| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.002
2、每股净资产(元) 0.844
3、净资产收益率(%) -0.21
二、不分配，不转增。
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2004-05-15
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第六届董事会2004年度第4次会议决议公告及二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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公司第六届董事会2004年度第四次会议于2004年5月14日召开，
审议通过如下决议：
1、关于提名杨德祥为公司副董事长的议案；
2、关于公司地址名称变更的议案；
公司注册地街道名称由原来的“绵阳市华兴西路一号”变更为
“绵阳市游仙经济试验区中经路36号”，公司营业执照和章程中注册
地址需作相应变更。公司将例行召开董事会审议，并提交下次股东
大会批准。
三、提名彭志立为公司副总经理。
公司2004年度第二次临时股东大会于2004年5月14日召开，会议
审议通过了《关于改选董事会议案》，同意张钧辞去副董事长及董事
职务，同意何韬辞去董事职务，增补杨德祥、殷剑川为第六届董事会
董事。
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-28
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.89
3、净资产收益率(%) 0.57 |
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2004-07-27
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司在合并控股子公司深圳市福瑞祥电子有限公司2004年度1-6
月财务报表的过程中发现该公司1-6月向四川佳通电子有限公司采购
原材料合计金额为643.75万元，向迪佳通和深圳九州信息科技有限公
司、四川九州科技股份有限公司和四川九洲电器集团有限责任公司出
售产品合计352.63万元。
迪佳通系四川九州科技股份有限公司和韩国InterGra公司各投资
150万美元设立的中外合资企业；九州信息系九州科技和深圳数视通公
司分别出资270万元人民币和30万元人民币设立的有限责任公司。公司
控股股东四川九洲电器集团有限责任公司为九州科技的实际控制人。
因此，上述交易已构成公司的 |
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1998-05-06
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1998.05.06是*ST湖 山(000801)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:5038万股) |
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2005-04-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-18
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2003-07-26
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完成股权过户事宜 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年5月31日，公司原第一大股东四川千佛山生态旅游开发有限
公司、第二大股东大连经济技术开发区三洋实业公司与四川九洲电器
集团有限责任公司签订了《股权转让协议》。
2003年7月24日已办理完上述股权过户登记手续，九洲电器集团成
为公司第一大股东。
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2003-06-11
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董事会就收购事宜致全体股东报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会2003年度第三次会议于2003年6月8日召开，会议通
过了《关于四川九洲电器集团有限责任公司收购事宜致全体股东
报告书》。
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2003-08-02
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改选董监事会 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年度第一次临时股东大会于2003年8月1日召开，
会议形成如下决议：
1、改选董、监事会。
2、修改公司章程。
3、调整独立董事津贴。
二、公司第六届董事会本年度第五次会议于2003年8月1日召开，
会议选举廖建明为公司董事长，张钧为公司副董事长；更换廖建明
为公司法定代表人。
三、公司第五届监事会本年度第三次会议于2003年8月1日在公司
会议室召开，会议选举杨远林为第五届监事会召集人 |
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2003-08-01
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召开二00三年度第一次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第六届董事会二00三年度第四次会议决议,现将有关召开本年度第一次临时股东大会会议情况通知如下：
一、会议基本情况
(一)会议时间：二OO三年八月一日上午9：30
(二)会议地点：四川省绵阳市长虹大道中段53号公司三楼会议室
(三)会议方式：股东或其代理人到会方式
(四)会议召集人：本公司董事会
二、会议审议事项：
(一)关于改选第六届董事会的议案；
(二)关于修改公司章程的议案；
(三)关于调整独立董事津贴的议案；
(四)关于改选第五届监事会的议案。
三、出度会议对象：
(一)截止2003年7月25日下午3点在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。该代理人可不必是公司股东；
(二)本公司董事、监事、高级管理人员及特邀列席嘉宾；
(三)本公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
(一)出席会议的个人股东或其代理人持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记截止日前以信函或传真方式办理登记手续。
(二)出席会议的法人股股东单位持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、证券帐户卡及出席人身份证登记。
(三)登记时间：2003年7月31日上午9：00至下午5：30。
(四)登记地点：本公司办公楼三楼董事会办公室
五、其他事项：
(一)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(二)联系人：张开玉
(三)联系电话：0816-2336342
(四)传真：0816-2336335
(五)邮政编码：621000
四川湖山电子股份有限公司董事会
二O O三年七月一日
附：
授权委托书
委托人姓名： 被委托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
委托权限： 委托日期：
注：本委托书复印和自制均有效。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST湖山股票于2004年10月13日、10月14日及10月15日连续三个
交易日达到5%跌幅限制。
经咨询主要股东和公司管理层确认截止本公告日，公司不存在
应披露而未披露的重大信息；
公司三季度财务信息未向其他方透露。
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2004-10-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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ST湖山股票于2004年9月30日、10月8日及10月11日连续三个交易
日达到5%跌幅限制。
现作重要说明如下：
1、咨询主要股东和公司管理层结果为ST湖山生产经营活动正常；
2、ST湖山本日将发布关于商标使用权到期及其纠纷的重大事项
公告；
3、除第2款所列事项外ST湖山无其它应披露而未披露的重大信息；
4、ST湖山第三季度业绩信息未向其它方提供。
ST湖山于1999年11月8日与绵阳无线电厂签订商标使用许可合同，
无线电厂允许ST湖山在自1999年10月1日起至2004年9月30日止的期限
内在第9类音响商品上使用其已注册的“湖山”及其汉语拼音商标，
并交纳商标使用费。
2000年11月10日无线电厂以ST湖山未达到商标使用许可合同中的
销售量为由向绵阳市涪城区人民法院提起诉讼，ST湖山向法院提出反
诉， 2004年8月涪城区人民法院以无管辖权为由将该案移交绵阳市中
级人民法院。
现本案一审绵阳市中级人民法院正在审理过程中。
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2004-09-30
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[20043预亏](000801) ST湖山：对业绩预告的修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 对业绩预告的修正公告
ST湖山在二○○四年半年度报告中对2004年1-9月业绩进行预测，
认为“由于现有主营业务的扩展和盈利能力的增加，预计2004年第三季
度业绩在去年同期亏损的基础上将实现盈利。”
ST湖山预计该公司2004年1-9月的净利润将为负数，预计亏损额度在
300万元左右。
（000801）ST 湖 山 2004年09月30日 开市起停牌 1小时 业绩预测修正
2004年09月30日 10:30起复牌
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-07
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四川九洲电器集团有限责任公司的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会“关于对九洲电器集团公司的监管跟踪函”指出：
2003年6月3日公司刊登股权转让公告及收购报告书摘要称，四
川九洲电器集团有限责任公司拟受让公司3947.7077万法人股，成
为公司第一大股东。而四川九洲电器集团有限责任公司的董事廖建
明、董事汪晓明、监事廖先伟，分别在5月20日以后先后以7元左右价
格购买公司股票，并在5月30日以9元价格售出。
经稽查，中国证监会认定了廖建明、汪晓明的内幕交易行为，其
行为违反《证券法》第70条的规定，构成《证券法》第183条所述行
为。
根据该函要求，四川九洲电器集团有限责任公司特作整改，有关
情况见公告全文。
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2004-03-19
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撤销退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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根据公司经审计的2003年度财务报告显示，公司2003年度实现
盈利。公司根据有关规定已向深交所申请，并得到
批准。公司股票2004年3月19日停牌一天，从3月22日起，公司股票简
称变更为“ST湖山”，股票日涨跌幅限制仍为5% |
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2004-04-12
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召开二○○三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川湖山电子股份有限公司第六届董事会2004年度第一次会议于2004年3月11日在公司会议室召开,出席会议董事及授权代表11人,董事杜力平因病,张钧因出差未能出席会议,分别授权委托廖建明、何韬出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。
会议经审议形成如下决议：
一、审议通过公司2003年年度报告及摘要；
二、审议通过公司2003年度董事会工作报告；
三、审议通过公司2003年度总经理工作报告；
四、审议通过公司2003年财务决算报告；
五、审议通过公司2003年度利润分配预案：由于公司本年度在弥补往年亏损后未分配利润仍为负数,本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本；
六、审议通过《董事会议事规则》修订案；
七、审议通过《股东大会议事规则》修订案；
八、审议通过《信息披露管理办法》；
九、审议通过《控股股东行为规范管理办法》；
十、审议通过《投资者关系管理制度》；
十一、审议通过《关联交易决策制度》；
(第六～十一项所列各项制度详见信息披露指定网站：www.cninfo.com.cn)
十二、审议通过续聘会计师事务所的议案：拟继续聘请四川君和会计师事务所担任本公司财务审计工作；
十三、审议通过调整专门委员会的议案；
因董事会成员于2003年8月1日发生变更,对原董事会专门委员会成员进行了调整。调整后的专门委员会名单如下：
战略委员会：任佩瑜,廖建明,张钧,杜力平, 周福民,王学宗,吴坚,其中任佩瑜为战略委员会召集人；薪酬委员会：吴坚,廖建明,周福民,但丁,何韬,其中吴坚为薪酬委员会召集人；提名委员会：王学宗, 廖建明, 张钧,杜力平,霞晖,其中王学宗为提名委员会召集人；审计委员会：王治安,但丁, 周福民, 任佩瑜,其中王治安为审计委员会召集人。
十四、审议通过了《关于公司股票申请撤销退市风险警示的议案》：
鉴于公司2003年度已实现盈利但每股净资产仍低于面值,根据有关规定,公司将向深圳证券交易所申请撤销对公司股票退市风险警示的特别处理,尚待有权部门审批。
十五、审议通过关于召开2003年度股东大会的议案。
关于的通知
根据公司第六届董事会二○○四年度第一次会议决议,现将有关会议情况通知如下：
一、会议基本情况
(一)会议时间：二OO四年四月十二日上午九点半
(二)会议地点：四川省绵阳市长虹大道中段53号公司三楼会议室
(三)会议召集人：本公司董事会
二、会议审议事项：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度利润分配预案》；
5、审议《2003年度报告及摘要》；
6、审议《股东大会议事规则》修订案；
7、审议《关联交易决策制度》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、出度会议对象：
(一)截止2004年4月5日下午3点在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。该代理人可不必是公司股东；
(二)本公司董事、监事、高级管理人员及特邀列席嘉宾；
(三)本公司聘请的律师。
四、会议登记方式：
(一)出席会议的个人股东或其代理人持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记截止日前以信函或传真方式办理登记手续。
(二)出席会议的法人股股东单位持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、证券帐户卡及出席人身份证登记。
(三)登记时间：2004年4月9日上午9：00至下午18：30。
(四)登记地点：本公司办公楼三楼董事会办公室
五、其他事项：
(一)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(二)联系人：张开玉
(三)联系电话：0816-2336252
(四)传真：0816-2336335
(五)邮政编码：621000
四川湖山电子股份有限公司
董 事 会
二O O四年三月十三日
附：
授权委托书
委托人姓名： 被委托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
委托权限： 委托日期：
注：本委托书复印和自制均有效。
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2004-03-20
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关于法人股股权转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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一、2004年3月18日，公司第二大股东四川千佛山生态旅游开发
有限公司与绵阳市投资控股（集团）有限公司签订股权转让协议，由
绵投控股受让千佛山持有的公司社会法人股份35,402,923股（占公司
总股本的26.81%），转让价格约为每股2.11元，转让总金额7470万
元。
二、本次股权转让完成后，绵投控股为公司第二大股东；千佛山
不再持有公司股份 |
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2004-03-13
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 0.88
3、净资产收益率(%) 4.02
二、不分配，不转增 |
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2004-02-19
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成立合营公司，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司与（毛里求斯）Gold Wisdom International Co.,Ltd.已
于2003年12月22日签订了“合资经营深圳翔成电子科技有限公司合同”。
深圳市宝安区经济贸易局已经批准此合同于签订之日起生效。按照该
批复要求，企业注册登记的相关手续已经办理完毕。
合资企业“深圳翔成电子科技有限公司”注册资本为美元300万
元，公司现金出资153万美元，占51%。
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2004-01-02
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股东股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东四川千佛山生态旅游开发有限公司于2003年6月
23日以其持有的公司社会法人股份35402923股（占公司总股本的
26.81%）向质权人中信实业银行成都分行作出质押。上述质押双方
已于2003年12月31日办理了解质押手续。
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2004-01-06
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[20034预盈](000801) *ST 湖山：业绩预盈提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预盈提示
公司预计2003年度将实现盈利。
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2004-03-13
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-12 |
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2004-01-13
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收购深圳市福瑞祥电子公司 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司二○○四年度第一次临时股东大会于二○○四年一月十二日
召开。会议审议并通过《关于的议案》。
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2004-01-12
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召开二○○四年度第一次临时股东大会，上午九点,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第六届董事会二○○三年度第八次会议决议,现将有关会议情况通知如下：
一、会议基本情况
(一)会议时间：二OO四年一月十二日上午九点
(二)会议地点：四川省绵阳市长虹大道中段53号公司三楼会议室
(三)会议召集人：本公司董事会
二、会议审议事项：
关于收购深圳市福瑞祥电子公司股权的议案；
三、出度会议对象：
(一)截止2004年1月5日下午3点在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。该代理人可不必是公司股东；
(二)本公司董事、监事、高级管理人员及特邀列席嘉宾；
(三)本公司聘请的律师。
四、会议登记方式：
(一)出席会议的个人股东或其代理人持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记截止日前以信函或传真方式办理登记手续。
(二)出席会议的法人股股东单位持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、证券帐户卡及出席人身份证登记。
(三)登记时间：2004年1月9日上午9：00至下午5：30。
(四)登记地点：本公司办公楼三楼董事会办公室
五、其他事项：
(一)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(二)联系人：徐健飞
(三)联系电话：0816-2336252
(四)传真：0816-2336335
(五)邮政编码：621000
四川湖山电子股份有限公司董事会
二○○三年十二月十一日
附：
授权委托书
委托人姓名： 被委托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
委托权限： 委托日期：
注：本委托书复印和自制均有效。
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2003-12-13
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组建合资公司 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司第六届董事会本年度第八次会议于2003年12月10日召开，
形成如下决议：
1、公司拟与毛里求期Gold Window International Co.Ltd共
同出资400万美元，成立合营公司深圳市翔成科技有限责任公司，
进行高频头复选开关器等相关设备生产的经营。该公司注册资本
300万美元，公司出资现金153万美元，占51%。GWL公司以现金及实
物、技术投入出资148万美元，占49%。
公司董事会授权公司经营班子就该项目的投资事宜与GWL公司
进行实质性谈判并依法办理相关手续。
2、受让公司大股东九洲电器集团有限责任公司团之关联方深
圳九洲电子公司持有的深圳市福瑞祥电子公司95%股权，转让总金
额954万元。
3、定于2004年1月12日召开2004年度第一次临时股东大会。
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2003-04-25
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召开二00二年度股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：四川湖山电子股份有限公司董事会
2、会议时间：2002年4月25日上午9：30
3、会议地点：公司三楼会议室
二、会议议程：
1、审议2002年董事会工作报告
2、审议2002年财务决算报告
3、审议2002年度利润分配方案
4、审议2002年监事会工作报告
5、审议关于续聘会计师事务所的议案
三、出席会议人员：
截止2003年4月18日下午3：00在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权代表；公司董事、监事和其他高级管理人员；公司聘请的律师或其他人员。
四、会议登记方式：
1、登记时间：2003年4月24日9：00-18：00
2、登记方式：自然人股东凭股东帐户卡、身份证登记,授权委托需出具授权委托书、授权人身份证复印件和被委托人身份证；法人股股东凭股东帐户卡、营业执照复印件,法定代表人授权委托书及出席人身份证复印件登记。可以传真方式登记。
3、联系电话：0816-2336342
传真：0816-2336335
4、联系人：陈禹王祺
五、本次会议预计会期半天,出席会议股东食宿和交通费用自理。
四川湖山电子股份有限公司董事会
二00三年三月二十五日
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2003-03-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.184
2、每股净资产(元) 0.83
3、净资产收益率(%) -22.10
二、不分配，不转增。
三、公司因连续两年亏损，且截止2002年12月31日每股净资产低
于股票面值1.00元，公司股票将被特别处理，公司股票于2003年3月
25日停牌一天。经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称自2003
年3月26日起变更为“ST湖山”，证券代码不变。
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