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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-23
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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美利纸业董事会于2005年11月14日公告股权分置改革方案后，公司同意参加股权分置改革的非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，经同意参加股权分置改革的非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的对价安排内容作出如下调整：
(一) 对价安排的数量现调整为："本公司非流通股股东以其持有公司的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取公司的非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，本公司流通股股东每持有10 股将获得3.20股股份的对价，即流通股股东共获得2,496万股"。
(二)执行对价安排情况表相应进行调整 |
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2005-11-18
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进行股权分置改革网上路演的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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美利纸业拟就股权分置改革方案有关事宜举行网上路演。届时公司董事长、董事会秘书、保荐机构第一创业证券有限责任公司的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流。网上交流网址：全景网络-中国股权分置改革专网(HTTP：//gqfz.p5w.net)网上交流时间：2005年11月22日(星期二)下午2时至4时 |
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2005-11-16
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举行股权分置改革投资者见面会的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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2005年11月14日美利纸业董事会发布了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知及相关股改文件，为了让更多的投资者参与改革，广泛听取广大流通股股东的意见，公司决定举行如下有关投资者交流见面会活动。活动名称: 美利纸业股权分置改革投资者见面会时间: 2005年11月18日（周五）下午3:30-4:30地点:第一创业证券有限责任公司深圳营业部（深圳市深南大道4013号兴业银行大厦3A层(兴业银行大厦位于深圳高交会馆对面、投资大厦旁边)）主要内容: 介绍生产经营情况、发展前景及股改方案，和与会投资者沟通交流，收集广大投资者对本次改革的建议。参会人员: 公司高级管理人员与保荐机构相关人员联系电话： 0955-7679334、0755-83024198、25832512传 真：0955－7679339、0755-25831718 |
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2005-11-14
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-16 |
召开股东大会 |
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《宁夏美利纸业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24 ，2005-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-14
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东，以其持有的2,184万股股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.80股股份。方案实施后首个交易日，非流通股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、非流通股股东宁夏美利纸业集团有限责任公司、包头市万龙房地产开发（集团）有限公司、宁夏回族自治区百货总公司、宁夏煤业集团有限责任公司、青岛中金信投资发展有限公司、上海良琪投资咨询有限公司、嘉兴市阳阳橡胶有限公司承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、控股股东集团公司做出如下特别承诺事项（1）控股股东集团公司承诺禁售期延长自获得上市流通权之日起所持有的非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即12个月）期满后24个月内，不上市交易或转让。（2）二级市场限价减持承诺集团公司所持有的非流通股份在禁售期满后的一年内，当二级市场股价不低于5.80元时，方可减持。公司因分红、增发、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算。集团公司如有违反承诺的卖出交易，集团公司承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、非流通股股东宁夏美利纸业集团有限责任公司、包头市万龙房地产开发（集团）有限公司、宁夏回族自治区百货总公司、宁夏煤业集团有限责任公司、青岛中金信投资发展有限公司、上海良琪投资咨询有限公司、嘉兴市阳阳橡胶有限公司承诺：公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，公司将不转让所持有的股份。公司保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月1日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月16日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月14日－12月16日通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月14日至2005年12月16日每交易日9:30--11:30、13:00--15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年12月14日9：30至2005年12月16日15:00 期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司将申请相关证券自2005年11月14日起停牌，最晚于2005年11月24日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司将在2005年11月23日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司未能在2005年11月23日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意后延期的除外。
4、公司将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 4.88
3、净资产收益率(%) 5.94 |
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2005-10-21
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关于签订互保协议的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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美利纸业与西北轴承股份有限公司经友好协商及双方董事会审议通过，双方签订了《互保协议》，建立了互保信任单位。对外担保总额度为人民币11000万元，期限为三年。担保形式为连带责任担保。2005年10月14日，公司第三届八次董事会一致通过了《关于同意与西北轴承股份有限公司互保的议案》。该议案无需通过公司股东大会批准 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.81
3、净资产收益率(%) 4.56(000815) 美利纸业：
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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2004年年度送股，10送1上市日 ，2005-06-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度送股，10送1登记日 ，2005-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度转增，10转增1除权日 ，2005-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.125，红利发放日 ，2005-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-23
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分红派息延迟 |
深交所公告，分配方案 |
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美利纸业2004年度利润分配及公积金转增股本预案已在2005年5月10日发布分红派息公告。由于公司所在地银行汇款系统出现故障，使得分红派息款项末能按时到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司帐户。因此公司董事会与有关部门研究后决定将分红派息的股权登记日、除权除息日均分别向后延迟一个工作日，分红方案不变。本次分红派息及转增股份的股权登记日为：2005年6月24日，除权除息日为2005年6月27日 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.125，登记日 ，2005-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.125，除权日 ，2005-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度转增，10转增1登记日 ，2005-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度转增，10转增1上市日 ，2005-06-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度送股，10送1除权日 ，2005-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-17
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二○○四年度分红派息、资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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美利纸业2004年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股送1股红股、派0.25元人民币现金（含税），每10股转增1股。本次分红派息及转增股份的股权登记日为2005年6月23日，除权除息日为2005年6月24日 |
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2005-05-13
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董事会公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因美利纸业所在地区根据国务院批复进行了行政区划调整，公司所在地名称相应已变更为宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇，邮政编码变更为755000，长途电话区号变为0955，电话号码不变 |
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2005-05-13
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办公地址由“宁夏回族自治区中卫县柔远镇 (邮:751700)”变为“宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇 (邮:755000)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-05-10
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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美利纸业2004年度股东大会于2005年5月9日召开，会议审议通过如下议案：
一、公司2004年年度报告正文及摘要；
二、公司2004年度董事会工作报告；
三、公司2004年度监事会工作报告；
四、公司2004年度财务工作报告；
五、公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案；
六、关于修改《公司章程》的议案；
七、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
八、公司2005年日常关联交易的议案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1047
2、每股净资产(元) 5.64
3、净资产收益率(%) 1.8565 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月9日
2.召开地点：宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室
3.召集人：刘崇喜
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：2005年4月28日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项
1、公司2004年年度报告正文及摘要；
2、公司2004年度董事会工作报告；
3、公司2004年度监事会工作报告；
4、公司2004年度财务工作报告；
5、公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
8、宁夏美利纸业股份有限公司2005年日常关联交易的议案。其中第六项关于修改《公司章程》的议案需要逐项表决
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于2005年5月9日前收到的方视为办理了登记手续。2.登记时间：2005年5月8日上午9：00-下午5：003.登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇宁夏美利纸业股份有限公司证券部4.受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。
四、采用交易系统的投票程序（无）
1.投票的起止时间：
2.投票代码与投票简称：
3.股东大会提案的投票方法：
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
1.投票起止时间：
2.投票方法：
六、其它事项
1、会议联系方式：联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇宁夏美利纸业股份有限公司证券部；邮政编码：755000联系人：闫学廷 杨奎毅联系电话：0955-7679339 7679334传真：0955-7679339 76792162.会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理3.网络投票系统异常情况的处理方式： 无
七、授权委托书
授权委托书 兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人（单位）出席宁夏美利纸业股份有限公司2004年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名(盖章)： 身份证号码:
持 股: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
有效期限：日期： 年 月 日
宁夏美利纸业股份有限公司董事会
2005年3月29日
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2005-03-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 5.53
3、净资产收益率(%) 8.36
二、每10股送1股派0.25元（含税）转增1股。
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 5.4218
3、净资产收益率(%) 6.46
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