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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-17
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今日起被暂停上市 ，2005-05-18 |
暂停上市，基本资料变动 |
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2005-05-09
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因刊登暂停上市前的停牌公告，今起特别停牌，今起停牌 |
停牌公告 |
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2005-04-30
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召开2004年度股东大会 ，2005-06-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月18日上午10:00时
2、召开地点：公司天伦酒店四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
(1)截止2005年6月10 日收市后在深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会报告；
2、审议公司2004年度监事会报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年年度报告及摘要；
5、审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议公司2004年度计提固定资产减值准备的议案；
7、 审议公司2004年对投资参股公司计提长期投资减值准备的议案；
8、审议公司2004年度对子公司应收帐款计提坏帐准备的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案；
10、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
11、审议关于聘用公司2005年度会计师事务所的议案；
12、审议关于公司预计2005年日常关联交易的议案；
13、审议关于增补林淑贤女士为公司董事的议案；
14、审议关于增补张晓光先生为公司监事的议案；
15、审议《关于执行〈亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)〉的补充规定》。
以上1-12项议案详见2005年4 月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2004年度董事会决议公告》和《2004年度监事会决议公告》；13-14项议案见2004年8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2004年半年度董事会决议公告》和《2004年半年度监事会决议公告》； 15项议案见2005年5月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《关于增加股东大会提案的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股股东凭代表人授权委托书，投权证明及委托人身份证、出席人身份证办理登记手续；
(2)社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3)授权代表持授权人填写的授权委托书、本人身份证、授权人之证券帐户卡及券商出具的有效证明办理登记手续。
2、登记时间：
2005年6月17日上午9：00-11：00，下午1：30-4：30
3、登记地点：黑龙江龙涤股份有限公司证券部
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以登记时间内送达公司为准。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：0451-53715276
传 真：0451-53717473
联 系 人：宋士龙
2、会议费用：本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）参加黑龙江龙涤股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名： 身份证号码：
股东帐户： 持有股数：
被委托人签名： 身份证号码：
有效期限： 授权期限：
授权人对审议事项的投票表决指示：
特此公告。
黑龙江龙涤股份有限公司董事会
二OO五年四月二十七日
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2005-04-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -1.80
2、每股净资产(元) -1.20
3、净资产收益率(%) ——
二、不分配不转增。(000832) *ST 龙涤：
10、（000529）ST 美 雅 2005年05月09日 开市起停牌 9天 不能如期刊登临时报告 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) -1.25
3、净资产收益率(%) —— |
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2005-04-30
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[20052预警](000832) *ST龙涤：股票将被实施暂停上市的风险提示及2005半年度业绩预测 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票将被实施暂停上市的风险提示及2005半年度业绩预测
*ST龙涤2002年、2003年及2004年连续三年亏损，根据有关规定，公司在披露2004年度报告之日起，于4月30日对股票停牌；在停牌后十个交易日内深圳证券交易所将作出是否暂停公司股票上市的决定。公司2005年半年度能否盈利很大程度上取决于以下问题在2005年6月30日前能否解决：第一、控股股东的重组能否顺利完成；第二、控股股东资金占用问题能否如期偿还；第三、银行的债务能否按期和解。如果以上目标都无法实现，公司上半年将亏损，公司股票将被终止上市 |
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2005-04-28
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST龙涤股票截止到2005年4月27日已连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司现公告如下：
1、公司2004年度预计亏损，由于公司2002年、2003年连续两年亏损，根据有关规定，若公司2004年度亏损，公司将连续三年亏损，在披露2004年年度报告后，证券交易所将对公司股票实施停牌，并在停牌后十个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。
2、目前公司的银行债务和解问题、资产重组问题、控股股东资金占用问题如果在2005年6月30日前得不到解决，公司2005年半年报告可能继续亏损，公司股票存在被终止上市的风险。
3、公司未向除负责公司审计的会计师事务所外的其它任何单位或个人透露2004年度有关财务数据。
4、公司无应披露而未披露的信息，公司内外部环境未发生变化。
5、公司股票连续三天达到跌幅限制，属于市场原因，公司基本面没有发生变化 |
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2005-04-25
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST龙涤股票截止到2005年4月22日已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司现公告如下：
公司2004年度预计亏损。由于公司2002年、2003年连续两年亏损，根据有关规定，若公司2004年度亏损，公司将连续三年亏损，在披露2004年年度报告后，证券交易所将对公司股票实施停牌，并在停牌后十个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。
目前公司的银行债务和解问题、资产重组问题、控股股东资金占用问题如果在2005年6月30日前得不到解决，公司2005年半年报告可能继续亏损，公司股票存在被终止上市的风险。
公司未向除负责公司审计的会计师事务所外的其它任何单位或个人透露2004年度有关财务数据。
公司无应披露而未披露的信息，公司内外部环境未发生变化 |
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2005-04-19
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST龙涤股票截止到2005年4月18日已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司现公告如下：公司2004年度预计亏损。由于公司2002年、2003年连续两年亏损，根据有关规定，若公司2004年度亏损，公司在披露2004年年度报告后，证券交易所将对公司股票实施停牌，并在停牌后十个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。公司无应披露而未披露的信息，公司内外部环境未发生变化。
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2005-04-14
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[20044预亏](000832) *ST 龙涤：股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动
*ST龙涤股票截止到2005年4月13日已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司现公告如下：
1、公司2004年度预计亏损。根据有关规定，若公司2004年度亏损，公司在披露2004年年度报告后，证券交易所将对公司股票实施停牌，并在停牌后十个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。
2、公司未向除负责公司审计的会计师事务所外的其它任何单位或个人透露2004年度有关财务数据。
3、公司无应披露而未披露的信息，公司内外部环境未发生变化。
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2005-04-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST龙涤股票截止到2005年4月8日已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司现公告如下：
公司2004年度预计亏损。由于公司2002年、2003年连续两年亏损，根据有关规定，若公司2004年度亏损，公司在披露2004年年度报告后，证券交易所将对公司股票实施停牌，并在停牌后十个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。
公司未向除负责公司审计的会计师事务所外的其它任何单位或个人透露2004年度有关财务数据。公司无应披露而未披露的信息，公司内外部环境未发生变化。
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2005-04-06
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延期披露2004年度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST龙涤原定于2005年4月14日披露2004年度报告。由于公司2004年年度报告审计工作未能按照原计划完成。因此公司《2004年度报告》无法按照预定时间披露。经深交所批准，公司年度报告披露时间推迟为2005年4月30日。
另外，公司2004年度预计亏损。由于公司2002年、2003年连续两年亏损，根据有关规定，若公司2004年度亏损，公司在披露2004年年度报告后，证券交易所将对公司股票实施停牌，并在停牌后十个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。
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2005-04-06
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST龙涤股票截止到2005年4月5日已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司现公告如下：
1、公司2004年度预计亏损，由于公司2002年、2003年连续两年亏损，根据有关规定，若公司2004年度亏损，公司在披露2004年年度报告后，证券交易所将对公司股票实施停牌，并在停牌后十个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。
2、公司未向除负责公司审计的会计师事务所外的其它任何单位或个人透露2004年度有关财务数据。
3、公司无应披露而未披露的信息，公司内外部环境未发生变化。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST龙涤股票截止到2005年3月22日已连续三个交易日达到跌幅限制。
此次股价异常波动主要原因是市场连续下跌，市场重心下移所致。在咨询主要股东和公司管理层后，得知公司内外部环境未发生变化，无应披露而未披露的信息。公司在第三季度报告中已披露2004年度预计亏损，无变化。公司2004年度报告尚在编制过程中，未向除公司聘请会计师事务所以外的第三方泄露业绩信息。
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2005-02-26
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股票存在暂停上市风险的重要提示 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST龙涤因2004年财务报告追溯调整，导致公司2002、2003年度连续两年亏损，公司预计2004年度仍将亏损。按照有关规定，若公司2004年度出现亏损，自公布2004年年度报告之日起，证券交易所将对公司股票实施停牌，并在停牌后十个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。
截止目前，公司没有其他应披露而未披露的信息。
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2000-09-28
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配股，每10股配2.14285股，配股价:7元/股，配股可流通部分上市 ，2000-12-05 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-09-28
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配股，每10股配2.14285股，配股价:7元/股，申购代码：8832 ，配售简称：龙涤A1配 ，2000-10-23 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2000-09-28
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配股，每10股配2.14285股，配股价:7元/股股权登记日：2000-10-19，，配股缴款日2000-10-23到2000-11-03 ，2000-10-23 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2000-09-28
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配股，每10股配2.14285股配股价:7元/股，股权登记日：2000-10-19，配股缴款截止日 ，2000-11-03 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1900-01-01
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致歉公告 ，2004-04-30 |
深交所公告，其它 |
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自1999年至2003年公司控股股东黑龙江龙涤集团有限公司以公司
名义向银行累计借款111,940万元，累计还款37,590万元，截止2003
年末借款金额73350万元，对上述关联交易，公司未能及时履行审议
程序和披露义务，也未能进行帐务处理，为此，公司及公司全体董事
诚恳地向广大投资者致歉。
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-14 |
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1998-08-25
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6000万股新股上市,发行价5.77元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1998-06-04
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首发A股6000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1998-06-05
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首发A股6000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1998-06-05
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首发A股6000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1998-06-01
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首发A股6000万股发行日,发行价:5.77元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2002-12-31
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2002.12.31是龙涤股份(000832)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2000-11-03
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2000.11.03是龙涤股份(000832)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2000-10-23
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2000.10.23是龙涤股份(000832)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2000-10-20
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2000.10.20是龙涤股份(000832)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2000-10-19
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2000.10.19是龙涤股份(000832)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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1999-12-31
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1999.12.31是龙涤股份(000832)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2000年,年度分配方案为:配股 |
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2005-01-29
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股票存在暂停上市风险的重要提示 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST龙涤因2004年财务报告追溯调整，导致公司2002、2003年度连续两年亏损，已于2004年
4月被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司预计2004年度仍将亏损，股票面临暂停上市风
险。按照有关规定，若公司2004年度出现亏损，自公布2004年年度报告之日起，证券交易所将
对公司股票实施停牌，并在停牌后十个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。
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2005-02-01
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST龙涤股票截止到2005年1月31日已连续三个交易日达到跌幅限制。
此次股价异常波动主要原因：一是公司于2005年1月29日发布重要提示性公告――
公司2004年度预计亏损，股票面临暂停上市的风险；二是市场连续下跌，市场重心继续
下移所致。另外咨询了主要股东和公司管理层，得知公司内外部环境未发生变化，无应
披露而未披露的信息。
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