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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-26
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份实际可上市流通数量为50,232,000股，占公司总股本的比例为4.77%；
本次限售股份可上市流通日期为2009年5月27日 |
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2009-04-30
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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云铝股份2008年度股东大会于2009年4月29日召开，通过《公司2008年度利润分配议案》、《关于公司放弃发行分离交易的可转换公司债券的议案》、《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2009-04-28
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文山公司评估结果获得云南省国资委备案 |
深交所公告 |
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关于云铝股份拟用非公开发行股票募集资金对云南文山铝业有限公司进行增资事宜，2009年4月27日，云南省国资委出具2009-12号《关于对云南文山铝业有限公司资产评估报告书同意备案》。
经云南省国资委备案的评估结果与公司召开2008年股东大会通知时披露的原披露结果相比，评估值变化1,550.52万元，变化率为3.87%。
由于经云南省国资委备案的评估结果与原评估结果差异很小，公司本次对文山公司的增资价格仍维持不变，为每单位出资额1.50元 |
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2009-04-20
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) -4.69 |
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度利润分配议案》；
4、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
5、审议《关于2009 年预计日常关联交易的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于公司独立董事2008 年度述职报告的议案》；
8、审议《关于公司放弃发行分离交易的可转换公司债券的议案》；
9、审议《关于对控股55%的云南文山铝业有限公司单独增资120,000 万元的议案》；
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》；
12、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
13、审议《关于批准公司与云南冶金集团股份有限公司签订非公开发行生效条件的股份认购合同的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相事宜的议案》；
15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2009-04-09
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4月29日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年4月29日（星期三）上午9：30
网络投票时间为：2009年4月28日－2009年4月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年4月29日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年4月28日15：00至2009年4月29日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年4月22日（星期三）
（三）现场会议召开地点：公司本部三楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年4月28日（星期二）上午8：00-12：00；下午13：00-17：00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
（七）会议审议事项：《公司2008年度利润分配议案》、《关于公司放弃发行分离交易的可转换公司债券的议案》、《关于对控股55%的云南文山铝业有限公司单独增资120,000万元的议案》、《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》等 |
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2009-04-09
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2009年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云铝股份预计2009年一季度归属于母公司所有者净利润约为亏损13,000万元左右 |
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2009-04-01
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第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告 |
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经中国银行间市场交易商协会注册审核备案，云铝股份于2009年3月30日在全国银行间债券市场发行规模为5亿元人民币的“2009年度第一期短期融资券”，现发行工作已结束。本次发行为平价发行，发行价为100元/百元面值；期限为365天，从2009年3月31日起开始计息，利率为2.58%，主承销商为招商银行股份有限公司。本次发行的短期融资券将用于补充流动资金，为公司生产经营提供资金支持，推动公司持续健康发展 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-20 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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云铝股份第四届董事会第十七次会议于2009年3月26日举行，审议通过了《关于公司放弃发行分离交易的可转换公司债券的预案》、《关于对控股55%的云南文山铝业有限公司单独增资120,000万元的预案》、《关于公司2009年非公开发行股票方案的预案》等议案 |
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2009-03-21
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2009年度第一期短期融资券发行公告 |
深交所公告 |
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近日， 云铝股份接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，公司短期融资券已经交易商协会注册。文件规定：公司发行短期融资券注册金额为10亿元，有效期限截止2011年2月26日。公司将在银行间市场分期发行，第一期规模为 5 亿元，现公告如下：
1、发行日：2009年3月30日。
2、缴款日期及时间：2009年3月31日上午11 时前。
3、债权债务登记日：2009年3月31日。
4、起息日： 2009年3月31日。
5、上市流通日： 2009年4月1日。
6、兑付日及到期日：2010年3月31日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。
7、本期短期融资券及发行主体长期评级：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人本期短期融资券的信用评级为“A-1”，给予发行人长期主体信用评级为“AA－” 。
8、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。
9、本期短期融资券的托管人：中央结算公司。
主承销商：招商银行股份有限公司 |
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2009-02-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.735
3、净资产收益率(%) 2.42
二、每10股派0.8元（含税） |
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2009-02-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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云铝股份2009年第一次临时股东大会于2009年2月18日召开，审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》。
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2009-02-06
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取得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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云铝股份根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，被认定为高新技术企业，于近期获得了云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,认定有效期三年。
根据相关政策，企业在2008年、2009年、2010年三年内，所得税按15％的比例征收。由于公司现享受国家西部大开发的有关税收优惠政策，2010年（含）以前，主管税务机关对公司按15%的税率征收企业所得税，因此本次高新技术企业资格认定不会对公司的业绩产生影响 |
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2009-02-03
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2月18日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2009年2月18日（星期三）上午9：30
网络投票时间为：2009年2月17日－2009年2月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年2月18日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年2月17日15：00至2009年2月18日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司本部三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年2月11日
6、登记时间：2009年2月17日（星期二）上午8：00-12：00；下午13：00-17：00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
7、会议审议事项：《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》 |
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2009-02-03
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》 |
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2009-01-23
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2008年全年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云铝股份预计2008年度归属于母公司所有者净利润约7,000万元左右，同比下降约85%左右 |
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2009-01-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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云铝股份第四届董事会十四次会议于2009年1月16日召开，通过了《关于同意对云南冶金集团财务有限公司实施参股的议案》、《关于公司放弃对云南云铝涌鑫金属加工有限公司增资的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-26 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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重大事项 |
深交所公告 |
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2008年12月25日, 云铝股份在国家储备局29万吨铝锭的收储中，以集中竞价方式获得了2万吨铝锭的收储份额，收储价格为12350元/吨，将于近期签署协议，在2009年1月31日前完成2万吨铝锭的收储。
另外，公司于近日收到云南省经济委员会《关于确定云南铝业股份有限公司等11家企业为第一批重要物资储备企业的通知》， 公司正式列为云南省第一批重要物资储备企业之一，按照通知要求公司第一批铝产品自愿储备最高数量为18万吨。储备期限为13个月（从2008年12月1日至 2009年12月31日止），收储期间发生的储备资金由承储企业以产品质押等方式向银行贷款筹集， 专项用于储备；储备期间所发生的仓储费等相关费用由省级财政给予适当补贴；收储期间发生的利息费用由2009 年度省级财政预算资金中给予适当补贴。公司将根据生产产量及市场销售情况，在云南省收储额度内视具体情况适时实施收储，并根据收储事宜的进展及时进行信息披露 |
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2008-12-30
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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云铝股份2008第二次临时股东大会于2008年12月29日召开，审议通过了《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资不超过1.5亿元的议案》。
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2008-12-26
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认定高新技术企业进展情况 |
深交所公告 |
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根据云南省高新技术认定管理工作领导小组《关于公示云南省2008年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，云铝股份被列为云南省2008年第一批拟认定高新技术企业名单，并于2008年12月15日起进入公示期，公示期为15个工作日。截至公告日，公司还处于公示期，尚未收到高新技术企业认定的相关确认文件。
根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含2008年），所得税按15%的比例征收。目前公司执行国家关于西部大开发的税收优惠政策，在2008、2009、2010年所得税按15%征收，该事项对公司2008年、2009年、2010年业绩没有实质性影响 |
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2008-12-20
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控股股东云南冶金集团总公司重组改制 |
深交所公告 |
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云铝股份接控股股东云南冶金集团总公司通知：为深化国有企业改革，完善企业法人治理结构，健全现代企业制度，拟定了云南冶金重组改制方案。方案由云南省人民政府国有资产监督管理委员会按相关程序审查，并经云南省人民政府于2008年12月17日第十五次常务会议审议通过。
方案主要内容如下：
以2007年12月31日为基准日，由中和正信会计师事务所有限公司对云南冶金国有资产进行评估，评估后的净资产为75.21739亿元人民币，比账面值37.41513亿元增值37.80226亿元，增值率为101.03%。充分考虑到当前金融危机对实体经济的严重冲击，将评估净资产作价为69.20003亿元人民币,其中：56.98826亿元人民币作为省国资委的出资，12.21177亿元人民币作为云南省投资控股集团有限公司的出资。同时引入战略投资者汕头市百联兴业投资有限公司货币出资12.21177亿元人民币，将云南冶金整体重组改制为股份有限公司。
公司名称：云南冶金集团股份有限公司。
注册资本：814,118万元。股权结构：省国资委占70%，省投控集团占15%，百联兴业占15%。
目前,公司章程等法律文书已准备就绪，即将进行工商注册登记。
重组改制后，云南冶金的资产、债权、债务由股份公司承继；股份公司仍为国有资本绝对控股；云南冶金现有员工全部转入股份公司，不存在身份置换的问题。公司控股股东此次重组改制完成后，公司实际控制人及股权结构没有变化 |
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2008-12-12
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资不超过1.5亿元的议案》；
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2008-12-12
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资不超过1.5 亿元的议案》；
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2008-12-12
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12月29日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2008年12月29日（星期一）上午9：30分
三、会议地点：公司本部三楼会议室
四、会议方式：现场表决
五、股权登记日：2008年12月22日
六、登记时间：2008年12月26日（星期五）上午8：30-11：30 下午2：30-5：00。
七、会议审议议题：《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资不超过1.5亿元的议案》。
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2008-12-10
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董事会决议
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深交所公告 |
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云铝股份第四届董事会十二次会议于2008年12月8日召开，审议通过了《关于董仕毅先生辞去公司副总经理兼总工程师的议案》、《关于聘任黄云平先生为公司副总经理的议案》、《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司增资不超过1.5亿元的预案》。
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2008-12-10
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公司公告
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深交所公告 |
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根据有关规定，对符合国家产业政策和环保要求、统调电网直供的铝、铜、锡、铅锌、钢铁等10个行业企业的生产性用电在2008年12月1日至2009年3月31日期间，继续实行平水期电价，并在平水期电度电价的基础上下浮0.06元。
按规定，云铝股份在此期间电度电价执行0.35元/千瓦时，与目前执行的0.41元/千瓦时相比下降了0.06元/千瓦时，吨铝电费成本将下降约800元。但是由于目前铝产品市场价格急速下跌，本次电价下调尚不能明显缓解目前公司因铝产品价格下跌产生的负面影响。
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2008-10-23
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.196
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 6.83
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2008-10-07
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2008年前三季度业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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云铝股份预计2008年1月1日至2008年9月30日止净利润（归属于母公司）比上年同期减少约50%-55%。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-10 |
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