌 邮编：416000
3、会期1天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
特此通知。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2004年10月25日
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席湖南酒鬼酒股份有限公司股份有限公司二○○四年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名 （签字或法人股东单位名称）：
委托人身份证号： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 受托人姓名：
受托人身份证号： 委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日（本授权委托书原件及复印件均有效）
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.103
2、每股净资产(元) 3.461
3、净资产收益率(%) 2.971
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2004-10-27
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第三届董事会第七次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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*ST酒鬼第三届董事会第七次会议于2004年10月25日召开，会议通过如
下议案：
一、《关于设立董事会专门委员会的议案》。
二、同意王锡谷先生辞去公司独立董事职务。
三、同意陈谦先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
四、决定聘任杨建军先生为公司副总经理。
五、《关于修改公司章程的议案》。
六、《关于对湖南酒鬼酒销售有限公司增资的议案》。
七、决定于2004年11月27日在湖南吉首市振武营公司三楼会议室召开2004
年度第三次临时股东大会，大会将审议：关于选举陈谦先生为公司第三届董事
会独立董事等议案。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-31
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诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于近日收到广州市中级人民法院《民事判决书》一份，现
将有关情况公告如下：
1、起因：
上海浦东发展银行广州分行于2003年9月5日与公司签订了一份
《上海浦东发展银行短期贷款合同》，约定由原告向公司贷款5000
万元人民币（期限为一年），同日第二被告成功集团股份有限公司
和第三被告岳阳恒立冷气设备股份有限公司与原告分别签订了《短
期贷款保证合同》，共同为公司的5000万元贷款提供连带责任保证
担保。
2、判决结果：
（1）解除原告上海浦东发展银行广州分行与公司签订的《上海
浦东发展银行短期贷款合同》。
（2）公司于本判决发生法律效力之日起10日内向原告上海浦东
发展银行广州分行偿还借款本金5000万元及该款利息。
（3）公司于本判决发生法律效力之日起10日内向原告上海浦东
发展银行广州分行赔偿律师服务费80万元。
（4）第二被告成功控股集团有限公司对上述第二、三项债务承
担连带清偿责任，被告成功集团有限公司清偿后有权向公司追偿。
（5）第三被告岳阳恒立冷气设备股份有限公司对上述第二、三
项债务承担连带清偿责任，被告岳阳恒立冷气设备股份有限公司清偿
后有权向公司追偿。
（6）驳回原告上海浦东发展银行广州分行的其它诉讼请求。
案件受理费261260元，诉讼保全费275520元，均由公司负担，被
告成功控股集团有限公司、岳阳恒立冷气设备股份有限公司承担连带
责任。
以上判决生效后，将造成公司该笔贷款提前到期，目前公司正与
上海浦东发展银行广州分行协商，力争在贷款合同期内妥善解决，预
计该事项对公司影响不大。
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2004-12-28
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST酒鬼第三届监事会第八次会议于2004年12月24日召开，会议审议通过了《关于调整2004
年中期报告及2004年第三季度报告有关财务数据的议案》。
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2004-12-30
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股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST酒鬼股票12月27、28、29日连续三日达到5%跌幅限制。
*ST酒鬼作重要说明如下：
目前*ST酒鬼生产经营一切正常,经咨询主要股东和*ST酒鬼管理层确认截止本公告日，不
存在应披露而未披露的重大信息。
（000799）*ST 酒鬼 2004年12月30日 开市起停牌 1小时 股价异动
2004年12月30日 10:30起复牌
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2004-12-14
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股东所持股份被司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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*ST酒鬼于近日收到第三大股东上海鸿仪投资发展有限公司通知，其所持有的*ST酒鬼股票
3000万股（占*ST酒鬼总股本的9.9%），自2004年7月5日被冻结后，于2004年11月16日被株洲市
中级人民法院续冻。
续冻原因系中国银行醴陵支行与湖南国光瓷业集团股份有限公司、上海鸿仪投资发展有限公
司借款但保纠纷一案，冻结期限为2004年11月16日至2005年11月16日。
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2005-01-12
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[20044预增](000799) *ST 酒鬼：收到财政贴息及2004年业绩预测 |
深交所公告，非常补贴,业绩预测 |
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| 收到财政贴息及2004年业绩预测
*ST酒鬼向自治州政府申请2004年贷款贴息2270万元的报告已获批准，自治州政府
同意向*ST酒鬼贴息1000万元，该笔贴息已于2004年12月31日到帐。
该笔贴息款将计入*ST酒鬼2004年损益，并对2004年度经营业绩产生较大影响，估计*ST酒鬼
2004年度净利润将达到3000万元左右 |
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2004-12-25
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第三届董事会第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST酒鬼第三届董事会第一次临时会议于2004年12月24日召开，通过了《关于对公司2004年
中期报告及2004年第三季度报告相关财务数据进行调整的议案》。
(000799) *ST 酒鬼：关于重大会计差错更正的公告
在*ST酒鬼以竞价方式取得位于吉首市乾州区世纪大道、府南路及209国道建新路交汇处
485.56亩土地及与州国有资产投资经营公司、酒鬼酒销售有限公司签订的《债权债务转移协议》
后，*ST酒鬼于2004年中期报告中转回以前年度计提的坏帐准备33,516,074.78元，并直接冲减
了当期的管理费用，财政部会计司指出：该事项属于债务重组，转回的坏帐准备应计入当期资
本公积。
*ST酒鬼董事会认为，此项调整属会计差错调整。
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2005-01-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-30
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证券简称由“湘 酒 鬼”变为“*ST酒鬼” |
证券简称变更 |
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