| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-01
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST龙涤股票截止到2005年1月31日已连续三个交易日达到跌幅限制。
此次股价异常波动主要原因：一是公司于2005年1月29日发布重要提示性公告――
公司2004年度预计亏损，股票面临暂停上市的风险；二是市场连续下跌，市场重心继续
下移所致。另外咨询了主要股东和公司管理层，得知公司内外部环境未发生变化，无应
披露而未披露的信息。
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2002-04-05
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总经理由“高飞”变为“刘志立” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-08-28
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总经理由“宋景祯”变为“高旭光” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-04
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2004年 11月27 日，黑龙江龙涤集团有限公司收到哈尔滨市中级人民法院出具的
212号《民事调解书》，其中规定因龙涤集团未能按期偿还对中达国际经贸集团有限责
任公司所欠货款，经法院调解，将龙涤集团持有的23，931，984股国有法人股经法院
委托，依法对该股权进行评估拍卖，2004年12月25日，中达集团以保留价每股0.22元
竞得上述股权。
龙涤集团和中达集团分别就此发布股东持股报告书。
(000832) *ST 龙涤：股票交易异常波动
*ST龙涤股票连续三个交易日达到跌幅限制，股价异常波动主要原因是公司2004年
度预计亏损，公司无应披露而未披露的信息。
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2004-04-30
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证券简称由“龙涤股份”变为“*ST龙涤” |
证券简称变更 |
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2004-12-22
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST龙涤股票截止到2004年12月21日已连续三个交易日达到跌幅限制。
此次股价异常波动主要原因是市场连续下跌，市场重心下移所致。*ST龙涤在咨询主要股东
和公司管理层后，得知公司内外部环境未发生变化，无应披露而未披露的信息。公司在第三季
度报告中已披露2004年度预计亏损，无变化。
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2005-01-05
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST龙涤股票截止到2005年1月4日已连续三个交易日达到跌幅限制，公司股票出现异常波
动。
此次股价异常波动主要原因是市场连续下跌，市场重心下移所致。在咨询主要股东和公司
管理层后，得知公司内外部环境未发生变化，无应披露而未披露的信息。公司在第三季度报告
中已披露2004年度预计亏损，无变化。
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2004-12-30
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大股东持股变动提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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接*ST龙涤大股东龙涤集团有限公司通知，就黑龙江龙涤集团有限公司与中达国际经贸集团
有限责任公司货款纠纷，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院出具了民事调解书，根据生效的民事
调解书，该院发出民事裁定书，并于2004年12月29日，依法将黑龙江龙涤集团持有的*ST龙涤
发起人国有法人股23,931,984股（占*ST龙涤总股本的6.79%）过户至中达国际经贸集团有限责
任公司，上述股份办理了过户手续。股权过户后，龙涤集团持有*ST龙涤股份61,228,189股，
占*ST龙涤总股本的17.40%，仍为*ST龙涤第一大股东，中达国际经贸成为*ST龙涤第二大股东。
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2004-12-10
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股东股权冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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*ST龙涤于2004年12月8日接到公司第一大股东黑龙江龙涤集团
有限公司通知,因其与中达国际经贸集团有限责任公司购销合同纠纷,
其持有的*ST龙涤2393万股国有法人股(占*ST龙涤总股本的6.79%)于
2004年11月29日被黑龙江省中级人民法院冻结,冻结期限为2004年11
月30日到2005年5月30日。
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2004-12-02
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被证监会立案调查，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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*ST龙涤于2004年12月1日收到中国证券监督管理委员会下达的立
案调查通知书，通知称*ST龙涤因涉嫌违反证券法律法规一案，决定对
*ST龙涤立案调查。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.498
2、每股净资产(元) 0.389
3、净资产收益率(%) -128.17
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-18
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股价异动 |
深交所公告，风险提示 |
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近日*ST龙涤股票交易异常波动，连续三个交易日达到涨停幅度限
制，到目前为止，公司生产经营正常，经咨询公司主要股东及管理层，
无应披露而未披露的事项。
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2004-08-31
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.4506
2、每股净资产(元) 0.4371
3、净资产收益率(%) -103.11
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2004-06-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月28日召开，会议审议通过了
如下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告和2004年财务预算报告。
4、2003年度公司利润分配议案。
5、关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2004
年度财务审计机构，聘任期为一年的议案。
6、关于修改公司章程的议案。
7、关于公司部分董事辞职的议案。
8、关于公司部分监事辞职的议案
9、关于选举宋叔意为公司董事的议案。
10、控股股东龙涤集团关于更换公司部分董事监事的提案。
公司监事会于2004年6月28日召开，会议选举王云昆为公司监事
会主席。
公司董事会于2004年6月28日召开，会议审议通过了如下决议：
1、关于薛立明辞去公司副总经理的议案；
2、关于聘任高旭光、张巨宏为公司副总经理的议案 |
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2004-08-30
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-17 |
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2004-06-17
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接受公司董监事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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经董事会研究，同意王云昆、刘凤杰二位董事辞去董事职务。
经监事会研究，同意许广义、焦龙吉、王理辞去公司监事职务。
公司董事会接到公司控股股东黑龙江龙涤集团有限公司（持有
公司8516万股法人股，占总股本24.19%）关于补选公司董事、监事
的提案：原董事王云昆、刘凤杰辞去董事职务，原监事焦龙吉、许广
义、王理辞去监事职务，现提名刘克奇、高旭光为董事候选人，提名
王云昆、帅飞、闵军为监事候选人。
经公司董事会研究同意该提案提交2003年度股东大会审议 |
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、2003年度股东大会召集人：黑龙江龙涤股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年6月28日上午9时
3、会议地点：本公司天伦酒店四楼会议室
4、会议方式：现场出席
二、会议审议事项（即2004年4月29日于《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的董事会决议公告中的内容）如下：
1、审议公司董事会工作报告
2、审议公司监事会工作报告
3、审议公司2003年财务决算报告
4、审议2003年度公司利润分配方案
5、审议高飞先生辞去公司董事的议案
6、审议选举宋叔意先生为公司董事的议案
7、审议关于修改公司章程的议案
8、审议续聘会计师事务所的议案
三、会议出席对象
1、截止2004年6月18日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；
2、公司董事、独立董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、授权代表还需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2004年6月27-28日
（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
3、登记地点：黑龙江龙涤股份有限公司证券办
邮编：150316
联系人：宋士龙、李春光
电话：0451-53717068
传真：0451-53717473
五、其他事项：会议为期半天，与会者食宿、交通费自理；
特此公告。
黑龙江龙涤股份有限公司董事会
2004年5月28日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席黑龙江龙涤股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-05-28
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2003年度股东大会通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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会议时间：2004年6月28日上午9时
会议地点：公司天伦酒店四楼会议室
会议审议事项：
1、审议公司董事会工作报告
2、审议公司监事会工作报告
3、审议公司2003年财务决算报告
4、审议2003年度公司利润分配方案
5、审议高飞先生辞去公司董事的议案
6、审议选举宋叔意先生为公司董事的议案
7、审议关于修改公司章程的议案
8、审议续聘会计师事务所的议案
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2004-04-23
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[20034预亏](000832) 龙涤股份：推迟披露2003年年度报告及风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 推迟披露2003年年度报告及风险提示
由于控股股东的占款公司未进行账务处理，属于重大会计差错。
需对公司相关年度的财务报告追溯调整，调整后的财务报告需经会计
师事务所审计后与2003年度报告同时公告。公司董事会决定，继续
推迟2003年度及相关年度报告至2004年4月29日披露。
根据目前初步审计结果，调整后的公司2003年度及2002年度报
告连续出现亏损，公司股票将实施退市风险警示特别处理 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.0238
2、每股净资产(元) 1.2035
3、净资产收益率(%) -1.98
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2004-04-29
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -1.31
2、每股净资产(元) 1.22
3、净资产收益率(%) -107.69
二、不分配，不转增。
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2004-04-20
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推迟披露2003年年度报告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会原定于2004年4月20日披露年度报告，现推迟到2004
年4月23日。
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2004-04-10
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[20034预亏](000832) 龙涤股份：2003年度预亏 |
深交所公告，业绩预测,资金占用 |
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| 2003年度预亏
一、由于控股股东占用公司巨额资金，目前无力偿还，公司拟
计提坏账准备，预计2003年将出现亏损。
二、公司控股股东龙涤集团改制整体转让工作仍在继续进行。
公司2004年4月6日披露的控股股东以公司名义向银行贷款73350
万元，此贷款是用公司机器设备抵押。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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控股股东占用资金自查情况，停牌一小时 |
深交所公告，资金占用 |
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一、控股股东黑龙江龙涤集团有限公司基本情况。
二、公司董事会结构。
三、控股股东龙涤集团占用公司资金的形成原因。
四、公司与控股股东龙涤集团关联交易的主要内容和定价政策。
五、龙涤集团占用公司资金情况。
六、龙涤集团拟采取的解决措施 |
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2004-03-15
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关于第一大股东整体竞标转让推迟的公告 |
深交所公告，其它 |
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| 第一大股东整体竞标转让推迟
公司获悉，公司第一大股东黑龙江龙涤集团有限公司整体竞标转
让之事，因故推迟。公司将与第一大股东及国有资产管理部门保持密
切联系，关注进展情况 |
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2004-03-11
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公司第一大股东整体转让的提示，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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现就公司第一大股东黑龙江龙涤集团有限公司整体（包括持有公
司的8516万股、占公司总股本的24.19％股权）转让给第三方的有关
事宜公告如下：
公司第一大股东黑龙江龙涤集团有限公司被黑龙江省政府定为改
制试点企业。黑龙江龙涤集团公司预计于2004年3月13日就整体转让
履行竞标程序 |
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2004-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-20 第二次披露日期为：2004-04-20 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 0.60
二、不分配，不转增。
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0027
2、每股净资产(元) 3.635
3、净资产收益率(%) 0.075 |
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2003-06-11
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司为黑龙江龙马化纤有限公司向哈尔滨市商业银行公滨路支行
申请5000万元银行贷款提供连带责任担保。期限自2003年6月至2004年
6月。截止目前，公司累计对外担保5000万元，无逾期担保。
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2003-05-17
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选举董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司董事会会议于2003年5月16日召开，会议选举赵瑞民为公司
董事会董事长，宋景祯为公司副董事长。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过如
下决议：
1、2002年总经理工作报告、2002年度监事会工作报告、2002年度
财务决算报告和2003年财务预算报告、2002年度公司利润分配预案。
2、公司董、监事会换届。
3、选举卢儒生、叶永茂为公司独立董事。
4、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审
计机构。
二、公司董事会于2003年5月16日召开，会议选举赵瑞民为公司
董事会董事长，宋景祯为公司副董事长。
三、公司监事会会议于2003年5月16日召开，会议选举焦龙吉
为公司监事会召集人。
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2003-05-28
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[20032预减](000832) 龙涤股份：2003年中期业绩预警，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年中期业绩预警
公司预计2003年中期业绩将比去年同期下降50%以上。
受非典疫情影响，纺织品国内市场需求下降、出口受阻，致使
公司产品销售不畅、价格走低。公司经营活动受到严重影响，预计
2003年中期业绩将比去年同期下降50%以上。
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.63
3、净资产收益率(%) 2.73
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0393
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 1.07
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2003-05-16
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召开2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、2002年度股东大会召集人：黑龙江龙涤股份有限公司
2、会议时间：2003年5月16日上午9时
3、会议地点：本公司天伦酒店四楼会议室
4、会议方式：现场出席
二、会议审议事项：
1、审议总经理工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告及2003年生产经营目标：
4、审议2002年度公司利润分配预案；
5、审议关于公司董事会换届的议案；
6、审议关于提名卢儒生 叶永茂为公司独立董事候选人的议案；
7、审议续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于公司监事会换届的议案。
三、会议出席对象
1、截止2003年5 月 6日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、授权代表还需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2003年5月15日
（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
3、登记地点：黑龙江龙涤股份有限公司证券办
邮编：150316
联系人：宋士龙、李春光
电话：0451-3715276 3717068
传真：0451-3717473
五、其他事项：会议为期半天，与会者食宿、交通费自理；
特此公告。
黑龙江龙涤股份有限公司董事会
2003年 4 月15 日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席黑龙江龙涤股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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