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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-06
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召开2014年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年9月15日
2、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室
3、召开时间：
现场会议召开时间为2014年9月22日下午14：40时。
网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月22日上午9：30~11：30、下午13：00~15：00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月21日15：00至2014年9月22日15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《关于收购广州建丰五矿稀土有限公司75%股权的议案》 |
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2014-09-06
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于收购广州建丰五矿稀土有限公司75%股权的议案》 |
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2014-09-05
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投资者关注事项的说明 |
深交所公告 |
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近日,有关媒体刊载了稀土行业相关报道,其中部分涉及公司关联企业。上述文章刊载后,五矿稀土接到投资者问询。因前述报道所涉及企业并非本公司及本公司下属公司,本公司向大股东五矿稀土集团有限公司进行了核实,现将有关情况予以说明 |
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2014-08-08
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.043
2、净资产收益率(%) -1.60
二、不分配不转增 |
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2014-08-04
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公司非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份的数量为14,236,375股,占公司总股本的1.45%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2014年8月5日 |
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2014-07-23
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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五矿稀土2014年第二次临时股东大会于2014年7月22日召开,审议通过《关于补选公司董事的议案》 |
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2014-07-17
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年7月22日下午14：40时。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月22日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月21日15：00至2014年7月22日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：关于补选公司董事的议案(采用累积投票制) |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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五矿稀土预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损4,000万元-4,500万元 |
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2014-07-03
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室
3、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2014年7月22日下午14：40时
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月22日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月21日15：00至2014年7月22日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年7月15日
6、会议审议事项：关于补选公司董事的议案 |
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2014-07-03
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于补选公司董事的议案（采用累积投票制）
1.1 选举宫继军先生为公司第六届董事会董事
1.2 选举张毅先生为公司第六届董事会董事 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-08 |
拟披露中报 |
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2014-05-31
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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五矿稀土2013年年度股东大会于2014年5月30日召开,审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于预计2014年日常关联交易的议案》等议案 |
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2014-05-15
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参加“山西辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日”活动 |
深交所公告，其它 |
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五矿稀土已于2014年4月21日披露了2013年年度报告。根据中国证监会山西监管局的统一安排,公司定于2014年5月20日下午14：00-17：00。
出席本次接待日活动的有：公司副总经理(代董秘)、财务总监以及证券事务代表。
本次接待日活动将通过深圳证券信息有限公司互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通。投资者可在2014年5月20日下午14：00-17：00登录“山西监管局辖区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/sx/)参与交流 |
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2014-05-09
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(000831) 五矿稀土:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券股份有限公司福州华林路证券营业部 9795136.51
机构专用 9779660.00
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 9245942.55 324397.00
中国银河证券股份有限公司平阳人民路证券营业部 8183821.00 114716.82
财通证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 7837771.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 182530.00 22458365.85
中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 12155591.37
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 91386.00 8952356.50
国信证券股份有限公司沈阳南京南街证券营业部 13637.00 8062416.73
机构专用 6613008.31
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2014-05-05
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公司恢复上市2013年度持续督导年度报告书 |
深交所公告 |
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五矿稀土现发布中国中投证券有限责任公司关于 |
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2014-04-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
（2）审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
（3）审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
（4）审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
（5）审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《关于预计2014年日常关联交易的议案》
（7）审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2014-04-21
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、召开时间：2014年5月30日上午9：00时
5、股权登记日：2014年5月23日
6、会议审议事项：《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于预计2014年日常关联交易的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》等 |
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2014-04-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、提案
（1）审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
（2）审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
（3）审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
（4）审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
（5）审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（6）审议《关于预计2014年日常关联交易的议案》
（7）审议《关于聘任会计师事务所的议案》
2、其他内容
听取公司三位独立董事2013年度述职报告 |
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2014-04-21
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.231
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.32
二、不分配不转增 |
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2014-04-21
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.06 |
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2014-04-12
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.231
加权平均净资产收益率(%)：9.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.70 |
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2014-04-12
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2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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五矿稀土预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利50万元-200万元,比上年同期下降92.62%-98.15% |
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2014-04-09
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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五矿稀土2014年第一次临时股东大会于2014年4月8日召开,审议通过了《关于签订<金融服务协议>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》等议案 |
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2014-04-04
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(000831) 五矿稀土:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 36455990.91 15672.00
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 35636121.23 310020.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 23622840.74
西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 12313891.00 734140.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 11325880.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 75498115.58
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5877.00 20645455.80
中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 8827134.70
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 188523.05 8359888.59
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 1867.00 6631663.00
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2014-04-03
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公司董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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五矿稀土董事会于近日收到公司董事会秘书王宇先生递交的书面辞职报告。王宇先生因其个人原因,请求辞去公司董事会秘书职务,辞职后,王宇先生将不在公司担任任何职务。
公司董事会同意王宇先生的辞职请求,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司副总经理杨兴龙先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-21 |
拟披露季报 |
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2014-03-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于签订《金融服务协议》的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修订《监事会议事规则》的议案；
6、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
7、关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2014-03-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
2、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室
3、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
现场会议召开时间为2014年4月8日下午14：30时。
网络投票时间为2014年4月7日~2014年4月8日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月8日上午9：30~11：30、下午13：00~15：00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月7日15：00 至2014年4月8日15：00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年4月1日15：00
6、登记时间： 2014年4月3日上午8：30~11：30 时,下午14：30~17：00 时
7、会议审议事项：关于签订《金融服务协议》的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等 |
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2014-02-19
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2014年第一批稀土生产总量控制计划 |
深交所公告 |
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根据《工业和信息化部关于下达的通知》(工信部原[2014]28号)以及五矿稀土集团有限公司《关于下达工信部的通知》的相关要求,五矿稀土下属企业赣县红金稀土有限公司、定南大华新材料资源有限公司指标分别为835吨和657吨 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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公司重大资产重组限售股份部分上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为76,867,122股,占公司总股本的7.84%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2014年2月12日 |
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