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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-27
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二00五年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 关 铝二00五年年度股东大会于2006年5月26日召开，通过了下列议案；
1、审议通过公司2005年董事会工作报告；
2、审议通过公司2005年监事会工作报告；
3、审议通过公司2005年总经理业务工作报告；
4、审议通过公司2005年度财务决算工作报告；
5、审议通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议通过公司关于修订《公司章程》的议案；
7、审议通过公司关于修订《股东大会议事规则》的议案；
8、审议通过公司关于修订《董事会议事规则》的议案；
9、审议通过公司关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2006-05-19
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股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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G 关 铝股票已连续三个交易日达到跌幅限制。经向公司主要股东和管理层咨询，截止目前公司无应披露而未披露信息 |
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2006-05-16
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股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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G 关 铝股票已连续三个交易日达到涨幅限制（10%）。经向公司控股股东和管理层咨询，公司截止目前无应披露而未披露信息 |
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2006-05-13
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增加2005年年度股东大会议案 |
深交所公告，日期变动 |
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G 关 铝第一大股东山西关铝集团有限公司根据中国证监会有关通知的要求，向公司董事会提交了《关于修改公司章程及相关制度的提案》，提议对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行全面修改，并提交公司2005年年度股东大会审议。经公司2006年5月12日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议，同意将此临时提案列入2005年年度股东大会审议的议案。公司2005年年度股东大会将增加审议以下四项议案：
1、审议关于修订《山西关铝股份有限公司章程》的议案；
2、审议关于修订《山西关铝股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《山西关铝股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《山西关铝股份有限公司监事会议事规则》的议案。
二、公司定于2006年5月26日召开的2005年年度股东大会的日期及原定的其他议题不变 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年董事会工作报告；
2、审议公司2005年监事会工作报告；
3、审议公司2005年总经理业务工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算工作报告；
5、审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.02
2、每股净资产（元）: 2.93
3、净资产收益率（％）: 0.68 |
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2006-04-25
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.05
2、每股净资产（元）: 2.92
3、净资产收益率（％）: 1.6
二、不分配不转增 |
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2006-04-21
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2005年度业绩快报
，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务指标
每股收益（元） 0.05
净资产收益率（%） 1.60
每股净资产（元） 2.92
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2006-04-18
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董事会公告
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深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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G 关 铝与中国铝业股份有限公司共同合资组建的"山西华圣铝业有限公司"，其中：中国铝业以货币投资5.1亿元人民币，占华圣铝业注册资本的51%；G 关 铝以20万吨电解铝项目评估后的净资产4.9亿元人民币出资，占华圣铝业注册资本的49%，华圣铝业已于2006年3月7日注册成立,目前20万吨电解铝生产线已开始正式投入生产，预计2006年可生产电解铝约12万吨左右。
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2006-04-11
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股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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关铝股份股权分置改革将于2006年4月11日实施完成，公司股票亦将于2006年4月11日恢复交易。复牌之日起股票简称由"关铝股份"变更为"G 关 铝"，股票代码保持不变，复牌当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算 |
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2006-04-08
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股上市日 ，2006-04-11 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-08
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动,日期变动 |
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1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.4股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年4月10日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年4月11日。
5、2006年4月11日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2006年4月11日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年4月11日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"关铝股份"变更为"G 关 铝"。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-04-08
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证券简称由“关铝股份”变为“G关铝” ，2006-04-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-08
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股到账日 ，2006-04-11 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-08
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价股权登记日 ，2006-04-10 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-04
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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关铝股份股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年4月3日召开，会议审议通过了《山西关铝股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，关铝股份现发布。
（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月3日14：30网络投票时间为：2006年3月30日至2006年4月3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月30日至2006年4月3日深圳证券交易所每个股票交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月30日9：30至2006年4月3日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山西省运城市解州镇新建路36号公司招待所三楼会议室。
（三）会议方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议审议事项：《山西关铝股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-11 ，2006-04-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-25
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，关铝股份现发布关于。
（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月3日14：30网络投票时间为：2006年3月30日至2006年4月3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月30日至2006年4月3日深圳证券交易所每个股票交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月30日9：30至2006年4月3日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山西省运城市解州镇新建路36号公司招待所三楼会议室。
（三）股权登记日：2006年3月24日（星期五）
（四）会议方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议审议事项：《山西关铝股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-25
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股权分置改革方案获得山西省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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关铝股份于2006年3月23日收到山西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山西关铝股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会的批准 |
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2006-03-15
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股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整公告 |
深交所公告，股权分置 |
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关铝股份股权分置改革方案自2006年3月6日刊登以来，公司主要非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。在广泛听取了广大流通股股东的意见和建议，并结合公司实际情况的基础上，关铝股份对本次股权分置改革方案中的对价安排进行了调整，具体调整情况如下：
1、对价安排的形式和数量调整为："本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东执行对价安排：流通股股东每10股将获得3.40股。"
2、关铝股份股权分置改革方案的其他内容不变 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16 ，2006-03-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东执行对价安排：流通股股东每10股将获得3.00股。
二、非流通股股东的承诺事项关铝股份非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。鉴于本公司非流通股股东山西省临猗化工总厂已进入破产法律程序，无法执行对价安排，为了使本公司股权分置改革得以顺利进行，山西关铝集团有限公司同意对该股东所执行的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分股份如上市流通，其持有人应当向山西关铝集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得山西关铝集团有限公司的同意。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月24日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月3日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月30日至2006年4月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月30日至2006年4月3日深圳证券交易所每个股票交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月30日9：30 至2006年4月3日15：00 期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年3月6日起停牌，最晚于2006年3月16日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年3月15日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌；
3、如果本公司董事会未能在2006年3月15日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，本公司原则上将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌；
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-03-06
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-03 |
召开股东大会 |
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| 《山西关铝股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-01-10
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2006年第一次临时董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2006年1月9日，关铝股份召开2006年第一次临时董事会，通过了以下决议：
鉴于公司董事长许复活先生，因身体健康原因不能正常履行董事长职务，公司董事会审议，由副董事长、总经理王长科先生代理董事长并行使法定代表人职权 |
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2006-01-10
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二00六年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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关铝股份二00六年第一次临时股东大会于2006年1月9日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司关于对外投资的议案。
2、审议通过了公司关于为他人提供贷款担保的议案 |
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2006-01-10
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2006年第一次临时董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2006年1月9日，关铝股份召开2006年第一次临时董事会，通过了以下决议：鉴于公司董事长许复活先生，因身体健康原因不能正常履行董事长职务，公司董事会审议，由副董事长、总经理王长科先生代理董事长并行使法定代表人职权 |
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2006-01-10
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二00六年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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关铝股份二00六年第一次临时股东大会于2006年1月9日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司关于对外投资的议案。
2、审议通过了公司关于为他人提供贷款担保的议案 |
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