| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.1871
2、每股净资产(元) 4.24
3、净资产收益率(%) 4.43
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2001-11-14
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2001.11.14是山东海化(000822)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:30,配股后总股本:45870万股) |
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2001-11-27
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2001.11.27是山东海化(000822)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:30,配股后总股本:45870万股) |
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2001-11-13
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2001.11.13是山东海化(000822)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:30,配股后总股本:45870万股) |
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2001-11-14
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2001.11.14是山东海化(000822)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:30,配股后总股本:45870万股) |
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2002-01-08
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2002.01.08是山东海化(000822)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日配股10,配股比例:30,配股后总股本:45870万股) |
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2002-01-11
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2002.01.11是山东海化(000822)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:30,配股后总股本:45870万股) |
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2002-01-11
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-07-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1869
2、每股净资产(元) 3.9833
3、净资产收益率(%) 4.69
二、不分配，不转增。
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2003-06-17
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会2003年第2次临时会议于2003年6月16日召开，
通过了以下内容：
1、修改公司章程部分条款。
2、提名赵树元为公司第二届董事会独立董事候选人。
3、定于2003年7月19日召开公司2003年第一次临时股东大会。
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2003-08-26
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会于2003年8月23日召开二○○三年第四次会议
审议通过了公司与山东海化集团有限公司拟订的《土地使用权转让协
议》，同意公司受让集团位于纯碱厂厂区北侧面积为361465平方米的
土地使用权，以建设60万吨/年纯碱工程项目。该协议双方已于8月24
日签订。土地转让价格：每平方米70.11元，共计25342311元。土地
使用期限：50年。
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2003-07-22
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修改公司章程部分条款 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月19日召开，会议通
过了如下决议：
1、。
2、聘任赵树元为公司第二届董事会独立董事。
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2003-11-22
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东海化股份有限公司第二届董事会二○○三年第五次会议决定召集召开公司二○○三年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2003年11月22日（星期六）上午9:00
二、会议地点：山东海化海洋宾馆
三、会议审议事项：
1、审议关于延长公司可转债方案有效期的议案。
2、审议关于修改公司章程部分条款的议案。
3、审议关于修改股东大会议事规则部分条款的议案。
4、审议张凤云先生辞职报告。
5、审议白青山先生辞职报告。
6、审议关于增补刘景孟先生为公司董事的议案。
7、审议关于增补曹希波先生为公司董事的议案。
三、会议出席对象
（1）截止2003年11月14日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托（授权委托书格式见附件）代理人出席；
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（1）登记手续
凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
（2）登记时间：
2003年11月17日---11月21日
上午：9：00-11：00 下午：14：00-16：00
（3）登记地点：山东海化股份有限公司证券部
联系电话：0536-5329931 传真：0536-5329879
邮政编码：262737 联系人：李光强 孟祥一
五、其他
（1）本次会议会期半天；
（2）出席会议者食宿、交通费自理。
山东海化股份有限公司
董事会
二○○三年十月二十一日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东海化股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
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2003-10-21
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组建合资公司之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,再融资预案 |
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公司第二届董事会二○○三年第五次会议于2003年10月18日召
开，通过了如下事项：
1、公司二○○三年第三季度报告。
2、董事会决定提请公司股东大会批准，将公司二○○二年度第
一次临时股东大会通过的发行可转换公司债券方案的有效期延长一年。
3、关于修改公司章程部分条款的议案。
4、关于修改股东大会议事规则部分条款的议案。
5、关于修改董事会议事规则部分条款的议案。
6、关于修改总经理工作细则部分条款的议案。
7、关于修改信息披露制度部分条款的议案。
8、关于建立投资者关系管理制度的议案。
9、关于设置投资者关系管理部的议案。
10、关于建立担保管理制度的议案。
11、关于建立关联交易管理制度的议案。
12、关于建立募集资金管理制度的议案。
13、关于建立计提资产减值准备管理制度的议案。
14、公司与山东海化集团有限公司等几家产盐企业及部分民营盐
场共同发起设立山东海化原盐运储有限公司。该公司注册资本2000万
元人民币,经营范围为主营销售原盐。公司以现金出资300万元人民
币，占注册资本的15％。
15、关于落实上市公司与关联方资金往来及对外担保情况的自查
报告。
16、同意张凤云先生因工作变动原因辞去公司董事职务。
17、同意白青山先生因工作变动原因辞去公司董事职务。
18、提名刘景孟先生为公司董事候选人。
19、提名曹希波先生为公司董事候选人。
20、董事会决定于2003年11月22日召开公司二○○三年度第二次
临时股东大会 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.05
3、净资产收益率(%) 6.17
二、不分配，不转增 |
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2004-05-18
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派1.0元人民币现金（含
税）；
本次分红派息股权登记日为：2004年5月25日；除息日为2004年
5月26日 |
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2001-11-14
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股，申购代码：080822 ，配售简称：海化A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-01-08
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股，配股发行结果公告日 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-11-14
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股股权登记日：2001-11-13，，配股缴款日2001-11-14到2001-11-27 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2001-11-27
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配股，每10股配3股配股价:10元/股，股权登记日：2001-11-13，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-09-01
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可转债发行公告，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、可转换公司债券的发行总额：100,000万元。
2、票面金额：100元。
3、利率：第一年为1.5%、第二年为1.8%、第三年为2.1%、第
四年为2.4%、第五年为2.7%。
4、债券期限：5年，自2004年9月7日（含当日）发行日起至
2009年9月7日（含当日）到期日止。
5、付息日期：公司在海化转债存续期内每年的付息登记日之
后的5个交易日内，向持有人支付当年利息。只有在每年付息登记
日当日收市后登记在册的持有人才享受当年的利息。
6、转股价格：初始转股价格为7.15元/股，以公布海化转债募
集说明书前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基准，上浮0.10%
确定，当发生约定情形时转股价格将作出相应调整。
7、转股起止日期：转股期自本次可转债发行后6个月起，即
2005年3月7日（含当日）起至2009年9月7日（含当日）止。可转债
持有人可以在转股期内的转股申请时间申请转股。
8、可转换公司债券的担保人：招商银行济南分行。
9、可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：上海远东资
信评估有限公司对公司本次发行可转债的资信评级为AAA级。
10、发行方式：本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先
配售后的余额部分采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系
统网上定价发行相结合的方式进行。
11、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立A股股东账户的境内自然人、法人以及其他机构投资者（国家
法律、法规和规章、政策禁止购买者除外）。
12、承销方式：本次发行由主承销商组织承销团采用余额包销
方式承销。
13、本次发行预计实收募集资金：96,540万元。
14、发行费用概算:3,460万元。
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2004-09-13
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可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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山东海化本次转债发行的主承销商光大证券有限责任公司于2004年9月10日
主持了山东海化股份有限公司可转债网上发行中签摇号仪式。现将中签号码公
告如下：
末三位数：021、221、421、621、821、784、534、284、034
末四位数：6502、8502、4502、2502、0502、3846、6346、8846、1346
末五位数：05986、25986、45986、65986、85986、95193、45193
末六位数：849540
末七位数：1995146
本次网上发行面额人民币100元的可转换公司债券325,263张，中签号码共
有32,526个,每个中签号码只能认购10张（1,000元）海化转债，共计325,260张
，余数3张由主承销商光大证券有限责任公司包销。
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2004-09-10
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可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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山东海化发行100,000万元可转换公司债券网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公
告如下：
1、原股东优先配售结果
山东海化唯一的原非流通股股东山东海化集团有限公司持有发行人股份30,270万股，可优先
认购本次发行的海化转债63,567万元(635.67万张)，占本次发行总量的63.57%，在发行前已承诺
全额放弃优先配售权。原流通股股东有效申购数量为1,018,857张，即101,885,700元，占本次发
行总量的10.19%，原股东按其有效申购量全部获得优先配售。
2、网上、网下实际发售数量
本次海化转债网上实际发行总量(扣除原流通股网上配售部分)为325,263张，合计
32,526,300元，占本次发行总量的3.25%；网下实际发行总量(扣除原非流通股网下配售部分)为
8,655,880张，合计865,588,000元，占本次发行总量的86.56%。
3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率
本次最终确定的网上发行数量为325,263张，网上一般社会公众投资者的有效申购数量为
32,619,880张，中签率为0.997131%，主承销商光大证券有限责任公司将在2004年9月10日组织摇
号抽签仪式，摇号结果将在2004 年9月13日的《中国证券报》和《证券时报》上公告。申购者根
据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张(1,000 元)海化转债。
4、网下向机构投资者发售结果
本次网下实际发行数量为8,655,880张，机构投资者的有效申购数量为 871,655,640张，网
下实际配售比例为0.993187%。
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2004-02-21
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.15
3、净资产收益率(%) 8.41
二、每10股派1.00元（含税）。
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2004-02-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-27
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召开公司二○○三年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东海化股份有限公司董事会二○○四年第一次会议于2004年2月18日在公司二楼会议室召开，会议决议召集召开二○○三年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况：
会议时间：2004年3月27日（星期六）上午8:30
会议地点：山东海化海洋宾馆
二 、会议审议议题：
1、审议公司董事会二○○三年度工作报告
2、审议监事会二○○三年度工作报告
3、审议公司二○○三年度财务决算报告
4、审议公司二○○三年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案
5、审议关于确定财务审计机构二○○三年度报酬及聘任公司二○○四年度财务审计机构的议案审议
6、关于前次募集资金使用情况的说明（专项审核报告详见2004年2月21日《证券时报》、《中国证券报》）。
三、出席会议人员
1、截止2004年3月19日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记事项
1、登记手续
凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
2、登记时间：
2004年3月21日---3月26日
上午：9：00-11：00 下午：14：00-16：00
3、登记及联系地点：
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536-5329931 传真：0536-5329879
联系人：李光强 江修红
五、其它
1、出席本次会议的所有股东凭会议出席证出入会场；
2、本次会议会期一天，出席会议者食宿、交通费自理；
特此公告。
山东海化股份有限公司
董事会
二○○四年二月二十一日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东海化股份有限公司二○○三年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
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2003-11-24
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（000822）山东海化召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-11-25
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延长公司可转债方案有效期 |
深交所公告，高管变动,再融资预案 |
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公司二○○三第二次临时股东大会于2003年11月22日召开。会议
通过了如下决议：
1、公司关于的议案；
2、关于修改公司章程部分条款的议案；
3、关于修改股东大会议事规则部分条款的议案；
4、关于张凤云先生辞职报告；
5、关于白青山先生辞职报告；
6、关于增补刘景孟先生为公司董事的议案；
7、关于增补曹希波先生为公司董事的议案。
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2003-03-19
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2002年主要财务指标及分红预案，1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.80
3、净资产收益率(%) 7.79
二、每10股派现1.00元（含税）。
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2003-04-26
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召开公司二○○二年度股东大会，上午8:30,会期一天 |
召开股东大会 |
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| 山东海化股份有限公司董事会二○○三年第一次会议于2003年3月15日在公司办公楼二楼会议室召开，会议决议召集召开二○○二年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、 会议时间：2003年4月26日（星期六）上午8:30
二、会议地点：山东海化海洋宾馆
三、会议内容：
1、审议公司董事会二○○二年度工作报告
2、审议监事会二○○二年度工作报告
3、审议公司二○○二年度财务决算报告
4、审议公司二○○二年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案
5、审议关于确定财务审计机构二○○二年度报酬及聘任公司二○○三年度财务审计机构的议案
6、审议授权董事会以短期银行贷款先行建设可转债项目的议案
7、关于前次募集资金使用情况的说明
8、关于调整海化转债部分发行条款的议案
四、出席会议人员
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2003年4月18日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
五、会议登记事项
1、登记手续
凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
2、登记时间：
2003年4月21日---4月25日
上午：9：00-11：00
下午：14：00-16：00
3、登记及联系地点：山东海化股份有限公司证券部
联系电话：0536-5329931
传真：0536-5329879
邮政编码：262737
联系人：李光强 孟祥一
六、其它
1、 出席本次会议的所有股东凭会议出席证出入会场；
2、 本次会议会期一天，出席会议者食宿、交通费自理；
山东海化股份有限公司董事会
二○○三年三月十九日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东海化股份有限公司二○○二年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
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2003-03-26
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参加破产企业资产竞买情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经公司董事会2003年第一次临时会议决定，公司于2003年2月15日
参加了山东潍坊拍卖行对原青州田乐化肥有限公司和原青州天健化工
有限公司破产资产的拍卖活动，并以5000万元的价格取得上述资产。
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