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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-31
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、逐项审议《关于公司回购社会公众股份的议案》；
1、回购股份的方式
2、回购价格及定价原则
3、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
4、回购资金总额及来源
5、回购股份期限
（ 二）、逐项审议《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关
事宜的议案》；
1、授权董事会在股东大会授权范围内根据市场情况自主决定回购股票的时机(包括回购的价格和数量)；
2、授权董事会在股份回购完毕后办理章程修改及注册资本变更手续；
3、授权董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜； |
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2008-10-31
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、逐项审议《关于公司回购社会公众股份的议案》；
1、回购股份的方式
2、回购价格及定价原则
3、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
4、回购资金总额及来源
5、回购股份期限
（ 二）、逐项审议《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关
事宜的议案》；
1、授权董事会在股东大会授权范围内根据市场情况自主决定回购股票的时机(包括回购的价格和数量)；
2、授权董事会在股份回购完毕后办理章程修改及注册资本变更手续；
3、授权董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜； |
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2008-10-31
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11月17日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间
现场会议召开时间：2008年11月17日下午14:30时；
网络投票时间为：2008年11月14日～11月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年11月17日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2008年11月14日15:00至2008年11月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳新闻大厦35楼公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式行使表决权
5、股权登记日：2008年11月11日
6、登记时间：2008年11月14日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
7、会议审议事项：《关于公司回购社会公众股份的议案》、《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》。
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2008-10-30
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天音控股2008年10月30日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因天音通信控股股份有限公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票天音控股(证券代码为000829)自2008年10月30日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2008-10-30
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-10-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因天音通信控股股份有限公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票天音控股(证券代码为000829)自2008年10月30日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2008-10-11
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董事会决议
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深交所公告 |
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天音控股第五届董事会第一次会议于2008年10月9日召开，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》。
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2008-10-10
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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天音控股2008年第二次临时股东大会于10月9日召开，审议通过公司为下属控股子公司“章贡酒业”、“长江实业”、“有机脐橙”“金色阳光”担保的议案、《关于申请发行短期融资券》的议案、公司关于董事会换届选举的议案等议案。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2008-10-31 |
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2008-09-22
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10月9日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年10月9日上午10:00时
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日为：2008年9月26日（星期五）
6、登记时间：2008年10月7日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
7、会议审议事项：审议公司为下属控股子公司“章贡酒业”、“长江实业”、“有机脐橙”“金色阳光”担保的议案、公司《关于申请发行短期融资券》的议案等。
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2008-09-22
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司为下属控股子公司“章贡酒业”、“长江实业”、“有机脐橙”“金色阳光”担保的议案；
2、审议公司控股子公司“天音通信”为“天音控股”、“章贡酒业”、“长江实业”向银行等金融机构提供担保的议案；
3、审议公司控股子公司“章贡酒业”与“长江实业”向银行等金融机构提供7000万元融资额度相互担保、期限为一年的议案；
4、审议公司以“天音通信”提供担保方式向中信银行南昌分行申请综合授信3000万元、期限为一年的议案；
5、审议“长江实业”以“天音通信”提供担保方式向赣州农业银行申请综合授信4000万元、期限为一年的议案；
6、审议公司为“天音通信”向银行等金融机构提供25亿元融资额度担保的议案；
7、审议公司《关于申请发行短期融资券》的议案；
8、审议修改公司章程的议案；
9、审议公司关于董事会换届选举的议案；
10、审议公司关于监事会换届选举的议 |
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2008-09-18
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控股子公司成立电子商务公司
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深交所公告 |
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天音控股控股子公司深圳市天音通信发展有限公司日前投资设立全资子公司北京易天新动网络科技有限公司，正式进军电子商务领域。
该公司注册资金：1500万元人民币,天音通信以货币形式出资，实缴资本1500万元。
目前该公司已经取得了营业执照及税务登记证。
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2008-09-05
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为184,143,676股；
2、本次限售股份可上市流通日为2008年9月8日（周一）。
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2008-08-26
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.066
2、每股净资产(元) 1.556
3、净资产收益率(%) 4.22
二、不分配不转增
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2008-08-15
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非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为4,329万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2008年8月18日。
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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天音控股第四届董事会第二十五次会议于2008年7月18日召开，审议通过了关于公司治理完成情况自查报告的议案、关于公司治理整改情况说明的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-12
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引进新的战略合作伙伴
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深交所公告 |
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天音控股的控股子公司深圳市天音通信发展有限公司与深圳桑菲消费通信有限公司6月6日在深圳签订《战略推进合作意向书》。
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2008-06-02
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行业分类由“农业”变为“批发和零售贸易业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2008-06-02
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变更行业类别
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深交所公告 |
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| 变更行业类别
天音控股于1997年12月2日在深圳证券交易所上市，原主营业务为“水果种植、加工和销售”，在巨潮资讯网中划分公司行业类别为“A01农业”，后来公司经重大资产重组后，主营业务转型为移动电话销售。2007年度，公司移动电话销售收入占公司主营收入的97.97％。按照深圳证券交易所上市公司变更公司行业分类方法的有关规定，公司申请变更行业类别，由原来的"A01农业"变更为"H批发和零售贸易业"。
经深圳证券交易所批准，公司将于2008年6月2日起正式启用新行业分类。
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2008-05-20
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投资者咨询电话变更 |
深交所公告，其它 |
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因办公室调整，自2008年5月20日起，天音控股为：0755-82091120，传真号码变更为0755-82091261。
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2008-04-28
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) 1.5479
3、净资产收益率(%) 3.57
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2008-04-07
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2007年年度转增，10转增8登记日 ，2008-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-07
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2007年年度转增，10转增8转增上市日 ，2008-04-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-07
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实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增8股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天音控股2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股。
股权登记日为2008年4月11日，除权日为2008年4月14日，转增股份上市日为2008年4月14日。
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2008-04-07
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2007年年度转增，10转增8除权日 ，2008-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-02-27
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临时股东大会通过聘任公司2007年年报审计机构的议案 |
深交所公告，中介机构变动 |
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天音控股2008年第一次临时股东大会于2月26日召开，审议通过了聘任公司2007年年报审计机构的议案。
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2008-02-27
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年度股东大会通过2007年度报告及分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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天音控股2007年年度股东大会于2008年2月26日召开，通过如下议案：
1、公司2007年财务决算报告。
2、公司2007年董事会工作报告。
3、公司2007年利润分配及资本公积金转增股本的议案。
4、公司2007年年度报告及摘要。
5、聘请公司2008年度审计机构的议案。
6、公司独立董事薪酬调整议案。
7、公司《董事、监事薪酬》的议案。
8、公司《独立董事工作制度》的议案。
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2008-02-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年财务决算报告的议案
2、审议公司2007 年董事会工作报告的议案
3、审议公司2007 年利润分配及资本公积转增股本的议案
4、审议公司2007 年年度报告及摘要
5、审议聘请公司2008 年度审计机构的议案
6、审议公司独立董事薪酬调整议案
7、审议公司《董事、监事薪酬》的议案
8、审议公司《独立董事工作制度》的议案 |
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2008-02-01
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议聘任公司2007 年年报审计机构的议案 |
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2008-02-01
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2月26日召开2008年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间： 2008年2月26日（星期二）上午9:00
2、召开地点：深圳新闻大厦26楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年2月18日
6、会议审议事项：聘任公司2007年年报审计机构的议案。
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