| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-27
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担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司2004年第3次临时董事会会议于2004年2月25日召开。会议形
成如下决议：
审议通过关于与上海恒嘉美联科技发展有限公司相互提供2000万
元贷款担保的议案，并授权公司总经理签署互保协议和相关担保文件。
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2004-02-04
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修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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公司2004年第1次临时董事会会议于2004年2月3日召开，形成如
下决议：
1、审议通过关于增加经营范围的议案。
2、审议通过关于修改《公司章程》第二章第十三条的议案。
3、定于2004年3月5日召开公司2004年第一次临时股东大会 |
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2004-01-02
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股东持股变动提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司接到第二大股东新兴创业投资管理有限公司的通知，该公司
于2003年12月28日与四川圣达集团有限公司签署《股份转让协议》，
将其持有的公司1833.84万股法人股中的1080万股（占公司总股本的
10%）以1771.2万元的价格转让给四川圣达集团有限公司。
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2004-03-25
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-20 |
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2004-01-13
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高管变动 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第四次会议于2004年1月10日召开。作出如下
决议：
一、审议通过关于出让公司所持上海淳大酒店投资管理有限公司
19%股权的议案。
二、审议通过关于公司股东提名冯渊女士出任公司第四届董事会
独立董事的议案。
三、审议通过关于公司股东提名陈国先生出任公司第四届董事会
董事的议案。
四、审议通过关于公司股东提名王光友先生出任公司第四届董事
会董事的议案。
五、审议通过关于聘任彭旭明先生为公司副总经理的议案。
六、审议通过关于聘任魏威先生为公司副总经理的议案。
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2004-03-05
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召开2004年第一次临时股东大会，上午10点，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、召开会议基本情况
公司董事会决定于2004年3月5日（星期五）上午10点00分，在上海市浦东新区长柳路100号上海淳大万丽酒店五楼会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。
2、会议审议事项
（1）关于公司股东提名冯渊女士出任公司第四届董事会独立董事的议案；
（2）关于公司股东提名陈国先生出任公司第四届董事会董事的议案；
（3）关于公司股东提名王光友先生出任公司第四届董事会董事的议案；
（4）关于增加经营范围的议案；
（5）关于修改公司章程的议案。
具体内容见2004年1月13日和2004年2月4日《中国证券报》和《证券时报》上的本公司公告。
3、股权登记日：2004年2月25日
4、出席会议对象
（1）凡截止至2004年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
5、出席会议登记办法
（1）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
（2）异地股东可用信函或传真方式登记。
（3）登记时间：2004年3月1日9：00至17：00
（4）登记地点：本公司董事会秘书办公室（上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层，邮政编码：200120）
6、其他事项
（1）公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。
（2）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
（3）联系人：张明伟，李艳
（4）联系电话：021－58820181 传真：021－58872439
上海隆源双登实业股份有限公司董事会
2004年2月3日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹委托_________________先生/女士代表我（或我单位）出席上海隆源双登实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：
（1）对"关于公司股东提名冯渊女士出任公司第四届董事会独立董事的议案" 投" "票；
（2）对"关于公司股东提名陈国先生出任公司第四届董事会董事的议案"投" "票；
（3）对"关于公司股东提名王光友先生出任公司第四届董事会董事的议案"投" "票；
（4）对"关于增加经营范围的议案"投" "票；
（5）对"关于修改公司章程的议案"投" "票。
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：至 年 月 日
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2003-12-05
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出售资产，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第7次临时董事会会议于2003年12月4日召开。会议
审议通过了关于将公司所持有的江苏隆源双登电源有限公司19%的股
权以1100万元的价格出让给江苏双登集团有限公司的议案 |
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2004-12-17
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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隆源双登2004年第三次临时股东大会于2004年12月16日召开，审议通过如下
议案：
1、增加经营范围并相应修改公司章程第十三条的议案。
2、聘请公司2004年度财务审计机构的议案。
3、关于公司股东四川圣达集团有限公司提名肖明富出任公司第四届董事会
董事的议案。
4、关于公司股东圣达集团提名李建军出任公司第四届监事会监事的议案。
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2001-12-31
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2001.12.31是隆源双登(000835)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,中期分配方案为:转增 |
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2002-03-01
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总经理由“郭鹰”变为“杨善基” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-03-23
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-23
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公司概况变动-法定代表人 |
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2004-12-16
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变为“四川君和会计师事务所为公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-01-26
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[20044预增](000835) 隆源双登：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
隆源双登预计2004年全年净利润比去年同期增长100%-150%。
隆源双登在2004年第三季度报告中曾预计2004年全年净利润比去年同期将增长50%以上。
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2002-10-09
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2002.10.09是隆源双登(000835)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增9 |
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2004-08-10
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海隆源双登实业股份有限公司2004年第8次临时董事会会议于2004年7月7日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真形式会签，形成如下决议：
一、审议通过关于向遵义圣达铁合金有限公司投资的议案。
本公司拟以现金方式向遵义圣达铁合金有限公司投资3000万元，投资后本公司将持有铁合金公司60%股权，成为其控股股东。根据《深圳证券交易所上市规则》，董事会审议本次关联交易时，所有关联董事均已回避表决，其余董事均表示同意。公司三名独立董事发表了同意的独立意见。
详细情况请参见公司关联交易公告。
本次交易尚须获得股东大会的批准。
二、审议通过关于变更经营范围的议案。
根据国家商务部的最后审批意见，拟变更经营范围如下：开发、生产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡属国家限制进出口商品，需另行申报）。铁合金以及系列产品，陶瓷、耐火材料；PVC树脂及其加工产品（不涉及出口许可证、配额产品和不包括国家限制外商投资的产品）（涉及许可经营的凭许可证经营）。
三、审议通过关于修改公司章程第十三条的议案。
公司章程第十三条修改前为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡属国家限制进出口商品，需另行申报）（涉及许可经营的凭许可证经营）"。
根据国家商务部对公司变更经营范围的最后审批意见，拟相应修改公司章程第十三条如下："经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产计算机软硬件产品及配套设备，工程机械、通讯设备、办公自动化设备、数字式光、磁记录产品、医疗电子设备、机械及电子模拟系统、电源及相关产品的开发生产、自动成型系统的开发生产及加工服务，石油精细化工产品、生物技术产品，从事以上产品的销售、售后服务、技术培训（凡属国家限制进出口商品，需另行申报）。铁合金以及系列产品，陶瓷、耐火材料；PVC树脂及其加工产品（不涉及出口许可证、配额产品和不包括国家限制外商投资的产品）（涉及许可经营的凭许可证经营）"。
四、审议通过关于的议案。
（一）召开会议基本情况
公司董事会决定于2004年8月10日（星期二）上午10点00分在上海市浦东新区长柳路100号上海淳大万丽酒店会议室。
（二）会议审议事项
1、关于向遵义圣达铁合金有限公司投资的议案；
2、关于变更经营范围的议案；
3、关于修改公司章程第十三条的议案；
4、关于修改公司章程第二十条的议案。
上述第4项议案已经2004年第5次临时董事会会议审议通过，具体内容详见2004年5月13日《中国证券报》和《证券时报》上的本公司公告。
（三）股权登记日：2004年7月30日
（四）出席会议对象
1、凡截止至2004年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（五）出席会议登记办法
1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
2、异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年8月5日上午9:30至11:30，下午13:00至17:00
4、登记地点：本公司董事会秘书办公室（上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层，邮政编码：200120）
（六）其他事项
1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。
2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
3、联系人：张明伟，李艳
4、联系电话：021－58820181 传真：021－58872439
上海隆源双登实业股份有限公司董事会
2004年7月8日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹委托_________________先生/女士代表我（或我单位）出席上海隆源双登实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：
1、对"关于向遵义圣达铁合金有限公司投资的议案" 投" "票；
2、对"关于变更经营范围的议案"投" "票；
3、对"关于修改公司章程第十三条的议案"投" "票；
4、对"关于修改公司章程第二十条的议案"投" "票。
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：至 年 月 日
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.61
3、净资产收益率(%) 1.47
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2004-08-11
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年8月10日召开，会议审
议通过如下提案：
1、关于向遵义圣达铁合金有限公司投资的议案。
2、关于变更经营范围的议案。
3、关于修改公司章程第十三条的议案。
4、关于修改公司章程第二十条的议案。
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1998-06-08
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1998.06.08是隆源双登(000835)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1350万股,发行后总股本:5400万股) |
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1998-06-17
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1998.06.17是隆源双登(000835)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1350万股,发行后总股本:5400万股) |
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1998-06-11
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1998.06.11是隆源双登(000835)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1350万股,发行后总股本:5400万股) |
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1998-06-12
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1998.06.12是隆源双登(000835)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1350万股,发行后总股本:5400万股) |
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1998-06-09
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1998.06.09是隆源双登(000835)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1350万股,发行后总股本:5400万股) |
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1998-06-12
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1998.06.12是隆源双登(000835)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1350万股,发行后总股本:5400万股) |
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2003-12-10
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出售资产，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年11月28日，公司与上海天臻实业有限公司签署《股权转让
协议》，将所持上海淳大酒店投资管理有限公司9%的股权转让给天臻
实业，转让价格为人民币2280万元。转让后，公司仍持有酒店公司
19%的股权。
上述交易已于11月18日经公司2003年第6次临时董事会会议审议
通过。
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2004-01-29
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股份过户登记公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东新兴创业投资管理有限公司于2003年12月28日与四川圣
达集团有限公司签署《股份转让协议》，将其持有的公司1833.34万
股法人股中的1080万股转让给四川圣达集团有限公司。
上述股权的过户手续已于2004年1月13日办理完毕 |
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2004-02-10
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公司股东持股变动的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司接到公司第一大股东洋浦吉晟实业发展有限公司的通知，该
公司于2004年2月8日与四川圣达集团有限公司签署《股份转让协议》，
将其持有的公司2025万股法人股（占公司总股本的18.75%）以3321万
元的价格全部转让给四川圣达集团有限公司。本次股份转让尚需报中
国证监会批准，有关报批手续正在进行之中。
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2003-11-20
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股权转让 |
深交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第6次临时董事会会议于2003年11月18日召开。会议
作出如下决议：
一、审议通过关于向上海银行申请续贷3000万元人民币的议案。
二、审议通过关于出让公司所持有的上海淳大酒店投资管理有限
公司9%的股权的议案。
三、审议通过关于聘任陈士连先生为公司副总经理的议案。
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2003-12-02
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部分国有股股权性质变更 |
深交所公告，其它 |
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公司收到公司第二大股东新兴创业投资管理有限公司函告，该公
司向国务院国有资产监督管理委员会提出的《关于向国资委提出股权
性质界定的申请》已获得函复。主要内容如下：
“2002年6月，你公司参加司法拍卖竞得大隆技术公司持有的北
京隆源双登实业股份有限公司916.92万股国有法人股。2002年10月，
北京隆源双登实业股份有限公司实施了每10股送1股红股并以资本公
积金转增9股的方案，你公司持股增至1833.84万股。鉴于你公司为自
然人出资设立的有限责任公司，所持上述股份属非国有股。请按国家
有关规定到中国证券登记结算有限责任公司办理股份性质变更登记”。
（注：“北京隆源双登实业股份有限公司”系公司更名前的公司名称）
该公司已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出股
份性质变更登记申请，相关变更登记手续正在办理之中 |
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2003-12-16
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法人股质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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一、公司收到公司第三大股东中泛投资有限公司函告，该公司已
将其持有的公司法人股17,317,800股（占公司总股本16.035%）质押
给上海银行浦东分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕质押登记手续，质押期限从2003年12月12日至债权人申请
撤销之日止。
二、公司收到公司第五大股东深圳市巨擘网投资有限公司函告，
该公司已将其持有的公司法人股7,776,000股（占公司总股本7.2%）
质押给上海银行浦东分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2003年12月12日至债权人
申请撤销之日止。
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2003-02-14
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办公地址和通讯方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司总部已迁至上海市浦东新区浦东南路855号世界广场15层
办公，邮政编码：200120。
公司董事会秘书办公室联系电话和传真：021-58872439 |
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