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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-05-04
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-05-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1998-05-04
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-05-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1998-05-04
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首发A股，发行数量：1500万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-05-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST湖山股票连续三个交易日达到5%涨幅限制。
ST湖山作重要说明如下：
1、经向公司董事会和经理层询问，确认截止本公告日，公司不
存在应披露而未披露的重大信息；
2、经函询公司主要股东，无正在筹划或正在发生的与公司有
关的重大事项；
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.022
2、每股净资产(元) 0.87
3、净资产收益率(%) -2.50
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2004-12-29
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年12月28日由绵阳市投资控股（集团）有限公司发布的关于ST湖山持股变动报告书
中，由于笔误，第三节第四条应为"九洲集团在本次股份协议转让前持有ST湖山社会法人股
39，477，077股（占总股本29.9%），是ST湖山第一大股东。"，现特予以更正。
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2004-12-30
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[20044预亏](000801) ST湖山：2004年度预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度预亏公告
经ST湖山初步估算，预计该公司2004年度将出现亏损，亏损额度在3000万元左右，具体数
据以会计师事务所审计报告为准。
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2005-01-05
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST湖山股票于2004年12月30日、12月31日及2005年1月4日连续三个交易日达到5%涨幅限制。
公司作重要说明如下：
1、经向公司董事会和经理层询问，确认截止本公告日，公司不存在应披露而未披露的重
大信息。
2、经函询公司主要股东，除公司第二大股东将其持有的ST湖山35402923股股份划转给第
一大股东四川九洲电器集团有限责任公司事宜已报有关部门审核外，无正在筹划或正在发生的
与公司有关的其它重大事项。前述事项已公告。
3、公司已于2004年12月30日公布了2004年度业绩预亏公告。
4、公司定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所外的第三方提供。
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2004-03-22
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证券简称由“*ST湖山”变为“ST湖山” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1999-09-25
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公司名称由“绵阳湖山电子股份有限公司”变为“四川湖山电子股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-01-04
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第六届董事会2004年度第八次会议决议 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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ST湖山第六届董事会2004年度第八次会议于2004年12月31日举行。会议审议通过了以下议
案：
一、《四川湖山电子股份有限公司董事会关于四川九洲电器集团有限责任公司收购事宜致
全体股东报告书》；
二、同意霞晖辞去公司董事和常务副总经理职务 |
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2003-08-01
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法定代表人由“张钧”变为“廖建明” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2001-05-28
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2001.05.28是*ST湖 山(000801)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3 |
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2003-10-10
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订立重大合同提示，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司于2003年9月30日与安宝（香港）有限公司签订产品加工合
同，受托在订立合同之日起60天内加工卫星接收机26260台，总金额
145万美元（约合人民币1200万元，占公司上年度经审计净资产的
10.90%） |
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2003-04-30
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股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票将从2003年5月12日起实行“退市风险警示”，公司股票
简称变更为“*ST湖山”，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.015
2、每股净资产(元) 0.831
3、净资产收益率(%) -1.84
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2003-05-29
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股价异动之风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票的价格已连续三个交易日达到涨幅限制，公司不存在应
披露而未披露的重大信息。
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2003-06-03
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股权协议收购提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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四川九州电器集团有限公司已于2003年5月30日与公司第一大股东
四川千佛山生态旅游开发有限公司和大连经济技术开发区三洋实业公
司签订股权转让协议。
九州电器分别受让四川千佛山和三洋实业公司持有的公司社会法
人股3961077股和35516000股，转让价格为1.14元/股，转让金额总计
4050万元。本次转让完成后九州电器持有公司法人股份39477077股，
占公司总股本的29.9%；四川千佛山持有公司社会法人股份35402923股，
占总股本的26.81%；三洋实业公司不再持有公司股份。
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2003-06-04
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年6月3日发布的编号为200311“关于股权转让的提示
性公告”中，收购方名称“四川九州电器集团有限责任公司”应为“
四川九洲电器集团有限责任公司”，现特予以更正。
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2003-06-27
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大股东还款 |
深交所公告，资金占用 |
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公司于2003年6月11日发布《关于四川九洲电器集团有限责任公
司收购事宜致全体股东报告书》中披露的公司控股股东四川千佛山生
态旅游开发有限公司之实际控制人四川兴力达集团实业有限公司及其
关联企业四川兴力达百货有限公司对公司欠款合计1157.12万元已于
2003年6月26日归还公司。
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2003-07-02
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高管变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第六届董事会本年度第四次会议于2003年6月30日召开，
会议形成如下决议：
1、同意汤东风、陈永宁等人辞去公司董事职务，提名廖建明、霞
晖、但丁、杜力平为第六届董事会董事候选人；同意李云生辞去独立
董事职务，提名任佩瑜、吴坚、王治安为独立董事候选人；同意赵攀
辞去公司总经理职务，聘任廖建明为公司总经理；同意何韬辞去公司
常务副总经理职务，赵家智辞去公司副总经理兼总会计师职务，聘任
霞晖为公司常务副总经理，聘任但丁为公司副总经理兼总会计师，聘
任赵攀为公司副总经理。
2、修改公司章程。
3、定于2003年8月1日召开本年度第一次临时股东大会。
二、公司第五届监事会本年度第二次会议于2003年6月30日召开，
同意顾影侬、陈启富辞去监事职务，提名杨远林、陈锐为第五届监事
会监事候选人。
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2004-04-10
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完成股权过户手续 |
深交所公告，股权转让 |
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公司原第二大股东四川千佛山生态旅游开发有限公司与绵阳市
投资控股（集团）有限公司签订股权转让协议，后者受让前者持有
的公司社会法人股份共计35402923股。上述股权转让的登记过户手
续已于2004年4月9日办理完毕。
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2004-03-27
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2003年年度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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现就公司2004年3月13日公布的2003年年度报告作如下更正：
1、年报第七节“董事会工作报告”第一条“公司经营情况”中，
“按产品分类”表内其他类产品的毛利率应为41.12%。
2、对年报第十节“审计报告”会计报表附注注释3最后一段的表
述的修改。
3、对年报第十节“审计报告”会计报表附注注释4的修改。
4、对公司扣除非经常性损失的有关项目调整 |
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2004-04-08
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收购子公司股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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接有关部门通知，经公司2004年度第一次临时股东大会通过的
收购公司第一大股东四川九洲电器集团有限责任公司所属全资子公
司深圳九洲电子公司所持有的深圳市福瑞祥电子有限公司95%股权事
项的工商变更登记已于2004年4月6日获深圳市工商行政管理局核准 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 0.90
3、净资产收益率(%) 1.34
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2004-05-14
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召开二○○四年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川湖山电子股份有限公司第六届董事会2004年度第二次会议于2004年4月12日在公司会议室召开，出席会议董事及授权代表9人，董事张钧因出差未能出席会议，授权委托董事何韬出席会议并行使表决权。董事周福民、独立董事王学宗未出席会议亦未委托他人出席会议。公司监事、高管人员列席会议。
会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于改选董事会的议案》。
同意张钧辞去副董事长及董事职务，同意何韬辞去董事职务；提名杨德祥、殷剑川为第六届董事会董事候选人。
二、审议通过《关于召开2004年度第二次临时股东大会的议案》。关于的通知
（一）、会议基本情况
（1）会议时间：二 O O四年五月十四日上午九点半
（2）会议地点：四川省绵阳市长虹大道中段53号公司三楼会议室
（3）会议召集人：本公司董事会
（二）、会议审议事项：
审议《关于改选董事会的议案》
（三）、出度会议对象：
（1）截止2004年5月10日下午3点在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使表决权。该代理人可不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及特邀列席嘉宾；
（3）本公司聘请的律师。
（四）、会议登记方式：
（1）出席会议的个人股东或其代理人持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记，异地股东可在登记截止日前以信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的法人股股东单位持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、证券帐户卡及出席人身份证登记；
（3）登记时间：2004年5月12日上午9：00至下午18：00；
（4）登记地点：本公司办公楼三楼董事会办公室。
五、其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理
（2）联系人：徐健飞、张开玉
（3）联系电话：0816-2336252
（4）传真：0816-2336335
（5）邮政编码：621000
四川湖山电子股份有限公司董事会
二○○四年四月十三日
附：
董事候选人简介
杨德祥，男，汉族，60岁，重庆大学动力系本科毕业，中共党员。历任绵阳地区经委能源科副科长，绵阳市能源办公室主任，绵阳市计经委副主任，绵阳市市政府副秘书长，绵阳市科委主任、党组书记，绵阳市科技局局长；现任绵阳市投资控股（集团）有限公司任党委副书记、总经理。
殷剑川，男，汉族，36岁，电子科技大学工程系本科毕业，中共党员，历任绵阳市政府办公室二秘书处副处长、老干部处副处长，绵阳市投资控股（集团）有限公司董事长助理兼嘉来置业公司经理和综合部经理；现任绵阳市投资控股（集团）有限公司董事、副总经理。
授权委托书
委托人姓名：被委托人姓名：
身份证号码：身份证号码：
持股数：股东帐号：
委托权限：委托日期：
注：本委托书复印和自制均有效。
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2004-04-13
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[20041预盈](000801) ST 湖 山：2003年度董监事会工作报告获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| 2003年度董监事会工作报告获股东大会通过
一、公司2003年度股东大会于2004年4月12日召开，审议并通过
如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、《〈股东大会议事规则〉修订案》。
6、关联交易决策制度。
7、关于续聘会计师事务所的议案。
二、公司第六届董事会2004年度第二次会议于2004年4月12日召
开，审议通过以下议案：
1、同意张钧辞去副董事长及董事职务，同意何韬辞去董事职务；
提名杨德祥、殷剑川为第六届董事会董事候选人。
2、定于2004年5月14日召开2004年度第二次临时股东大会。
三、预计2004年一季度业绩将实现盈利。
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2004-04-24
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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和讯信息科技有限公司于2004年4月22日通过168信息台为中国
移动用户提供的定制信息中称公司“第一大股东将3936.4万股权质
押”一事与事实严重不符。公司声明：
截止本公告发布之日持有公司5%以上股份的股东所持股份无质
押、冻结情况。
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2004-12-28
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法人股股权转让的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年12月24日，四川九洲电器集团有限责任公司按照绵阳市国有资产管理委员会文件要
求以无偿划转方式受让ST湖山第二大股东绵阳市投资控股（集团）有限公司持有的ST湖山社会
法人股35,402,923股（占总股本26.81%）。转让完成后九洲电器所持有的ST湖山股份将由转让
前的29.9%增加至56.71%。
本次股权转让完成后，绵投控股不再持有ST湖山股份。
（000801）ST 湖 山 2004年12月28日 开市起停牌 1小时 股东持股变动报告书
2004年12月28日 10:30起复牌
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 0.82
3、净资产收益率(%) -3.44
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.002
2、每股净资产(元) 0.844
3、净资产收益率(%) -0.21
二、不分配，不转增。
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