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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-14
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年董事会工作报告；
2、审议公司2006年监事会工作报告；
3、审议公司2006年总经理业务工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算工作报告；
5、审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议公司关于预计2007年度日常关联交易的议案；
7、审议公司关于为他人提供贷款担保的议案；
8、审议公司关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2007-04-14
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.14
2、每股净资产(元)3.01
3、净资产收益率(%)4.50
二、不分配不转增
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2007-04-07
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[20064预增](000831) 关铝股份：预计2006年度业绩同比增长约150% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2006年度业绩同比增长约150%
经关铝股份财务部门初步测算，预计公司2006年度实现净利润与上年同期相比增长约150%。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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股东部分股份冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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关铝股份于2007年3月26日接公司股东山西关铝集团有限公司函告，获悉该公司与远东铝业有限公司因购销合同纠纷，远东铝业有限公司向山西省高级人民法院提出诉前财产保全申请，山西省高级人民法院于2007年3月19日冻结了山西关铝集团有限公司所持公司股份140,012,912股国有法人股中的70,012,912股。
目前，除上述股权冻结外，公司大股东山西关铝集团有限公司所持公司其余股份7000万股，因向国家开发银行贷款人民币150,000万元进行质押担保，已于2006年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押。
公司经向山西关铝集团有限公司了解：本次股权冻结事宜将会影响其与中国五矿集团有限公司之间的合作与进程，在相关事项未解决之前，日前公告的三个月内与中国五矿集团有限公司签署收购意向书的计划暂时停止。
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2007-03-27
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临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因《21世纪经济报道》报道了公司大股东关铝集团所持公司股份被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月27日开市起对关铝股份(证券代码为000831)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-03-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-27,恢复交易日：2007-03-29 ，2007-03-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因《21世纪经济报道》报道了公司大股东关铝集团所持公司股份被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月27日开市起对关铝股份(证券代码为000831)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-03-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-27,恢复交易日：2007-03-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《21世纪经济报道》报道了公司大股东关铝集团所持公司股份被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月27日开市起对关铝股份(证券代码为000831)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-03-21
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年3月13日在《21世纪经济报导》上刊登一篇题为《中国铝业五矿集团两大有色金属巨头争夺关铝》的文章，关铝股份特澄清声明如下：
经征询公司管理层及公司控股股东山西关铝集团有限公司、运城市人民政府、运城市国有资产管理委员会，截止目前，山西省运城市人民政府、运城市国有资产管理委员会、山西关铝集团有限公司和中国铝业公司没有接触及合作意向，和中国五矿集团公司有过接触，虽有合作意向，但未签署任何收购协议。经咨询公司控股股东山西关铝集团有限公司，山西关铝集团有限公司计划在三个月之内与中国五矿集团公司签署中国五矿集团公司收购山西关铝集团公司持有的公司股权的合作意向书，并导致公司实际控制人发生变更。
目前公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露信息。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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二00六年第三次临时股东大会决议公告
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深交所公告，高管变动 |
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| 二00六年第三次临时股东大会决议公告
关铝股份二00六年第三次临时股东大会于2006年12月29日召开，通过如下议案：
1、审议通过关于公司更换董事的议案。
2、审议通过关于修改公司章程的议案。
3、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
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2006-12-30
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选举董事长及解聘高管人员
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深交所公告，高管变动 |
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| 选举董事长及解聘高管人员
关铝股份第三届董事会第十六次会议于2006年12月29日召开，同意许复活先生辞去公司董事长职务，推选公司董事李庆先生为公司第三届董事会董事长。
鉴于李庆先生担任公司第三届董事会董事长，本人申请并经本次会议审议通过辞去公司副总经理职务。
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2006-12-14
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定于12月29日召开2006年第三次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、召开时间：2006年12月29日（星期五）上午8:30
2、召开地点：公司招待所三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票表决方式
5、会议审议事项：审议公司关于更换董事的议案等事项 |
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2006-12-14
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于更换董事的议案；
2、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
3、审议公司关于修改公司章程的议案。
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 2.20 |
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2006-10-17
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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2005年12月20日，关铝股份由于考虑电解铝生产主要原材料氧化铝市场、价格的大幅度波动以及减少公司的经营风险等因素，开始对公司现有的年实际产能为4万吨电解铝的75KA电解槽生产系列进行停产。公司根据目前电解铝原材料氧化铝供应平稳、价格大幅度下调等情况的变化，公司于2006年10月15日对75KA电解槽生产系列进行送电启动。预计该系列电解槽2006年度可生产电解铝产量约为3,640吨，销售收入约7,280万元 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G关铝”变为“关铝股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-26
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二00六年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目,再融资预案 |
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G 关 铝二00六年第二次临时股东大会于2006年9月25日召开，审议通过了如下议案：
1、审议通过关于公司符合非公开发行股票的议案。
2、审议通过关于公司非公开发行股票的议案。
3、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
4、审议通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
5、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
6、审议通过关于修订《山西关铝股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
7、审议通过关于为山西关铝海门电子铝材有限公司提供贷款担保的议案。
8、审议通过关于资产抵押贷款的议案 |
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2006-09-21
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召开2006年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，G 关 铝现发布公告。
（一）召开会议基本情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2006年9月25日（星期一）14:30网络投票时间为：2006年9月24日至2006年9月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月24日15:00至2006年9月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年9月18日
3、现场会议召开地点：山西关铝股份有限公司招待所三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票的议案》；
3、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》；
6、审议《关于修订<山西关铝股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
7、审议《关于为山西关铝海门电子铝材有限责任公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于资产抵押贷款的议案》 |
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2006-09-08
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票的议案》；
（1）发行股票种类和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象；
（4）锁定期及上市地点；
（5）发行价格和定价方式；
（6）发行方式；
（7）募集资金投向；
（8）发行前滚存未分配利润安排；
（9）本次发行决议有效期；
3、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》；
6、审议《关于修订<山西关铝股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
7、审议《关于为山西关铝海门电子铝材有限责任公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于资产抵押贷款的议案》。
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2006-09-08
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召开2006年第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2006年9月25日（星期一）14:30网络投票时间为：2006年9月24日至2006年9月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月24日15:00至2006年9月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年9月18日
3、现场会议召开地点：山西关铝股份有限公司招待所三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：审议《关于公司非公开发行股票的议案》等事项 |
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2006-09-07
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关于取消2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鉴于G 关 铝拟非公开发行股票募集资金项目之一的项目手续出现新的变化，公司董事会决定取消召开2006年度第二次临时股东大会，并重新召开董事会会议对非公开发行股票方案进行修改和调整，公司董事会将另行公告再次召开2006年度第二次临时股东大会的时间 |
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2006-09-05
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股权质押公告 |
深交所公告，质押 |
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G 关 铝于2006年9月4日接股东山西关铝集团有限公司函告，获悉该公司将其持有的公司限售流通股140,012,912股中的70,000,000股，质押给国家开发银行，为山西关铝集团有限公司向该行贷款人民币150,000万元进行质押担保，质押期限从2006年9月11日至质权人申请解除质押登记为止。上述质押已办理股权质押登记手续 |
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2006-09-05
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2006年第二次临时股东大会延期召开 |
深交所公告，日期变动 |
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G 关 铝原计划于2006年9月8日14:30召开公司2006年第二次临时股东大会，审议公司关于非公开发行股票等事宜，鉴于公司非公开发行股票募集资金拟投入项目的审批手续未能如期完成，故将2006年第二次临时股东大会延期至2006年9月25日14:30召开。有关时间安排变更如下：
1、股权登记日不变，仍为：2006年9月1日。
2、现场会议召开日：2006年9月25日14:30。
3、网络投票时间为：2006年9月24日至2006年9月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月24日15:00至2006年9月25日15:00期间的任意时间。
4、会议召开前，公司将发布一次提示公告，提示公告刊登时间为2006年9月20日。关于2006年第二次临时股东大会的其他内容不变 |
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2006-09-04
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关于召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2006年9月8日（星期五）14:30网络投票时间为：2006年9月7日至2006年9月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月7日15:00至2006年9月8日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年9月1日
3、现场会议召开地点：山西关铝股份有限公司招待所三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：审议《关于公司非公开发行股票的议案》等事项 |
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2006-08-24
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关于召开2006年第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目,再融资预案,质押 |
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（一）召开会议基本情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2006年9月8日（星期五）14:30网络投票时间为：2006年9月7日至2006年9月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月7日15:00至2006年9月8日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年9月1日
3、现场会议召开地点：山西关铝股份有限公司招待所三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（二）会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票的议案》；
3、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《关于批准<山西关铝运城热电厂转让协议>的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》；
7、审议《关于修订<山西关铝股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
8、审议《关于为山西关铝海门电子铝材有限责任公司提供贷款担保的议案》；
9、审议《关于资产抵押贷款的议案》 |
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2006-08-19
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 2.07 |
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2006-07-05
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股票价格异常波动及风险警示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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G 关 铝股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据新颁布的《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，特作如下提示性公告：截止公告日公司生产经营状况一切正常，不存在应披露而未披露的信息 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-21 |
拟披露中报 |
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2006-05-27
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二00五年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 关 铝二00五年年度股东大会于2006年5月26日召开，通过了下列议案；
1、审议通过公司2005年董事会工作报告；
2、审议通过公司2005年监事会工作报告；
3、审议通过公司2005年总经理业务工作报告；
4、审议通过公司2005年度财务决算工作报告；
5、审议通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议通过公司关于修订《公司章程》的议案；
7、审议通过公司关于修订《股东大会议事规则》的议案；
8、审议通过公司关于修订《董事会议事规则》的议案；
9、审议通过公司关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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