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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-12
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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太钢不锈2004年度利润分配方案：每10股派发现金股利2元（含税）。股权登记日：2005年5月19日除息日：2005年5月20日 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.004
3、净资产收益率(%) 5.502 |
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2005-04-08
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增加2004年度股东大会议案 |
深交所公告，其它 |
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太钢不锈监事会于2005年4月7日向公司董事会提交了《三届监事会第三次会议决议》，根据有关规定，公司董事会同意将监事会提出的《关于修改公司章程的议案》作为公司2004年度股东大会的议案，并提交公司2004年度股东大会审议，2004年度股东大会的其他事项不变。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-17
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2004年年度报告补充及更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于太钢不锈工作人员工作失误，致使公司2004年年度报告没有完全达到《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2004年修订）的要求。根据深圳证券交易所公司管理部年报问询函的要求，现将有关情况补充公告如下：
一、年度报告摘要的修改及补充说明。
二、年度报告正文的修改及补充说明。
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2005-03-01
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西太钢不锈钢股份有限公司定于2005年4月20日（星期三）召开公司2004年度股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下：
⒈ 会议召集人：陈川平董事长
⒉ 会议时间：2005年4月20日（星期三）上午9:00
⒊ 会议地点：本公司四楼会议室
4. 会议议程：
① 审议《公司2004年度董事会工作报告》；
② 审议《公司2004年度监事会工作报告》；
③ 审议《公司2004年度利润分配的议案》
（内容详见三届三次董事会会议决议公告）；
④ 审议《续聘会计审计机构的议案》
（内容详见三届三次董事会会议决议公告）；
⑤ 审议《与日常经营相关的关联交易的议案》
（内容详见《与日常经营相关的关联交易公告》）；
⑥ 审议《关于修改公司章程的议案》。
5. 出席会议对象：
① 截止2005年4月8日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
② 本公司董事、监事及高级管理人员。
6． 登记办法：
凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2005年4月18日-19日（上午9：00~11：30；下午1：30~4：30）到本公司证券与投资者关系管理部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
7． 联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
邮编：030003 电话：0351-3017729或3017728 传真：0351-3017729
电子信箱：（E-mail） tgbx@tisco.com.cn
联系人：张竹平先生
8．其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○五年二月二十六日附：
山西太钢不锈钢股份有限公司2004年度股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-03-01
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.781
2、每股净资产(元) 3.783
3、净资产收益率(%) 20.64
二、每10股派2元（含税）。
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2003-08-16
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2002年年度转增，10转增0.5登记日 ，2003-08-21 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-16
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2002年年度转增，10转增0.5转增上市日 ，2003-08-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-08-16
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2002年年度送股，10送1.5除权日 ，2003-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-16
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2002年年度送股，10送1.5送股上市日 ，2003-08-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-08-16
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2002年年度送股，10送1.5登记日 ，2003-08-21 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-16
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2002年年度转增，10转增0.5除权日 ，2003-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.532
2、每股净资产(元) 3.531
3、净资产收益率(%) 15.052
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-19
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年8月18日召开。会议
审议通过了以下决议：
一、《关于董事会换届选举的议案》；
二、《关于监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会第一次会议于2004年8月18日召开，会议选举
杨海贵为监事会主席。
公司第三届董事会第一次会议于2004年8月18日召开。通过如下决
议：
一、选举陈川平先生为董事长，选举吴晓程先生、李晓波先生为副
董事长；
二、聘任柴志勇先生为总经理，聘任张亚明先生为副总经理，聘任
闫建明先生为总会计师，聘任张竹平先生为董事会秘书。
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-11
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-24
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被新增深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2005-01-21
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[20044预增](000825) 太钢不锈：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
太钢不锈预计2004年度业绩同向大幅上升50%-100%。
由于太钢不锈2004年第四季度不锈钢价格上涨超过预期，使四季度业绩出现增长超过原计划
水平，所以未在第三季度报告中进行业绩预告。
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2004-04-09
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2003年年度分红,10派2(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-12
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2003年年度分红,10派2(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-12
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2003年年度分红,10派2(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-22
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2003.08.22是太钢不锈(000825)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1.5转增0.5 |
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2001-01-10
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2001.01.10是太钢不锈(000825)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6,配股比例:30,配股后总股本:107617万股) |
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2001-02-06
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2001.02.06是太钢不锈(000825)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6,配股比例:30,配股后总股本:107617万股) |
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2001-01-08
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2001.01.08是太钢不锈(000825)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6,配股比例:30,配股后总股本:107617万股) |
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0774
2、每股净资产(元) 3.212
3、净资产收益率(%) 2.41
二、公司二届董事会第七次会议于2003年4月19日召开，会议通过
如下议案：
1、公司2003年第一季度报告。
2、前次募集资金使用情况的说明
3、2003年度增资配股预案：10股配4股。
4、关于收购太钢热连轧厂的可行性研究报告。
5、公司内控制度的报告。
6、调整坏帐准备计提比例。
7、召开2002年度股东大会的通知另行公告。
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2003-06-24
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参股公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告，高管变动,日期变动,税率变动 |
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一、公司投资的山西太钢不锈钢科技有限公司已于2003年4月1日
成立，现被太原市高新技术产业开发区管理委员会确认为太原市国家
高新技术产业开发区高新技术企业。经太原市国家税务局同意，
自2003年4月1日享受国家有关高新技术企业税收优惠政策。
二、公司第二届董事会第十四次会议于2003年6月21日召开，
通过了以下议案：
1、提名林义相为公司第二届董事会独立董事候选人。
2、调整独立董事津贴。
3、定于2003年8月11日召开2003年第二次临时股东大会。
三、公司二届监事会第八次会议于2003年6月21日召开，会议
通过了《关于调整监事会成员的议案》。
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