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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-17
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 上海隆源双登实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决定于2005年4月18日（星期一）上午10点00分，在成都市人民南路二段18号川信大厦37楼会议室召开公司2004年年度股东大会。
（一）召开会议基本情况
公司董事会决定于2005年4月18日（星期一）上午10点00分，在成都市人民南路二段18号川信大厦37楼会议室召开公司2004年年度股东大会。
（二）会议审议事项
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度利润分配预案》；
4、《2004年年度报告》正文及摘要。
（三）股权登记日：2004年4月8日
（四）出席会议对象
1、凡截止至2005年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（五）出席会议登记办法
1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
2、异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2005年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至16:00
4、登记地点：本公司董事会秘书办公室（上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层，邮政编码：200120）
（六）其他事项
1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。
2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
3、联系人：魏威，李艳
4、联系电话：021－58820181 传真：021－58872439
上海隆源双登实业股份有限公司董事会
2005年3月15日
附：授权委托书样本授 权 委 托 书
兹委托_________________先生/女士代表我（或我单位）出席上海隆源双登实业股份有限公司2004年年度股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：
1、对《2004年度董事会工作报告》投" "票；
2、对《2004年度监事会工作报告》投" "票；
3、对《2004年度利润分配预案》投" "票；
4、对《2004年年度报告》正文及摘要投" "票；
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：至 年 月 日
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2005-03-01
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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隆源双登2005年第3次临时董事会会议于2005年2月25日召开，会议审议通过了关于与上海恒嘉美联科技发展有限公司相互提供2000万元贷款担保的议案，并同意为恒嘉美联科技向中国农业银行浦东分行申请2000万元流动资金贷款提供担保。
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2005-02-17
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公司名称由“北京隆源双登实业股份有限公司”变为“上海隆源双登实业股份有限公司” ，2002-12-31 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-09-24
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2002年中期送股，10送1登记日 ，2002-10-08 |
登记日，分配方案 |
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2002-09-24
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2002年中期转增，10转增9转增上市日 ，2002-10-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-09-24
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2002年中期转增，10转增9除权日 ，2002-10-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-09-24
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2002年中期转增，10转增9登记日 ，2002-10-08 |
登记日，分配方案 |
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2002-09-24
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2002年中期送股，10送1送股上市日 ，2002-10-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-09-24
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2002年中期送股，10送1除权日 ，2002-10-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) 5.14
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2004-10-22
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第四届董事会第八次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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隆源双登第四届董事会第八次会议于2004年10月20日召开。会
议审议作出如下决议：
一、《2004年第三季度报告》。
二、关于向四川圣达化工有限公司投资的议案。
三、关于增加经营范围并相应修改公司章程第十三条的议案。
四、聘请四川君和会计师事务所为公司2004年度财务审计机构，
年度审计费拟定为人民币26万元整。
五、王强辞去公司董事职务。
六、肖明富出任第四届董事会董事。
2004年10月20日，隆源双登与四川圣达化工有限公司在上海签
署《上海隆源双登实业股份有限公司对四川圣达化工有限公司投资
协议》，拟以现金方式向四川圣达化工有限公司投资10200万元。投
资完成后，隆源双登将持有圣达化工51%股权，成为其控股股东。
本次关易已构成关联交易。
隆源双登第四届监事会第四次会议于2004年10月20日召开。会议
审议通过如下决议：
1、《2004年第三季度报告》。
2、曹石嵩辞去公司监事职务。
3、提名李建军出任第四届监事会监事的议案。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-01
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关联交易的补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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公司于2004年1月5日与遵义圣达铁合金有限公司签署了铁合金
产品的供货协议，由圣达铁合金公司向公司提供总计1140吨铁合金
产品。
遵义圣达铁合金有限公司为公司控股股东四川圣达集团有限公
司的控股子公司。本次交易为关联交易。
本次关联交易签署时，圣达集团尚未获得公司股权，相关股权
过户尚在办理之中，因此本次交易未经过董事会审议。
本次关联交易标的为1140吨、价值723.90万元的硅猛铁合金产
品，交易方式为一般贸易，由圣达铁合金公司销售给公司。
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2004-03-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 4.37
二、不分配，不转增 |
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2004-02-20
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被收购公司董事会报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会关于四川圣达集团有限公司受让洋浦吉晟实业发展有
限公司持有的公司2025万股法人股事宜致全体股东的报告书 |
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2004-03-13
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年3月3日，公司与上海恒嘉美联科技发展有限公司签订协
议，同意为上海恒嘉美联科技发展有限公司向中国农业银行上海市浦
东分行借款2000万元提供担保。
至此，公司累计对外担保金额：7300万元（含本次担保）。
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2004-04-24
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为:2004-04-17 |
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2004-03-06
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增加经营范围 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月5日召开，会议通
过如下决议：
1、关于公司股东洋浦吉晟实业发展有限公司提名冯渊出任公司
第四届董事会独立董事的议案。
2、关于公司股东新兴创业投资管理有限公司提名陈国出任公司
第四届董事会董事的议案。
3、关于公司股东新兴创业投资管理有限公司提名王光友出任公
司第四届董事会董事的议案。
4、关于的议案。
5、关于修改公司章程的议案。
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2004-03-31
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2003年年度报告摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年3月25日披露了公司2003年年度报告摘要。因工作
疏忽，公司2003年年度报告摘要“3.1主要会计数据”中“扣除非经
常性损益的净利润7,489,172.50元”有误，应更正为“扣除非经常
性损益的净利润4,977,810.72元” |
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2004-04-08
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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四川圣达集团有限公司在2003年12月28日受让新兴创业投资管
理有限公司持有公司1080万股非国有法人股基础上，现再受让洋浦
吉晟实业发展有限公司所持有的公司2025万股社会法人股，圣达集
团合计持有公司总股本的28.75％股份 |
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2004-04-16
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股东大会增加临时提案 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2004年第4次临时董事会会议于2004年4月15日召开，会议
审议通过公司股东四川圣达集团有限公司递交的2003年年度股东大会
临时提案—《关于变更经营范围并相应修改公司章程的临时提案》，
董事会同意将该临时提案提交公司2003年年度股东大会审议。
由于上述临时提案的提出，公司2003年年度股东大会的议题增加
至八项。其中，第8项为上述新增临时提案。除此之外，公司2003年
年度股东大会会议通知中所列该次会议的其他有关事项不变。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0023
2、每股净资产(元) 1.5837
3、净资产收益率(%) -0.14
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2004-04-27
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股份过户登记 |
深交所公告，分配方案,高管变动,股权转让,基本资料变动 |
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一、公司股东洋浦吉晟实业发展有限公司于2004年2月8日与四
川圣达集团有限公司签署《股份转让协议》，将其持有的公司2025
万股定向法人境内法人股全部转让给四川圣达集团有限公司。
上述法人股已过户至四川圣达集团，过户日期为2004年4月22日。
二、公司2003年年度股东大会于2004年4月26日召开，审议通过
了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度利润分配方案》。
4、《2003年年度报告》正文及摘要。
5、关于向会计师事务所支付公司2003年度审计报酬的议案。
6、关于公司股东怡威发展有限公司提名毕建林出任公司第四届
董事会独立董事的议案。
7、关于公司股东四川圣达集团有限公司提名彭旭明出任公司第
四届董事会董事的议案。
8、公司股东四川圣达集团有限公司提交的关于变更经营范围并
相应修改公司章程的议案。
本项决议尚需报国家商务部审批并报公司登记机关核准 |
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2004-11-09
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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隆源双登2004年第9次临时董事会会议于2004年11月8日召开，决
定于2004年12月16日（星期四）上午10点00分在成都市人民南路二段
18号川信大厦37楼会议室召开2004年第三次临时股东大会。
会议审议事项
1、关于增加经营范围并相应修改公司章程第十三条的议案；
2、 关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案；
3、关于公司股东提名肖明富出任第四届董事会董事的议案；
4、关于公司股东提名李建军出任第四届监事会监事的议案 |
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2004-12-31
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股份过户登记公告 |
深交所公告，股权转让 |
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隆源双登股东新兴创业投资管理有限公司于2004年12月21日与乐山海川机械化工程有限公
司签署《股份转让协议》，将其持有的隆源双登753.84万股境内法人股（非国有股），占公司
总股本的6.98%，转让给海川机械。
上述法人股已由创业投资过户至海川机械，过户日期为2004年12月29日。
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2003-04-30
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) 1.62
3、净资产收益率(%) -3.90
二、不分配，不转增。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.60
3、净资产收益率(%) -1.02
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2003-05-30
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召开公司2002年年度股东大会，上午9点30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、召开会议基本情况
公司董事会决定于2003年5月30日（星期五）上午9点30分，在上海浦东新区浦东南路855号世界广场5层，。
2、会议审议事项
（1）审议《2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《2002年度财务决算报告》；
（4）审议《2002年年度报告及其摘要》；
（5）审议《2002年度利润分配方案》；
（6）根据股东"洋浦吉晟实业发展有限公司"的提名，审议选举李泉生先生出任公司董事的议案。
以上议案的具体内容见2003年4月30日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公司第三届董事会第十五次会议决议公告及其附件。
3、出席会议对象
（1）凡截止至2003年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
4、出席会议登记办法
个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
（2）异地股东可用信函或传真方式登记。
（3）登记时间：2003年5月27日9：00至17：00
（4）登记地点：本公司董事会秘书办公室（上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层，邮政编码：200120）
6、其他事项
（1）公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。
（2）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
（3）联系人：柳本辉
（4）联系电话：021－58820181，58872439 传真：021－58872439
上海隆源双登实业股份有限公司董事会
2003年4月28日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹委托_________________先生/女士代表我（或我单位）出席上海隆源双登实业股份有限公司2002年年度股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：
（1）对"《2002年度董事会工作报告》" 投" "票；
（2）对"《2002年度监事会工作报告》" 投" "票；
（3）对"《2002年度财务决算报告》" 投" "票；
（4）对"《2002年年度报告及其摘要》" 投" "票；
（5）对"《2002年度利润分配方案》" 投" "票；
（6）对"选举李泉生先生出任公司董事"投" "票。
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：至 年 月 日
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2003-05-31
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告；2002年度财务决算报告；2002年年度报告
及其摘要；2002年度利润分配方案及选举李泉生出任公司董事的议案。
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2003-07-11
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9点30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 1、召开会议基本情况
公司董事会决定于2003年7月11日（星期五）上午9点30分，在上海浦东新区浦东南路855号世界广场5M层，召开公司2003年第一次临时股东大会。
2、会议审议事项
（1）审议选举李泉生先生为公司第四届董事会董事的议案；
（2）审议选举梁洪泽先生为公司第四届董事会董事的议案；
（3）审议选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案；
（4）审议选举张明伟先生为公司第四届董事会董事的议案；
（5）审议选举李步云先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（6）审议选举周虎先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（7）审议选举陈文科先生为公司第四届监事会监事的议案；
（8）审议关于聘请2003年度公司财务审计机构的议案；
3、出席会议对象
（1）凡截止至2003年6月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
4、出席会议登记办法
个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
（2）异地股东可用信函或传真方式登记。
（3）登记时间：2003年7月7日9：00至17：00
（4）登记地点：本公司董事会秘书办公室（上海浦东新区浦东南路855号世界广场15层，邮政编码：200120）
6、其他事项
（1）公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。
（2）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
（3）联系人：张明伟，李艳
（4）联系电话：021－58872439 传真：021－58872439
上海隆源双登实业股份有限公司董事会
2003年6月9日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹委托_________________先生/女士代表我（或我单位）出席上海隆源双登实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：
（1）对《选举李泉生先生为公司第四届董事会董事的议案》投" "票；
（2）对《选举梁洪泽先生为公司第四届董事会董事的议案》投" "票；
（3）对《选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案》投" "票；
（4）对《选举张明伟先生为公司第四届董事会董事的议案》投" "票；
（5）对《选举李步云先生为公司第四届董事会独立董事的议案》投" "票；
（6）对《选举周虎先生为公司第四届董事会独立董事的议案》投" "票；
（7）对《选举陈文科先生为公司第四届监事会监事的议案》投" "票；
（8）对《关于聘请2003年度公司财务审计机构的议案》投" "票；
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：至 年 月 日
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2003-05-20
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下属子公司出售资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司控股子公司隆源双登电源同姜堰双登科工园区发展有限公司
于近日达成协议，将其持有的70%的双登电源股权全部转让给科工园，
转让价格为1800万元。
公司持有70%股权的下属子公司江苏隆源双登电源有限公司持有江
苏双登电源有限公司70%的股权。2003年5月6日，隆源双登电源同姜堰
双登科工园区发展有限公司签署了《股权转让合同》，又于2003年5月
15日签署了《关于股权转让价格再确认协议》，将持有的70%的双登电
源股权全部转让科工园，转让价格为人民币1800万元。
上述交易已经双方临时董事会审议批准。
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