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备忘事项 |
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详细 |
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2012-10-10
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收购报告书摘要 |
深交所公告 |
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*ST关铝现公告 |
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2012-10-09
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10月15日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室
3、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2012年10月15日上午9:00时
网络投票时间：2012年10月14日-10月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月15日9:30-11:30和13：00-15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月14日15：00-2012年10月15日15：00的任意时间。
5、股权登记日：2012年10月8日
6、登记时间：2012年10月12日上午8:30-11:30时，下午14:30-17:00时
7、审议事项：关于公司本次重组构成关联交易的议案、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案、关于山西关铝股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的议案等 |
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2012-10-09
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评估结果通过备案程序 |
深交所公告，其它 |
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*ST关铝第五届董事会第十一次会议于2012年9月27日审议通过了关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案。
近日，公司接到中国五矿集团公司通知，根据国务院国有资产监督管理委员会出具的国有资产评估项目备案表（五矿稀土（赣州）股份有限公司备案号：20120060；五矿（北京）稀土研究院有限公司备案号：20120061；山西关铝股份有限公司备案号：20120062），中和资产评估有限公司出具的《五矿稀土有限公司及自然人股东拟以其持有的五矿稀土（赣州）股份有限公司股权认购山西关铝股份有限公司非公开发行股份项目资产评估报告》（中和评报字（2012）第BJV1031D001号）、《五矿稀土有限公司及自然人股东拟以其持有的五矿（北京）稀土研究院有限公司股权认购山西关铝股份有限公司非公开发行股份项目资产评估报告书》（中和评报字（2012）第BJV1031D002号）、《山西昇运有色金属有限公司拟购买山西关铝股份有限公司资产项目资产评估报告书》（中和评报字（2012）第 BJV1031D003号）通过国务院国有资产监督管理委员会备案程序，备案结果与公告的资产评估结果一致 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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10月15日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室
3、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2012年10月15日上午9:00时
网络投票时间：2012年10月14日-10月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月15日9:30-11:30和13：00-15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月14日15：00-2012年10月15日15：00的任意时间。
5、股权登记日：2012年10月8日
6、登记时间：2012年10月12日上午8:30-11:30时，下午14:30-17:00时
7、审议事项：关于公司本次重组构成关联交易的议案、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案、关于山西关铝股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的议案等 |
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2012-09-05
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公司股票恢复上市的进展 |
深交所公告 |
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2012年3月8日*ST关铝向深圳证券交易所递交了恢复上市的书面申请及相关文件，2012年3月14日公司收到深圳证券交易所《关于同意受理山西关铝股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函[2012]第4号），深圳证券交易所正式受理公司恢复上市的申请。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供材料期间不计入上述期限内。2012年4月25日公司收到深圳证券交易所《关于山西关铝股份有限公司申请恢复上市补充材料的函》（公司部函[2012]第6号），目前公司正在根据深交所的要求补充材料中。
2012年7月5日，实际控制人中国五矿集团公司函告公司，正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。截止目前，重组方案已基本确定，与之相应的资产评估、审计等工作已初步完成，正在抓紧履行必要的报批程序，但该事项仍存在重大不确定性。公司将严格按照有关法律法规的要求，积极做好恢复上市的各项工作，并及时进行信息披露。若深交所最终未核准公司股票恢复上市的申请，则公司的股票将被终止上市。
2012年6月28日，深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案，公司属于2012年1月1日之前已暂停上市的公司，深圳证券交易所将在2012年12月31日之前对公司作出是否核准恢复上市的决定。若深圳证券交易所截至2012年12月31日未核准公司股票恢复上市，公司股票将被终止上市 |
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2012-08-17
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.26
2、每股净资产(元) -0.23
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增 |
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2012-08-16
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST关铝2012年第一次临时股东大会于2012年8月15日召开，审议通过公司关于修改公司章程的议案、公司关于修改公司章程的议案、公司关于未来股东回报规划（2012-2014年）的议案 |
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2012-08-01
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公司股票恢复上市的进展 |
深交所公告 |
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2012年3月8日*ST关铝向深圳证券交易所递交了恢复上市的书面申请及相关文件，2012年3月14日公司收到深圳证券交易所《关于同意受理山西关铝股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函[2012]第4号），深圳证券交易所正式受理公司恢复上市的申请。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供材料期间不计入上述期限内。 2012年4月25日公司收到深圳证券交易所《关于山西关铝股份有限公司申请恢复上市补充材料的函》（公司部函[2012]第6号），目前公司正在根据深交所的要求补充材料中。
2012年7月5日，实际控制人中国五矿集团公司函告公司，正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。目前，针对重组方案相关资产置出与置入的可行性正与相关各方进行沟通、论证，与之相应的资产评估、审计等工作也在进行中，但该事项尚存在重大不确定性。公司将严格按照有关法律法规的要求，积极做好恢复上市的各项工作，并及时进行信息披露。若深交所最终未核准公司股票恢复上市的申请，则公司的股票将被终止上市。
2012年6月28日，深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案，公司属于2012年1月1日之前已暂停上市的公司，深圳证券交易所将在2012年12月31日之前对公司作出是否核准恢复上市的决定。若深圳证券交易所截至2012年12月31日未核准公司股票恢复上市，公司股票将被终止上市 |
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2012-07-31
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8月15日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年8月15日上午9:00时
2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2012年8月9日
6、登记时间：2012年8月13日上午8:30-11:30时，下午14:30-17:00时
7、审议事项：关于修改公司章程的议案、关于修改公司章程的议案、公司关于未来股东回报规划（2012-2014年）的议案 |
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST关铝预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损15,000万元-16,000万元 |
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2012-07-06
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公司股票恢复上市的进展 |
深交所公告 |
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2012年3月8日公司向深圳证券交易所递交了恢复上市的书面申请及相关文件，2012年3月14日公司收到深圳证券交易所《关于同意受理山西关铝股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函[2012]第4号），深圳证券交易所正式受理公司恢复上市的申请。根据有关规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供材料期间不计入上述期限内。 2012年4月25日公司收到深圳证券交易所《关于山西关铝股份有限公司申请恢复上市补充材料的函》（公司部函[2012]第6号），目前公司正在根据深交所的要求补充材料中。
2012年7月5日，实际控制人中国五矿集团公司函告公司，正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，但该事项尚存在重大不确定性。 公司将严格按照有关法律法规的要求，积极做好恢复上市的各项工作，并及时进行信息披露。若深交所最终未核准公司股票恢复上市的申请，则公司的股票将被终止上市。
2012年6月28日，深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案，公司属于2012年1月1日之前已暂停上市的公司，深圳证券交易所将在2012年12月31日之前对公司作出是否核准恢复上市的决定。若深圳证券交易所截至2012年12月31日未核准公司股票恢复上市，公司股票将被终止上市 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-07
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公司股票恢复上市的进展 |
深交所公告 |
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2012年3月8日*ST关铝向深圳证券交易所递交了恢复上市的书面申请及相关文件，2012年3月14日公司收到深圳证券交易所《关于同意受理山西关铝股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函[2012]第4号），深圳证券交易所正式受理公司恢复上市的申请。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供材料期间不计入上述期限内。
2012年4月25日公司收到深圳证券交易所《关于山西关铝股份有限公司申请恢复上市补充材料的函》（公司部函【2012】第6号），目前公司正在根据深交所的要求补充材料中。公司将严格按照有关法律法规的要求，积极做好恢复上市的各项工作，并及时进行信息披露。若深交所最终未核准公司股票恢复上市的申请，则公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险 |
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2012-05-08
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股票恢复上市的进展 |
深交所公告，其它 |
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因*ST关铝2008年、2009年、2010年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1 条第一款的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2011年3月24日起暂停上市。
2012年4月26日公司披露了2012年第一季度报告，2012年1-3月公司实现归属于母公司的净利润为-71,162,328.11元，主要是由于今年铝锭价格下跌、电价上调、85KA电解铝生产线停产、生产成本增加、联营企业--山西华圣铝业有限公司当期出现亏损等原因造成的。
2012年4月25日公司收到深圳证券交易所《关于山西关铝股份有限公司申请恢复上市补充材料的函》（公司部函【2012】第6号），目前公司正在根据深交所的要求补充材料中。
深圳证券交易所于2012年4月28日发布了《关于改进和完善主板、中小企业板上市公司退市制度的方案（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。公司将及时关注主板、中小板退市制度的修订，并结合公司实际情况严格按照有关法律法规的要求，及时做好恢复上市的信息披露工作。若深交所最终未核准公司股票恢复上市的申请，则本公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) -0.08 |
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2012-04-12
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST关铝预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损6,500万元-7,500万元 |
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2012-04-12
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公司股票恢复上市的进展 |
深交所公告，其它 |
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2012年3月8日*ST关铝向深圳证券交易所递交了恢复上市的书面申请及相关文件，2012年3月14日公司收到深圳证券交易所《关于同意受理山西关铝股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函[2012]第4号），深圳证券交易所正式受理公司恢复上市的申请。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供材料期间不计入上述期限内。
公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好恢复上市的信息披露工作。若深圳证券交易所最终未核准公司股票恢复上市的申请，则公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST关铝2011年年度股东大会于2012年3月26日召开，审议通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、公司关于预计2012年日常关联交易的议案、公司关于聘任会计师事务所的议案等议案 |
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2012-03-15
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深圳证券交易所正式受理公司股票恢复上市申请 |
深交所公告 |
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2012年3月8日*ST关铝向深圳证券交易所递交了恢复上市的书面申请及相关文件。2012年3月14日公司收到深圳证券交易所《关于同意受理山西关铝股份有限公司恢复上市申请的函》，深圳证券交易所正式受理公司恢复上市申请。根据有关规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供材料期间不计入上述期限内。若深圳证券交易所最终未核准公司股票恢复上市的申请，则本公司的股票将被终止上市。目前公司正在根据交易所要求补正材料中，公司董事会提醒投资者注意投资风险 |
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2012-03-09
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向深交所提交恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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按照有关规定，*ST关铝在2012年3月8日向深圳证券交易所递交了恢复上市的书面申请。公司恢复上市的保荐机构中国中投证券有限责任公司为公司出具了《关于山西关铝股份有限公司申请恢复上市保荐书》，北京大成律师事务所为公司出具了《关于山西关铝股份有限公司申请恢复上市的法律意见》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所将在收到公司提交的恢复上市申请文件后的五个交易日内，作出是否受理的决定。若该申请在规定期限内未获得深交所的受理或最终未被核准，则公司的股票将被终止上市 |
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2012-03-05
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境内会计师事务所由“大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-03-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-03-05
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公司股票可能终止上市的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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因*ST关铝2008年、2009年、2010年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条第一款的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2011年3月24日起暂停上市。
公司股票暂停上市期间，公司董事会和经营管理层加强生产经营管理，提高公司盈利能力，确保了公司2011年实现盈利。经公司审计机构大华会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润862.34万元，归属于母公司所有者的净利润为632.67万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司及时向深圳证券交易所申请恢复上市。若该申请在规定期限内未获得深交所的受理或最终未被核准，则公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险 |
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2012-03-05
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3月26日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
3、会议召开时间：2012年3月26日上午9:00时
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2012年3月20日
6、登记时间：2012年3月23日上午8:30-11:30时，下午14:30-17:00时
7、审议事项：公司2011年度财务决算报告、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等 |
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2012-03-05
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召开2011年度股东大会 ，2012-03-26 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议公司 2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司 2011 年度总经理工作报告；
4、审议公司 2011 年度财务决算报告；
5、审议公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议公司关于预计 2012 年日常关联交易的议案；
7、审议公司关于聘任会计师事务所的议案；
8、听取公司三位独立董事赵家生、刘昌桂、刘泽范 2011 年度的述职报告 |
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2012-03-05
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.03
3、净资产收益率(%) 45.40
二、不分配不转增 |
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2012-03-05
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公司股票恢复上市的进展 |
深交所公告 |
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2012年3月1日*ST关铝召开第五届董事会第六次会议，审议通过了2011年年度报告，公司审计机构大华会计师事务所有限公司出具了带强调事项段非标准保留意见的审计报告，公司2011年度实现净利润862.34万元，归属于母公司所有者的净利润为632.67万元，实现了全年扭亏为盈的目标。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将在年报披露后五个交易日内向深圳证券交易所提出股票恢复上市的书面申请。
公司若在规定期限内未实现恢复上市的相关条件，公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险 |
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2012-02-23
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2011年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST关铝修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利500万-800万元 |
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2012-02-16
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恢复上市保荐人更名 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更,基本资料变动 |
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*ST关铝于2012年2月13日接到公司恢复上市保荐人名称变更的通知。根据中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1626号《关于核准中国建银投资证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》，并经广东省深圳市工商行政管理局变更注册登记，公司恢复上市保荐人名称“中国建银投资证券有限责任公司”的中文名称变更为“中国中投证券有限责任公司”，英文名称“CHINA JIANYIN INVESTMENT SECURITIES COMPANY LIMITED”变更为“CHINA INVESTMENT SECURITIES COMPANY LIMITED” |
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2012-02-03
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公司股票恢复上市的进展 |
深交所公告，风险提示 |
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因*ST关铝2008年、2009年、2010年连续三年亏损，根据规定，深圳证券交易所决定公司股票自2011年3月24日起暂停上市。
2012年1月9日公司披露了2011年年度业绩预告，经公司财务部测算，公司2011年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润为1000-1200万元，实现了全年扭亏为盈的目标。根据有关规定，公司将在法定披露期限内披露经审计的2011年年度报告，并在规定期限内向深圳证券交易所提出股票恢复上市的书面申请。
公司若在规定期限内未实现恢复上市的相关条件，公司的股票将被终止上市 |
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