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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-13
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST关铝2010年第四次临时股东大会于2010年11月12日召开，审议通过公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案 |
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2010-11-13
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST关铝第五届董事会第一次会议于2010年11月12日召开，选举焦健先生为公司第五届董事会董事长，选举王长科先生为公司第五届董事会副董事长；聘任姜世雄先生为公司总经理；聘任范国文先生为公司董事会秘书，张策先生为公司证券事务代表；审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案、公司关于改选董事会各专门委员会成员的议案、关于公司独立董事年度津贴的议案 |
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2010-10-28
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司董事会换届选举的议案；
（2）审议公司监事会换届选举的议案； |
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2010-10-13
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2010年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST关铝预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约-11,500万元～-13,000万元；预计2010年7月1日-2010年9月30日净利润约-4,000万元～-5,000万元 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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2010年第四次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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*ST关铝2010年第四次临时董事会会议于2010年9月17日召开，同意自2010年9月17日起公司副总经理、董事会秘书郑启家先生离职，公司聘请其为顾问；经董事长提名，聘任范国文先生为公司董事会秘书；聘任张策先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责 |
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2010-09-03
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST关铝2010年第三次临时股东大会于2010年9月2日召开，审议通过了公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的议案 |
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2010-08-17
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的议案 |
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2010-08-17
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) 0.243
3、净资产收益率(%) -46.56
二、不分配不转增 |
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2010-08-17
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9月2日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年9月2日（星期四）上午9:00时
3、会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2010年8月26日
6、登记时间:2010年8月30日上午8:30～11:30时，下午14:30～17:00时。
7、审议事项:公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的议案 |
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2010-07-27
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST关铝2010年第二次临时股东大会于2010年7月26日召开，审议通过了公司《关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的议案》 |
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2010-07-21
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7月26日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
3、会议召开方式：场投票和网络投票相结合
4、现场会议召开时间：2010年7月26日（星期一）上午9:00时。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年7月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年7月23日15：00至2010年7月26日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2010年7月19日
6、登记时间:2010年7月22日上午8:30～11:30时，下午15:00～17:30时。
7、审议事项：公司关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的议案 |
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2010-07-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST关铝预计2010年1月1日-2010年6月30日归属于母公司所有者的净利润约-7,500万元至-8,000万元 |
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2010-07-09
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的议案 |
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2010-07-09
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2010年第三次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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*ST关铝2010年第三次临时董事会会议于2010年7月7日召开，审议通过关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的议案、公司关于收购山西关铝国际贸易有限公司5%股权的议案、关于修改公司《财务管理制度》的议案、公司关于召开2010年第二次临时股东大会的议案 |
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2010-07-09
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7月26日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2010年7月26日（星期一）上午9:00时
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年7月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年7月23日15：00至2010年7月26日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2010年7月19日
6、登记时间：2010年7月22日上午8:30～11:30时，下午15:00～17:30时。
7、会议审议事项：审议公司关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的议案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-05-19
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST关铝2009年年度股东大会于2010年5月18日召开，审议通过公司2009年度财务决算工作报告、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、公司关于续聘会计师事务所的议案、公司关于更换董事的议案、公司关于预计2010年日常关联交易的议案等议案 |
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2010-04-21
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(000831) *ST关铝:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司福清一拂路证券营业部 872898.00
机构专用 521664.00
海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 413478.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 255645.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 197847.00 44460.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 10374.00 919537.00
中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 1482.00 785460.00
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 2223.00 649857.00
财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 633703.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 4446.00 546858.00
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2010-04-20
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5月18日召开2009年年度股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
3、会议召开时间：2010年5月18日（星期二）上午9:00时
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2010年5月12日
6、登记时间：2010年5月14日上午8:30～11:30时，下午14:30～17:00时
7、会议审议事项：公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、公司关于预计2010年日常关联交易的议案、公司关于更换董事的议案等。
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 0.33
3、净资产收益率(%) -7.79
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2009 年董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年监事会工作报告；
（3）审议公司2009 年总经理业务工作报告；
（4）审议公司2009 年度财务决算工作报告；
（5）审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
（6）审议公司关于预计2010 年日常关联交易的议案；
（7）审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
（8）审议公司2009 年度独立董事述职报告；
（9）审议公司关于更换董事的议案 |
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2010-04-20
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证券简称由“关铝股份”变为“*ST关铝” ，2010-04-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-04-20
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公司股票交易实行退市风险警示
，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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| 公司股票交易实行退市风险警示
关铝股份因2008年度、2009年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。公司现特作如下风险警示：
实行退市风险警示的起始日：2010年4月21日。公司股票于2010年4月20日停牌一天，自2010年4月21日起实行退市风险警示的特别处理。
实行退市风险警示后股票简称：*ST关铝
实行退市风险警示后公司股票涨跌幅限制为5%。
公司董事会将督促公司管理层积极采取有效措施，争取创造条件实现赢利，撤销退市风险警示。
公司2010年度能否扭亏为盈，尚存在重大不确定性。根据相关规定，如公司2010年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将在2010年年度报告公告之日起被暂停上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2010-04-20
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -1.09
2、每股净资产(元) 0.36
3、净资产收益率(%) -120.49
二、不分配不转增
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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关铝股份2010年第一次临时股东大会于2010年3月18日召开，审议通过了公司《关于变更2009年度财务审计机构的议案》。
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2010-03-09
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2010年第一次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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关铝股份2010年第一次临时董事会会议于2010年3月8日召开，因工作调整，李庆先生辞去公司总经理职务，经董事长提名，聘任姜世雄先生为公司总经理。
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2010-03-09
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总经理由“李庆”变为“姜世雄” ，2010-03-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-03-03
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境内会计师事务所由“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2010-03-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-03-03
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司关于变更2009 年度财务审计机构的议案； |
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