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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-10
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二00六年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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关铝股份二00六年第一次临时股东大会于2006年1月9日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司关于对外投资的议案。
2、审议通过了公司关于为他人提供贷款担保的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-17
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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关铝股份现有三个电解铝生产系统，分别是：75KA电解槽生产系列、200KA电解槽生产系
列、300KA电解槽生产系列。由于电解铝生产所需的氧化铝价格近期持续上涨，使得公司的生产成本进一步增加。经公司研究决定在2005年12月20日开始对75KA电解槽生产系列部分停产。由于市场氧化铝价格不确定，该电解槽生产系列2006年预计停产六个月，将会影响电解铝产量约2万吨，销售收入约3.4亿元，待氧化铝市场形势好转后再开产。同时公司也将积极开展行业自律，自觉维护电解铝行业的整体利益 |
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2005-12-16
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股票停牌的公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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关铝股份存在重大未披露事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》12.6条规定，公司董事会决定 "关铝股份000831"股票于2005年12月16日起停牌，直至公告当日复牌。
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2005-12-07
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于对外投资的议案；
2、审议公司关于为他人提供贷款担保的议案。
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2005-12-07
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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关铝股份第三届董事会第九次会议于2005年12月6日召开，一致通过如下决议：
一、审议通过了公司关于对外投资的议案。
二、审议通过了公司关于为他人提供担保的议案。
三、公司计划于2006年1月9日召开公司2006年第一次临时股东大会 |
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2005-11-30
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2005年11月25日，某些媒体通过报刊发布了关铝股份20万吨电解铝项目成为"半拉子"工
程、"烂尾"工程、银行不给公司任何贷款及与中国铝业股份有限公司合作事项的报道，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司现如下：
一、公司20万吨电解铝情况该工程建设期定为3年，自2002年7月开始建设，目前除部分辅助配套工程未完工外，其余工程已全部建成，均符合设计要求，而且设备先进，配套齐全，不存在"半拉子""烂尾"工程。工程建设从银行所贷款项，均按各银行规定的利息支出。
二、关于关铝股份与中国铝业股份有限公司合作事项前一段时间中国铝业股份有限公司对公司20万吨电解铝项目进行调研，并提出双方合作事项，拟计划中国铝业股份有限公司以现金出资，关铝股份以20万吨电解铝项目的资产进行投资，组建一个有限责任公司，其中：中国铝业股份有限公司占51％股份；关铝股份占49％股份。目前双方合作协议尚未签署。公司将随时关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务 |
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2005-11-28
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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近日，关铝股份注意到有相关媒体对公司20万吨工程建设情况和与中国铝业股份有限公司合作的报道，目前公司正积极核实并与相关方面联系确认，公司从保护投资者利益出发，根据深圳证券交易所上市规则规定，公司股票自2005年11月28日（星期一）上午9点30分起开始停牌，至作出信息披露后，公司股票恢复正常交易。
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2005-11-25
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因某媒体报道了公司的有关信息，今日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年11月28日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年11月25日开市起对关铝股份(证券代码为000831)进行临时停牌1天。
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.057
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 1.938 |
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2005-10-20
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[20054预减](000831) 关铝股份：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
关铝股份预测2005年1～12月份的净利润比去年同期下降幅度将超过50% |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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关铝股份2005年第一次临时股东大会于2005年9月27日召开，会议审议通过了公司关于为他人提供担保的议案 |
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2005-08-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 1.80 |
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2005-08-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于为他人提供担保的议案 |
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2005-07-02
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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关铝股份2004年度分红派息方案：每10股派发现金0.3元（含税）。本次分红派息股权登记日为：2005年7月7日，除息日为：2005年7月8日 |
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2005-07-02
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27，红利发放日 ，2005-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-02
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27，登记日 ，2005-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-02
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27，除权日 ，2005-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-05-11
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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关铝股份2004年年度股东大会于2005年5月10日召开，会议审议通过如下议案：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度总经理业务工作报告；
4、公司2004年度财务决算工作报告；
5、公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、公司关于修改《公司章程》的议案；
7、公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、公司关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 0.91 |
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2005-04-04
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日常关联交易公告 ，2005-04-05 |
深交所公告，关联交易 |
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关铝股份现就预计全年日常关联交易的情况进行公告。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西关铝股份有限公司计划于2005年5 月10日召开公司2004年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月10日（星期二）上午8:30
2、召开地点：公司招待所三楼会议室
3、召集人：山西关铝股份有限公司董事会
4、召开方式：现场记名投票表决方式
5、出席对象：
（1）股权登记日：2005年 4月25日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）因故不能出席会议的股东，可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写委托书。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年董事会工作报告；
2、审议公司2004年监事会工作报告；
3、审议公司2004年总经理业务工作报告；
4、审议公司2004年度财务决算工作报告；
5、审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
7、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2005年4月29日上午8:30~11:30，下午14:30~17:30
3、登记地点：
山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。
四、其它事项
（1）会议联系方式：
邮政编码：044001
联系人：张策、任淑娟
联系电话：0359-2825474
传 真：0359-2800974
（2）会议费用：
会期预定半天，费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2004年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人（签名）： 受委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
山西关铝股份有限公司董事会
二00五年三月二十八日
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 6.13
二、每10股派0.3元（含税）。
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2005-03-24
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取消召开2005年第一次临时股东大会及2004年经营业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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关铝股份2005年第一次临时董事会会议于2005年3月22日召开。会议审议通过了《关于取消召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
公司原定于2005年3月28日上午8:30时召开2005年第一次临时股东大会，审议公司关于继续实施增发A 股等议案。目前根据公司对2004年经营业绩初审情况，预计2004年度财务指标达不到增发条件。公司决定取消此次临时股东大会。
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2005-03-19
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召开2005年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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关铝股份已于2005年2月26日刊登了《山西关铝股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。根据有关规定，现将有关事项再次通知如下：
一、会议时间：2005年3月28日（星期一）上午8：30
二、会议地点：公司招待所三楼会议室
三、会议方式：现场表决和网络表决相结合
四、会议审议议案：审议公司关于符合增发A股有关条件等议案 |
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2005-02-26
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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关铝股份第三届董事会第四次会议决定于2005年3月28日召开公司2005年第一次临时股东大会。
会议时间：2005年3月28日（星期一）上午8：30；
会议地点：公司招待所三楼会议室；
会议方式：现场表决和网络表决相结合；
会议审议议案
审议公司关于符合增发A股有关条件的议案等议案。
关铝股份第三届董事会第四次会议于2005年2月25日召开，会议通过如下决议：
一、公司关于符合增发A股有关条件的议案。
二、公司关于增发募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、公司关于2005年继续实施增发A股的预案。
四、关于召开2005年第一次临时股东大会的议案。
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2001-04-26
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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