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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-02
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2015年度股东大会补充通知 |
深交所公告 |
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天音控股现发布 |
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2016-04-01
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2015年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：-0.24
净资产收益率(%)：-10.89 |
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2016-04-01
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配预案》
5、审议《公司2015年度报告及摘要》
6、审议《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》
7、审议《关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案》
8、审议《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》
9、审议《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
10、审议《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
11、审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
12、审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》
13、审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为控股子公司天音通信有限公司授信担保所需文件的议案》
14、审议《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》 |
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2016-04-01
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配预案》
5、审议《公司2015年度报告及摘要》
6、审议《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》
7、审议《关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案》
8、审议《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》
9、审议《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
10、审议《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
11、审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
12、审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》
13、审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为控股子公司天音通信有限公司授信担保所需文件的议案》
14、审议《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》
15、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
16、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
16.1 本次重组的整体方案
16.1.1 发行股份购买资产
16.1.2 发行股份募集配套资金
16.2发行股份及支付现金购买资产具体方案
16.2.1 交易对方
16.2.2 标的资产
16.2.3 交易价格
16.2.4 支付方式
16.2.5 交易期间损益归属和承担
16.2.6 标的资产交割的合同义务和违约责任
16.2.7 发行股票的种类
16.2.8 发行方式
16.2.9 发行价格
16.2.10 发行数量
16.2.11 发行对象
16.2.12 滚存未分配利润的处理
16.2.13 锁定期安排
16.2.14 拟上市地点
16.2.15 决议有效期
16.3 发行股份募集配套资金具体方案
16.3.1 发行股票的种类和面值
16.3.2 发行方式
16.3.3 发行价格
16.3.4 发行数量
16.3.5 发行对象及认购方式
16.3.6 滚存未分配利润的处理
16.3.7 募集资金用途
16.3.8 锁定期安排
16.3.9 拟上市地点
16.3.10 决议有效期
17、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》
18、审议《关于签署<发行股份购买资产协议>、<盈利补偿协议>和<任职期限及竞业限制协议>的议案》
19、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
20、审议《关于<天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
21、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
22、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
23、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
24、审议《关于公司与石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）签署附生效条件的<天音通信控股股份有限公司定向发行股份认购协议>议案》
25、审议《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
26、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》
27、审议关于公司与相关方签署《<合作协议（星宇版）>补充协议（三）》的议案 |
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2016-04-01
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配预案》
5、审议《公司2015年度报告及摘要》
6、审议《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》
7、审议《关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案》
8、审议《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》
9、审议《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
10、审议《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
11、审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
12、审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》
13、审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为控股子公司天音通信有限公司授信担保所需文件的议案》
14、审议《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》
15、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
16、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
16.1 本次重组的整体方案
16.1.1 发行股份购买资产
16.1.2 发行股份募集配套资金
16.2发行股份及支付现金购买资产具体方案
16.2.1 交易对方
16.2.2 标的资产
16.2.3 交易价格
16.2.4 支付方式
16.2.5 交易期间损益归属和承担
16.2.6 标的资产交割的合同义务和违约责任
16.2.7 发行股票的种类
16.2.8 发行方式
16.2.9 发行价格
16.2.10 发行数量
16.2.11 发行对象
16.2.12 滚存未分配利润的处理
16.2.13 锁定期安排
16.2.14 拟上市地点
16.2.15 决议有效期
16.3 发行股份募集配套资金具体方案
16.3.1 发行股票的种类和面值
16.3.2 发行方式
16.3.3 发行价格
16.3.4 发行数量
16.3.5 发行对象及认购方式
16.3.6 滚存未分配利润的处理
16.3.7 募集资金用途
16.3.8 锁定期安排
16.3.9 拟上市地点
16.3.10 决议有效期
17、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》
18、审议《关于签署<发行股份购买资产协议>、<盈利补偿协议>和<任职期限及竞业限制协议>的议案》
19、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
20、审议《关于<天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
21、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
22、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
23、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
24、审议《关于公司与石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）签署附生效条件的<天音通信控股股份有限公司定向发行股份认购协议>议案》
25、审议《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
26、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》
27、审议关于公司与相关方签署《<合作协议（星宇版）>补充协议（三）》的议案 |
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2016-04-01
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配预案》
5、审议《公司2015年度报告及摘要》
6、审议《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》
7、审议《关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案》
8、审议《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》
9、审议《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
10、审议《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
11、审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
12、审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》
13、审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为控股子公司天音通信有限公司授信担保所需文件的议案》
14、审议《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》
15、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
16、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
16.1 本次重组的整体方案
16.1.1 发行股份购买资产
16.1.2 发行股份募集配套资金
16.2发行股份及支付现金购买资产具体方案
16.2.1 交易对方
16.2.2 标的资产
16.2.3 交易价格
16.2.4 支付方式
16.2.5 交易期间损益归属和承担
16.2.6 标的资产交割的合同义务和违约责任
16.2.7 发行股票的种类
16.2.8 发行方式
16.2.9 发行价格
16.2.10 发行数量
16.2.11 发行对象
16.2.12 滚存未分配利润的处理
16.2.13 锁定期安排
16.2.14 拟上市地点
16.2.15 决议有效期
16.3 发行股份募集配套资金具体方案
16.3.1 发行股票的种类和面值
16.3.2 发行方式
16.3.3 发行价格
16.3.4 发行数量
16.3.5 发行对象及认购方式
16.3.6 滚存未分配利润的处理
16.3.7 募集资金用途
16.3.8 锁定期安排
16.3.9 拟上市地点
16.3.10 决议有效期
17、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》
18、审议《关于签署<发行股份购买资产协议>、<盈利补偿协议>和<任职期限及竞业限制协议>的议案》
19、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
20、审议《关于<天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
21、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
22、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
23、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
24、审议《关于公司与石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）签署附生效条件的<天音通信控股股份有限公司定向发行股份认购协议>议案》
25、审议《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
26、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》
27、审议关于公司与相关方签署《<合作协议（星宇版）>补充协议（三）》的议案
28、审议《关于签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-23 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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天音控股现发布 |
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2016-03-23
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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天音控股现发布 |
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2016-03-15
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2016年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天音控股现发布 |
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2016-03-11
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关于召开2016年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天音控股现发布 |
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2016-03-08
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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天音控股现发布 |
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2016-03-05
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2015年度业绩快报 |
深交所公告 |
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天音控股现发布 |
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2016-03-01
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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天音控股现发布 |
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2016-02-27
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及
其摘要》的议案；
1.01.激励对象的确定依据和范围
1.02.限制性股票的来源、数量和分配
1.03.激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.04.限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.05.限制性股票的授予与解锁条件
1.06.激励计划的调整方法和程序
1.07.限制性股票会计处理
1.08.激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09.公司/激励对象各自的权利义务
1.10.公司/激励对象发生异动的处理
1.11.限制性股票回购注销原则
2、审议关于《天音通信控股股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的议案 |
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2016-02-27
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关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天音控股现发布 |
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2016-02-27
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；
1.01.激励对象的确定依据和范围
1.02.限制性股票的来源、数量和分配
1.03.激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.04.限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.05.限制性股票的授予与解锁条件
1.06.激励计划的调整方法和程序
1.07.限制性股票会计处理
1.08.激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09.公司/激励对象各自的权利义务
1.10.公司/激励对象发生异动的处理
1.11.限制性股票回购注销原则
2、审议关于《天音通信控股股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的议案 |
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2016-02-23
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告 |
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天音控股现发布 |
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2016-02-16
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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天音控股现发布 |
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2016-02-04
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2016年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天音控股现发布 |
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2016-02-04
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关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告 |
深交所公告 |
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天音控股现发布 |
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2016-02-02
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关于重大资产重组延期复牌投资者说明会召开情况的公告 |
深交所公告 |
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天音控股现发布 |
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2016-01-29
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关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌事项召开投资者说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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天音控股现发布 |
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2016-01-26
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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天音控股现发布 |
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2016-01-19
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司部分董事变更的议案》；
2、审议《关于继续筹划本次停牌相关事项及申请继续停牌的议案》 |
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2016-01-19
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关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天音控股现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-15 |
拟披露年报 |
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2015-12-15
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司重大资产购买交易方案的议案》；
（1）本次交易的方案
（2）本次交易的标的资产
（3）本次交易的交易对方
（4）本次交易的定价依据
（5）交易价款的支付方式
（6）过渡期期间损益
（7）标资产权属的转移
（8）本次交易收购资金的来源
（9）本次交易决议的有效期
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
5、审议《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》；
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
7、审议《关于<天音通信控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于公司控股子公司天音通信有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》 |
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2015-12-15
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司重大资产购买交易方案的议案》；
（1）本次交易的方案
（2）本次交易的标的资产
（3）本次交易的交易对方
（4）本次交易的定价依据
（5）交易价款的支付方式
（6）过渡期期间损益
（7）标资产权属的转移
（8）本次交易收购资金的来源
（9）本次交易决议的有效期
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
5、审议《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》；
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
7、审议《关于<天音通信控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于公司控股子公司天音通信有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》。
10、审议《关于公司向控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》 |
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2015-11-09
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-11-09,恢复交易日：2016-04-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，该等事项可能涉及重大资产重组，因相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天音控股；证券代码：000829）自2015年11月9日（周一）开市起停牌 |
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2015-11-09
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-11-09,恢复交易日：2016-04-18 ，2016-04-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，该等事项可能涉及重大资产重组，因相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天音控股；证券代码：000829）自2015年11月9日（周一）开市起停牌 |
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