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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-09 |
拟披露中报 |
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2007-06-16
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2006年12月15日，锦化氯碱为葫芦岛锌业股份有限公司在锦州市商业银行金凌支行申请承兑汇票提供单笔合同担保人民币6000万元，扣除保证金后的实际担保金额为3000万元。该笔担保已经公司董事会审议通过，但由于工作疏忽在2006年年报中未予以披露。公司董事会对此项遗漏向广大投资者致歉。
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2007-05-23
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董事会同意为辽宁北方锦化聚氨脂有限公司提供6000万元人民币担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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锦化氯碱第三届董事会临时会议于2007年5月21日召开，通过了以下议案：
一、《关于为辽宁北方锦化聚氨脂有限公司提供6000万元人民币担保的议案》。
二、《锦化化工集团氯碱股份有限公司信息披露管理制度》。
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2007-05-17
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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锦化氯碱注意到2007年5月15日新浪财经、和讯财经等有关媒体转载南方都市报关于《大股东拟引入战略投资者两大央企争购锦化氯碱》报道的传闻。
经核实，公司对上述传闻事项说明如下：
1、通过问询方式，公司与控股股东锦化化工（集团）有限责任公司关于重组事宜进行核实并得到了及时反馈，结果表明该传闻不完全属实。控股股东锦化集团为贯彻落实中央关于振兴东北老工业基地的要求，使其自身及控股子公司能够更好更快发展，一直以来积极寻求战略重组。其中与中化集团有过初步接触，但目前为止无实质性进展，也尚未与该公司就此事宜进行正式洽谈；公司与兵器工业集团战略重组事宜与事实不符。截止目前，锦化集团与该公司就重组事宜未有任何接触或洽谈。控股股东就战略重组事宜未与任何一家公司签署相关书面意向或协议。
2、通过问询方式，公司与辽宁北方聚氨酯有限公司相关人员核实，关于公司与兵器工业集团合作建设TDI项目建设的相关情况基本属实。关于TDI市场前景预测，由于TDI项目建设尚需一段时间，未来影响产品价格的市场因素较多，故公司难以做出该产品市场价格走势的准确判断。
控股股东目前未与任何一家公司签署相关书面意向或协议，尚无明确的战略重组计划、方案及其意向，因此，无法判断对公司的影响。
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2007-05-16
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因媒体报道了公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年05月16日开市起对锦化氯碱(证券代码为000818)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-04-27
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二ＯＯ六年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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锦化氯碱二ＯＯ六年度股东大会于2007年4月26日召开，通过如下议案：
1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配及公积金转增股本议案；
5、关于公司与控股子公司关联交易修改议案；
6、续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构议案。
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2007-04-20
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.50
3、净资产收益率(%) 0.49
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2006年度董事会工作报告；
（2）2006年度监事会工作报告；
（3）2006年度财务决算报告；
（4）2006年度利润分配议案；
（5）聘请2006年审计机构的议案；
（6）关于修订公司的控股子公司关联交易的议案；
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2007-03-29
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1194
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 3.363
二、不分配不转增
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2007-03-17
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1055.3031万股限售股份将于2007年3月19日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为 10,553,031股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年3月19日。 |
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2007-02-15
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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锦化氯碱股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常，根据有关规定，属于情况。
公司就相关情况说明如下：
1、公司目前生产经营情况基本正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
2、董事会注意到，近期公共传媒关注的公司TDI项目年内投产，产品价格上浮的情况。公司实际情况是：截止公告日，“锦化氯碱”与“中国兵器工业集团公司”下属的“北京北方高科创业投资有限公司”合资建设的北方聚氨酯有限公司（锦化氯碱持40%股权），是利用公司氢气、氯气和公用工程兴建的5万吨/年TDI项目，该项目已获得国家财政贴息支持，目前已完成征地动迁，初步设计审查已通过，计划在2007年4月土建开工，预计工期18个月，07年内不能投入生产。故价格的变化对06年、07年的业绩不会产生影响。
3、公司董事会确认，除以上情况外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-01-19
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拟披露年报 ，2007-03-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-08 |
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2006-11-25
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二ＯＯ六年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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锦化氯碱二ＯＯ六年第一次临时股东大会于2006年11月24日召开，通过了如下议案：
1、公司与葫芦岛锦化氯乙烯有限公司资产置换议案。
2、《公司章程》修改议案 |
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2006-11-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）公司与葫芦岛锦化氯乙烯有限公司资产置换的议案；
（2）《公司章程》修改议案 |
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2006-11-09
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召开2006年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2006年11月24日上午9：00
2、召开地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集团氯碱股份有限公司办公楼A会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、会议审议事项：（1）公司与葫芦岛锦化氯乙烯有限公司资产置换的议案；（2）《公司章程》修改议案 |
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2006-10-18
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.467
3、净资产收益率(%) 1.45 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-18 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G锦化”变为“锦化氯碱” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-03
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.049
2、每股净资产(元) 3.466
3、净资产收益率(%) 1.42 |
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2006-07-27
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[20062预增](000818) G锦化：二00六年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二00六年半年度业绩预增
G 锦 化预计2006年半年度业绩较上年同期增长50% |
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2006-07-26
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拟披露中报 ，2006-08-03 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-11 |
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2006-07-13
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-13
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-13
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二ＯＯ五年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 锦 化2005年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。股权登记日：2006年7月19日除息日：2006年7月20日红利发放日：2006年7月20日 |
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2006-07-13
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-23
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控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金实施结果 |
深交所公告，资金占用 |
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G 锦 化控股股东锦化化工（集团）有限责任公司以其全资子公司葫芦岛锦化动力热电有限公司的股权抵偿占用公司资金的方案已在公司2006年5月29日召开的2005年度股东大会上获得通过，股权变更及相关帐务处理现已完成，偿债结果如下：
一、本次抵债以锦化集团持有的动力热电公司98%的股权为抵债资产。以资抵债额为51778.65万元。
二、由于占用公司资金总额中，既有控股股东锦化集团的占用，也有其子公司葫芦岛锦化氯乙烯有限公司和动力热电公司的占用，因此，本次抵债进行了抹帐处理，其抵债结果为：锦化集团偿还了占用公司的非经营性资金34775.1万元，经营性占用资金2089.55万元；氯乙烯公司偿还了占用公司非经营性资金5383万元；锦化集团偿还了占用动力热电公司资金9531万元。本次抵债后，控股股东及其关联方占用公司的非经营性资金全部还清 |
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2006-06-10
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股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2006年6月9日，G 锦 化接第一大股东锦化化工（集团）有限责任公司（持有公司国有法人股207,046,969股，占公司总股本的60.896%）通知，锦化集团将其部分股权即7000万股（占公司总股本的20.558%）股权质押给中国银行葫芦岛分行，为公司贷款进行了质押担保。质押期限自2006年6月5日至质权人申请解除质押登记时止。锦化集团已于2006年6月5日办理了股权质押登记手续 |
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2006-05-30
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二ＯＯ五年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,资金占用 |
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G 锦 化二ＯＯ五年度股东大会于2006年5月29日召开，通过如下议案：
1、2005年度董事会工作报告。
2、2005年度监事会工作报告。
3、2005年度财务决算报告。
4、2005年度利润分配及公积金转增股本议案。
5、《公司章程》修订议案。
6、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构议案。
7、董事会提名补选李建华为公司第三届董事会董事议案。
8、控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的议案。
9、授权董事会办理以资抵债实施相关事宜的议案 |
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2006-04-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2005年度董事会工作报告；
（2）2005年度监事会工作报告；
（3）2005年度财务决算报告；
（4）2005年度利润分配议案；
（5）《公司章程》修订议案；
（6）聘请2006年审计机构的议案；
（7）三届十三次董事会关于补选公司董事的议案；
（8）关于锦化化工（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案；
（9）关于提请股东大会授权董事会办理以资抵债相关事宜的议案。
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2006-04-27
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关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2006年5月29日上午9：00
2、召开地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集团氯碱股份有限公司办公楼A会
议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、会议审议事项：审议2005年度董事会工作报告等事项 |
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