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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-15
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2010年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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太钢不锈2010年度分红派息分配方案：每10股派送现金1.00元（含税）。 股权登记日：2011年6月21日； 除息日：2011年6月22日；红利发放日：2011年6月22日 |
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2011-05-21
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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太钢不锈2010年度股东大会于2011年5月20日召开，审议并通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于公司2011年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于聘用公司2011年度会计审计机构的议案》、《关于与集团公司重新签订〈主要原、辅料供应协议〉和〈综合服务协议〉的议案》、《关于发行中期票据的议案》等议案 |
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2011-05-05
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5月10日举行2010年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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太钢不锈定于2011年5月10日（星期二）下午15:00-17:30举行2010年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。 出席本次年度报告网上说明会的人员有刘复兴总经理，韩珍堂总会计师、董事会秘书 |
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴《公司2010年度董事会工作报告》； ⑵《公司2010年度监事会工作报告》； ⑶《关于公司2010年度利润分配的议案》； ⑷《关于公司2011年固定资产投资预算的议案》； ⑸《关于公司2011年与日常经营相关的关联交易的议案》； ⑹《关于聘用公司2011年度会计审计机构的议案》； ⑺《关于修改〈公司章程〉的议案》；⑻《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； ⑼《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》； ⑽《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》； ⑾《关于与集团公司重新签订〈主要原、辅料供应协议〉和〈综合服务协议〉的议案》； ⑿《关于补选公司独立董事的议案》； ⒀《关于调整公司董事会薪酬委员会成员的议案》； ⒁《关于发行中期票据的议案》 |
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2011-04-29
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5月20日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2011年5月20日（星期五）上午9：30
2.召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2011年5月13日
6.登记时间： 2011年5月18日～19日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）
7.会议审议事项：《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于公司2011年固定资产投资预算的议案》、《关于公司2011年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于发行中期票据的议案》等 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.079
2、每股净资产(元) 3.914
3、净资产收益率(%) 2.04 |
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2011-04-29
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.241
2、每股净资产(元) 3.835
3、净资产收益率(%) 6.45
二、每10股派1元（含税） |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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太钢不锈第五届董事会第五次会议于2011年3月25日召开，审议通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》：公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司向中国农业银行股份有限公司天津和平支行申请2亿元授信额度提供担保，期限3年。天津太钢天管不锈钢有限公司用价值4亿元人民币的固定资产进行反担保 |
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2011-03-17
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份的上市流通时间为：2011年3月21日。
本次限售股份的上市流通数量为：737,809,020股，占公司总股本12.95%。
本次解除限售股份的股东为：太原钢铁（集团）有限公司 |
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2011-02-19
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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太钢不锈第五届董事会第四次会议于2011年2月18日召开，审议通过了《关于设立特殊钢冶炼厂的议案》。
为优化资源配置，强化对特殊钢冶炼的管理，公司决定设立特殊钢冶炼厂，具体内容如下：
1、新设立山西太钢不锈钢股份有限公司特殊钢冶炼厂。
2、将第一炼钢厂、第三炼钢厂成建制划转至特殊钢冶炼厂。
3、撤销第一炼钢厂、第三炼钢厂建制 |
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2011-01-22
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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太钢不锈预计2010年1月1日--2010年12月31日净利润约135863万元--153978万元，同比增长50%-70% |
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2011-01-08
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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太钢不锈第五届董事会第三次会议于2011年1月7日召开，审议并通过了《关于出售子公司股权及资产的议案》。公司向山西太钢工程技术有限公司出售山西太钢信息与自动化技术有限公司股权及公司电子产品制作与山西太钢焦化技术工程有限公司焦炉烘炉相关资产，公司与工程技术公司签署了《股权收购协议》及《电子产品制作资产收购协议》，山西太钢焦化技术工程有限公司与工程技术公司签署了《焦炉烘炉资产收购协议》。为避免同业竞争，本次交易完成后，公司注销山西太钢焦化技术工程有限公司和冶金技术工程分公司。
公司委托有证券、期货资质的中联资产评估有限公司对上述股权及资产进行了评估，双方同意收购价格以山西省国有资产监督管理委员会核准的评估结果和会计师事务所进行的专项审计为基础，按照如下方式确定：收购价格=专项审计所确定的净资产值+资产评估增减值-资产评估增减值所引起的其他变化。收购价格由会计师事务所对上述收购价格确定方式的组成数据进行专项审计予以确定 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-29 |
拟披露年报 |
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2010-11-23
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发行短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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经太钢不锈2007年度股东大会批准，公司拟在全国银行间市场发行40亿元人民币的短期融资券。公司的发行申请已经获得中国银行间市场交易商协会（中市协注［2008］CP99号）《接受注册通知书》核准。2010年11月18日，公司发行了2010年第三期短期融资券，发行数量20亿元人民币，期限365天，利率3.49% |
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2010-11-20
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太钢不锈2010年第二次临时股东大会于2010年11月19日召开，审议并通过了《关于增选公司独立董事的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》 |
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2010-10-28
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于增选公司独立董事的议案》；
②《关于设立董事会专门委员会的议案》 |
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2010-10-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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太钢不锈预计2010年1月1日--2010年9月30日净利润约98504万元--100263万元，同比上升2700%-2750%；预计2010年7月1日--2010年9月30日净利润约17485万元--19244万元，同比下降73.13%-75.58% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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对假冒公司品牌进行非法经营活动声明 |
深交所公告 |
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太钢不锈近期发现市场上个别贸易商假冒公司品牌，伪造公司产品销售合同、产品质量证明书，以低劣产品冒充公司不锈钢产品，从事非法经营活动，严重损害了广大用户利益及不锈钢市场的秩序，同时给公司的声誉造成严重影响。
为了保障投资者利益，公司特发布相关声明 |
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2010-09-16
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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太钢不锈2010年第一次临时股东大会于2010年9月15日召开，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2010-09-16
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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太钢不锈第五届董事会第一次会议于2010年9月15日召开，会议选举李晓波先生为公司第五届董事会董事长，杨海贵先生、胡玉亭先生为副董事长；聘用刘复兴先生为公司总经理，韩珍堂先生为董事会秘书，张竹平先生为证券事务代表；聘用高祥明先生、柴志勇先生、谢力先生和张志方先生为公司副总经理，韩珍堂先生为总会计师 |
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2010-08-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于公司董事会换届的议案》；
②《关于公司监事会换届的议案》；
③《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2010-08-27
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9月15日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年9月15日（星期三）上午9：30
2.召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2010年9月10日
6.登记时间：2010年9月13日～14日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）
7.会议审议事项：《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2010-08-27
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.142
2、每股净资产(元) 3.714
3、净资产收益率(%) 3.82
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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2009年度分红派息实施 |
深交所公告，分配方案 |
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太钢不锈2009年度权益分派方案为：每10股派送现金1.00元（含税）。
股权登记日：2010年6月24日；除息日：2010年6月25日；红利发放日：2010年6月25日 |
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2010-06-19
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2009年度分红派息实施 |
深交所公告，分配方案 |
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太钢不锈2009年度权益分派方案为：每10股派送现金1.00元（含税）。
股权登记日：2010年6月24日；除息日：2010年6月25日；红利发放日：2010年6月25日。
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