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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-04-26
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4除权日 ，2001-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2001-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4登记日 ，2001-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-18
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.183
2、每股净资产(元) 2.920
3、净资产收益率(%) 6.259
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2004-10-18
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-08
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关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司与山西关铝集团有限公司于2003年12月16日签署了关于公
司收购关铝集团持有关铝集团海门电子铝材有限责任公司75%股权的
《股权收购协议书》。由于关铝集团是公司的第一大股东，因此本
次交易构成。
根据资产评估结果，公司以1521.19万元收购上述股权。
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0475
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 1.705
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2004-05-11
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、2003年度分红派息方案为：每10股派发现金1元（含税）。
2、分红派息登记日为：2004年5月17日，除息日为：2004年5月
18日。
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-17
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是关铝股份(000831)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-09-25
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收购报告书摘要，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 2.06
二、2002年度分红派息实施方案
1、公司2002年度分红派息方案：每10股派发现金0.9元（含税）
2、股权登记日：2003年4月24日
3、除息日：2003年4月25日
4、红利发放日：2003年4月25日
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2003-04-09
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2002年度利润分配及转增股本方案 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月8日召开，会议审议并通
过如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、总经理业务工作报告、财务
决算工作报告。
2、2002年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
3、将2002年度增发工作延续一年。
4、《关于为他人提供贷款担保的议案》。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》。
6、赵天德为第二届董事会董事、赵志彬为第二届监事会监事。
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2003-09-06
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召开股东大会通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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公司第二届董事会第十三次会议于2003年9月5日召开。会议审议
并通过如下决议：
一、审议通过公司关于解除为山西丰喜肥业（集团）股份有限公
司提供贷款担保的议案；
二、定于2003年10月9日召开2003年第一次临时股东大会 |
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2003-10-09
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8:30，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西关铝股份有限公司第二届董事会第十三次会议决定于2003年10月9日（星期四）上午8:30召开公司2003年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议的召集人：山西关铝股份有限公司董事会
2、会议日期、时间：2003年10月9日（星期四）上午8:30；
3、会议地点：公司招待所三楼会议室；
4、会议审议事项：
（1）审议公司关于解除为山西丰喜肥业（集团）股份有限公司提供贷款担保的议案；
（2）审议公司董事会成员变动的议案；
（3）审议公司《关于提名独立董事》的议案；
（4）审议公司《关于修改公司章程》的议案；
（5）审议公司采购之关联交易的议案。
以上（2）（3）（4）（5）项议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，其公告刊登于2003年7月16日《证券时报》上。
5、参加会议的人员：
（1）公司董事、监事及全体高级管理人员；
（2）2003年9月29日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
6、会议登记办法：
法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，须持授权委托书及本人身份证）于2003年9月30日至10月8日（周六、周日除外）到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
7、其它事项：
（1）会期半天，出席会议的股东及代理人交通费、食宿费自理；
（2）联系地址：山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部；
（3）联 系 人：张 策、任淑娟；
（4）联系电话：0359--2825474
传 真：0359--2800974
邮政编码：044001
附：授权委托书
山西关铝股份有限公司
董事会
二00三年九月五日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人（签名）： 受委托人身份证号码：
委托日期：
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2003-09-27
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关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，关联交易 |
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1、公司关于采购铝母线、阳极钢爪材料之关联交易尚须经公司
将于2003年10月9日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过。
2、长城证券于2003年9月25日为公司该关联交易出具了独立财
务顾问报告。
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2003-10-10
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修改公司章程 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月9日召开，会议通
过如下决议：
1、解除为山西丰喜肥业（集团）股份有限公司提供贷款担保。
2、乔清维、王毅辞去公司董事职务。
3、吴秀铭担任公司独立董事职务。
4、。
5、采购之关联交易 |
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