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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-29
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。
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2006-04-14
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.07
2、每股净资产（元）: 1.81
3、净资产收益率（％）: 3.64
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-14 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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2005年度股东年会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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华润锦华2005年度股东年会于2006年3月22日召开，通过了如下议案：
1、审议通过了公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、审议通过了《2006年日常关联交易预计情况的议案》 |
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2006-02-17
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
4、审议2006年日常关联交易预计情况的议案
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2006-02-17
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 11.70
二、不分配，不转增 |
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2006-01-24
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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2006年1月18-21日，华润锦华第六届董事会第八次会议以通讯表决方式召开。会议决议如下：
一、审议通过了《关于向华润创业有限公司借款展期一年的议案》。会议同意公司与华润创业有限公司续签《股东贷款合同》，向华润创业有限公司借款600万美元，借款用于流动资金周转。借款期限：自2005年12月24日至2006年12月23日。贷款固定年利率按现行中国人民银行壹年期贷款利率计算，为年利率5.58%，年利息约为33.48万美元。
二、会议授权董事总经理刘宏涛先生代表公司签署相关合同及文件 |
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2006-01-13
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[20054预增](000810) 华润锦华：2005年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预增公告
华润锦华预计2005年度的净利润比上年同期大幅增长，净利润额为2850万元左右。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-17 |
拟披露年报 |
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2005-12-02
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资项目 |
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华润锦华2005年第一次临时股东大会于2005年12月1日召开，通过了如下议案:
1、《关于烟台华润锦纶有限公司新增纺丝生产线及加弹设备的议案》；
2、《关于为控股子公司担保的议案》；
3、《关于监事变动的议案》；
4、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 1.70
3、净资产收益率(%) 9.67 |
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2005-10-31
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[20054预增](000810) 华润锦华：2005年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预增公告
华润锦华预计2005年年度业绩比去年同期同向大幅上升 |
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2005-10-31
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于烟台华润锦纶有限公司新增纺丝生产线及加弹设备的议案;
2、审议关于为控股子公司担保的议案；
3、审议关于监事变更的议案；
4、审议关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-12
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 6.33 |
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2005-07-13
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[20052预增](000810) 华润锦华：2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增公告
华润锦华预计2005年半年度业绩比去年同期增长50％以上 |
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2005-06-29
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-17 |
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2005-04-27
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控股股东名称变更 |
深交所公告，其它 |
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经香港公司注册处批准，华润锦华控股股东华润轻纺（集团）有限公司已于2005年3月10日将注册名称变更为"华润纺织（集团）有限公司" |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.56
3、净资产收益率(%) 1.49 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-20 |
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2005-03-30
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2004年度股东年会增加提案 ，2005-03-31 |
深交所公告，其它 |
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华润锦华拟在2005年4月20日召开的2004年度股东年会上增加审议《关于修订公司章程的提案》。该次股东年会其他事项不变。
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2005-03-10
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召开2004年度股东年会，停牌一天 ，2005-04-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司第六届董事会第三次会议决定于2005年4月20日（星期三）上午9：00在四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室召开华润锦华股份有限公司2004年度股东年会。会议召集人为公司董事会，采取现场投票表决的方式。
二、会议审议事项：
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、审议2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
4、审议《关于修订公司章程的提案》
三、出席会议对象：
1、截止2005年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议出席登记办法：
1、登记手续：国家股东持单位证明、出席人授权委托书、身份证办理登记手续；法人股东持单位证明、出席人授权委托书和身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：本公司资本运营部
3、登记时间：2005年4月19日（上午8：00-11：30，下午2：30-6：00）
五、注意事项：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系人：杨春华 张正斌 联系部门：资本运营部
联系电话：（0825）2287329 2282974
传真：（0825）2283399 邮编：629000
特此通知。
华润锦华股份有限公司董事会
二○○五年三月十日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司2004年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-10
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.54
3、净资产收益率(%) 0.97
二、不分配，不转增。
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2005-02-17
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公司名称由“四川锦华股份有限公司”变为“华润锦华股份有限公司” ，2002-04-16 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-03-13
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2001年年度转增，10转增3.5登记日 ，2002-03-18 |
登记日，分配方案 |
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2002-03-13
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2001年年度转增，10转增3.5转增上市日 ，2002-03-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-03-13
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2001年年度转增，10转增3.5除权日 ，2002-03-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-02-21
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-02-26 |
登记日，分配方案 |
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2001-02-21
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-02-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-02-21
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-02-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-02-21
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2000年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0除权日 ，2001-02-27 |
除权除息日，分配方案 |
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