| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-05-20
|
下属子公司出售资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司控股子公司隆源双登电源同姜堰双登科工园区发展有限公司
于近日达成协议，将其持有的70%的双登电源股权全部转让给科工园，
转让价格为1800万元。
公司持有70%股权的下属子公司江苏隆源双登电源有限公司持有江
苏双登电源有限公司70%的股权。2003年5月6日，隆源双登电源同姜堰
双登科工园区发展有限公司签署了《股权转让合同》，又于2003年5月
15日签署了《关于股权转让价格再确认协议》，将持有的70%的双登电
源股权全部转让科工园，转让价格为人民币1800万元。
上述交易已经双方临时董事会审议批准。
|
|
|
2003-06-05
|
部分法人股被质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司法人股股东怡威发展有限公司将其持有的公司法人股
17317800股（占公司总股本16.035%）质押给兴业银行深圳中心区支
行，期限从2003年6月2日至2004年6月1日。
|
|
|
2003-06-04
|
部分法人股被质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司法人股股东洋浦吉晟实业发展有限公司已将其持有的公司法
人股20250000股（占公司总股本18.75%）质押给兴业银行深圳中心区
支行，期限从2003年6月2日至2004年6月1日。
|
|
|
2003-05-21
|
聘任总经理及出售资产 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司临时董事会会议于2003年5月16日召开，会议决定聘任李泉
生为公司总经理。
公司临时董事会会议于2003年5月16日召开，会议通过以下决议：
1、聘任李泉生为公司总经理。
2、公司于2003年5月15日与南京沃邦科技有限公司签署了《股权
转让合同》，将持有的81.03%的南京隆源双登科技发展研究院有限公
司股权全部转让给南京沃邦，转让价格为人民币1750万元。
|
|
|
2003-07-15
|
选举董事长 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
公司第四届董事会第一次会议于2003年7月11日召开，会议选举
李泉生为董事长，梁洪泽为副董事长、李泉生为总经理、聘任张明伟
为董事会秘书及财务总监，李艳为董事会证券事务代表。并定于2003
年8月15日召开2003年第二次临时股东大会。
|
|
|
2003-08-15
|
召开2003年第二次临时股东大会，上午9点30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 1、召开会议基本情况
公司董事会决定于2003年8月15日（星期五）上午9点30分，在上海浦东新区浦东南路855号世界广场5M层，召开公司2003年第二次临时股东大会。
2、会议审议事项：审议选举曹石嵩先生为公司第四届监事会监事的议案，相关内容见2003年7月15日董事会公告。
3、出席会议对象
（1）凡截止至2003年8月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
4、出席会议登记办法
（1）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
（2）异地股东可用信函或传真方式登记。
（3）登记时间：2003年8月12日9：00至17：00
（4）登记地点：本公司董事会秘书办公室（上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层，邮政编码：200120）
5、其他事项
（1）公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。
（2）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
（3）联系人：张明伟，李艳
（4）联系电话：021－58872439 传真：021－58872439
上海隆源双登实业股份有限公司董事会
2003年7月11日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我（或我单位）出席上海隆源双登实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：
对《选举曹石嵩先生为公司第四届监事会监事的议案》投" "票；
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：至 年 月 日
|
|
|
2004-12-29
|
股东持股变动提示 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
隆源双登第五大股东新兴创业投资管理有限公司于2004年12月21日与乐山海川机械化工程
有限公司签署《股份转让协议》，将其持有的隆源双登753.84万股法人股（占隆源双登总股本
的6.98%）以1287.8万元的价格转让给海川机械。
|
|
|
2004-12-16
|
召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 上海隆源双登实业股份有限公司2004年第9次临时董事会会议于2004年11月8日以通讯 方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真形式会签，形成如下决议：
审议通过关于的议案。
（一）召开会议基本情况
董事会决定于2004年12月16日（星期四）上午10点00分在成都市人民南路二段18号川信大厦37楼会议室。
（二）会议审议事项
1、关于增加经营范围并相应修改公司章程第十三条的议案；
2、关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案；
3、关于公司股东提名肖明富先生出任第四届董事会董事的议案；
4、关于公司股东提名李建军先生出任第四届监事会监事的议案。
相关议案内容详见10月22日《中国证券报》上的本公司董事会公告和监事会公告。
（三）股权登记日：2004年12月6日
（四）出席会议对象
1、凡截止至2004年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（五）出席会议登记办法
1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
2、异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年12月10日上午9:30至11:30，下午13:00至17:00
4、登记地点：本公司董事会秘书办公室（上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层，邮政编码：200120）
（六）其他事项
1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。
2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
3、联系人：魏威，李艳
4、联系电话：021－58820181 传真：021－58872439
上海隆源双登实业股份有限公司董事会
2004年11月8日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹委托_________________先生/女士代表我（或我单位）出席上海隆源双登实业股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：
1、对"关于增加经营范围并相应修改公司章程第十三条的议案"投" "票；
2、对"关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案"投" "票；
3、对"关于公司股东提名肖明富先生出任第四届董事会董事"投" "票；
4、对"关于公司股东提名李建军先生出任第四届监事会监事"投" "票。
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：至 年 月 日
|
|
|
2004-12-18
|
大股东法人股质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
隆源双登收到第一大股东四川圣达集团有限公司函告，该公司已将其持有的
隆源双登法人股31,050,000股（占隆源双登总股本的28.75%）质押给招商银行股
份有限公司成都红照壁支行，并已办理完毕质押登记手续，质押期限从2004年12
月16日至冻结期满之日止。
|
|
|
2004-03-23
|
|
公司概况变动-董事长 |
|
|
|
|
2004-03-23
|
|
公司概况变动-法定代表人 |
|
|
|
|
2004-04-26
|
|
公司概况变动-经营范围 |
|
|
|
|
2005-03-17
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-08-30
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0354
2、每股净资产(元) 1.6561
3、净资产收益率(%) 2.14
二、不分配，不转增 |
|
|
2003-10-28
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.0190
2、每股净资产(元) 1.6397
3、净资产收益率(%) 1.1562
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-05-13
|
2004年第5次临时董事会会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司2004年第5次临时董事会会议于2004年5月12日召开，审议
通过如下决议：
1、关于向中国农业银行上海市浦东分行申请一年期流动资金贷
款3000万元的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案。
|
|
|
2004-06-24
|
2004年第7次临时董事会会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,基本资料变动 |
|
|
公司2004年第7次临时董事会会议于2004年6月23日召开，会议
形成如下决议：
1、审议通过关于修改公司经营范围的议案。
2、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
公司收到公司第四大股东深圳市巨擘网投资有限公司函告，该
公司已将其持有的公司法人股7,776,000股（占公司总股本7.2%）
质押给上海银行浦东分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2004年6月23日至
2005年6月24日。公司同时收到中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的冻结证明文件。
公司收到公司第二大股东中泛投资有限公司函告，该公司已将
其持有的公司法人股17,317,800股（占公司总股本16.035%）质
押给上海银行浦东分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2004年6月23日至2005
年6月24日。公司同时收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司的冻结证明文件。
|
|
|
2004-06-16
|
2004年第6次临时董事会会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司2004年第6次临时董事会会议于2004年6月15日召开，审议
通过关于向上海银行浦东分行申请一年期流动资金贷款2000万元的
议案。
|
|
|
2004-07-09
|
董事会决议暨召开2004年第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
|
|
公司2004年第8次临时董事会会议于2004年7月7日召开。会议形
成如下决议：
一、审议通过关于向遵义圣达铁合金有限公司投资的议案。
公司拟以现金方式向遵义圣达铁合金有限公司投资3000万元，投
资后公司将持有铁合金公司60%股权，成为其控股股东。本次交易属
于关联交易。本次交易尚须获得股东大会的批准。
二、审议通过关于变更经营范围的议案。
三、审议通过关于修改公司章程第十三条的议案。
四、审议通过关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2004年8月10日（星期二）上午10点00分在上
海市浦东新区长柳路100号上海淳大万丽酒店会议室召开2004年第二
次临时股东大会。
会议审议事项：
1、关于向遵义圣达铁合金有限公司投资的议案；
2、关于变更经营范围的议案；
3、关于修改公司章程第十三条的议案；
4、关于修改公司章程第二十条的议案。
上述第4项议案已经2004年第5次临时董事会会议审议通过。
公司拟向遵义圣达铁合金有限公司投资3000万元，并已与遵义圣
达铁合金有限公司于2004年7月8日在上海草签了《上海隆源双登实业
股份有限公司对遵义圣达铁合金有限公司投资协议》。本次关易已构
成关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准 |
|
|
2004-07-15
|
[20042预减](000835) 隆源双登：预计2004年上半年业绩比去年同期将下降50%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 预计2004年上半年业绩比去年同期将下降50%以上
因受国家宏观调控和市场变化等因素影响，经公司财务部初步
测算，预计公司2004年上半年业绩比去年同期将下降50%以上。
由于在编制第一季度报告时，国家尚未出台相关宏观调控措施，
故公司未在第一季度报告中进行业绩预告 |
|
|
2004-08-10
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
1999-06-25
|
1999.06.25是隆源双登(000835)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1350万股,发行后总股本:5400万股) |
|
|
2003-06-11
|
签订互保协议，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
|
|
公司临时董事会会议审议通过公司股东对公司第四届董事会
董事和独立董事的提名，并定于2003年7月11日召开公司2003年度
第一次临时股东大会。
一、公司临时董事会会议于2003年6月9日召开，形成以下决议：
1、公司股东提名李泉、梁洪泽、王强、张明伟为公司第四届
董事会董事，李步云、周虎为公司第四届董事会独立董事。
2、拟聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2003
年度财务审计机构。
3、与新疆汇通（集团）股份有限公司提供3300万元贷款相互担
保，期限为一年。
4、定于2003年7月11日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
二、公司第三届监事会第十四次会议于2003年6月9日召开，会议
提名陈文科出任公司第四届监事会监事（公司职工代表大会选举胡志
光担任公司第四届监事会职工代表监事）。
|
|
|
2003-07-12
|
选举董监事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司2003年第一次股东大会于2003年7月11日召开，会议通过如
下议案：
1、选举李泉生、梁洪泽、王强、张明伟为公司第四届董事会董事；
选举李步云、周虎为公司第四届董事会独立董事；选举陈文科为公司
第四届监事会监事。
2、关于聘请2003年度公司财务审计机构的议案。
|
|
|
2003-07-25
|
对外提供担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司2003年第3次临时董事会会议于2003年7月23日召开，会议形
成以下决议：
1、公司《财务管理制度》。
2、同意为上海淳大酒店投资管理有限公司2000万元贷款提供担保，
具体担保协议将由提供担保方与贷款银行另行签订。
截止目前，公司累计对外担保金额3300万元（不含此次担保），
不存在逾期担保。公司控股子公司无对外担保。
|
|
|
2003-09-10
|
为子公司提供担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
经公司董事会审议同意，公司于2003年7月28日签署协议，为子
公司上海淳大酒店投资管理有限公司向深圳发展银行南京西路支行的
2000万元借款提供最高额连带责任保证担保。担保期限：从合同生效
日起直至主合同项下授信期限内每次使用授信届满日后另加两年。
截止目前，公司累计对外担保金额5300万元（含此次担保)，
不存在逾期担保。公司控股子公司无对外担保。
|
|
|
2003-10-08
|
修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月30日召开，审议通
过了和调整独立董事津贴两项议案 |
|
|
2003-08-16
|
选举监事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司2003年第二次临时股东大会于2003年8月15日召开，会议审
议通过了选举曹石嵩为公司第四届监事会监事的议案 |
|
|
2003-09-30
|
召开2003年第三次临时股东大会，上午9点30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、召开会议基本情况
公司董事会决定于2003年9月30日（星期二）上午9点30分，在公司会议室（上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层），召开公司2003年第三次临时股东大会。
2、会议审议事项
（1）审议关于修改公司章程的议案；
（2）审议关于调整独立董事津贴的议案。
具体内容见2003年8月30日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公司第四届董事会第二次会议决议公告。
3、出席会议对象
（1）凡截止至2003年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
4、出席会议登记办法
（1）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
（2）异地股东可用信函或传真方式登记。
（3）登记时间：2003年9月25日9：00至17：00
（4）登记地点：本公司董事会秘书办公室（上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层，邮政编码：200120）
6、其他事项
（1）公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。
（2）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
（3）联系人：张明伟，李艳
（4）联系电话：021－58820181 传真：021－58872439
上海隆源双登实业股份有限公司
董事会
2003年8月28日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹委托_________________先生/女士代表我（或我单位）出席上海隆源双登实业股份有限公司2003年第三次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：
（1） 对"关于修改公司章程的议案" 投" "票；
（2） 对"关于调整独立董事津贴的议案" 投" "票。
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：至 年 月 日
|
|
|
2004-04-26
|
召开二○○三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年3月23日在上海淳大万丽酒店会议室召开。会议由董事长李泉生先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事8人。公司部分监事及高管人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《2003年度总经理工作报告》。
二、审议通过《2003年度董事会工作报告》。
三、审议通过《2003年度利润分配预案》。
经利安达信隆会计师事务所审计，公司2003年实现净利润7,489,172.50元；根据《中外合资经营企业法》规定，提取储备基金502,162.20元，提取企业发展基金502,162.20元；加上2002年末未分配利润13,281,487.95元，加上其他转入14,682,843.89元，2003年度可供股东分配利润为34,449,179.94元。
根据公司情况和发展需要，董事会拟定2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、审议通过《2003年年度报告》正文及摘要。
五、审议通过关于向会计师事务所支付公司2003年度审计报酬的议案。拟支付给利安达信隆会计师事务所2003年度财务审计报酬为28万元。
六、同意李泉生先生辞去公司董事长职务。独立董事发表了同意的独立意见。
七、补选王光友先生为公司董事长。独立董事发表了同意的独立意见。
八、同意李步云先生辞去公司独立董事职务。独立董事发表了同意的独立意见。
九、同意张明伟先生辞去公司董事职务。独立董事发表了同意的独立意见。
十、审议通过关于公司股东提名毕建林先生出任公司第四届董事会独立董事的议案。独立董事发表了同意的独立意见。该项提名尚需报中国证监会审核，并需提交股东大会审议。独立董事候选人简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件。
十一、审议通过关于公司股东提名彭旭明先生出任公司第四届董事会董事的议案。独立董事发表了同意的独立意见。董事候选人简历见附件。
十二、审议通过关于召开2003年年度股东大会的议案。
（一）召开会议基本情况
公司董事会决定于2004年4月26日（星期一）上午10点00分，在上海市浦东新区长柳路100号上海淳大万丽酒店五楼会议室召开公司2003年年度股东大会。
（二）会议审议事项
1、《2003年度董事会工作报告》；
2、《2003年度监事会工作报告》；
3、《2003年度利润分配方案》；
4、《2003年年度报告》正文及摘要；
5、关于向会计师事务所支付公司2003年度审计报酬的议案；
6、关于公司股东提名毕建林先生出任公司第四届董事会独立董事的议案；
7、关于公司股东提名彭旭明先生出任公司第四届董事会董事的议案。
（三）股权登记日：2004年4月15日
（四）出席会议对象
1、凡截止至2004年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（五）出席会议登记办法
1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
2、异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至16:00
4、登记地点：本公司董事会秘书办公室（上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层，邮政编码：200120）
（六）其他事项
1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。
2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
3、联系人：张明伟，李艳
4、联系电话：021－58820181 传真：021－58872439
上海隆源双登实业股份有限公司董事会
2004年3月23日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹委托_________________先生/女士代表我（或我单位）出席上海隆源双登实业股份有限公司2003年年度股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：
1、对《2003年度董事会工作报告》投" "票；
2、对《2003年度监事会工作报告》投" "票；
3、对《2003年度利润分配预案》投" "票；
4、对《2003年年度报告》正文及摘要投" "票；
5、对"关于向会计师事务所支付公司2003年度审计报酬的议案"投" "票；
6、对"关于公司股东提名毕建林先生出任公司第四届董事会独立董事的议案" 投" "票；
7、对"关于公司股东提名彭旭明先生出任公司第四届董事会董事的议案" 投" "票。
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：至 年 月 日
|
|
|
2004-02-27
|
担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司2004年第3次临时董事会会议于2004年2月25日召开。会议形
成如下决议：
审议通过关于与上海恒嘉美联科技发展有限公司相互提供2000万
元贷款担保的议案，并授权公司总经理签署互保协议和相关担保文件。
|
|
| | | |
