| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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关于控股股东股权结构变化的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年8月25日，接锦化氯碱控股股东锦化化工（集团）有限责任公司通知，经葫芦岛市政府同意，将吸收战略投资者对锦化集团进行增资扩股，由国有独资企业转变为股权结构多元化的国有控股企业。锦化集团本次增资扩股的投资方是升汇投资集团有限公司和福建省东南电化股份有限公司。本次增资完成后，葫芦岛市政府持有锦化集团50%股权，升汇集团持有45%股权，东南电化持有5%股权 |
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2005-08-13
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.031
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 0.92 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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锦化氯碱2004年度利润分配方案为：每10股派发0.5元（含税）。股权登记日为：2005年6月28日；
除 息 日为：2005年6月29日 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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二ＯＯ四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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锦化氯碱二ＯＯ四年度股东大会于2005年5月20日召开，通过如下议案：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、2004年度利润分配及公积金转增股本议案；
5、日常关联交易合同议案；
6、公司2005年度日常关联交易预测议案；
7、《公司章程》修改议案；
8、《股东大会议事规则》修改议案；
9、续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构议案 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 3.449
3、净资产收益率(%) 0.75 |
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2005-04-16
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 0.77
二、每10股派0.50元（含税）。
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月20日上午9时，预期半天。
2、召开地点：公司办公大楼二楼A会议室（葫芦岛市连山区化工街公司院内）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：
（1）现任公司董事、监事、高级管理人员。
（2）截止2005年5月13日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（3）不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
二、会议审议事项
1、审议公司董事会2004年度工作报告。
2、审议公司监事会2004年度工作报告。
3、审议公司2004年度财务决算报告。
4、审议公司2004年度利润分配预案。
5、审议公司与关联方日常关联交易合同的议案。
6、审议公司2005年日常关联交易预测的议案。
7、审议公司《章程》修改议案。
8、审议公司《股东大会议事规则》修改议案。
9、审议聘请公司2005年审计机构的议案。
三、会议登记方法
1、登记方式：股东本人持身份证、证券帐户卡到登记地点办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
2、登记时间：2005年5月18日~ 5月19日，上午7：30~11：30，下午13：00~17：00
3、登记地点：公司证券部（公司办公大楼5层8511室）。
4、受托行使表决权人办理登记需提交本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。
四、其它事项
1、会议联系方式：
地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街
邮编：125001
电话：0429-2709065
传真：0429-2901152
联系人：赵志鹏 李士君
2、会议费用：出席会议者的交通及食宿费自理。
五、授权委托书
授权委托书应包括：委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐号和受托人姓名、身份证号码及委托权限和委托日期。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月十六日
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2005-04-16
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总经理由“付野”变为“霍学东” ，2005-04-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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拟对2003年度进行帐务调整的提示 |
深交所公告，其它 |
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一、锦化氯碱收悉财政部 "财政部关于对锦化化工集团氯碱股份有限公司2003年度会计信息质量检查结论及处理决定的通知"。通知指出：公司2003年从控股股东锦化化工（集团）有限责任公司采购原材料丙烯的交易价低于锦化集团实际进口价而显失公允，要求公司按照相关规定合理调整有关帐务。
二、按照上述文件要求，公司正积极做2003年帐务调整的协调与准备工作，并拟将显示公允的交易价格部分转入公司的资本公积，由此会导致公司2003年当年净利润减少或可能为负值，但预计本次帐务调整不会影响公司的净资产及其他年度收益 |
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1900-01-01
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致歉公告，停牌一小时 ，2003-07-15 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度因委托控股股东锦化化工（集团）有限责任公司
采购进口原料丙烯发生金额为10471万元关联交易，向锦化集团公司
销售环氧丙烷、聚醚产品发生金额为9630万元关联交易，为锦化集团
公司处理污水共收取污水处理费用1200万元关联交易，为锦化集团公
司代垫水电费8341万元，提供周转资金8000万元关联交易，截至2002
年末锦化集团公司共占用公司资金余额为38384万元等事项，未能履
行股东大会审批程序，也未及时进行信息披露，违反了《深圳证券
交易所股票上市规则》的规定，近日公司及公司相关董事张立君、李
世杰、杨翠杰、孟建华、宋会义、前任董事刘旭东受深圳证券交易所
公开谴责。为此，公司及公司上述董事诚恳地向广大投资者致歉。
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 3.410
3、净资产收益率(%) 0.53
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2004-11-26
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第六次会议决定于2004年11月26日召开公司2004年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2004年11月26日上午9时
三、会议地点：公司办公大楼二楼A会议室（葫芦岛市连山区化工街本公司院内）
四、会议审议事项
1、增补公司第三届董事会董事。
2、增补公司第三届监事会监事。
五、会议出席对象
1、现任公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2004年11月19日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
六、会议登记方法
1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。
2、登记时间：2004年11月24日~11月25日，上午7：30~11：30，下午13：00~17：00
3、登记地点：公司证券部（公司办公大楼5层8511室）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
七、有关事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、联系人：赵志鹏、毛万良
3、电话：0429-2709065、传真0429-2901152
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董 事 会
二OO四年十月二十五日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2004年 月 日
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2004-10-25
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关于召开2004年度第一次临时股东大会的公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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锦化氯碱第三届董事会第六次会议决定于2004年11月26日召开
公司2004年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
会议时间：2004年11月26日上午9时
会议地点：公司办公大楼二楼A会议室（葫芦岛市连山区化工街
本公司院内）
会议审议事项
1、增补公司第三届董事会董事。
2、增补公司第三届监事会监事。
锦化氯碱第三届五次监事会议于2004年10月21日召开。会议通
过如下决议：
一、2004年第三季度报告；
二、同意宦文定辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。
三、提名刘长坤为公司第三届监事会增补监事候选人。
锦化氯碱第三届六次董事会议于2004年10月21日召开。会议通
过如下决议：
一、2004年第三季度报告。
二、第三届董事会人员变动的有关事宜。
三、关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的有关事宜。
定于2004年11月26日召开2004年度第一次临时股东大会。
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2003-07-01
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关联交易议案获股东大会通过 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年6月30日召开，大会审
议并通过了如下决议：
1、公司收购控股公司锦化化工（集团）有限责任公司持有的葫芦
岛锦化聚氯乙烯有限公司34%股权，收购总价为3640.60万元。
2、公司委托控股公司从国外采购丙烯原料。
3、公司为控股公司处理污水。
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2003-06-30
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十七次会议决定于2003年6月30日召开公司2003年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2003年6月30日上午9时
三、会议地点：公司办公大楼二楼A会议室（葫芦岛市连山区化工街公司院内）
四、会议审议事项
1、审议公司收购控股公司即锦化化工（集团）有限责任公司持有的葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司34%股权的议案。
2、审议公司委托控股公司从国外采购丙烯原料的议案。
3、审议公司为控股公司处理污水的议案。
（以上事项的相关内容见公司二届十七次董事会决议公告及关联交易公告）。
五、会议出席对象
1、现任公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2003年6月20日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
六、会议登记方法
1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。
2、登记时间：2003年6月27日，上午7：30~11：30，下午13：30~17：30
3、登记地点：公司证券部（公司办公大楼5层8511室）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
七、有关事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、联系人：赵志鹏、毛万良
3、电话：0429-2709065、传真0429-2901152
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董 事 会
二OO三年五月二十九日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2003年 月 日
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2003-07-30
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拆借给控股公司资金的关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司第二届董事会第十八次会议于2003年7月28日召开，会议通
过了公司拆借给控股公司即锦化化工（集团）有限责任公司5000万
元资金的关联交易，并定于2003年8月29日召开2003年度第二次临时
股东大会审议此项交易 |
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2003-07-08
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[20032预亏](000818) 锦化氯碱：2003年半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预亏
公司上半年预计将会出现亏损 |
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2003-08-13
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) 3.301
3、净资产收益率(%) -1.94
二、不分配，不转增 |
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2003-10-29
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第二十次会议决定于2003年10月29日召开公司2003年度第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2003年10月29
日上午9时
三、会议地点：公司办公大楼二楼会议室（葫芦岛市连山区化工街公司院内）
四、会议审议事项
1、选举公司第三届董事会董事及独立董事。
2、选举公司第三届监事会监事。
3、审议公司第三届董事会独立董事津贴费用标准的议案。
五、会议出席对象
1、现任公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2003年10月22日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
六、会议登记方法
1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。
2、登记时间：2003年10月28日，上午7：30~11：30，
下午13：00~17：00
3、登记地点：公司证券部（公司办公大楼5层8511室）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
七、有关事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、联系人：赵志鹏、毛万良
3、电话：0429-2709065、传真0429-2901152
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董 事 会
二OO三年九月二十七日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2003年 月 日
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2003-10-09
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聚氯乙烯反倾销案件终裁胜诉，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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国家商务部于2003年9月29日发布2003年第48号公告，公布对原
产于美国、韩国、日本、俄罗斯等四国和台湾地区的进口聚氯乙烯
征收反倾销税。有关反倾销措施实施期限自2003年9月29日起5年。该
措施对促进公司发展及提高公司效益将起到积极作用。
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2003-09-27
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召开2003年度第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第二届董事会第二十次会议决定于2003年10月29日召开公
司2003年度第二次临时股东大会，审议选举公司第三届董监事会董
监事等议案。
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2003-08-27
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取消召开2003年第二次临时股东大会，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第二届董事会于2003年8月26日召开临时会议，会议决定：
2003年7月28日召开的二届十八次董事会议审议的关于控股公司向公
司临时拆借5000万资金用于公用工程改造的议案内容，经律师审核，
认为与国家有关规定有相悖之处，不适合提交股东大会审议。因此，
原定2003年8月29日召开的专题审议该议案的股东大会予以取消。公
司今后不进行该种形式的资金拆借 |
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2004-07-15
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[20042预盈](000818) 锦化氯碱：2004年半年度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增提示公告
经对公司2004年半年度财务数据初步估算，公司2004年中期将
会盈利。
由于化工产品市场价格波动等不确定因素的影响，公司的2004年
第一季度报告无法准确把握中期业绩，故未做出中期的业绩预测。
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-06-25
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月24日召开，会议通过了2002
年度财务决算报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年6月24日召开，通过了如下决议：
1、董监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的议案。
2、继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2003年度审
计机构。
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