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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-15
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关于重大合同的公告，停牌一小时 |
深交所公告，重大合同 |
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ST湖山于2005年7月15日、7月29日相继与武警部队政治部文化工作总站和中国人民解放军总政治部各军区文化工作站签订了文化装备销售合同，总金额1622余万元。上述交易属公司的正常主营业务销售活动，将会给公司本年度经营业绩带来积极的影响 |
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2005-07-23
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 0.69
3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-23 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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ST湖山2004年度股东大会于2005年5月25日召开，通过以下决议：（一）公司2004年度董事会工作报告；（二）公司2004年度监事会工作报告；（三）公司2004年度财务决算报告；（四）公司2004年度利润分配预案；（五）公司2004年年度报告；（六）关于修改〈公司章程〉的议案；（七）关于修改〈股东大会议事规则〉的议案；（八）关于修改〈董事会议事规则〉的议案；（九）关于修改〈监事会议事规则〉的议案；（十）关于修改〈关联交易决策制度〉的议案；（十一）关于续聘会计师事务所的议案；（十二）关于计提大额资产减值准备及资产核销的议案；（十三）关于公司董事会换届选举的议案；（十四）关于公司监事会换届的议案；（十五）关于公司注册地址名称变更的议案 |
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2005-05-26
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董事会2005年度第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST湖山第六届董事会2005年度第一次会议于2005年5月25日举行，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举廖建明同志为公司董事长的议案》；
二、审议通过《关于聘任经营班子成员的议案》；
三、审议通过《关于专门委员会人员调整的议案》 |
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2005-05-26
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第六届监事会2005年度第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST湖山第六届监事会2005年度第一次会议于2005年5月25日召开，会议审议通过《关于选举杨远林同志为公司监事会召集人的议案》。 |
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2005-05-26
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注册地址由“绵阳市华兴西路一号”变为“绵阳市游仙经济试验区中经路36号” ，2005-05-25 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会2005年度第一次会议决定于2005年5月25日召开公司2004年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：四川湖山电子股份有限公司董事会
2、会议时间：2005年5月25日上午9：30
3、会议地点：四川省绵阳市长虹大道中段53号公司三楼会议室。
4、会议方式：现场会议，逐项表决。
二、会议议题：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2004年度利润分配预案》；
5、审议《公司2004年年度报告》及《年度报告摘要》
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
9、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
10、审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《关于计提大额资产减值准备及资产核销的议案》；
13、《关于公司董事会换届的议案》；（需逐项表决）
14、《关于公司监事会换届的议案》；（需逐项表决）
15、《关于公司注册地址名称变更的议案》。
上述 议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》上的相关公告和指定信息披露巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议出席对象：
1、截止2005年5月20日下午3：00在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权代表；
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师和其他人员。
四、出席会议登记办法：
1、登记手续
国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2005年5月23日至2005年5月24日上午9：00至12：00，下午1：30至5：30。
3、登记地址及联系人：四川省绵阳市长虹大道中段53号四川湖山电子股份有限公司董事会
邮 编：621000
联 系 人：张开玉 、赵聪
联系电话：（0816）2336252
传 真：（0816）2336335
五、其他事项
本次股东大会，会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此通知。
四川湖山电子股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月二十日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席四川湖山电子股份有限公司二00四年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字)： 委托人持股数：
委托人帐号： 被委托人(签字)：
委托日期： 二00五年 月 日
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 0.68
3、净资产收益率(%) -1.32 |
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2005-04-25
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.20
2、每股净资产(元) 0.69
3、净资产收益率(%) -29.42
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-05
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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ST湖山在进行2004年度财务决算过程中，发现公司控股子公司深圳市福瑞祥电子有限公司与关联方四川九洲电器集团有限责任公司及其子公司发生多项关联交易事项，现予以公告。
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2005-02-18
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1996年年度送股，10送4上市日 ，1998-08-06 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-18
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1996年年度送股，10送4登记日 ，1998-08-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-18
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1996年年度送股，10送4除权日 ，1998-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.2红利发放日 ，2001-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-05-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.2登记日 ，2001-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.2除权日 ，2001-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-18
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-12-17
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1998年年度送股，10送3.4登记日 ，1999-12-23 |
登记日，分配方案 |
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1999-12-17
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-12-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-12-17
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-12-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-12-17
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-12-23 |
登记日，分配方案 |
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1999-12-17
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1998年年度送股，10送3.4送股上市日 ，1999-12-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-12-17
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1998年年度送股，10送3.4除权日 ，1999-12-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-25
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1996年年度送股，10送4登记日 ，1998-08-03 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-25
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1996年年度送股，10送4除权日 ，1998-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-25
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1996年年度送股，10送4送股上市日 ，1998-08-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-04
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-05-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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