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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-20
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5月8日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2012年5月8日上午10时
网络投票时间为：2012年5月7日-2012年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2012年5月2日
3、现场会议召开地点：北京市门头沟石龙工业区泰安路5号北京旅游总部一层会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2012年5月4日上午9:00-下午5:00
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等 |
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2012-04-20
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案三、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
议案四、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案五、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
议案六、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项的议案》
议案七、《关于批准公司与中国华力控股集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
议案八、《关于批准公司与中国华力控股集团有限公司、天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
议案九、《关于批准公司与中国华力控股集团有限公司、天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的<股权转让协议之补充协议>的议案》
议案十、《关于批准公司与天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的<债权转让协议>的议案》
议案十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案十二、《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2012-04-14
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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北京旅游第五届董事会第八次会议及2011年第六次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司将闲置募集资金8,000万元用于补充流动资金，从百花速8酒店改扩建项目募集资金中支取。使用期限自2011年11月17日股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。
2012年4月12日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京旅游2012年第一次临时股东大会于2012年03月26日召开，审议通过关于聘请年度审计机构的议案、关于增补崔燕杰女士为公司董事的议案 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0511
2、每股净资产(元) 4.2648
3、净资产收益率(%) 1.41
二、每10股派0.2元（含税） |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）《公司2011年度财务决算报告》；
（4）《公司2011年度利润分配预案》；
（5）《公司2011年年度报告》及其摘要 |
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2012-03-27
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4月25日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年4月25日上午10：30
2、召开地点：公司总部一层会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、表决方式：现场投票
5、股权登记日：2012年4月23日
6、登记时间：2012年4月24日上午9：00-12：00；下午1：00-5：00
7、审议事项：《公司2011年度监事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告》及其摘要等 |
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2012-03-09
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3月26日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2012年3月26日上午10:30
2.股权登记日：2012年3月22日
3.会议召开地点：公司总部一层会议室
4.召集人：公司董事会
5.表决方式：现场投票
6.登记时间：2012年3月23日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00。
7.审议事项：《关于聘请年度审计机构的议案》、《关于增补崔燕杰女士为公司董事的议案》 |
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2012-03-09
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于聘请年度审计机构的议案》；
（2）《关于增补崔燕杰女士为公司董事的议案》 |
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2012-03-09
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第五届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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北京旅游第五届董事会第十次会议于2012年3月8日召开，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次董事会后暂不召开股东大会审议本次非公开发行相关事宜的议案》、《关于增补崔燕杰女士为公司董事候选人的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-03-02
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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北京旅游正在筹划重大事项。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，为避免引起公司股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票定于2012年3月2日开市起停牌，预计2012年3月9日刊登相关公告后复牌 |
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2012-03-02
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-03-02,恢复交易日：2012-03-09 ，2012-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京旅游正在筹划重大事项。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，为避免引起公司股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票定于2012年3月2日开市起停牌，预计2012年3月9日刊登相关公告后复牌 |
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2012-03-02
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-03-02,恢复交易日：2012-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京旅游正在筹划重大事项。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，为避免引起公司股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票定于2012年3月2日开市起停牌，预计2012年3月9日刊登相关公告后复牌 |
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2012-03-02
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-03-02,恢复交易日：2012-03-09 ，2012-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京旅游正在筹划重大事项。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，为避免引起公司股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票定于2012年3月2日开市起停牌，预计2012年3月9日刊登相关公告后复牌 |
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2012-03-02
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-03-02,恢复交易日：2012-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京旅游正在筹划重大事项。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，为避免引起公司股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票定于2012年3月2日开市起停牌，预计2012年3月9日刊登相关公告后复牌 |
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2012-02-02
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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北京旅游聘请海通证券股份有限公司作为公司2010-2011年非公开发行股票工作的保荐机构，海通证券股份有限公司曾指定刘海燕女士为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期为2011年5月3日至2012年12月31日。
日前，公司接到海通证券股份有限公司通知，公司2010-2011年非公开发行股票工作原保荐人刘海燕女士调离海通证券股份有限公司。为保证保荐项目持续督导工作的顺利进行，海通证券股份有限公司委派桑继春女士接替刘海燕女士的工作，继续履行对公司的持续督导职责 |
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2012-02-02
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(000802) 北京旅游:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 15789368.68
中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 6825157.11 1986.00
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 4200390.00 2979.00
齐鲁证券有限公司深圳深南大道证券营业部 1386228.00
中信建投证券股份有限公司石家庄市裕华东路证券营业部 1152873.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3923123.00
东海证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 914296.63
中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 27180.00 684182.92
中信建投证券股份有限公司兴化建设路证券营业部 669272.07
光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 588141.00
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2012-01-20
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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北京旅游预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约872万元，比上年同期增长约90% |
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2012-01-11
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2012年1月9日，北京旅游收到第五届董事会董事王敏先生提交的书面辞职申请，王敏先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。根据公司章程规定，王敏先生自2012年1月10日起不再担任公司董事 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-13 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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公司董事买入公司股份 |
深交所公告 |
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公司董事王敏先生于2011年12月28日，通过深圳证券交易所交易系统买入了北京旅游A股股份共计1,598,967股，占公司总股本比例为0.85%，本次买入完成后，王敏持有公司股份数为1,598,967股，占公司总股本比例为0.85%。本次买入股份平均价格约为8.90元/股。
王敏先生为公司第三大股东北京置成房地产开发有限公司的实际控制人，本次买入后，王敏先生及北京置成房地产开发有限公司合计持有公司股份11,384,083股，占公司总股本比例为6.07%。
王敏先生承诺在买入期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动及其管理规则》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定 |
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2011-12-24
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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北京旅游第五届董事会第九次会议于2011年12月23日召开，审议通过关于聘任邓勇先生为常务副总裁的议案、关于出售海之蓝度假村装修资产的议案、关于聘请年度审计的议案 |
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2011-12-15
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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北京旅游于2011年12月14日接到公司控股股东中国华力控股集团有限公司的通告，华力控股于2011年12月13日至2011年12月14日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持了公司A股股份共计978，350股，占公司总股本比例为0.52%，本次增持完成后，华力控股持有公司股份数为50,978,350股，占公司总股本比例为27.19%。
根据增持计划，华力控股拟在1年内增持不超过占公司总股份3%的股份（含此次已增持股份在内），未设定其他实施条件。
公司控股股东华力控股及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份 |
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2011-11-18
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2011年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京旅游2011年第六次临时股东大会于2011年11月17日召开，审议通过关于增补黄中燕女士为公司董事的议案、关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
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2011-11-15
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11月17日召开2011年第六次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召开时间：
现场会议召开时间为：2011年11月17日上午10：00
网络投票时间为：2011年11月16日-2011年11月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月16日15:00至2011年11月17日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2011年11月14日
3．现场会议召开地点：北京门头沟区石龙工业区泰安路5号公司总部一层会议室
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．登记时间：2011年11月15日上午9:00-下午5:00
7．审议事项：《关于增补黄中燕女士为公司董事的议案》、《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2011-10-29
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 0.58 |
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2011-10-29
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召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于增补黄中燕女士为公司董事的议案》
议案二 《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2011-10-29
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11月17日召开2011年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召开时间：
现场会议召开时间为：2011年11月17日上午10：00
网络投票时间为：2011年11月16日-2011年11月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月16日15:00至2011年11月17日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2011年11月14日
3．现场会议召开地点：北京门头沟区石龙工业区泰安路5号公司总部一层会议室
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．登记时间：2011年11月15日上午9:00-下午5:00
7．审议事项：《关于增补黄中燕女士为公司董事的议案》、《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2011-10-29
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北京旅游2011年第五次临时股东大会于2011年10月28日召开，审议通过了关于华胜旅业收购时尚之旅股权的议案、关于华胜旅业对时尚之旅增加投资的议案 |
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2011-10-27
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收到房屋征收补偿款 |
深交所公告 |
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经北京旅游第五届董事会第三次会议及2011年第三次临时股东大会审议，通过了《关于签署〈合作协议书〉的议案》。
为进一步加快现代化生态新区和首都西部综合服务区建设，根据《门头沟新城规划(2005-2020)》，北京市门头沟区人民政府启动了北旅广场国有资源整合改造。北旅广场国有资源整合改造征收项目，整个地块占地约77亩，建筑面积63888.02平方米，公司位于门头沟区新桥大街35号的百花宾馆分公司、位于门头沟区新桥大街1号的百货商场分公司及其附属土地和房产在此范围内，合计建筑面积约26594.32平方米。就此，公司与门头沟区人民政府签署了《合作协议书》，北京市门头沟区人民政府负责北旅广场项目范围内住宅房屋与非住宅房屋的征收工作。
关于公司下属百花宾馆分公司及百货商场分公司拆迁事项，公司于2011年7月2日公告了《关于下属分公司拆迁的公告》，并经第五届董事会第五次审议，通过了《关于注销百花宾馆分公司的议案》及《关于注销百货商场分公司的议案》。
本次征收工作由门头沟区房屋征收补偿办公室具体负责。为保护公司作为房屋征收当事人的合法权益，保障北旅广场国有资源整合改造工程的顺利进行，2011年10月24日，公司与门头沟区房屋征收补偿办公室就征收具体事宜达成协议，签署了《协议书》。双方确认，公司征收房屋建筑总面积24561平方米左右，房屋征收补偿及补助费（包括搬迁补助费、工程配合奖、停产停业损失费）合计83732585元。
门头沟区房屋征收补偿办公室在《协议书》签署后五个工作日内，向公司先行支付北旅广场国有资源整合改造项目征收范围内下属企业的征收补偿资金5000万元；公司按照国家税收法律及相关政策规定，向税务部门交纳征收补偿款总额83732585元中应当上缴的税款，并向门头沟区房屋征收补偿办公室出具缴税凭证后，门头沟区房屋征收补偿办公室再向公司支付征收补偿剩余费用。
2011年10月25日，公司收到门头沟区房屋征收补偿办公室支付的补偿款5000万元，公司暂无法预计补偿事项对本年度经营业绩产生的影响 |
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