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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.03
2、每股净资产（元）: 1.13
3、净资产收益率（％）: -2.37 |
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2006-04-18
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.56
2、每股净资产（元）: 1.16
3、净资产收益率（％）: -48.38
二、不分配不转增
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年年度公司董事会工作报告；
2、审议2005年年度公司监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告；
4、审议2005年度公司财务决算报告；
5、审议2005年度公司利润分配预案；
6、因陈虹宇先生、陈密勇先生、汪明树先生已辞去公司第五届董事会董事职务，增补李光先生、罗雄飞先生、杨金珍女士为公司第五届董事会董事；
7、审议关于公司更名的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议关于续聘北京中喜会计师事务所的议案。
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2006-04-03
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-04 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-17
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金宇车城第五届董事会第十九次会议于2006年3月15日召开，通过如下决议：
一、同意聘任刘孝军先生为公司财务总监；
二、同意推荐杨金珍女士为公司第五届董事会董事候选人 |
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2006-03-14
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民事诉讼事项进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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金宇车城接四川省广安市中级人民法院通知，周明成等人诉公司及四川省南充绸厂返还股本金300万元及其利息一案定于2006年3月30日上午在四川省广安市中级人民法院进行公开开庭重审 |
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2006-02-09
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关于取消召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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由于金宇车城新任经营班子对上届经营班子制定的《2006年经营工作计划》需要进行修订、调整，经公司董事会研究决定，取消公司原定于2006年2月22日召开的2006年第一次临时股东大会，具体召开时间另行通知。 |
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2006-01-24
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关于子公司转让14.63亩土地使用权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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金宇车城子公司南充金宇房地产开发有限公司转让14.63亩土地使用权给四川瑞禾房地产开发有限公司，该宗土地位于南充市顺庆区滨江大道北段西侧。（1）本次交易价格：67.53万元/亩，总转让价款988万元（不含税费、规费及其他费用）。（2）付款方式：乙方在签订协议当日向甲方支付定金150万元，余款在南充市国土部门受理双方土地使用权转让手续时全部支付给甲方。（3）协议生效条件：经双方法定代表人或授权代表人签字加盖后即生效。（4）协议签署时间：二OO五年十二月二十六日。公司董事会于2006年1月22日召开第五届董事会第十七次会议，表决通过转让该宗土地使用权的议案。 |
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2006-01-05
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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金宇车城第五届董事会第十六次会议于2005年12月31日召开，审议通过如下议案：
一、同意陈虹宇先生辞去公司第五届董事会董事长、董事职务。
二、同意陈密勇先生辞去公司第五届董事会董事和公司总经理职务。
三、推荐李光先生为公司第五届董事会董事候选人，在公司股东大会选举其为董事和董事会选举其为董事长之前，由其代行董事长职权。
四、聘任胡先林先生为公司总经理；并推荐胡先林先生出任南充金宇房地产开发有限公司总经理。
五、聘任罗雄飞先生兼任公司副总经理。
六、聘任胡明先生为公司副总经理。
七、同意于2006年2月22日召开2006年第一次临时股东大会，审议以上相关董事变更议案 |
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2006-01-05
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总经理由“陈密勇”变为“胡先林” ，2005-12-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-21
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金宇车城第五届董事会第十五次会议于2005年12月17日召开，通过如下决议：
会议同意汪明树先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，增补罗雄飞先生为公司第五届董事会董事侯选人。
关于2006年第一次临时股东大会的召开时间另行公告。
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) -2.80 |
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2005-10-31
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[20054预亏](000803) 金宇车城：预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预亏公告
金宇车城预计年初至下一报告期期末公司将产生大幅度亏损，亏损金额在2500万元至4200万元之间 |
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2005-10-25
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金宇车城第五届董事会第十三次会议于2005年10月23日召开，会议同意周才友先生因个人原因辞去公司副总经理兼财务总监职务。在新的财务总监到任之前，由董事长陈虹宇先生暂时代行其财务总监职责 |
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2005-09-30
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-17 |
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2005-08-12
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民事诉讼事项进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于周明成等人诉金宇车城及四川省南充绸厂返还股本金纠纷一案，金宇车城近日已收到四川省广安市中级人民法院《应诉通知书》，本案将在四川省广安市中级人民法院重新审理 |
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2005-08-05
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 0.51
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2005-07-13
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关于第一大股东为其关联公司质押贷款的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，接金宇车城第一大股东成都金宇控股集团有限公司的通知，金宇集团为其关联企业成都金宇（集团）通信股份有限公司办理贷款，将其所持有的公司全部社会法人股3002.6万股质押给中国农业银行成都市蜀都分行。质押期限为2005年6月6日至2007年6月5日。此质押已于2005年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续 |
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2005-07-05
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民事诉讼事项进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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金宇车城近日接到四川省高级人民法院《民事裁定书》，关于周明成等人诉金宇车城及四川省南充绸厂返还股本金纠纷上诉一案，由于原审判决关于原告诉讼主体等基本案件事实认定不清，依照《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，法院裁定如下：
一、撤消四川省广安市中级人民法院民事判决；
二、发回四川省广安市中级人民法院重审 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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[20052预盈](000803) 金宇车城：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
金宇车城预计2005年上半年盈利100万元左右 |
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2005-06-07
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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金宇车城2004年度股东大会于2005年6月6日召开，通过如下议案：（一）《2004年度公司董事会工作报告》；（二）《2004年度公司监事会工作报告》；（三）《2004年度公司财务决算报告》；（四）《2004年度公司利润分配预案》；（五）同意涂建华先生、厉元聪女士辞去公司第五届监事会监事职务，增补袁效英女士、雷鸿女士为公司第五届监事会监事；（六）《关于修改公司章程的议案》；（七）《关于续聘北京中喜会计师事务所的议案》 |
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2005-06-07
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金宇车城第五届监事会第九次会议于2005年6月6日召开。会议选举袁效英女士为公司第五届监事会主席 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-06 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月6日（星期一）上午9点
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止2005年5月27日（星期五）下午3：00在中国证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席本公司2004年年度股东大会。因故不能出席的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。
二、会议审议事项
1、审议2004年年度公司董事会工作报告；
2、审议2004年年度公司监事会工作报告；
3、审议2004年度公司财务决算报告；
4、审议2004年度公司利润分配预案；
5、审议关于改选第五届监事会监事的议案（此议案需采取累积投票制）；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议关于续聘北京中喜会计师事务所的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的国有股股东请持相关部门委托书，法人股股东请持单位营业执照复印件，法定代表人授权委托书，委托人身份证及股东帐户卡；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡。受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2005年6月3日前(每日上午9时至12时，下午3时至6时)
3、登记地点：四川省南充市顺庆区延安路380号公司董事会办公室
联系电话：0817-2600868
传 真：0817--2602653
联 系 人：
四、其它事项
1.会议联系方式：电话：0817-2600868 传真：0817--2602653
2.会议费用：本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。
特此公告
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月二十日
（附件）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号：
委托人：(签名、盖章) 委托日期：2005年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) 0.31 |
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2005-04-20
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[20052预盈](000803) 金宇车城：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
金宇车城预计2005年上半年将实现盈利，盈利范围：500-700万元 |
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) 1.91
二、不分配不转增 |
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2005-04-20
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办公地址由“四川省南充市顺庆区人民中路29号电信大楼8楼”变为“四川省南充市顺庆区延安路380号 邮政编码：637000” ，2004-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-08
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业绩预告修正公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，其它 |
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金宇车城预计2004年度业绩与去年同期相比没有大幅变动。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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