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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-10
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部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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四川九洲2012年11月13日第九届董事会2012年度第十次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
目前，募集资金暂时补充流动资金使用期限已满，公司已于2013年5月8日将上述4500万元归还至募集资金专用账户 |
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2013-05-03
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全星电器清算注销进展 |
深交所公告，基本资料变动 |
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四川九洲2011年10月27日第九届董事会2011年度第四次会议审议通过《关于拟清算注销深圳全星电器有限公司的议案》：为进一步梳理公司控股子公司及其下属子公司的定位及业务关系，提高整体运营效率，公司决定对控股子公司深圳市九洲电器有限责任公司（公司持股比例93.85%）下属控股子公司深圳全星电器有限公司进行清算注销。
2013年4月28日，深圳市市场监督管理局出具了《企业注销通知书》，核准全星电器注销登记，至此全星电器完成清算注销 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0291
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.99 |
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2013-04-22
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“4.20”芦山地震对公司影响 |
深交所公告 |
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2013年4月20日08时02分，四川省雅安市芦山县发生7.0级地震，四川九洲所在地四川省绵阳市有较强震感，经检查核实，截止公告日，公司未发现财产重大损失及人员伤亡情况。本次地震对公司及控股子公司的生产经营没有造成重大影响 |
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2013-04-11
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绵阳市九华投资管理中心增持公司股票进展 |
深交所公告 |
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四川九洲于2012年12月7日披露了《关于绵阳市九华投资管理中心购买公司股票的公告》：公司控股股东四川九洲电器集团有限公司一致行动人绵阳市九华投资管理中心于2012年11月28日至2012年12月5日通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票，并计划自首次增持之日起十二个月内，将根据市场等综合情况继续增持公司股票，预计累计增持股份比例不超过公司总股本的2%。
2013年4月10日，公司收到九华投资关于增持公司股票的通知：九华投资根据前期增持计划，于2013年4月10日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式购买公司股票1,814,535股，占公司总股本0.39%，平均价格为10.71元/股。
本次增持后，九华投资累计持有公司股份6,030,519股，占公司总股本的1.31%，九洲集团持有公司股份243,453,644股，占公司总股本的52.94%，九华投资及九洲集团合计持有公司股份249,484,163股，占公司股份总数的54.25%。此次增持行为符合相关规定，不影响公司的上市地位。
控股股东九洲集团及九华投资于首次增持后承诺：在增持期间及增持行为完成之日起6个月内不减持所持的四川九洲股票，并遵守有关规定，不违规买卖 |
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2013-04-10
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湘财证券有限责任公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易2012年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告 |
深交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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四川九洲现发布 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2012年度董事会工作报告》；
2.《2012年度监事会工作报告》；
3.《2012年度财务决算报告》；
4.《2012年度利润分配预案》；
5.《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》；
6.《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》；
7.《关于开展金融衍生品业务的议案》；
8.《关于公司募集资金2012年度存放与使用情况的议案》；
9.《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
11.《关于为控股子公司提供担保的议案》；
12.《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：现场会议，逐项投票表决
2、会议召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年5月9日9：00至17：30
4、股权登记日：2013年5月6日
5、会议时间：2013年5月10日下午2:30
6、会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室
7、会议审议事项：《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》等 |
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2013-04-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1665
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.71
二、不分配不转增 |
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2013-03-30
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四川九洲2013年度第一次临时股东大会于2013年3月29日召开，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容暨关联交易的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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以视频网络直播方式召开2013年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.股权登记日：2013年3月22日
3.现场会议召开时间：2013年3月29日14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月29日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年3月28日15:00至2013年3月29日15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2013年3月27日9:00-17:30
7.会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容暨关联交易的议案》。
本次股东大会将全程进行视频网络直播，投资者可登陆巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）实时收看本次会议的现场情况 |
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2013-03-13
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以视频网络直播方式召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.股权登记日：2013年3月22日
3.现场会议召开时间：2013年3月29日14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月29日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年3月28日15:00至2013年3月29日15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2013年3月27日9:00-17:30
7.会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容暨关联交易的议案》。
本次股东大会将全程进行视频网络直播，投资者可登陆巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）实时收看本次会议的现场情况 |
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2013-03-02
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更换非公开发行股票持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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四川九洲于2013年3月1日接到公司2012年度非公开发行股票保荐机构财通证券有限责任公司（财通证券）《关于更换四川九洲电器股份有限公司持续督导保荐代表人的函》：因原担任公司保荐代表人之一李建壮先生离职，自2013年3月1日起不再负责四川九洲2012年度非公开发行股票的持续督导保荐工作，为保证四川九洲持续督导工作的正常进行，财通证券委派龚俊杰先生接替其担任公司2012年度非公开发行股票持续督导的保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次变更完成后，公司2012年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为徐光兵先生和龚俊杰先生，持续督导期间截止募集资金使用完毕为止 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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转让子公司股权暨关联交易的进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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四川九洲第九届董事会2012年度第八次（临时）会议审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》：公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司将持有的四川福润得数码科技有限责任公司41.942%的股权转让给关联方四川九洲数码科技有限公司（控股股东四川九洲电器集团有限责任公司的全资子公司），转让价格为734.28万元人民币。
截止目前，相关股权转让手续已办理完毕，受让方四川九洲数码科技有限公司根据股权转让协议付清了股权转让款。转让完成后，四川福润得数码科技有限责任公司将不再纳入公司合并报表范围 |
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2012-12-07
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公司董事、监事、高管购买公司股票 |
深交所公告 |
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四川九洲部分董事、监事、高管于2012年12月5日出资委托绵阳市九华投资管理中心通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票757,849股，占公司总股本比例为0.16%。现将相关事项予以公告 |
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2012-12-07
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绵阳市九华投资管理中心购买公司股票 |
深交所公告 |
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四川九洲于2012年12月6日收到绵阳市九华投资管理中心《绵阳市九华投资管理中心关于购买四川九洲股票相关事项的通知》：基于对公司未来发展的信心，九华投资于2012年11月28日至2012年12月5日通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票4,215,984股，占公司总股本比例为0.92%。
本次购买行为发生后，四川九洲电器集团有限责任公司持有公司股份仍为243,453,644股，九华投资持有公司股份4,215,984股，合计247,669,628股，占公司股份总数的53.85%，不影响公司的上市地位 |
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2012-12-04
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变更重大资产重组持续督导机构 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2009年4月四川九洲启动重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜，本次重大资产重组已实施完毕，发行股份已于2010年6月17日上市。期间公司与中国银河证券股份有限公司签署了《独立财务顾问协议书》，银河证券接受公司的委托，担任公司重大资产重组的独立财务顾问，目前正处于持续督导期。
因独立财务顾问主办人工作变动，现就职于湘财证券有限责任公司，为更好延续履行持续督导职责，公司重大资产重组持续督导机构变更为湘财证券，由湘财证券接替银河证券履行持续督导职责。
根据公司与湘财证券签订的《重大资产重组持续督导协议书》，自2012年11月30日起，公司聘请湘财证券担任公司重大资产重组的持续督导机构，期限至持续督导期限满止（2012年12月31日） |
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2012-11-15
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第九届董事会2012年度第十次会议决议 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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四川九洲第九届董事会2012年度第十次会议于2012年11月13日召开，审议通过了《关于转让“湖山”系列商标暨关联交易的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-11-03
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关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1283
2、每股净资产(元) 2.8695
3、净资产收益率(%) 5.52 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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以募集资金向控股子公司增资进展并签订募集资金专户存储四方监管协议 |
深交所公告，投资项目 |
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经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕575号）核准，四川九洲向特定对象非公开发行A股股票7,990万股，发行价格为6.2元/股，募集资金总额为人民币495,380,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币475,708,600.00元。2012年7月24日，公司在中国建设银行绵阳分行开设了募集资金专户，并与保荐机构财通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据本次非公开发行股票募集资金计划安排以及公司2011年度第一次临时股东大会、2012年度第二次临时股东大会决议，本次募集资金投向为向控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增资，用于项目建设以及以委托贷款的方式向控股子公司提供业务发展所需的流动资金。近日，公司完成对九州科技的增资，九州科技注册资本由14,000万元增加至28,428万元，公司持股比例由94.01%增加至97.05%，2012年9月21日九州科技完成工商变更登记。
根据有关规定的要求，公司、九州科技及保荐机构财通证券有限责任公司分别与开户银行签订了《募集资金四方监管协议》及补充协议 |
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2012-09-12
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控股子公司中标 |
深交所公告 |
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四川九洲控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（公司持股比例为94.01%）2012年9月11日收到云南招标股份有限公司发出的《中标通知书》：九州科技中标“云南直播卫星公共服务户户通设备采购项目1包：曲靖市”公开招标采购项目，中标金额为27,783万元。
本次招标单位：云南广电网络集团有限公司。
招标货物名称为：直播卫星公共服务户户通设备，其中包括卫星直播系统综合接收解码器（标清卫星地面双模型）、卫星接收天线、卫星直播系统一体化下变频器、八木天线、智能卡、馈线等。
根据《中标通知书》，本次中标总金额为27,783万元，占公司2011年经审计营业总收入的12.43%。中标项目的履行将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司业务的独立性。
由于本次中标项目的供货合同尚未签订，最终的供货数量及金额以双方签订的供货合同为准，请投资者注意风险 |
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2012-09-07
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行业分类由“C55 日用电子器具制造业”变为“G8115 广播电视设备制造业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2012-09-07
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变更所属行业分类 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据中国证监会《上市公司行业分类指引》及深圳证券交易所关于变更上市公司行业分类的有关规定，依据四川九洲近年主营业务所属行业情况，公司申请变更行业类别，具体变更情况如下：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
公司原行业分类为：“C55 日用电子器具制造业”；
公司变更后的行业分类为：“G8115 广播电视设备制造业”。
二、公司正式启动新行业分类的日期
经深圳证券交易所核准，自2012年9月7日起，公司所属行业将变更为“G8115 广播电视设备制造业”。
三、公司本次变更行业分类涉及的相关财务数据及说明
公司以生产广播电视设备为主业，2011年度公司广播电视设备类电子制造业实现营业收入2,185,413,787.36元，占经审计的公司2011年度主营业务收入的98.83% |
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2012-09-05
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第九届董事会2012年度第八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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四川九洲第九届董事会2012年度第八次（临时）会议于2012年9月3日召开，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》、《关于与新增关联方2012年日常关联交易预计情况的议案》 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0881
2、每股净资产(元) 2.1748
3、净资产收益率(%) 4.14
二、不分配不转增 |
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2012-08-25
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四川九洲2012年度第三次临时股东大会于2012年8月24日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于增补公司第九届董事会董事的议案》等议案 |
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2012-07-25
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签订募集资金专户存储三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关法律法规和规范性文件，四川九洲已在中国建设银行绵阳分行开设了募集资金专户，并于2012年7月24日与保荐机构财通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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