| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-15
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换股提示，停牌1小时 |
深交所公告，股本变动 |
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经中国证监会批准，公司定向发行股票以换股方式吸收合并湖北
玉阳化纤科技股份有限公司，现将换股事宜提示如下：
1、换股比例：1.11:1，即每1.11股湖北玉阳的人民币普通股股
票可换取公司人民币普通股1股。
2、换股对象：在三峡证券登记中心登记并已办理湖北玉阳股权确
认手续的自然人股东和法人股东。
3、换股日期：2003年4月18日至2003年4月30日（期内三峡证券
登记中心营业日）。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 2.06
3、净资产收益率(%) 0.84
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2003-04-24
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吸收合并湖北玉阳化纤公司的换股提示 |
深交所公告，其它 |
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经中国证监会批准，公司将定向发行股票以换股方式吸收合并湖
北玉阳化纤科技股份有限公司，现就相关事宜作提示公告。
换股比例：1.11：1。
换股日期：2003年4月18日至2003年4月30日。
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2003-04-26
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高管人员变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年4月25日召开，会议通过
以下决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配预案。
2、公司董、监事会换届选举。
3、续聘岳华会计师事务所为公司审计机构。
二、公司三届董事会第一次会议于2003年4月25日召开，会议通过
如下决议：
1、选举田晓康为董事长；高峰、顾德刚为副董事长；强甲申为执
行董事。
2、续聘苟继蜂为公司总经理、王进春为公司董事会秘书、张惠茹
为公司财务负责人。续聘杨春平、雷根群为公司副总经理，聘任罗建宏
为公司副总经理。
3、关于新疆奎屯金叶印务有限公司增加投资的议案。
三、公司三届监事会第一次会议于2003年4月25日召开，会议选举
魏爱群为监事会主席。
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2003-05-31
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增补董事及股份变动公告 |
深交所公告，高管变动,股本变动,日期变动 |
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公司三届董事会第二次会议于2003年5月29日召开，会议通过了
增补叶兆清、倪华为公司董事会董事等议案。
一、公司三届董事会第二次会议于2003年5月29日召开，会议通
过以下议案：
1、增补叶兆清、倪华为公司董事会董事。
2、成立董事会四个专业委员会并选举委员。
3、四个专业委员会工作条例。
4、定于2003年6月30日召开2003年度临时股东大会。
二、公司吸收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司的方案已经
中国证监会批准，并于2003年4月18日至4月30日在三峡证券登记中心
办理完毕换股手续，2003年5月29日进行了股份托管确认，股本变动
情况详见全文。
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2003-06-04
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为控股学院提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司董事会同意为公司控股的西安西工大金叶信息技术学院提供
贷款担保，担保金额为人民币柒千万元，贷款银行为建行西安市劳动
路支行，期限从2003年5月28日至2005年5月28日。
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2003-06-30
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召开2003年度临时股东大会，上午9:00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 陕西金叶科教集团股份有限公司三届董事会第二次会议于2003年5月29日在西安市南二环金叶信息大厦五楼公司会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,董事高峰先生、董事李强先生委托董事苟继峰先生参加会议并行使表决权。董事长田晓康先生主持本次董事会,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、《关于董事会增补二名董事的议案》;
根据吸收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司协议书和修改后的《公司章程》，增补叶兆清先生、倪华先生为公司董事会董事。（董事简历见附件1）
二、《关于成立董事会四个专业委员会的议案》;
根据《上市公司治理准则》的规定，为规范公司运作，保证公司科学民主地进行决策，公司董事会拟成立四个专门委员会，分别为：战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
三、《关于选举董事会四个专业委员会委员的议案》;
经董事会表决选举产生了四个专业委员会委员，并由专业委员会委员选举产生了主任委员。（四个专业委员会委员及主任委员名单见附件2）
四、《关于四个专业委员会工作条例的议案》;（条例内容见附件3）
五、《关于的议案》；
公司决定,会议具体事项如下:
（一）会议时间:2003年6月30日（星期一）上午9:00
（二）会议地点:西安市南二环金叶信息大厦五楼公司大会议室。
（三）会议议题:
1.《关于董事会增补二名董事的议案》;
2.《关于成立董事会四个专业委员会的议案》;
3.《关于四个专业委员会工作条例的议案》;
4.《关于的议案》;
（四）本次会议出席对象
1.截止2003年6月24日下午收市时,在深圳证券登记公司登记注册的本公司全体股东或股东授权代表。
2.公司全体董事、监事和高级管理人员。
（五）会议登记办法
1.参加会议股东,请于2003年6月25-27日（上午:8:00～12:00,下午:1:30～5:30）持持股凭证（股东帐户和托管股票凭证）及个人身份证;委托代理人还需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证原件到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
2.出席会议登记处:西安市朱宏路1号公司证券部
联系人:冯红利 王斌宁
联系电话:（029）6246713 传真：（029）6246715
联系地址:西安市朱宏路1号
邮政编码:710016
（六）其他事项:出席会议股东食宿和交通费用自理。
特此公告
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席陕西金叶科教集团股份有限公司2003年度临时股东大会。并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期 年 月 日
陕西金叶科教集团股份有限公司董事会
2003年5月31日
附件1：
个人简历
叶兆清先生，汉族，58岁，中共党员，大专学历。历任当阳市玉阳建筑工程公司总经理，当阳市玉阳实业总公司总经理，湖北玉阳实业（集团）股份有限公司党委书记、董事长，湖北玉阳化纤科技股份有限公司党委书记、董事长。现任湖北玉阳化纤科技股份有限公司党委书记、董事长。
倪华先生，汉族，46岁，中共党员，大学学历。历任枝江市供销社副主任、主任，宜昌市供销社党委书记、主任，宜昌市商委党委书记、主任，宜昌市政府副秘书长，三峡烟草有限公司党组书记、董事长、总经理。现任三峡烟草有限公司党组书记、董事长、总经理。
附件2：
四个专业委员会人员组成名单
战略委员会主任委员：田晓康
委员：高峰、苟继峰、强甲申、冯根福(独立董事)叶兆清
审计委员会主任委员：顾德刚
委员：李志文、陈晖、冯根福（独立董事）、独立董事（会计专业人士，暂缺）
薪酬与考核委员会主任委员：冯根福（独立董事）
委员：徐长友（独立董事）、苟继峰、强甲申、李强
提名委员会主任委员：徐长友（独立董事）
委员：田晓康、高峰、冯根福（独立董事）、叶兆清
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-29
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2003.05.29是陕西金叶(000812)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 吸收合并 |
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2003-07-01
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增补董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度临时股东大会于2003年6月30日召开，会议通过了
以下决议：
1、。
2、成立董事会四个专业委员会。
3、董事会四个专业委员会工作条例 |
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2003-06-11
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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每10股派现金人民币1.00元（含税）；股权登记日为2003年6
月16日；除息日为2003年6月17日。
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2003-08-07
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 2.082
3、净资产收益率(%) 1.96
二、不分配，不转增。
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2003-09-11
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大股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东当阳市玉阳实业总公司将其持有的定向法人境内
法人股20953243股质押给中国建设银行当阳市支行，为当阳市玉阳实
业总公司贷款提供出质。
公司第六大股东当阳市兴利贸易公司将其持有的定向法人境内法
人股5475225股质押给中国建设银行当阳市支行，为当阳市兴利贸易
公司贷款提供出质。
上述两项质押期限自2003年9月4日至2006年9月4日，并已办理了
质押登记手续。
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2003-10-11
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[20033预增](000812) 陕西金叶：2003年前三季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预增
预计公司2003年前三季度净利润与2002年同期相比上升50%以上。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.113
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) 5.20
二、不分配，不转增。
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1998-05-08
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1998.05.08是陕西金叶(000812)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.26: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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1998-06-23
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1998.06.23是陕西金叶(000812)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.26: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2005-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-22；再次披露日期：2005-03-29 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-05
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 陕西金叶科教集团股份有限公司三届董事会第五次会议于2004年3月3日在西安市陕西宾馆10号楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事10人, 董事叶兆清先生、董事倪华先生、董事陈晖先生因工作原因未能出席董事会，分别委托董事强甲申先生、董事苟继峰先生、董事高峰先生出席会议并行使表决权，董事长田晓康先生主持本次董事会,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、《公司2003年度董事会工作报告》；
二、《公司2003年度总经理工作报告》;
三、《公司2003年年度报告及报告摘要》;
四、《公司2003年度财务决算报告》;
五、《公司2003年度生产经营计划》;
六、《公司2003年度利润分配预案》；
公司2003年度实现净利润37,980,466.71元,按规定提取10%法定公积金3,798,046.67元,提取5%法定公益金1,899,023.34元,提取5%任意公积金1,899,023.34元,余额30,384,373.36元,加上年初未分配利润50,373,374.95元,2003年末可供股东分配的利润为80,757,748.31元.经董事会提议,公司拟以2003年末总股本237,007,658股为基数,向全体股东每10股派发人民币1.00元(含税),共计派发人民币23,700,765.80元。
七、《关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》;
经审议,决定续聘岳华会计师事务所为公司2004年度审计机构,聘期一年。
八、《关于的议案》;
公司决定,会议具体事项如下:
（一）会议时间:2004年4月5日（星期一）上午9:00
（二）会议地点:西安市古都大酒店
（三）会议议题:
1.《公司2003年度董事会工作报告》;
2.《公司2003年年度报告及报告摘要》
3.《公司2003年度监事会工作报告》;
4.《公司2003年度财务决算报告》;
5.《公司2003年度利润分配预案》;
6.《关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》;
（四）本次会议出席对象
1.截止2003年3月25日下午收市时,在深圳证券登记公司登记注册的本公司全体股东或股东授权代表。
2.公司全体董事、监事和高级管理人员。
（五）会议登记办法
1.参加会议股东,请于2003年4月1-2日（上午:8:30～12:30,下午:1:30～5:30）持持股凭证（股东帐户和托管股票凭证）及个人身份证;委托代理人还需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证原件到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
2.出席会议登记处:西安市朱宏路1号公司证券部
联系人:冯红利 王斌宁
联系电话:（029）86246713
联系地址:西安市朱宏路1号
邮政编码:710016
（六）其他事项:出席会议股东食宿和交通费用自理。
特此公告
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席陕西金叶科教集团股份有限公司2003年度股东大会。并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期 年 月 日
陕西金叶科教集团股份有限公司董事会
二00四年三月五日
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2004-02-12
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办公地点迁址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司董事会因工作需要，将办公地点迁往新址陕西省西安市朱
宏路1号办公。新办公地址联系方式如下：
电话：董事会秘书：029-86246725
证券事务代表：029-86246723
传真：029-86246715
邮编：710016
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2004-03-05
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.23
3、净资产收益率(%) 7.19
二、每10股派1.00元（含税） |
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2004-02-19
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年2月13日，和讯网上发表了一篇题为《云南红塔烟草集团
收购（000812）陕西金叶实现买壳上市》的文章，在社会上引起较大
反响。就上述报道，公司澄清声明如下：
一、经公司向两大股东询问，两大股东均表示日前无转让股权意
向。
二、公司第一大股东陕西省印刷厂和第三大股东中国烟草总公司
陕西省公司没有与云南红塔烟草集团签署收购协议。
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2004-03-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-24
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对子公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年度第三次临时董事会于2003年12月23日召开，会议
同意对西安工大金叶信息技术学院共增资2100万元，其中：公司增
资1342万元；西北工业大学增资630万元；陕西金叶西工大软件股份
有限公司增资128万元。
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2003-12-30
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委托理财按期收回 |
深交所公告，委托理财 |
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公司于2003年3月25日出资5000万元，委托金新信托投资股份有
限公司进行资产管理。截止2003年12月26日，该项委托理财已按协议
收回本金5000万元及投资收益450万元，合计5450万元。
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2003-11-08
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担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经公司2003年9月23日召开的第二次临时董事会审议，同意为公
司的控股子公司陕西金叶西工大软件股份有限公司向西安市商业银行
城西支行贷款2000万元借新还旧提供担保。
为了降低公司风险，陕西金叶西工大软件股份有限公司同意以软
件公司所持有西工大金叶信息技术学院1452万股股权和金叶信息大厦
六层的房屋产权以反担保形式抵押给陕西金叶科教集团股份有限公司。
软件公司的其它股东承诺以其出资额为限承担连带担保责任。
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2003-04-25
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召开2002年度股东大会，上午9:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 陕西金叶科教集团股份有限公司二届董事会第十八次会议于2003年3月23日在西安市陕西宾馆5号楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事11人,董事长田晓康先生主持本次董事会,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、《公司2002年年度报告及报告摘要》;
二、《公司2002年董事会工作报告》;
三、《公司2002年总经理工作报告》;
四、《公司2002年度财务决算报告》;
五、《公司2002年度利润分配预案》；
本公司2002年度实现利润总额30,852,730.48元,净利润26,728,124.73元,按规定提取10%法定公积金 2,672,812.47元,提取5%法定公益金1,336,406.24元,提取5%任意公积金1,336,406.24元,合计5,345,624.95元,余额21,382,499.78元,加上2001年末未分配利润47,998,875.17元,可供股东分配利润69,381,374.95元,资本公积金107,898,931.03 元。经董事会提议,公司拟以2002年末总股本19008万股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税）,共计派发现金人民币1900.8万元,余额结转下年度。资本公积金不转增股本。
六、《公司2003年度生产经营计划》;
七、《关于公司董事会换届选举的议案》;
根据公司章程规定,三届董事会由11名董事组成,其中独立董事2名.根据各股东单位关于第三届董事会候选人的推荐意见,会议 一致同意提名田晓康、高峰、苟继峰、强甲申、顾德刚、陈晖、李志文、李强、李増恩、冯根福、徐长友等11人为公司三届董事会董事候选人,其中冯根福、徐长友为独立董事候选人。独立董事提名人声明，独立董事候选人声明见2002年3月28日的《证券时报》。（董事候选人简历见附件1）
八、《关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》;
经审议,决定续聘岳华会计师事务所为公司2003年度审计机构,聘期一年。
九、《关于委托理财的议案》;
经审议,决定出资伍千万元,委托金新信托投资股份有限公司进行资产管理,期限自2003年3月25日至2003年12月25日,收益率为9%。
十、《关于金叶房地产公司增资扩股的议案》；
经审议,决定将金叶房地产公司注册资本由目前的500万元增至800万元,原股东按股权比例以每股1.00元认购所增股本,本公司应出资180万元认购所增股本180万股。增资扩股后,公司资质从四级将提升到三级。
十一、《关于的议案》;
公司决定,会议具体事项如下:
（一）会议时间:2003年4月25日（星期五）上午9:00
（二）会议地点:西安市古都大酒店
（三）会议议题:
1.《公司2002年度董事会工作报告》;
2.《公司2002年度监事会工作报告》;
3.《公司2002年度财务决算报告》;
4.《公司2002年度利润分配预案》;
5.《公司董事会换届选举的议案》;
6.《公司监事会换届选举的议案》;
7.《关于续聘岳华会计师事务所和公司审计机构的议案》;
（四）本次会议出席对象
1.截止2003年4月17日下午收市时,在深圳证券登记公司登记注册的本公司全体股东或股东授权代表。
2.公司全体董事、监事和高级管理人员。
（五）会议登记办法
1.参加会议股东,请于2003年4月23日（上午:8:30～12:30,下午:1:30～5:30）持持股凭证（股东帐户和托管股票凭证）及个人身份证;委托代理人还需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证原件到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
2.出席会议登记处:西安市朱宏路1号公司证券部
联系人:冯红利 王斌宁
联系电话:（029）6246713
联系地址:西安市朱宏路1号
邮政编码:710016
（六）其他事项:出席会议股东食宿和交通费用自理。
特此公告
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席陕西金叶科教集团股份有限公司2002年度股东大会。并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期 年 月 日
陕西金叶科教集团股份有限公司董事会
2003年3月26日
附件：
陕西金叶科教集团股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、董事候选人：
田晓康先生：汉族，1950年7月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任陕西省印刷厂教育科科长、技术开发中心主任、副厂长、厂长，陕西金叶科教集团股份有限公司董事会董事、董事长。现任陕西省印刷厂厂长。曾荣获国家轻工总会好厂长（经理）、陕西省十佳好厂长（经理）、陕西省优秀青年厂长、西安市劳动模范。
高峰先生：汉族，1947年7月生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任陕西省公安总队班长，渭南煤矿专用设备厂班组长、车间副指导员、党支部书记，澄城卷烟厂厂长、书记，渭南地区烟草专卖局（分公司）局长、经理，陕西省烟草专卖局（公司）外经办主任，陕西省烟草公司副总经理、党组成员，陕西金叶科教集团股份有限公司副董事长。现任陕西省烟草副总经理、党组成员。
苟继峰先生：汉族，1955年11月生，中共党员，在读研究生，高级经济师。历任兴平化肥厂党委办公室主任、六六八分厂党支部书记、六六八分厂副厂长，咸阳卷烟厂厂长助理、副厂长、党委委员，西安市未央区政协委员、常委，陕西金叶科教集团股份有限公司董事会董事、总经理。现任西安市未央区政协常委、陕西金叶科教集团股份有限公司总经理。
强甲申先生：汉族，1945年1月生，中共党员，大专学历。历任新疆军区排长、连长、政治教导员，陕西省印刷厂车间主任、生产科长、厂长助理，陕西金叶科教集团股份有限公司第一、二届董事会执行董事。
李志文先生：汉族，1944年9月生，中共党员，中专学历，高级经济师。历任国营五二三厂车间调度、行政生产负责人、生产科调度、生产副厂长、副厂长，陕西省印刷厂副厂长、党委书记，陕西省新闻出版局机关党委委员，陕西金叶科教集团股份有限公司第一、二届董事会董事。现任陕西省新闻出版局机关党委委员，陕西省印刷厂党委书记。
陈晖先生：汉族，1961年1月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任延安地区计委综合科、工交科副科长、科长，陕西省烟草专卖局（公司）办公室秘书、计划处副处长，陕西省烟草实业公司副总经理（正处），宝鸡卷烟厂厂长、党委副书记，陕西金叶科教集团股份有限公司董事会董事。现任宝鸡卷烟厂厂长、党委副书记。
李强先生：汉族，1963年6月生，中共党员，大学学历，工程师，历任陕西省烟草专卖局（公司）质检站主任科员、副站长、科教处副处长、处长，旬阳卷烟厂厂长、党委书记，陕西金叶科教集团股份有限公司董事会董事。现任旬阳卷烟厂厂长、党委书记。
顾德刚先生：汉族，1953年10月生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任陕西省计委文教处主任科员，陕西省投资公司副处长、处长，副总经理。现任陕西省投资公司副总经理。
吴增恩先生：汉族，1944年4月生，中共党员，初中学历，技师。历任陕西省印刷厂装订车间主任、劳资科长、厂长助理、工会主席、副厂长，陕西金叶科教集团股份有限公司监事会监事。现任陕西省印刷厂副厂长。
二、独立董事候选人：
徐长友先生：汉族，1959年10月生，中共党员，研究生学历，助理研究员。曾长期在陕西财经学院从事金融、证券等教学研究及管理工作，具有丰富的证券投资知识及管理经验，参加过证监会举办的"上市公司独立董事培训班"，曾任陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事。
冯根福先生：汉族，1957年6月生，中共党员，研究生学历，教授、博士生导师。曾长期在西安交通大学经济与金融学院从事金融、证券等教学研究及管理工作，具有丰富的证券投资知识及管理经验，参加过证监会举办的"上市公司独立董事培训班"，曾任陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事。现任西安交通大学经济与金融学院院长。
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2003-03-26
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.143
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) 6.99
二、10派1元（含税）。
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2003-02-13
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对债权人的第三次提示 |
深交所公告，其它 |
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公司吸收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司。合并完成后，湖
北玉阳作为被合并方将被注销独立法人资格，本次合并以2001年12月
31日作为合并基准日，湖北玉阳所拥有的资产、债权、债务及相关权
益均转归公司承继。公司之债权人自本公告首次发布之日（2003年1
月24日）起90日内可据有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或提供
担保。本次吸收合并报请有关政府主管部门批准后生效 |
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