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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-16
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法定代表人由“韩绍怀”变为“丁江勇” ，2011-07-15 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2011-07-14
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董事会关于2011年第三次临时股东大会延期召开暨增加临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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北京旅游第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》及《关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案》，以上议案需要提交2011年第三次临时股东大会审议。公司原定于2011年7月17日至18日期间通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2011年第三次临时股东大会。 现因公司控股股东中国华力控股集团有限公司提议增加《关于签署〈合作协议书〉的议案》及《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》两项临时议案，根据相关规定，为提高效率，减少会议费用，公司决定延期召开2011年第三次临时股东大会。现场会议延期至2011年7月22日上午10：00；网络投票时间延期为：2011年7月21日-2011年7月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月22日9:30-11:30，13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年7月21日15:00至2011年7月22日15:00期间的任意时间。 会议的召开地点及股权登记日等其他事宜不变，现场会议召开地点：北京市门头沟区水闸北路21号龙泉宾馆，股权登记日：2011年7月13日 |
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2011-07-08
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京旅游预计2011年1月1日－2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约590万元，比上年同期增长112% |
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2011-07-02
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 议案一 《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案二 《关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案》
议案三 《关于签署〈合作协议书〉的议案》
议案四 《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》 |
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2011-07-02
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案二 《关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案》
议案三 《关于签署〈合作协议书〉的议案》
议案四 《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》 |
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2011-07-02
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7月18日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2011年7月18日（星期一）上午10：00
网络投票时间为：2011年7月17日－2011年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月17日15:00至2011年7月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年7月13日
3、现场会议召开地点：北京市门头沟区水闸北路21号龙泉宾馆
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年7月14日上午9:00-下午5:00
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案》 |
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2011-07-02
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案二 《关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量53,536,098股，占总股本比例38.94%； 2、本次限售股份可上市流通日期为2011年6月22日； 3、公司股东北京昆仑琨投资有限公司现金分红承诺履行情况：由于公司2006年度未分配利润为-18,552,362.76元，公司未进行分配；在2007年年度股东大会中，公司控股股东北京昆仑琨投资有限公司提出现金分红议案，现金分红比例为2007年度实现可分配利润的47％，超过股改承诺中30%的比例，并在股东大会表决时对该议案投赞成票，根据股东大会决议，公司于2008年6月23日完成了利润分配；由于2008年度亏损，未分配利润为-35,131,844.54元，公司未进行利润分配 |
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2011-06-10
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据有关法律法规及规定，北京旅游、保荐机构海通证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京工体路支行于2011年6月7日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-06-09
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京旅游2011年第二次临时股东大会于2011年6月8日召开，审议通过关于董事会换届推选董事的议案、关于监事会换届推选监事的议案 |
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2011-05-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于董事会换届推选董事候选人的议案；
（2）关于监事会换届推选监事候选人的议案 |
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2011-05-24
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6月8日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2011年6月8日上午10：30 2.召开地点：龙泉宾馆金龙会议室 3.召集人：公司董事会 4.表决方式：现场投票 5.股权登记日：2011年6月3日 6.登记时间：2011年6月7日上午9：00-12：00；下午1：00-5：00 7.会议审议事项：关于董事会换届推选董事候选人的议案、关于监事会换届推选监事候选人的议案 |
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2011-05-24
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京旅游2011年第一次临时股东大会于2011年5月23日召开，审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、关于公司董事会提前换届的议案 |
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2011-05-07
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（3）关于公司董事会提前换届的议案 |
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2011-05-07
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5月23日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召开时间：2011年5月23日上午10：30
2．召开地点：龙泉宾馆金龙会议室
3．召集人：公司董事会
4．表决方式：现场投票
5．股权登记日：2011年5月19日
6．登记时间：2011年5月20日上午9：00-12：00；下午1：00-5：00
7．会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、关于公司董事会提前换届的议案 |
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2011-05-07
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总经理由“韩绍怀”变为“丁江勇” ，2011-05-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-05-07
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注册地址由“北京市门头沟区新桥大街 35 号百花宾馆四、五层（邮政编码：102300）”变为“北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼（邮政编 ，2011-05-06 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-05-07
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注册地址由“北京市门头沟区新桥大街 35 号百花宾馆四、五层（邮政编码：102300）”变为“北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号（邮政编码：10 ，2011-05-06 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-05-05
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副董事长、董事兼总经理辞职 |
深交所公告 |
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北京旅游董事会于2011年5月4日收到副董事长、董事兼总经理韩绍怀先生提交的辞职报告。因个人工作需要，韩绍怀先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理职务。辞职后，韩绍怀先生在公司不再担任任何职务。 根据有关规定，韩绍怀先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将尽快提名新的董事候选人、聘任新的总经理 |
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2011-04-29
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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北京旅游本次非公开发行新增股份5,000万股，将于2011年5月3日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2014年5月3日 |
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2011-04-20
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京旅游2010年年度股东大会于2011年4月19日举行，审议通过《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年年度报告》及其摘要等议案 |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0087
2、每股净资产(元) 1.94
3、净资产收益率(%) 0.45 |
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2011-04-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京旅游预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利119.71万元，比上年同期增长75.25% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010年度财务决算报告》；
（3）审议《公司2010年度利润分配方案》；
（4）审议《公司2010年年度报告》及其摘要；
（5）审议《公司2010年度监事会工作报告》 |
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2011-03-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0332
2、每股净资产(元) 1.9348
3、净资产收益率(%) 1.73
二、不分配不转增 |
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2011-03-26
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4月19日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召开时间：2011年4月19日上午10：00
2．召开地点：龙泉宾馆金龙会议室
3．召 集 人：公司董事会
4．表决方式：现场投票
5．股权登记日：2011年4月15日
6．登记时间：2011年4月18日上午9：00-12：00；下午1：00-5：00
7．审议事项：《公司2010年度利润分配方案》、《公司2010年年度报告》及其摘要等 |
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2011-03-19
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非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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北京旅游2010年第一次临时股东大会审议通过了公司2010年非公开发行股票的相关议案。
2011年3月17日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京京西风光旅游开发股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行A股股票不超过5,000万股，发行股票将严格按照报送中国证监会的申请文件实施，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
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2011-02-24
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非公开发行A股股票获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2011年2月23日对北京旅游非公开发行A股股票的申请进行了审核，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告 |
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2011-01-28
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公司股权质押 |
深交所公告 |
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2011年1月27日，北京旅游接公司第一大股东北京昆仑琨投资有限公司的通知：
北京昆仑琨持有的公司12,440,197股无限售条件流通股份已于2011年1月25日办理完质押登记手续，质权人西藏信托有限公司，质押期自2011年1月25日至质权人申请解除质押登记为止，用于北京昆仑琨向西藏信托有限公司申请流动资金贷款 |
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