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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-14
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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方大化工预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损8000万元-10000万元 |
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2014-01-09
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变更联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因电信线路改造方大化工决定变更传真号码,由原传真号0429-2901152变更为0429-2709818,其他联系方式不变 |
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2014-01-04
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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方大化工第六届董事会临时会议于2014年1月2日召开,审议并通过了《关于公司向交通银行葫芦岛分行申请壹亿陆仟万元综合授信业务的议案》、《关于公司向中国银行葫芦岛分行申请壹亿元综合授信业务的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-21 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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股权激励已授予股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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方大化工第六届董事会第二次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分已授期权的议案》。
公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的相关文件。日前,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认的《注销股份变更明细清单》,完成了股票期权注销事宜,涉及人数189人,涉及期权份数1890.5万份 |
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2013-12-25
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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方大化工第六届董事会临时会议于2013年12月24日召开,审议通过了《关于向关联方借款的议案》。
为保证公司经营业务开展,缓解阶段性资金需求压力,公司决定向控股股东辽宁方大集团实业有限公司借款人民币伍仟万元(5,000万元),借款利率按方大化工同期银行借款利率执行,借款利率为7.20%,期限一年(自款项到公司账户之日起开始计算),可提前偿还本金 |
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2013-12-21
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第六届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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方大化工第六届董事会第二次会议于2013年12月20日召开,审议通过了《关于注销期权激励计划部分已授期权的议案》 |
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2013-12-19
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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方大化工第六届董事会临时会议于2013年12月17日召开,审议通过《关于公司向朝阳银行申请贰亿元授信业务的议案》 |
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2013-11-25
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(000818) 方大化工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 21113458.18 6694365.32
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 11311440.00 14852.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 6364485.61 325809.00
山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 3229354.00 15950.00
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 2336806.50 4755.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1612186.01 17257885.23
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 21113458.18 6694365.32
中国中投证券有限责任公司合肥淮河路证券营业部 3210.00 3411961.60
东兴证券股份有限公司武汉台北一路证券营业部 27035.00 2947942.81
中航证券有限公司重庆珊瑚路证券营业部 6360.00 2839648.00
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2013-11-06
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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方大化工第六届董事会临时会议于2013年11月4日召开,审议通过《关于公司向沈阳农村商业银行皇姑支行申请叁仟万元流动资金借款的议案》 |
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2013-10-25
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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方大化工2013年第一次临时股东大会于2013年10月24日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等议案 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0953
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.33 |
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2013-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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方大化工预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损5500万元-7000万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》
1.1关于选举闫奎兴为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举孙贵臣为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举何忠华为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举刘兴明为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.5关于选举唐贵林为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.6关于选举郭建民为公司第六届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》
2.1关于选举石艳玲为公司第六届董事会独立董事的议案
2.2关于选举郭珊为公司第六届董事会独立董事的议案
2.3关于选举刘红霞为公司第六届董事会独立董事的议案
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1关于选举李成涛为公司第六届监事会监事的议案
3.2关于选举方贵山为公司第六届监事会监事的议案
3.3关于选举朱镝为公司第六届监事会监事的议案
4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
7、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
8、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
9、审议《对外投资管理制度的议案》；
10、审议《融资管理制度的议案》；
11、审议《对外担保管理制度的议案》；
12、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》；
13、审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》 |
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2013-09-28
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年10月24日上午10：00
3.会议地点：公司办公楼A会议室
4.会议方式：现场表决
5.股权登记日：2013年10月17日
6.登记时间：2013年10月18日至23日,上午8：00-11：30,下午13：00-17：00。
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等 |
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2013-09-28
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》；
1.1关于选举闫奎兴为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举孙贵臣为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举何忠华为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举刘兴明为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.5关于选举唐贵林为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.6关于选举郭建民为公司第六届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》；
2.1关于选举石艳玲为公司第六届董事会独立董事的议案
2.2关于选举郭珊为公司第六届董事会独立董事的议案
2.3关于选举刘红霞为公司第六届董事会独立董事的议案
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1关于选举李成涛为公司第六届监事会监事的议案
3.2关于选举方贵山为公司第六届监事会监事的议案
3.3关于选举朱镝为公司第六届监事会监事的议案
4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
7、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
8、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
9、审议《对外投资管理制度的议案》；
10、审议《融资管理制度的议案》；
11、审议《对外担保管理制度的议案》；
12、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》；
13、审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》 |
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2013-09-12
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全资子公司清算注销 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年6月3日方大化工召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司深圳方大天圆投资管理有限公司清算、注销的议案》,决定对公司全资子公司深圳方大天圆投资管理有限公司进行清算和注销。2013年9月9日深圳方大天圆收到深圳市市场监督管理局签发的《企业注销通知书》,核准注销登记。至此,深圳方大天圆的清算、注销事项全部完成 |
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2013-08-28
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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方大化工第五届董事会临时会议于2013年8月26日召开,审议通过《关于公司向中国银行葫芦岛分行申请人民币陆仟壹佰万元整综合授信的议案》 |
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2013-08-15
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0695
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.42
二、不分配不转增 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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方大化工预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损4500万元-5000万元 |
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2013-07-10
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(000818) 方大化工:第五届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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方大化工第五届董事会第二十六次会议于2013年7月8日召开,审议通过了《关于公司向盛京银行葫芦岛连山支行申请人民币壹亿元整综合授信的议案》、《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向工商银行葫芦岛滨海支行申请壹亿元整流动资金借款的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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获得财政补贴 |
深交所公告 |
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近日，方大化工收到葫芦岛市财政局《关于拨付支持企业技术改造财政资金的通知》（葫财企[2013]190号）和葫芦岛市连山区财政局《关于拨付支持企业技术改造财政资金的通知》（葫连财字[2013]27号）两份文件。为推进区域经济结构调整和产业升级，增加企业安全环保资金投入，确保企业2013年化工生产安全稳定、高效运行，环保达标排放，市、区两级财政分别拨付给我公司补贴资金4,114万元和1,991万元。以上合计获得的政府补助6,105万元，按《企业会计准则第16号--政府补助》的规定，计入公司2013年当期损益。截至公告披露日，上述技术改造资金已全部划拨到公司账户 |
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2013-06-22
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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方大化工于2013年6月21日收到了公司董事龙守春先生的辞职报告，由于工作变动龙守春先生请求辞去董事职务。辞职后公司董事会成员8人，符合相关法律法规的规定 |
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2013-06-19
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第五届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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方大化工第五届董事会第二十五次会议于2013年6月17日召开，审议通过《关于公司向平安银行大连分行申请敞口壹亿元整综合授信业务的议案》、《关于公司向平安银行大连分行申请办理以票质票（等额）、票据贴现等低风险业务的议案》、《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向华夏银行申请5250万元综合授信的议案》等议案 |
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2013-06-05
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第五届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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方大化工第五届董事会第二十四次会议于2013年6月3日召开，审议通过《关于全资子公司深圳方大天圆投资管理有限公司清算、注销的议案》 |
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2013-05-14
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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方大化工2012年年度股东大会于2013年5月13日召开，审议通过公司《关于公司2012年度利润分配和公积金转增股本预案》、公司《2012年年度报告》及《年度报告摘要》、公司《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案；
5、审议公司《2012年年度报告》及《年度报告摘要》；
6、审议公司《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2013年日常关联交易预测的议案》；
8、审议《关于公司发行中期票据的议案》；
9、听取独立董事述职报告 |
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2013-04-20
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召开公司2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月13日上午10：30时
3、会议地点：公司办公楼A会议室
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
5、股权登记日：2013年5月7日
6、登记时间：2013年5月8日至10日，上午8：00-11：30，下午13：00-17：00
7、审议事项：《关于公司2012年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案、《2012年年度报告》及《年度报告摘要》、《关于公司发行中期票据的议案》等 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.044
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.55 |
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