| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-10
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修改公司章程 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月9日召开，会议通
过如下决议：
1、解除为山西丰喜肥业（集团）股份有限公司提供贷款担保。
2、乔清维、王毅辞去公司董事职务。
3、吴秀铭担任公司独立董事职务。
4、。
5、采购之关联交易 |
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2003-10-28
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.214
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 7.71
二、不分配，不转增 |
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2003-10-29
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关于环保通过全面达标验收的公告 |
深交所公告，其它 |
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经公司申请，山西省环境保护局、运城市环保局于2003年9月27
日对公司电解铝生产设施进行了全面达标验收，验收结果认为公司
10.3万吨电解铝生产设施按要求采用了预焙槽电解工艺，电解烟气采
用干法吸附净化系统，建成了专用污水处理站。电解槽大修废渣设有
专用渣场。完善了车间噪声防护设施，污染防治设施运行良好，同时
并经山西省环境监测中心站监测，公司电解铝生产车间废气中粉尘、
SO2、F-、氧化铝仓粉尘以及废水总排口PH、F-、COD、氨氮排放均
达到了国家相应的污染物排放标准，认为公司基本具备全面达标条件，
通过了全面达标验收。
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2004-05-28
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董监事会会议决议及召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第十八次会议于2004年5月27日召开，会议审
议并通过如下决议：
1、董事会换届选举的议案；
2、关于聘任高管人员的议案；
3、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
公司第二届监事会第十一次会议，于2004年5月27日召开，会议
审议并通过公司关于监事会换届选举的议案。
公司第二届监事会任期届满，推选王毅、乔清维等5人为公司第
三届监事会候选人，郭大鹏、王占魁为公司第三届职工代表监事候
选人。
会议时间：2004年6月29日上午8:30
会议地点：公司招待所三楼会议室；
会议议程：
1、审议公司董事会换届选举的议案；
2、审议公司监事会换届选举的议案。
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2003-08-05
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2003年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，有关详情见公告全
文。
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2003-07-03
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控股股东改制及名称变更的提示 |
深交所公告，其它 |
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公司股东山西省运城市解州铝厂经山西省运城市人民政府批准进
行改制：山西省运城市财政局作为解州铝厂改制前的唯一股东，联合
山西丰喜肥业（集团）股份有限公司，宇华投资管理有限公司两家法
人单位共同组建山西关铝集团有限公司。
三家投资者已于2003年6月3日签署了《关于设立山西关铝集团有
限公司的出资协议书》，2003年6月26日在山西省工商行政管理局进行
登记注册，于6月30日领取了营业执照。
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2003-07-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.109
2、每股净资产(元) 2.67
3、净资产收益率(%) 4.09
二、不分配，不转增 |
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2004-06-29
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）第二届董事会第十八次会议审议决定，兹定于2004年6月29日召开公司2004年第一次临时股东大会，现将大会的有关事项通知如下：
1、会议召集人：山西关铝股份有限公司董事会；
2、会议时间：2004年6月29日（星期二）上午8:30；
3、会议地点：本公司招待所三楼会议室；
4、会议议程：
（1）审议公司董事会换届选举的议案；
（2）审议公司监事会换届选举的议案。
5、参加人员：
（1）公司董事、监事及全体高级管理人员；
（2）2004年6月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
6、登记办法：
法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，须持授权委托书及本人身份证）于2004年6月23日至6月27日（星期六、星期日除外）到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
7、其它事项：
（1）会期半天，出席会议的股东及代理人交通费、食宿费自理；
（2）联系地址：山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部；
（3）联 系 人：张 策、任淑娟；
（4）联系电话：0359-2825474
传 真：0359-2800974
邮政编码：044001
附：授权委托书
山西关铝股份有限公司董事会
二00四年五月二十七日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人（签名）： 受委托人身份证号码：
委托日期：
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2004-06-30
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第一次会议于2004年6月29日召开，会议审议
并通过如下决议：
一、选举许复活为公司第三届董事会董事长；王长科为公司第
三届董事会副董事长。
二、聘任王长科为公司总经理；郑启家为公司董事会秘书。
三、聘任丁平生、赵天德、李庆、杨建臣为公司副总经理，
张久明为公司总工程，闫国刚为公司总会计师。
公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月29日召开，会议
审议并通过如下决议：
一、《董事会换届选举的议案》。
二、《监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会第一次会议于2004年6月29日召开，会议审议
选举赵志彬担任公司第三届监事会主席。
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2004-08-25
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-20
第二次披露日期：2004-08-04 |
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2000-08-04
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2000.08.04是关铝股份(000831)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:24200万股) |
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2000-08-17
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2000.08.17是关铝股份(000831)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:24200万股) |
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2000-08-02
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2000.08.02是关铝股份(000831)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:24200万股) |
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2000-08-03
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2000.08.03是关铝股份(000831)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:24200万股) |
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2000-09-12
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2000.09.12是关铝股份(000831)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:24200万股) |
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2004-08-25
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.833
3、净资产收益率(%) 3.38
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-12
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 10.17
二、每10股派1元（含税）。
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2004-03-17
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股东大会同意增发A股工作延长一年 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年3月16日召开，会议审议并通
过如下决议：
1、公司2003年度董、监事会工作报告。
2、2003年度总经理业务工作报告。
3、2003年度财务决算工作报告。
4、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
5、关于续聘会计师事务所的议案。
6、关于建设精铝工程项目的议案。
7、关于将增发不超过一亿股A股工作再延续一年的议案。
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2004-03-16
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）第二届董事会第十六次会议审议决定，兹定于2004年3月16日召开公司2003年年度股东大会，现将大会的有关事宜通知如下：
一、召 集 人：山西关铝股份有限公司董事会；
二、会议时间：2004年3月16日（星期二）上午8:30；
三、会议地点：本公司招待所三楼会议室；
四、会议议程：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度总经理业务工作报告；
4、审议公司2003年度财务决算工作报告；
5、审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司关于建设精铝工程项目的议案；
8、审议公司关于将增发不超过一亿股A股工作再延续一年的议案。
五、参加人员：
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2004年3月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
六、登记办法：
法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，须持授权委托书及本人身份证）于2004年3月6日至3月15日（星期六、星期日除外）到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
七、其它事项：
1、会期半天，出席会议的股东及代理人交通费、食宿费自理；
2、联系地址：山西省运城市解州镇新建路36号 本公司证券部；
3、联 系 人：张 策、任淑娟；
4、联系电话：0359-2825474
传 真：0359-2800974
邮政编码：044001
附：授权委托书
山西关铝股份有限公司董事会
二00四年二月十日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2003年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人（签名）： 受委托人身份证号码：
委托日期：
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2004-02-12
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-06 |
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2003-12-20
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增选监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月19日召开。会议
同意增选乔清维先生、王毅先生为本届监事会监事。
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2003-11-04
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技改工程项目可行性研究报告获得批准 |
深交所公告，投资项目 |
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公司20万吨电解铝技改工程项目，由原国家经贸委和国家计委
予以立项，日前，根据《国家发展和改革委员会办公厅关于委托山
西省计委审批关铝股份有限公司20万吨电解铝项目可行性研究报告
的复函》（发改办工业[2003]1017号）和《山西省发展计划委员会
关于关铝股份有限公司20万吨电解铝项目可行性研究报告的批复》
的批复，公司20万吨电解铝技改项目可行性研究报告获得批准。
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2003-11-28
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20万吨电解铝技改项目部分电解槽通电启动试运行 |
深交所公告，投资项目 |
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公司20万吨电解铝技改工程项目经广大工程建设者的辛勤努力，
于2003年11月26日部分电解槽已通电启动开始试运行 |
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2003-12-19
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召开2003年第二次临时股东大会，上午8:30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西关铝股份有限公司董事会决定于2003年12月19日（星期五）上午8:30召开公司2003年第二次临时股东大会。
1、会议的召集人：山西关铝股份有限公司董事会
2、会议日期、时间：2003年12月19日（星期五）上午8:30；
3、会议地点：公司招待所三楼会议室；
4、会议审议事项：审议公司监事会成员变动的议案。
该议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，其公告刊登于2003年7月16日《证券时报》上。
5、参加会议的人员：
（1）公司董事、监事及全体高级管理人员；
（2）2003年12月12日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
6、会议登记办法：
法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，须持授权委托书及本人身份证）于2003年12月15日至12月17日到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
7、其它事项：
（1）会期半天，出席会议的股东及代理人交通费、食宿费自理；
（2）联系地址：山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部；
（3）联 系 人：张 策、任淑娟；
（4）联系电话：0359--2825474
传 真：0359--2800974
邮政编码：044001
附：授权委托书
山西关铝股份有限公司
董事会
二00三年十一月十八日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人（签名）： 受委托人身份证号码：
委托日期：
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2003-11-19
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收购股权，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第十五次会议于2003年11月18日召开。会议审
议并通过如下决议：
一、审议通过了关于收购山西关铝集团有限公司持有关铝集团海
门电子铝材有限责任公司75%股权的议案；
二、定于2003年12月19日召开公司2003年第二次临时股东大会 |
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2003-10-18
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会关于山西关铝集团有限公司收购事宜致全体股东的报
告书。
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2003-03-26
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2002年年报补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司根据2002年年报披露准则，特作补充公告:公司聘请的北京
信永中和会计师事务所已连续两年为公司的财务会计报表进行审计。
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2003-04-08
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召开2002年年度股东大会，上午8:30,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西关铝股份有限公司董事会决定于2003年4月8日（星期二）上午8:30召开公司2002年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2002年4月8日上午8:30；
2、会议地点：公司招待所三楼会议室；
3、会议议程：
（1）审议公司2002年度董事会工作报告；
（2）审议公司2002年度监事会工作报告；
（3）审议公司2002年度总经理业务工作报告；
（4）审议公司2002年度财务决算工作报告；
（5）审议公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
（6）审议公司《关于将2002年度增发工作延续一年》的议案；
（7）审议公司《关于为他人提供贷款担保的议案》；
2003年1月16日经公司第二届董事会第九次会议，审议通过了公司《关于为他人提供担保的议案》，该议案刊登于2003年1月18日《证券时报》。
（8）审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）审议公司关于董事会成员变动的议案；
（10）审议公司关于监事会成员变动的议案。
4、参加人员：
（1）公司董事、监事及全体高级管理人员；
（2）2003年3月31日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
5、登记办法：
法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，须持授权委托书及本人身份证）于2003年4月1日至4月7日（周六、周日除外）到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其它事项：
（1）会期半天，出席会议的股东及代理人交通费、食宿费自理；
（2）联系地址：山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部；
（3）联 系 人：张 策、任淑娟；
（4）联系电话：0359--2825474
传 真：0359--2800974
邮政编码：044001
附：授权委托书
山西关铝股份有限公司董事会
二00三年三月四日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2002年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人（签名）： 受委托人身份证号码：
委托日期：
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2003-03-06
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标:
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 11.24
二、每10股派0.9元(含税)。
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