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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，红利发放日 ，2005-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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经赣南果业第四届董事会第一次会议审议通过，并经深圳证券交易所审核无异议，公司聘任何小林为公司第四届董事会秘书 |
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2005-06-01
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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赣南果业于2005年5月31日刊登了《江西赣南果业股份有限公司二零零四年年度股东大会决议公告》。由于工作人员失误，关于"五、前十大社会公众股股东的表决结果"未合并统计网络投票情况，现予以更正 |
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2005-05-31
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二零零四年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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赣南果业二零零四年年度股东大会于2005年5月29日召开，通过如下议案：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配及资本公积转增股本的议案；
5、审议关于聘请2005年度审计机构的议案；
6、审议公司2004年度报告及摘要；
7、审议修改公司股东大会议事规则的议案；
8、审议修改公司章程的议案；
9、审议修改公司关联交易公允决策制度的议案；
10、审议公司董事会换届选举的议案；
11、审议公司监事会换届选举的议案；
12、审议董事会关于前次募集资金使用情况说明和会计师关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
13、审议关于公司符合增发新股条件的议案；
14、审议关于公司增发新股发行方案的议案；
15、审议关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案；
16、审议关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案；
17、审议关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发具体事宜的议案 |
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2005-05-30
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召开股东大会停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-21
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召开2004年年度股东大会二次通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：现场会议召开时间2005年5月29日上午9：00，网络投票时间为当日上午9：00至下午3：00。
2、会议地点：江西省赣州市红旗大道20号奥林神大厦公司会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议将审议公司2004年度董事会工作报告等事项 |
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2005-05-19
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监事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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赣南果业第三届监事会已到期，经公司职工代表民主选举，推荐凌真新、李金华二位同志为公司第四届监事会职工代表监事 |
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2005-04-29
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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赣南果业第三届监事会第十二次会议于2005年4月28日召开，会议审议通过如下决议：
一、修改公司章程的议案；
二、修改公司关联交易公允决策制度的议案；
三、会议提名吴学军先生、刘尔滨先生、施文慧女士为公司第四届监事会监事候选人 |
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2005-04-29
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董事会决议暨召开股东大会通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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赣南果业第三届董事会第二十四次会议于2005年4月28日召开，审议通过了如下议案：
一、修改公司股东大会议事规则的议案；
二、修改公司章程的议案；
三、修改公司关联交易公允决策制度的议案 ；
四、公司董事会换届选举的议案；
五、董事会关于前次募集资金使用情况说明和会计师关于前次募集资金使用情况专项报告的议案；
六、关于公司符合增发新股条件的议案；
七、关于公司增发新股发行方案的议案；
八、关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案；
九、关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案；
十、关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发具体事宜的议案；十一、为赣州长江实业有限公司流动资金贷款3000万元提供担保的议案；十二、关于召开公司2004年年度股东大会的议案：1.会议时间：现场会议召开时间2005年5月29日上午9：00，网络投票时间为当日上午9：00至下午3：00。2.会议地点：江西省赣州市红旗大道20号奥林神大厦公司会议室。3.会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。4.会议审议事项：审议公司2004年度董事会工作报告等事项 |
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2005-04-29
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：现场会议召开时间2005年5月29日上午9：00，网络投票时间为当日上午9：00至下午3：00。
2、会议地点：江西省赣州市红旗大道20号奥林神大厦本公司会议室。
3、会议召集人：江西赣南果业股份有限公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在规定时间内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统行使表决权。
5、出席会议对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（2）截止2005年5月20日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（3）股东因故不能出席会议的，可书面委托他人代为参加会议（授权委托书见附件一）。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告
2、审议公司2004年度监事会工作报告
3、审议公司2004年度财务决算报告
4、审议公司2004年度利润分配及资本公积转增股本的议案
5、审议关于聘请2005年度审计机构的议案
6、审议公司2004年度报告及摘要
7、审议修改公司股东大会议事规则的议案
8、审议修改公司章程的议案
9、审议修改公司关联交易公允决策制度的议案
10、审议公司董事会换届选举的议案
11、审议公司监事会换届选举的议案
12、审议董事会关于前次募集资金使用情况说明和会计师关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
（1）审议董事会关于前次募集资金使用情况说明
（2）审议会计师关于公司前次募集资金使用情况专项报告
13、审议关于公司符合增发新股条件的议案
14、审议关于公司增发新股发行方案的议案
（1）发行股票的种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式
（6）发行方式
（7）募集资金用途及数额
①对深圳市易天移动数码连锁有限公司增资33000万元，用于在8区域33城市新建190家移动数码连锁专业店项目。
②对深圳市天音科技有限公司增资7065万元，用于新建3家移动数码产品维修工厂和新建（扩建）40家维修网点项目。
（8）增发股票决议有效期
15、审议关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案
（1）对深圳市易天移动数码连锁有限公司增资33000万元，用于在8区域33城市新建190家移动数码连锁专业店项目。
（2）对深圳市天音科技有限公司增资7065万元，用于新建3家移动数码产品维修工厂和新建（扩建）40家维修网点项目。
16、审议关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案
17、审议关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发具体事宜的议案
以上审议事项已经公司第三届董事会第二十二次、第二十四次会议审议通过，详细内容披露于2005年2月2日和4月29日的《中国证券报》上。
第12、14项议案需进行逐项表决。第13、14、15、16、17项议案须经参加表决的社会公众股股东进行类别表决，社会公众股股东参加网络投票的程序事项见四。
三、参加现场会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月27日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00
3、登记地点：江西省赣州市红旗大道20号奥林神大厦八楼江西赣南果业股份有限公司证券部
联系人：何书茂 刘玲娟
联系电话：0797-8117002
传真：0797-8117152
邮政编码：341000
四、社会公众股股东参加网络投票程序事项
根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.com.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年5月29日上午9：00至2005年5月29日下午3：00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件二）；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件三）；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。
五、其他事项
1、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对各项议案行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
3、为了对参加股东大会的股东做好接待工作，请参加股东大会的股东将参会回执于2005年5月27日前传真或发送电子邮件至本公司（附件四）。
江西赣南果业股份有限公司董事会
2005年4月28日
附件一：
江西赣南果业股份有限公司
2004年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席江西赣南果业股份有限公司2004年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日附件二：
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循"先注册，后激活"的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。
（一）网上自注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com. cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）密码；
（5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
（二）现场身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。
（三）下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com. cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。
咨询电话：（北京）010-58598882，58598851
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880附件三：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com. cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码及附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表，选择具体的投票参与方式
↓ ↓
选择网上直接投票 选择委托征集人投票（如有）
↓ ↓
查看投票资料 查看征集资料
↓ ↓
网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票（注3） 提交电子授权委托书（注3）
↓ ↓
确认网上直接投票 确认委托征集人投票
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：（北京）010-58598851,58598912(业务)，010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190 (深圳) 0755-25988880附件四：
参会回执
为便于股东的接待工作，请您于2005年5月27日前填好确认回执，并传真到下面的地址，我们的工作人员会及时帮您联系住宿、交通等相关事宜。
致：江西赣南果业股份有限公司证券部
电话： 0797-8117002 传真：0797-8117152
电邮：gngyzqb@163.com
自：
姓名：_____________ 股东代码：_____________
电话：_____________ 传 真：_____________
手机：_____________
我将出席2004年年度股东大会。
o 请预定标准间。
o 请预定大床间。
o 我不需要酒店预订服务。
o 我需要接机服务。
o 我不需要接机服务。
o 我需要接火车服务。
o 我不需要接火车服务。
签名：_____________
日期：_____________
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 4.07 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-05
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对外投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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赣南果业与赣州城市开发投资集团有限责任公司双方经友好协商，于2005年3月1日签署了
《赣州城市开发投资集团新地房地产开发有限公司出资协议书》，协议书约定由双方共同出资
设立"赣州城市开发投资集团新地房地产开发有限公司，注册资金5000万元。
其中赣南果业出资现金2,550万元，所占比例为51%。
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2004-10-13
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，2004-10-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0红利发放日 ，2004-10-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，2004-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期送股，10送1登记日 ，2004-10-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期送股，10送1登记日 ，2004-10-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期转增，10转增5转增上市日 ，2004-10-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期转增，10转增5除权日 ，2004-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期转增，10转增5登记日 ，2004-10-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期转增，10转增5转增上市日 ，2004-10-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期转增，10转增5除权日 ，2004-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期转增，10转增5登记日 ，2004-10-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期送股，10送1送股上市日 ，2004-10-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期送股，10送1除权日 ，2004-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0红利发放日 ，2004-10-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，2004-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，2004-10-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期送股，10送1送股上市日 ，2004-10-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-13
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2004年中期送股，10送1除权日 ，2004-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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