| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-04-15
|
实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-15,恢复交易日：2015-04-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 鉴于公司2013年度经审计的净利润为负值，公司2014年度经审计的净利润和期末净资产亦为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将在公司2014年年度报告披露后被实施“退市风险警示”特别处理。
1、股票种类：A股
2、股票简称由“美利纸业”变更为“*ST美利”
3、股票代码仍为000815
4、实行退市风险警示的起始日：公司将于2015年4月15日停牌一天，自2015年4月16日起实行退市风险警示的特别处理。
5、涨跌幅限制：股票报价的日涨跌幅限制为5％ |
|
|
2015-04-04
|
2014年年度报告预约披露时间变更公告 |
深交所公告 |
|
|
公司2014年年度报告预约披露时间原定于2015年4月28日,现根据公司2014年年度报告编制工作进展情况,经公司申请,深圳证券交易所同意,公司将2014年年度报告披露时间变更为2015年4月15日 |
|
|
2015-03-31
|
拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-03
|
收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 |
深交所公告 |
|
|
2015年2月28日,美利纸业收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2015]20号),中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,决定终止审查公司原非公开发行股票行政许可申请。
公司正在积极推动新的非公开发行股票方案向中国证监会的申报工作,新的非公开发行股票方案是否能够获得中国证监会的审批尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2015-02-03
|
2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
美利纸业2015年第一次临时股东大会于2015年2月2日召开,审议通过关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等议案 |
|
|
2015-01-31
|
2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
美利纸业2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：-1.75
每股净资产(元)：-0.23 |
|
|
2015-01-28
|
召开2015年第一次临时股东大会网络投票的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2015年2月2日上午10：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月1日15：00至2015年2月2日15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案等 |
|
|
2015-01-23
|
相关人员收到中国证监会调查通知书 |
深交所公告 |
|
|
美利纸业于2015年1月22日收到杨云先生和邵进华先生分别转来的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号：稽查总队调查通字150567号、150566号),因其涉嫌内幕交易“美利纸业”股票,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对其进行立案调查。
杨云先生时任公司副总经理,于2014年11月24日辞去公司副总经理职务,目前未在公司担任任何职务。邵进华先生现任公司董事会秘书 |
|
|
2015-01-21
|
《收购报告书摘要》的补充 |
深交所公告 |
|
|
美利纸业于2015年1月17日在巨潮资讯网披露了收购人提交的《中冶美利纸业股份有限公司收购报告书摘要》(以下简称《收购报告书摘要》)。现根据相关要求,收购人在《收购报告书摘要》中补充增加了附表内容,详见2015年1月21日在巨潮资讯网披露的《中冶美利纸业股份有限公司收购报告书摘要》 |
|
|
2015-01-17
|
2015年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：
现场会议时间：2015年2月2日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月1日15：00至2015年2月2日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月26日
3、会议地点：公司四楼会议室
4、审议事项：关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案、关于修订《中冶美利纸业股份有限公司章程》的议案等 |
|
|
2015-01-17
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案
2、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案
3、关于前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的《资产评估报告》的议案
5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案
6、中冶美利纸业股份有限公司董事会议事规则
7、中冶美利纸业股份有限公司监事会议事规则
8、关于修订《中冶美利纸业股份有限公司章程》的议案 |
|
|
2015-01-15
|
2014年度业绩预告补充及存在被实施退市风险警示的提示 |
深交所公告 |
|
|
2015年1月15日美利纸业披露了2014年度业绩预告。按照深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引的相关要求,现对其他相关说明进行补充披露。
鉴于公司2013年度经审计的净利润为负值,且经公司财务部门初步测算,公司2014年度的净利润亦为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司连续两年亏损,公司股票在公司2014年年度报告披露后将被实施退市风险警示 |
|
|
2015-01-15
|
2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
美利纸业预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为-55,000万元至-58,000万元 |
|
|
2015-01-08
|
与西北轴承股份有限公司、中国长城资产管理公司签署债务减让协议 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
中国长城资产管理公司兰州办事处、西北轴承股份有限公司、美利纸业已签署了《债务减让协议》。
本次交易不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
|
|
2015-01-05
|
第六届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
美利纸业第六届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开,审议并通过了关于与北京兴诚旺实业有限公司签署《资产代管协议》的议案 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2015-04-28; 一次变更日期: 2015-04-15; 一次变更公告日期: 2015-04-04; |
|
|
2014-12-30
|
2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
美利纸业2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开,审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于终止原非公开发行股票方案的议案等议案 |
|
|
2014-12-24
|
召开2014年第二次临时股东大会网络投票的提示 |
深交所公告 |
|
|
现场会议时间：2014年12月29日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月28日15：00至2014年12月29日15：00期间的任意时间。
审议议案：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案等 |
|
|
2014-12-24
|
第六届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
美利纸业第六届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开,审议通过关于与中冶美利特种纸有限公司签署《产权交易合同》的议案、关于关停制浆车间和碱回收车间的议案、关于修订《中冶美利纸业股份有限公司章程》的议案等议案 |
|
|
2014-12-17
|
2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
美利纸业2014年第二次临时股东大会于2014年12月16日召开,审议通过了关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》的议案、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署《实物资产交易合同》的议案、关于选举刘岩女士担任公司第六届监事会监事的议案 |
|
|
2014-12-17
|
非公开发行股票事项获得国资委批复 |
深交所公告 |
|
|
2014年12月16日,美利纸业收到实际控制人-中国诚通控股集团有限公司转来国务院国有资产监督管理委员会《关于中冶美利纸业股份有限公司调整非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权 [2014]1129号),主要内容为：
一、原则同意公司本次非公开发行股票调整方案。同意北京兴诚旺实业有限公司以69390万元债权和5140万元现金参与认购部分非公开发行股票。
二、本次非公开发行股票完成后,公司总股本为69526.3035万股,其中北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司分别持有14500万股和8563.1048万股,占总股本的比例分别为20.86%和12.32% |
|
|
2014-12-13
|
2014年第三次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
|
|
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2014年12月29日上午10：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月28日15：00至2014年12月29日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室
3、股权登记日：2014年12月22日
4、会议审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案等 |
|
|
2014-12-13
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1本次发行股票的种类和数量
2.2发行方式、发行时间和发行对象
2.3本次发行价格及定价原则
2.4募集资金数量与用途
2.5本次发行股票的限售期
2.6上市地点
2.7本次非公开发行前的滚存利润的安排
2.8本次发行决议的有效期
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司与北京兴诚旺实业有限公司签署附条件生效的《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股份之认购协议》的议案
5、关于公司与其他认购对象签署附条件生效的《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股份之认购协议》的议案
6、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
7、关于公司与宁夏云创数据投资有限公司、北京鼎联倍恩投资咨询有限公司及北京东方绿科投资管理有限公司签署附条件生效的《宁夏云创数据投资有限公司增资协议》的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
9、关于提请股东大会非关联股东批准北京兴诚旺实业有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
11、关于终止原非公开发行股票方案的议案 |
|
|
2014-12-11
|
召开2014年第二次临时股东大会网络投票的提示 |
深交所公告 |
|
|
现场会议时间：2014年12月16日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月15日15：00至2014年12月16日15：00期间的任意时间。
审议议案：关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》的议案、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署《实物资产交易合同》的议案、关于选举刘岩女士担任公司第六届监事会监事的议案 |
|
|
2014-12-06
|
增加临时提案 |
深交所公告 |
|
|
根据美利纸业第六届董事会第二十次会议决议,公司定于2014年12月16日召开2014年第二次临时股东大会。
2014年12月4日,公司董事会收到控股股东中冶纸业集团有限公司发来的《关于的函》,提议公司2014年第二次临时股东大会增加提案《关于选举刘岩女士担任第六届监事会监事的议案》。
截止本公告发布日,中冶纸业集团有限公司持有公司股份85,631,048股,占公司总股本的27.03%。中冶纸业集团有限公司提出的增加2014年第二次临时股东大会提案的申请符合相关规定,公司董事会同意将该临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
除增加上述一个临时提案外,公司2014年第二次临时股东大会其他事项不变 |
|
|
2014-11-29
|
2014年第二次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：
现场会议时间：2014年12月16日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月15日15：00至2014年12月16日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室
3、股权登记日：2014年12月9日
4、审议事项：关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》的议案、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署《实物资产交易合同》的议案 |
|
|
2014-11-29
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》的议案
2、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署《实物资产交易合同》的议案 |
|
|
2014-11-29
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》的议案
2、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署《实物资产交易合同》的议案
3、关于选举刘岩女士担任公司第六届监事会监事的议案 |
|
|
2014-11-29
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》的议案
2、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署《实物资产交易合同》的议案 |
|
|
2014-11-25
|
副总经理辞职 |
深交所公告 |
|
|
美利纸业董事会于2014年11月24日收到公司副总经理杨云先生提交的书面辞职报告。杨云先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日生效。辞职生效后,杨云先生不再担任公司任何职务 |
|
|
2014-11-22
|
资产置换事项进展 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布关于公告 |
|
| | | |
