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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-27
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收到房屋征收补偿款 |
深交所公告 |
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经北京旅游第五届董事会第三次会议及2011年第三次临时股东大会审议，通过了《关于签署〈合作协议书〉的议案》。
为进一步加快现代化生态新区和首都西部综合服务区建设，根据《门头沟新城规划(2005-2020)》，北京市门头沟区人民政府启动了北旅广场国有资源整合改造。北旅广场国有资源整合改造征收项目，整个地块占地约77亩，建筑面积63888.02平方米，公司位于门头沟区新桥大街35号的百花宾馆分公司、位于门头沟区新桥大街1号的百货商场分公司及其附属土地和房产在此范围内，合计建筑面积约26594.32平方米。就此，公司与门头沟区人民政府签署了《合作协议书》，北京市门头沟区人民政府负责北旅广场项目范围内住宅房屋与非住宅房屋的征收工作。
关于公司下属百花宾馆分公司及百货商场分公司拆迁事项，公司于2011年7月2日公告了《关于下属分公司拆迁的公告》，并经第五届董事会第五次审议，通过了《关于注销百花宾馆分公司的议案》及《关于注销百货商场分公司的议案》。
本次征收工作由门头沟区房屋征收补偿办公室具体负责。为保护公司作为房屋征收当事人的合法权益，保障北旅广场国有资源整合改造工程的顺利进行，2011年10月24日，公司与门头沟区房屋征收补偿办公室就征收具体事宜达成协议，签署了《协议书》。双方确认，公司征收房屋建筑总面积24561平方米左右，房屋征收补偿及补助费（包括搬迁补助费、工程配合奖、停产停业损失费）合计83732585元。
门头沟区房屋征收补偿办公室在《协议书》签署后五个工作日内，向公司先行支付北旅广场国有资源整合改造项目征收范围内下属企业的征收补偿资金5000万元；公司按照国家税收法律及相关政策规定，向税务部门交纳征收补偿款总额83732585元中应当上缴的税款，并向门头沟区房屋征收补偿办公室出具缴税凭证后，门头沟区房屋征收补偿办公室再向公司支付征收补偿剩余费用。
2011年10月25日，公司收到门头沟区房屋征收补偿办公室支付的补偿款5000万元，公司暂无法预计补偿事项对本年度经营业绩产生的影响 |
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2011-10-27
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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经北京旅游第五届董事会第二次会议及2011年第三次临时股东大会审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
公司将闲置募集资金8,080万元用于补充流动资金，从百花速8酒店改扩建项目募集资金中支取。使用期限自2011年7月22日股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。
2011年10月25日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2011-10-27
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董事辞职 |
深交所公告 |
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北京旅游董事会于2011年10月26日收到董事崔旭先生提交的辞职报告。因个人原因，崔旭先生申请辞去公司董事职务。
根据有关规定，崔旭先生辞职自辞职报告送达董事会时生效，公司董事会将尽快提名新的董事候选人 |
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2011-10-26
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10月28日召开2011年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2011年10月28日 上午10：00
网络投票时间为：2011年10月27日-2011年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月27日15:00至2011年10月28日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2011年10月25日
3.现场会议召开地点：北京门头沟区石龙工业区泰安路5号公司总部一层会议室
4.召集人：北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
5.会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2011年10月26日上午9:00-下午5:00
7.审议事项：《关于华胜旅业收购时尚之旅股权的议案》、《关于华胜旅业对时尚之旅增加投资的议案》 |
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2011-10-13
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延迟披露2011年第三季度报告 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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根据深交所预约披露通知，北京旅游原定于2011年10月14日披露公司2011年第三季度报告。现由于公司部分董事外地出差，无法签署有关文件，同时为提高办公效率，公司决定推迟预约披露2011年第三季度报告日期，由原定的2011年10月14日变更为2011年10月29日 |
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2011-10-12
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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议案一 《关于华胜旅业收购时尚之旅股权的议案》
议案二 《关于华胜旅业对时尚之旅增加投资的议案》 |
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2011-10-12
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10月28日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召开时间：
现场会议召开时间为：2011年10月28日上午10：00
网络投票时间为：2011年10月27日-2011年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月27日15:00至2011年10月28日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2011年10月25日
3．现场会议召开地点：北京门头沟区石龙工业区泰安路5号公司总部一层会议室
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．登记时间：2011年10月26日上午9:00-下午5:00
7．审议事项：《关于华胜旅业收购时尚之旅股权的议案》、《关于华胜旅业对时尚之旅增加投资的议案》 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2011-10-14; 一次变更日期: 2011-10-29; 一次变更公告日期: 2011-10-13; |
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2011-09-30
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收到房屋建筑物腾退补偿款 |
深交所公告 |
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北京旅游总部原办公地址位于北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号，此办公用地为公司租用门头沟区永定镇上岸村土地，属轻轨S1线拆迁范围。上述土地范围内房产为公司资产，随着此地块的拆迁，公司位于此范围内的房屋及附属物需要腾退。为保障腾退工作顺利进行，2011年1月，公司与腾退方北京永鸿世业房地产开发有限公司签署了《北京市集体土地非住宅腾退货币补偿协议》，双方同意按照集体土地非住宅腾退实行货币补偿。依据此协议，公司位于腾退范围内的房屋建筑面积2514.3平方米；经北京国地房地产土地评估有限公司评估，公司被腾退房屋重置成新价及附属物398.74万元，腾退补助费（包括搬家补助费、工程配合奖励费、停产停业综合补助费）351.25万元，两项补偿合计749.99万元。截至2011年8月31日，公司位于腾退范围内的资产账面值约1200万元，差额部分由门头沟区财政局以腾退补贴形式进行补偿。
近日，公司收到腾退方及区财政支付的腾退补偿合计1496.74万元，腾退补偿扣除资产账面值1200万元和应缴纳的相关税金21.93万元后，盈余额约200万元。根据有关规定，并与公司年审会计师事务所进行沟通确认，盈余额计入公司营业外收入 |
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2011-09-29
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临时停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 临时停牌公告
北京旅游因有未披露的临时公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2011年9月29日开市起临时停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-09-29
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-29,恢复交易日：2011-10-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京旅游因有未披露的临时公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2011年9月29日开市起临时停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-09-29
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-29,恢复交易日：2011-10-12 ，2011-10-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京旅游因有未披露的临时公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2011年9月29日开市起临时停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-09-29
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京旅游因有未披露的临时公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2011年9月29日开市起临时停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-09-20
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增加募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规的规定，北京旅游、保荐机构海通证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京工体路支行于2011年6月7日签订了《募集资金三方监管协议》。
2011年7月26日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金监管账户的议案》。为加强募集资金管理，方便募集资金投资项目建设，公司董事会同意新设中国民生银行募集资金专用账户，该专户仅用于公司龙泉宾馆改扩建项目、潭柘寺和戒台寺景区创5A级景区升级改造项目、百花宾馆改扩建项目、偿还银行贷款募集资金的存储和使用，不用作其他用途，账户资金为1亿元。公司将原存放在中国光大银行募集资金专用账户的2亿元额度变更为1亿元，剩余1亿元转入中国民生银行募集资金专用账户。
目前，公司已与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金三方监管协议》，现将相关情况予以公告 |
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2011-09-09
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股权质押 |
深交所公告 |
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近日，北京旅游部分股东分别办理了股份质押业务，具体情况如下：
1．2011年9月6日，公司接公司第三大股东北京置成房地产开发有限公司的通知：
北京置成将其持有的公司9,785,116股无限售条件流通股份质押给交通银行股份有限公司辽宁省分行，该质押已于2011年8月30日办理了质押登记手续，质押期自2011年8月30日至质权人申请解除质押登记为止，用于北京置成申请流动资金借款。
2．2011年9月7日，公司接公司控股股东中国华力控股集团有限公司的通知：
华力控股将其持有的公司50,000,000股定向发行限售股份质押给江西国际信托股份有限公司，该质押已于2011年9月7日办理了质押登记手续，质押期自2011年9月7日至质权人申请解除质押登记为止，用于华力控股申请流动资金借款 |
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2011-08-13
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京旅游2011年第四次临时股东大会于2011年8月12日召开，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2011-08-13
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.04 2、每股净资产(元) 4.25 3、净资产收益率(%) 1.08 二、不分配不转增 |
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2011-08-11
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8月12日召开2011年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1．会议召开时间：
现场会议召开时间为：2011年8月12日（星期五）上午10：00
网络投票时间为：2011年8月11日－2011年8月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月11日15:00至2011年8月12日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2011年8月8日
3．现场会议召开地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号公司总部
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．登记时间：2011年8月9日上午9:00-下午5:00
7．审议事项：《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2011-08-05
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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北京旅游第五届董事会第五次会议于2011年8月4日召开，审议通过关于注销百花宾馆分公司的议案、关于注销百货商场分公司的议案 |
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2011-08-04
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股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年8月2日，北京旅游接公司第二大股东北京昆仑琨投资有限公司的通知：
北京昆仑琨持有的公司36,250,000 股无限售条件流通股份分别于2011年6月23日及2011年7月4日办理了质押登记手续。具体情况如下：
2011年6月23日，北京昆仑琨将其持有的公司19,770,000股无限售条件流通股分别质押给江西济民可信集团有限公司11,530,000股、中国建设银行股份有限公司南昌永叔支行8,240,000股。该股份质押已办理完质押登记手续，质押期自2011年6月23日至质权人申请解除质押登记为止，用于北京昆仑琨申请流动资金借款。
2011年7月4日，北京昆仑琨将其持有的公司16,480,000股无限售条件流通股质押给中原信托有限公司。股份质押已办理完质押登记手续，质押期自2011年7月4日至质权人申请解除质押登记为止，用于北京昆仑琨向中原信托有限公司申请流动资金借款。
目前北京昆仑琨持有公司48,691,174股股份，占公司股本总额的25.97%，全部为无限售条件流通股。以上质押的36,250,000股股份，占北京昆仑琨所持公司股份总额的74.45%，占公司股本总额的19.33%；本次质押后北京昆仑琨处于质押状态的股份共计48,690,000股，占北京昆仑琨所持公司股份总额的99.9976%，占公司股本总额的25.97% |
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2011-08-02
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华胜旅业基金收购时尚之旅股权的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年7月26日，北京旅游召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购时尚之旅股权的议案》，公司拟以发起设立天津华胜旅业股权投资基金，向中国华力控股集团有限公司收购时尚之旅酒店管理有限公司全部股权，收购价格为1.1亿元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，该项收购不构成重大资产重组。本次收购是华力控股兑现其在2010年公司非公开发行时做出的将时尚之旅择机注入公司的承诺的准备工作，如基金运作良好，时尚之旅酒店业绩较好，公司将按照规定程序，以定向增发等方式收购时尚之旅股权，本次交易是承诺的履行的准备工作 |
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2011-07-28
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2011-07-28
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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北京旅游第五届董事会第四次会议于2011年7月26日召开，审议通过关于变更部分募集资金用途的议案、关于收购时尚之旅股权的议案、关于变更公司募集资金监管账户的议案、关于召开2011年第四次临时股东大会的议案 |
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2011-07-28
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8月12日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召开时间：
现场会议召开时间为：2011年8月12日（星期五）上午10：00
网络投票时间为：2011年8月11日-2011年8月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月11日15:00至2011年8月12日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2011年8月8日
3．现场会议召开地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号公司总部
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．登记时间：2011年8月9日上午9:00-下午5:00
7．审议事项：《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2011-07-23
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京旅游2011年第三次临时股东大会于2011年7月22日召开，审议通过关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案、关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案、关于签署《合作协议书》的议案、关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案 |
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2011-07-22
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更正公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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北京旅游分别于2011年7月2日公告了《董事会关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》、2011年7月16日公告了《董事会关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010年修订）》的通知要求，本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票代码为：360802； 投票简称为“北旅投票”。 由于工作人员失误，本次临时股东大会公告的投票简称出现错误，现更正如下：原披露内容：“北旅股票”，现更正为“北旅投票” |
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2011-07-19
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办公地址由“北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号
”变为“北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-07-19
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自公告之日起，北京旅游办公地址迁至新住所，现将公司办公新址及联系方式公告如下： 办公地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号 邮编：102308 联系电话：010-60869807 传真号码：010-80115555转482335 电子邮箱：000802@ibjtour.com |
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2011-07-16
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7月22日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召开时间：
现场会议召开时间为：2011年7月22日（星期五）上午10：00
网络投票时间为：2011年7月21日-2011年7月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月21日15:00至2011年7月22日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2011年7月13日
3．现场会议召开地点：北京市门头沟区水闸北路21号龙泉宾馆
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．登记时间：2011年7月14日上午9:00-下午5:00
7．审议事项：《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案》、《关于签署〈合作协议书〉的议案》、《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》 |
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2011-07-16
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经2011年5月23日召开的2011年第一次临时股东大会审议，北京旅游通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据新修订的《公司章程》，公司进行了工商变更登记，并于近日取得北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照 |
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2011-07-16
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法定代表人由“韩绍怀”变为“丁江勇” ，2011-07-15 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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