| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-02-17
|
公司名称由“四川美亚丝绸（集团）股份有限公司”变为“四川金宇汽车城（集团）股份有限公司” ，2004-06-09 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2001-12-04
|
2001年中期转增，10转增3登记日 ，2001-12-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-12-04
|
2001年中期转增，10转增3除权日 ，2001-12-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-12-04
|
2001年中期转增，10转增3转增上市日 ，2001-12-10 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-02-28
|
首发A股，发行数量：2500万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-03-03 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-21
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-20
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.0582
2、每股净资产(元) 1.63
3、净资产收益率(%) -3.58
|
|
|
2004-04-22
|
出售成都市成华区双林路房产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司与宁国安于2004年4月12日签署协议，公司向宁国安转让成
都市双林路196号的房产，出售价格为4,941,157.50元。
|
|
|
2004-05-11
|
2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司2003年年度股东大会于2004年5月8日召开，通过如下决议：
1、2003年度公司董事会工作报告。
2、2003年度公司监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配方案。
5、关于公司更名为“四川金宇汽车城（集团）股份有限公司”的
议案。
6、关于第四届董事会换届选举提名候选人的议案。
7、关于第四届监事会换届选举提名候选人的议案。
8、关于续聘北京中喜会计师事务所的议案。
9、关于修改公司章程的议案。
10、关于购买成都航空港94.9亩土地的议案。
11、关于第五届董事会独立董事、董事和监事津贴标准的议案。
(000803) 美亚股份：第五届董事会第一次会议决议公告
公司第五届董事会第一次会议于2004年5月8日召开，审议通过如
下决议：
1、选举陈虹宇为公司第五届董事会董事长。
2、选举彭可云、向永生为公司第五届董事会副董事长。
3、聘任陈密勇为公司总经理。
4、聘任罗雄飞为公司第五届董事会秘书。
5、同意聘任周才友为公司副总经理兼财务总监，聘任汪明树为
公司副总经理，聘任任兴勇为公司副总经理，聘任李斌为公司财务部
部长。
6、公司管理机构设置。
(000803) 美亚股份：第五届监事会第一次会议决议公告
公司第五届监事会第一次会议于2004年5月8日召开，会议选举涂
建华为公司第五届监事会主席。
|
|
|
2004-12-03
|
对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
金宇车城于2004年11月28日与南充金宇房地产开发有限公司签署
协议，拟共同出资1000万元设立“四川美亚丝绸有限公司”，其中金
宇车城出资比例为95%，南充金宇出资比例为5%。
|
|
|
2005-01-08
|
民事诉讼事项进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
金宇车城近日接到四川省高级人民法院《应诉通知书》、《举证通知书》及开庭传票，就
周明成等人诉金宇车城及四川省南充绸厂返还股本金纠纷上诉一案定于2005年1月25日开庭审理。
|
|
|
2004-11-05
|
股份被冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2004年11月3日，金宇车城接大股东通知，公司的大股东成都金宇
控股集团有限公司于2004年10月28日收到《四川省成都市中级人民法
院民事裁定书》，裁定如下：将被执行人成都金宇集团有限公司所持
有的"金宇车城"定向法人境内法人股30026000股（占金宇车城总股本
29.62%）及红股、配股一并冻结。冻结期限从2004年10月28日至2005
年10月27日止。
|
|
|
2004-06-09
|
证券简称由“美亚股份”变为“金宇车城” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2001-06-30
|
2001.06.30是美亚股份(000803)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2001年,中期分配方案为:转增 |
|
|
2003-06-05
|
2003.06.05是美亚股份(000803)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 股权转让 |
|
|
2005-04-20
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-04-22
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 2.06
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-04-22
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 0.15
|
|
|
2003-04-09
|
[20024预盈](000803) 美亚股份：2002年业绩预盈，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2002年业绩预盈
因内部销售利润合并抵消错误和存货跌价准备计提估计不准等
原因，导致预计年度利润失误。近期经会计师事务所审计，预计公
司2002年年度可能略有盈利。
|
|
|
2003-05-14
|
股权转让获财政部批准，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
四川省南充市财政局将其持有的公司3002.6万股股权协议转让给
成都金宇集团有限公司事宜，已获国家财政部批准。
四川省南充市财政局将其持有的公司3002.6万股股权协议转让给
成都金宇集团有限公司事宜，已获国家财政部批准。本次股权转让完
成后，南充市财政局仍持有公司1381万股国有股；金宇集团持有公司
3002.6万股社会法人股，占总股本的29.6%，成为公司第一大股东。
|
|
|
2003-06-10
|
股权变更完成过户，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
|
|
南充市财政局将所持的公司3002.6万股转让给成都金宇集团
有限公司事宜已获财政部批准，股权过户手续已办理完毕；成都
金宇集团有限公司因为成都金宇（集团）通信股份有限公司办理
贷款，将其所持有的公司3002.6万股质押给农行成都市蜀都分行。
一、公司控股股东南充市财政局将所持的公司4383.6万股中的
3002.6万股国家股转让给成都金宇集团有限公司事宜已获财政部批准。
双方已于2003年5月19日办理完毕相关股权过户手续。
二、公司第一大股东成都金宇集团有限公司为其关联企业成都金
宇（集团）通信股份有限公司办理贷款，将其所持有的公司全部社会
法人股3002.6万股（占公司总股本的29.6%）质押给中国农业银行成都
市蜀都分行，质押期限为2003年6月6日至2005年6月6日。此质押已于
2003年6月6日办理了登记手续。
|
|
|
2003-06-24
|
2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司2002年年度股东大会于2003年6月23日召开，通过如下决议：
1、2002年度公司董、监事会工作报告、2002年度总经理工作报
告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配方案。
2、张亚彬辞去公司第四届董事会董事职务，聘任侯水平为公司第
四届董事会独立董事。
|
|
|
2004-04-03
|
公司有关经济诉讼事项进展情况的提示 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
公司于2004年4月2日收到四川省广安市中级人民法院发出的诉公
司和关联企业南充绸厂的传票，将于2004年4月8日开庭审理关于周明
成等职工要求返还股本金纠纷一案 |
|
|
2004-03-26
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.69
3、净资产收益率(%) 2.00
二、不分配，不转增 |
|
|
2004-03-30
|
丝绸新区生产线全面启动生产经营 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司丝绸生产线的扫尾搬迁工作已于2004年2月底全面结束。经
过20多天的工序准备,丝绸新区于2004年3月26日顺利开工投产 |
|
|
2004-05-10
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川美亚丝绸（集团）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2004年3月26日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到
5人（其余出差在外），监事会3人及其他高管人员列席会议，会议由董事长胡先成先生主持。会议经过讨论审议通过如下决议：
一、审议通过关于公司2003年年度报告及其摘要。
二、关于设立"四川美亚丝绸有限公司"的议案。
拟将本公司现有丝绸经营性资产（以具备资格的评估机构评估为准）与本公司控股的南充金宇西部汽车城有限公司共同发起设立"四川美亚丝绸有限公司"。四川美亚丝绸有限公司注册资本1800万元（其中：本公司占98%；南充西部汽车城有限公司占2%）。
公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。
三、关于公司对"南充金宇房地产开发有限公司"增加注册资本投资的议案。
南充金宇房地产开发有限公司目前注册资本800万元，仅具备房地产企业三级开发资质等级。为了使其与开发"香榭春天"大型园林楼盘相匹配，公司董事会拟定对公司控股的南充金宇房地产开发有限公司增加注册资本1200万元投资，使之达到二级房地产开发资质等级2000万元注册资本的标准。
四、关于加强"投资者关系管理职能"的议案。
为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，促进本公司诚信、自律、规范运作，提高公司投资价值，根据证监会《关于推动上市公司加强投资者关系管理的通知》及深交所有关建立投资者关系管理制度的要求，公司决定由董事会秘书牵头在董事会办公室设立专人负责该项工作，制定《公司投资者关系管理制度》，全面启动和加强公司投资者关系管理。
五、关于召开2003年年度股东大会及其议程的议案
1、关于2003年董事会工作报告；
2、关于2003年监事会工作报告；
3、关于2003年财务决算报告；
4、关于2003年利润分配预案
经北京中喜会计师事务所审计确认，2003年本公司实现净利润343.08万元，按照公司章程规定，按10%提取法定公积金20.51万元，按5%提取公益金10.25万元，未分配利润312.32万元，加上上年结转的未分配利润1523.56万元，本年度可供股东分配利润为1835.88万元。为了进一步推动公司结构调整，推进公司发展，增强公司发展后劲，保证股东长远利益，公司董事会拟定2003年年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
5、关于修改公司章程的议案。
由于公司完成了重大资产重组，公司产业结构发生根本性转变。为了适应公司发展现状，规范公司治理，拟对本公司《章程》作如下修改：
第四条原条款：公司注册名称：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司SICHUAN MEIYA SILK（GROUP）CO.，LTD
修改为：公司注册名称：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司，SICHUAN JINYUAUTOMOBILE CITY（GROUP）CO.，LTQ（JYCC）
第十三条 原条款：公司经登记机关核准，公司的经营范围是：高新技术产业、生态农业、环保产业、信息产业的开发、应用，国内商业贸易（除国家专营、专控专卖商品）。丝织品、服装制造及自产丝织品、服装出口、纺机配件进口业务，房地产、路桥收费、汽车、摩托车和相关配件贸易及其修理，证券、物业管理、汽车运输、五金交电、化工建材、针纺织品、水电安装、宾馆、娱乐、信息服务。
修改为：公司经登记机关核准，公司的经营范围是：汽车贸易，二手汽车交易，摩托车交易，汽车（摩托车）配件研发制造、维修、装饰、汽车城市场等服务经营；房地产开发、经营，物业管理，房屋中介，建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。
第二十条 原条款：公司的股本结构为：股份总额10136.10万股。其中：国家股4383.60万股，法人股877.50万股，上市流通股4875.00万股。
修改为：公司的股本结构为：股份总额10136.10万股。其中：社会法人股3002.60万股，国家股1381.00万股，法人股877.50万股，上市流通股4875.00万股。
第九十三条 原条款：董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
修改为：董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
第九十七条 原条款：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序，3000万元或者占公司净资产20%以上的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准，对外投资总额不能超过公司净资产的50%。
修改为：董事会应当确定其运用公司净资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序，5000万元或占公司净资产30%以上的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准，对外投资总额不能超过公司净资产的50%。
6、关于第四届董事会换届选举提名候选人的议案。
经公司董事会提名委员会反复酝酿，第四届董事会换届选举第五届董事会提名候选人是：
胡先成、彭可云、向永生、陈密勇、汪明树、侯水平、余海宗（其中余海宗先生为新改选的独立董事，其简历附后）
余海宗，男，博士，副教授，中国注册会计师，1964年5月出生于四川达县，1988年本科毕业，在四川川威钢铁集团财务部工作，1992年研究生毕业于西南财经大学，获经济学（会计学）硕士学位，2002年在西南财经大学获得管理学（会计学）博士学位，硕士研究生导师，博士生指导小组成员，为硕士研究生、MBA（EMBA）主讲《成本管理会计》、《会计基本理论》、《会计学》，为本科生主讲《基础会计》、《中级财务会计》、《高级财务会计》等课程。
主要研究方向为资本市场财务与会计、成本管理会计。近年来发表论文30余篇，出版专著《战略管理会计论》、《成本论》、《质量成本管理论》以及教材《会计仿真模拟实践教程》、《财务会计》、《现代财会大典》等10余本。科研成果获奖10余项，其中，专著《成本论》获四川省第十届（2003年）哲学、社会科学一等奖，四川省会计学会一等奖，主教课程《现代财务与会计方法在交通运输业的应用》获中国交通会计学会、中国铁道财务会计学一等奖，《二十一世纪成本管理的新发展》获中国建设会计学会、四川省建设会计学会一等奖。
7、关于第四届监事会换届选举提名候选人的议案。
公司监事会反复酝酿，第四届监事会换届选举第五届监事会提名候选人是：陈虹宇、厉元聪、潘建萍。
8、关于续聘北京中喜会计师事务所的议案。
2003年4月经公司第二次临时股东大会审议通过聘任北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位。一年来该所为公司的专业服务水准、服务质量、职业素养等方面都比较满意，因此，公司董事会拟续聘该所为本公司审计单位，聘期壹年。
9、关于"四川美亚丝绸（集团）股份有限公司"更名为"四川金宇汽车城（集团）股份有限公司"的议案。
本公司拟更名为"四川金宇汽车城（集团）股份有限公司"（简称：金宇车城）的议案已于2003年11月16日在公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，并于2003年11月20日将此议案公告刊登在《中国证券报》上。
10、关于购买成都航空港94.9亩土地的议案。
本公司为了组建汽车贸易及汽车装饰材料配送中心，向成都西部娱乐开发公司购买位于成都双流县西航港近都村的63264.72平方米（折合94.90亩）土地，价格为471.03元/平方米，出让总价格预计为2980万元（最终交易价款以评估价值为准）。
公司将在股东大会召开5日前披露评估报告相关内容及最终交易价格的公告。
该议案已于2003年12月22日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，并于2003年12月25日在《中国证券报》刊登公告。
11、关于第五届董事会独立董事、董事和监事津贴标准的议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本公司于2002年6月18日股东大会修改了公司《章程》，实行独立董事津贴标准的议案。为了进一步发挥独立董事的职能作用，调动其工作积极性，依据公司再次资产重组，进行大规模产业结构调整，发展势头强劲的现状，拟对第五届董事会独立董事津贴从每年每人3万元增加至3.5万元。
董事会董事每人每年津贴3万元，监事会监事每人每年津贴1.5万元。
六、关于拟于2004年5月8日（星期六）召开本公司2003年年度股东大会的通知。
1、会议议程：
（1）审议公司2003年董事会工作报告；
（2）审议公司2003年监事会工作报告；
（3）审议公司2003年财务决算报告；
（4）审议公司2003年利润分配预案；
（5）关于修改公司章程的议案。
（6）关于第四届董事会换届选举提名候选人的议案。
（7）关于第四届监事会换届选举提名候选人的议案。
（8）关于续聘北京中喜会计师事务所的议案。
（9）关于"四川美亚丝绸（集团）股份有限公司"更名为"四川金宇汽车城（集团）股份有限公司"的议案。
（10）关于购买成都航空港94.9亩土地的议案。
（11）关于第五届董事会独立董事、董事和监事津贴标准的议案。
2、出席会议对象：
（1）截止2004年4月30日（星期五）下午3：00在中国证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席本公司2003年年度股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
3、参加会议登记方法
（1）国有股股东请持相关部门委托书，法人股股东请持单位营业执照复印件，法定代表人授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2004年5月5日（星期三）上8：00-11：30，下午2：30-6：00。
（3）登记地址：四川省南充市顺庆区延安路380号公司董事会办公室。
4、其他事项：
（1）出席大会股东的食宿、交通费自理。
（2）联系地址：公司董事会办公室。
（3）联系人：陈玉春、唐均
电话：（0817）2600868 2198989
传真：（0817）2602653
邮编：637000
特此公告。
四川美亚丝绸（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO四年三月二十九日
附：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美亚丝绸（集团）股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号：
委托日期：2004年 月 日
回执
截止2004年月日（星期 ），我单位（个人）持有四川美亚丝绸（集团）股份有限公司股票股，拟参加贵公司2003年年度股东大会。
出席人姓名：股东帐户
股东姓名（签字）：
注：授权委托书与回执用剪报、复印均有效。
年月日
|
|
|
2004-04-17
|
西航港近都村94.9亩土地的评估结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司第四届董事会第二十四次和第二十六次会议审议通过公司
为了组建汽车贸易及汽车装饰材料配送中心，购买成都西部娱乐开
发公司位于成都市双流县西航港近都村土地的决议，该土地面积
63264.72M2(折合94.9亩)。
公司聘请四川维益咨询评估有限责任公司南充分公司对上述
土地进行了评估，出具了川维地技评南（2004）字第1-08号《土
地估价报告》，该土地评估价为2705.90万元。公司将以此作为
交易价格和入帐依据。并提交2003年年度股东大会审议。
|
|
|
2004-04-16
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.019
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) -1.12
|
|
|
2004-09-30
|
关于公司有关经济诉讼事项进展情况公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
关于周明成等人诉金宇车城返还股本金纠纷一案，2004年9月27日，
广安市中级人民法院作出《民事判决书》，判决如下：
1、驳回原告周明成等3000余名原南充绸厂职工对被告四川金宇汽
车城（集团）股份有限公司的诉讼请求。
2、驳回原告周明成等3000余名原南充绸厂职工对被告四川省南充
绸厂的诉讼请求。
案件受理费25010元，其他诉讼费15000元，由原告周明成等3000余
名原南充绸厂职工负担25010元，由被告金宇车城负担15000元。
|
|
|
2004-09-28
|
关于公司有关经济诉讼事项进展情况公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
接四川省广安市中级人民法院通知，周明成等人诉四川金宇汽车城
（集团）股份有限公司“返还股本金纠纷案”于2004年9月27日上午在四
川省广安市中级人民法院大审判庭进行第二次公开开庭审理。
|
|
| | | |
